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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:06 | 5491 | 日本金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する独立社外取締役の関与・助言 】 独立役員である社外取締役が経営陣、監査役及び監査役会との連携や、事前の説明などを経たうえで取締役会においても十分に審議をつくす ことで、独立役員である社外取締役の適切な関与・助言を得られるものと考えております。今後、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能 の独立性・客観性と説明責任をさらに強化するため、任意の指名・報酬委員会を設置する場合には、構成員の過半数を独立役員である社外取締 役とすることも検討してまいります。 【 補充原則 4-11-(3) 取締役会、監査役会の実効性の分析、評価 】 現時点では実行していませんが、取締役会が実効的にその機能を果 | |||
| 06/30 | 14:06 | 6840 | ＡＫＩＢＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制は取締役会及び監査役会で構成されております。 取締役会は9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成され、原則毎月 1 回定期的に開催し、重要な案件が発 生した場合には臨時取締役会を開催することとなっております。取締役は会社の重要な意思決定を行うと ともに、代表取締役ならびにその他の業務執行を監督する機能も果たしております。 監査役会は3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、取締役会の意思決定の妥当性及び取締役業務執 行の状況を監査しております。実際の監査役監査につきましては、常勤監査役及び豊富な経験と高い見識 を有する2 名の社外監査役が取 | |||
| 06/30 | 14:04 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| デイビッド・イエス フォード、取締役本田宏文、取締役菊川淳、社外取締役杉本有輝、社外取締役伊藤正喜の計 7 名 ( 提出 日現在、うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議 し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま す。 取締役会の活動状況 当事業年度において取締役会を月 1 回以上開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりで あります | |||
| 06/30 | 14:04 | 7974 | 任天堂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、武永豊、新川麻、大澤栄子、阪智香を選任する。 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の株式報酬について、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額の上限を年額 10 億円以内、 発行または処分される当社の普通株式の総数の上限を年 50,000 株以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決 | |||
| 06/30 | 14:04 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な | |||
| 06/30 | 14:00 | 4337 | ぴあ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に、2010 年 6 月 19 日開催第 30 回定時株主総会以降、同社から社外取締役を1 名選任しております。 < 役員の兼務状況 > (2026 年 6 月 30 日現在 ) 当社における氏名 支配株主等に 選任理由 役職 おける役職 社外取締役岡嶋則幸 (2026 年 6 月就任 ) 執行役員流通事業会社における、商品企画・マーケ ティングに関する豊富な経験と実績を当社の 経営に活かし、社外取締役として適切な助言 をしていただくため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 時期種類会社等の名称取引の内容取引金額 ( 百万円 ) 科目期末残高 ( 百万円 ) 2026 年 3 月期その他の関係 ㈱セブンドリー販売手数料 2,146 売掛金 10,868 会社の子会社ム・ドットコム等の支払 ( 注 ) 取引条件及び取引条件の決定方針等 市場価格、総原価等を勘案して交渉により、一般取引と同様に決定しております。 以上 1 | |||
| 06/30 | 14:00 | 7013 | ＩＨＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 役員報酬決定の方針と手続き 当社は2025 年 5 月 21 日の取締役会において、以下のとおり役員報酬の決定に関する方針の改定について決議しております。当該取締役会の決 議に際しては、あらかじめその内容について報酬諮問委員会へ諮問し、審議・答申を経ております。 a. 取締役 ( 社外取締役を除く) (a) 報酬の決定に関する基本方針 ● 当社および当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念 | |||
| 06/30 | 13:59 | 9366 | サンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬制度は、「 固定報酬 」「 業績連動報酬 」「 譲渡制限付株式報酬 」で構成されております。いずれの報 酬も、取締役会で、指名報酬諮問委員会 ( 社外取締役が議長で社外取締役が過半数を占める)に一任決議し、当該委員会で決定することとしてい ます。報酬を決定するにあたっての方針につきましては、本報告書 「Ⅱ.1【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者の選任は、当グループの企業価値向 | |||
| 06/30 | 13:57 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 11 名の取締役の内、8 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.com/ja-jp/ir/corporate/governance/guidelines/ また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的 | |||
| 06/30 | 13:56 | 4720 | 城南進学研究社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 現在のところ、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きを確立しておりませんが、将来的には、業務執行取締役の相互評価結 果に基づき、指名・報酬委員会へ諮問を行い、CEOの解任が公正かつ透明性の高い手続きにより行われるようにしていく予定です。 【 補充原則 4-81】 当社では、独立社外取締役の選任は1 名であるため、会合は行なっておりませんが、独立社外取締役に対しては、取締役会において独立した判 断を実行できるように、常勤監査等委員や関連各部門との連携により、内容によっては事前の説明や資料の配付を行う等、積極的に情報提供を 行っております。 【 補充原則 4-82】 当社では、独立 | |||
| 06/30 | 13:53 | 2332 | クエスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ウェブサイト・コーポレートガバナンス報告書・株主総会招集通知などに開示 しております。 (ⅲ) 取締役・社外取締役の報酬等に関する方針を、株主総会招集通知、有価証券報告書に開示しております。 また取締役の報酬額や報酬水準・報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取 締役会では諮問委員会の答申を尊重して決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針を開示しております。 また取締役候補を指名する際は、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員 | |||
| 06/30 | 13:51 | 5721 | エスクリプトエナジー |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ところにより、経営上の重要な方 針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されております。 議長 : 代表取締役社長久永賢剛 構成員 : 取締役廣瀬卓也、取締役田代卓、取締役関孝徳、社外取締役下岡寛、 監査等委員である社外取締役福田健、監査等委員である社外取締役神林秀和 監査等委員である社外取締役淵邊善彦 b. 監査等委員会 監査等委員会は、3 名の監査等委員である取締役で構成しており、監査方針等を協議しております。また、取締 役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職務執行を監視して | |||
| 06/30 | 13:49 | 8137 | サンワテクノス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中裕之氏、松尾晶広氏、平野隆士氏、西田勝 幸氏、的場孝成氏、草薙一郎氏、坂本敦子氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために 支給する金銭報酬債権の総額を年額 300 百万円以内に改定する | |||
| 06/30 | 13:48 | 9012 | 秩父鉄道 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 牧野英伸、坂本昌己、鷹啄泰則、荒舩慎一、會田哲也、曽根原正宏を取締役に選任するものでありま す。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 相澤伸彦を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、桶師修を補欠監査役に選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリス クを | |||
| 06/30 | 13:45 | 7477 | ムラキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 訳や議決権電子 行使プラットフォームの利用について検討をしてまいります。 【 補充原則 3-12】 英語での情報開示・提供 当社は、英語での情報開示につきましては、海外投資家比率の推移や要望等を考慮しながら検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 取締役候補指名および解任決定のプロセス 当社は、当社代表取締役社長の後継者の計画については、取締役会での策定は行っておりませんが、今後要否も含めて検討を進め てまいります。 【 原則 4-8 】 取締役会の構成 当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、 取締役会の全 | |||
| 06/30 | 13:45 | 1898 | 世紀東急工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬関係 】に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補者の指名に関する方針・手続 当社は、取締役候補者、監査役候補者の選定に関する方針および手続について、次のとおり定めております。 < 取締役候補者の選定 > 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の候補者には、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の経営を的確、公正かつ効率的 に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、法令順守はもとより企業倫理等をはじめとする社会的責任に基づく行動を実践し、高い倫理 観、公正性および誠実性を有する人材を選定する。 2 社外取締役の候補者には、監督機能を果たす | |||
| 06/30 | 13:41 | 7175 | 今村証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ 審議を行っております。 なお、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、 ストックオプション等の株式関連報酬につきましては採用しておりません。 役員退職慰労金を±50%の範囲内で調整可能とし、中長期的な業績を加味することとしております。 【 補充原則 4-21 株式関連報酬の採用 】 当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、取締役 の中長期的な業績に連動する報酬は | |||
| 06/30 | 13:41 | 6647 | 森尾電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| により決定されております。賞与は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績を総合的に考慮し、取締役 の役位の大きさ等に応じて決定しております。また、手続きの開示については、委員会の活用も踏え、取締役会にて検討してまいります。 (ⅳ) 当社の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利 | |||
| 06/30 | 13:40 | 6850 | チノー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会の決議事項として、法令並びに定款において定める事項の他、重要な意思決定項目を「 取締役会規程 」 及び「 取締役会の決 議事項に関する内規 」に定めており、それ以外の業務執行の意思決定を経営会議及び執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 社外役員の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき経営を適 確にモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 取締役会は、取締役 6 名体制のうち3 名が独立社外取締役と | |||
| 06/30 | 13:40 | 3739 | コムシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 飯田三郎 岡本光樹 谷口郁夫 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 | |||