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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 13:00 | 8022 | 美津濃 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 率 ( 小数点 以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 3 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 4 月 13 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,402 円 -1.09% 3ヶ月 (2026 年 2 月 12 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,602 円 -6.58% 6ヶ月 (2025 年 11 月 12 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,359 円 0.18% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額 | |||
| 05/12 | 13:00 | 6741 | 日本信号 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進逭めることを目的とした制度です。なお、現在は各役員が役員持株会を通じて一定水準の当社 株式を毎月取得しておりますが、経営環境の変化が加速する中、株主の皆様との価値共有をより明確か つ制度的に強化することが必要と判断し、本制度を導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬郸 本制度に基づき対象取締役に対して支 | |||
| 05/12 | 13:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長兼 CEO、COO 現取締役兼 専務執行役研究開発本部長兼 CTO 現執行役経営管理本部長 兼 CFO、CHRO 社外取締役石井潔 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役中村規代実 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役藤 𠮷 彰 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役松竹直喜 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役植木理恵 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役木野瀨祐太 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役戸田達喜 ( 重任 ) 現社外取締役 - 1 - 2. 退任予定取締役 ( 第 88 定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任 ) 納富継宣 現取締役兼代表執行役会長 | |||
| 05/12 | 13:00 | 6445 | ジャノメ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 式総数 16,979,205 株 ― 20 ― 株式会社ジャノメ(6445) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 19 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 つのだしんじ 角田伸二 やまだつぐなり 山田二也 ししくらもとゆき 獅子倉基之 ( 現当社常務執行役員 ) ( 現当社常務執行役員 ) ( 現大栄不動産株式会社取締役専 務執行役員、同社グループガバナン ス担当 ) 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) さいとうまこと 代表取締役社長執行役員 | |||
| 05/12 | 13:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 書面の該 当記載を原文のまま記載したものであります。 - 1 - 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案議案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 本候補者は、独立性に関する懸念があり、経営監督機能が十分に担保されないおそれ があること 当社は、有価証券報告書で公表しているとおり、社外取締役の独立性に関する基準 として「 社外取締役の独立性に関する基準 」を制定しており、同基準において、「 当 社大株主 ( 総議決権数の 10% 以上の議決権を直接または間接的に保有している者 )」 は独立性を有さず、「 大株主 」が「 法人 | |||
| 05/12 | 13:00 | 1803 | 清水建設 |
| （変更）「代表取締役、取締役、執行役員の異動に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 営推進室長、人事担当、 DE&I 担当、 GREEN×EXPO 2027 プロジェクト室長 専務執行役員 グリーンエネルギー事業担当、 DX 経営推進担当、 イノベーション担当 専務執行役員 環境経営推進室長、DE&I 担当、 GREEN×EXPO 2027 プロジェクト室長 ( ご参考 ) 2026 年 6 月下旬の定時株主総会終了後の取締役一覧 ( 予定 ) 役名氏名 代表取締役会長井上和幸 代表取締役社長新村達也 代表取締役堤義人 代表取締役齊藤武文 取締役森井満男 取締役山口充穂 ※1 取締役清水規昭 ※2 取締役川田順一 ※2 取締役田村真由美 ※2 取締役定塚由美子 ※2 取締役米谷佳夫 ※1,2 業務執行から独立した立場で経営を監督する非業務執行取締役 ※2 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ( 社外取締役は全て独立役員として指定 ) 以 上 2 | |||
| 05/12 | 13:00 | 1803 | 清水建設 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名清水建設株式会社 代表者名取締役社長新村達也 (コード:1803 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先経理部長蜂屋隆之 TEL 03-3561-1111( 大代表 ) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および非居住者を除 く)および執行役員 ( 非居住者を除く。以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に当社株式を報酬と して交付する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 6 月 | |||
| 05/12 | 12:57 | 5019 | 出光興産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任 」を果たして まいります。当社は、今後とも経営の透明性を向上し、健全で持続的な成長を図ることにより、お客様をはじめ、株主、ビジネスパートナー、地域社 会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を構築していくことを重視していきます。コーポレートガバナンス・コードは、株主との対話を通じて 会社の持続的成長と中長期的な企業価値を向上させようというものです。当社は、「 広く社会で期待され信頼される企業 」を目指しており、コーポ レートガバナンス・コードを基本的に遵守すべきものと考えております。多様な知見やバックグラウンドを持つ独立社外取締役、独立社外監査役と 当社の経営の実態や経営をめぐる環境を | |||
| 05/12 | 12:30 | 6073 | アサンテ |
| 2025年度決算及び中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| • 社外取締役名取俊也 • 社外取締役田中道昭 • 社外取締役大村尚子 • 常勤監査役宮地賢 • 監査役髙野慎一 • 監査役内田好久 許認可関係 加入団体 • 一般建設業国土交通大臣許可 ( 般 -7) 第 16221 号 ( 建築工事業・電気工事業 ) • 一級建築士事務所東京都知事登録第 39895 号 • 毒物劇物一般販売業登録 4 新保衛薬第 392 号 • 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 東京都 2ね第 223 号 / 愛知県 16ね第 4 号 • 公益社団法人日本訪問販売協会 • 公益社団法人日本しろあり対策協会 • 公益社団法人日本木材保存協会 • 公益社団法人日本ペストコントロール協 | |||
| 05/12 | 12:30 | 8881 | 日神グループホールディングス |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 16 - 株式会社日神グループホールディングス(8881)2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対 象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信 | |||
| 05/12 | 12:20 | 8393 | 宮崎銀行 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役 ( 5 名 ) 役職名 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 役員名 河内克典 島津久友 柏田芳徳 浅山理恵 髙妻和寛 3. 取締役以外の執行役員 ( 5 名 ) 役職名 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 役員名 和田建一朗 夏田値架司 坂元慎二 松本昭郎 丸目義裕 ― 24 ― 以上 2 0 2 6 年 3 月期 決算説明資料 ― 1 ― 【 目次 】 Ⅰ 2026 年 3 月期決算の概況 1. 損益状況単・連 …………………………… 3 2. 業務純益単 …………………………… 5 3. 利鞘単 | |||
| 05/12 | 12:17 | 4881 | ファンペップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 原誠 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 | |||
| 05/12 | 12:00 | 2602 | 日清オイリオグループ |
| 2026年３月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| オイリオグループ株式会社 (2602) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は2018 年 5 月 9 日開催の取締役会決議に基づき、2018 年 8 月より、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) および執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対して、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しております。 (1) 取引の概要 当社が設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)に金 | |||
| 05/12 | 12:00 | 7610 | テイツー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書 株式会社テイツーコード 7610 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 諏訪道彦社外取締役 ○ ○ 有 2 稲田英一郎社外取締役 ○ ○ 有 3 今若康浩社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 | |||
| 05/12 | 12:00 | 7702 | ジェイ・エム・エス（称号 ＪＭＳ） |
| 役員の異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 予定です。 また、当社は同取締役会において、下記のとおり、執行役員の異動を決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 役員の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名新役職名現役職名 やなぎ 柳 だ 田 しょう 正 ご 吾 常務取締役 生産本部長 取締役 生産本部長 (2) 新任取締役候補者 ( 監査等委員でない取締役 )( 略歴 : 別紙参照 )(2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名新役職名現役職名 わた 渡 べ 部 のぶ 宣 ひこ 彦 社外取締役 ― - 1 - JMS CO.,LTD. PRESS RELEASE (3 | |||
| 05/12 | 12:00 | 8166 | タカキュー |
| 独 立 役 員 届 出 書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社タカキューコード 8166 提出日 2026/5/12 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任 ( 再任 ) 議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岸本雄介社外取締役 ○ ○ 有 2 古川徳厚社外取締役 ○ 3 河手優美社外取締役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 | |||
| 05/12 | 12:00 | 6951 | 日本電子 |
| 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社医用機器事業分割準備会社） その他 | |||
| 日付で、シスメックス株式会社との間で、本件分割の実 行を前提として、株式会社医用機器事業分割準備会社の株式の全てをシスメッ クス株式会社に譲渡することに関する株式譲渡契約を締結しました。なお、こ の株式譲渡の効力発生日は、2026 年 4 月 1 日を予定しております。 (ⅳ) 当社は、2025 年 11 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締 役、非業務執行取締役および国外居住者を除く。)および当社と委任契約を締結 している執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を運用するために、当 社が設定した信託による金銭の追加拠出を決定し、2025 年 12 月 1 日付で | |||
| 05/12 | 12:00 | 7049 | 識学 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 大野一美社外取締役 ○ ○ 有 2 泉雄介社外取締役 ○ ○ 有 3 芝田誠社外監査役 ○ ○ 有 4 松本卓也社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社識学コード 7049 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/26 2026 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議 されるため。独立役員である社外監査役小泉勝巳氏が定時株主 | |||
| 05/12 | 12:00 | 6741 | 日本信号 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書 日本信号株式会社コード 6741 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査独役立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村田誉之社外取締役 ○ △ 有 2 大川容子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 徳永崇社外取締役 ○ ○ 有 4 鈴木雅子社外取締役 ○ ○ 有 5 相澤利彦社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/12 | 12:00 | 5988 | パイオラックス |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ PR情報 | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社パイオラックス 代表者名代表取締役社長山田聡 (コード:5988 東証プライム) 問合せ先経営管理部長福田俊宏 (TEL.045-577-3880 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除きます。以下も同様です。)を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度を一部変更 したうえで継続することに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 25 日開催予 定の第 110 回定時 | |||