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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 13:38 7374 コンフィデンス・インターワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 従業員 数 1000 人以上 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社では、役員構成に関する独自の基準として、主要株主、その子会社及びその関連会社との兼務者は原則 1 名を上限とする旨を役員規程に定 めており、また、取締役及び監査役の独立性について独自のガイドラインを定めております。社外取締役の4 名全員は当社が定める独立性基準 のいずれにも該当しないため、独立役員への指
06/30 13:36 3036 アルコニックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
》 ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ 当社グループは、“どこかにいるだれかの未来のために”あらゆる機会をとらえ、ヒト、モノ、技術を縦横無尽につなぐ存在でありたいと考えていま す。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすために、透明性、公正性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。 そのため、当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うととも に、取締役の指名及び報酬等に関しては、透明性及び客観性を確保する
06/30 13:35 ユービーエス・エイ・ジー
有価証券報告書 有価証券報告書
: 米ドル/スイス・フラン 0.91)。 会長を含む取締役会の社外取締役は、UBS AGとの間で雇用契約も役務提供契約も締結していないため、取締 役会に対する役務の終了時に給付を受ける資格を有することはない。取締役会の社外取締役としての役務提供 に関して個人へ支払われた総額は、2025 年度に13.8 百万米ドル(11.4 百万スイス・フラン)、2024 年度に13.1 百万米ドル(11.5 百万スイス・フラン) 及び2023 年度に11.7 百万米ドル(10.6 百万スイス・フラン)であっ た。 b) 主要経営幹部による株式保有 (1) 主要経営幹部による株式保有 2025 年 12 月 31
06/30 13:33 6995 東海理化電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬、により構成されております。取締役社長の場合、報酬の割合は基準額で概ね、 月額報酬 50% 賞与 20% 譲渡制限付株式報酬 30% 程度としております。 取締役の月額報酬および賞与の報酬総額は、2026 年 6 月 12 日開催の第 79 回定時株主総会において、年額 530 百万円以内 (うち社外取締役は75 百 万円以内 )と決議しております。また、譲渡制限付株式報酬の上限額は、2025 年 6 月 13 日開催の第 78 回定時株主総会において、年額 70 百万円と 決議しております。 取締役の月額報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬については、取締役
06/30 13:33 5019 出光興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
年ビジョン「 責任ある変革者 」を掲げて います。その実現に向け、コーポレート・ガバナンスの強化は経営の重要課題の一つであると認識しています。 当社は、「 広く社会で期待され信頼される企業 」を目指し、コーポレートガバナンス・コードを基本的に遵守すべきものとして位置付けています。経 営の健全性及び客観性の向上を図るため、多様な知見やバックグラウンドを有する独立社外取締役及び独立社外監査役と、当社の経営の実態 や経営環境について率直な議論を行い、その意見を経営に適切に反映させていきます。 これらを通じて、透明かつ公正で実効性の高い経営体制を確立するとともに、持続的な成長と企業価値の向上を図り
06/30 13:31 3634 ソケッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表取締役が 各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。また、当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しており ます。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値向上への 意識を高めることを目的としております。 (4) 当社は、取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、当社を取り巻く経営環境を鑑みて取締役会に求められる知識や経験を取締役会全 体として充足するよう配慮した上で、当社の持続的な企業価値の向上に貢献することができると判断される人物を選定しております。 (5) 社外取締役候補者及び
06/30 13:31 4936 アクシージア
訂正有価証券報告書－第14期(2024/08/01－2025/07/31) 訂正有価証券報告書
前 ) < 省略 > EDINET 提出書類 株式会社アクシージア(E36321) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 取締役下森右子 1973 年 4 月 21 日生 1999 年 4 月ライオン株式会社入社 2008 年 7 月株式会社フィンチジャパン取締役 2017 年 9 月株式会社イオトイジャパン代表取締役 2022 年 7 月株式会社ブランドクラウド 営業顧問就任 2023 年 6 月株式会社ジャックス 社外取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 4 月株式会社エル・ティー・エス 執行役員 ( 現任 ) 2024 年 10 月当社社外取締役就任
06/30 13:30 9074 日本石油輸送
臨時報告書 臨時報告書
、当期末に在籍していた取締役 ( 社外取締役を除く)9 名に対し総額 65,300 千円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 日本石油輸送株式会社 (E04327) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果 第 1 号議案 22,826 1,381 0 91.22 可決 第 2 号議案 原昌一郎 21,684 2,525 0 86.65 可決 髙橋文弥 22,814 1,395 0
06/30 13:29 7991 マミヤ・オーピー
臨時報告書 臨時報告書
総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 イ普通株式 1 株につき50 円総額 521,883,500 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、関口正夫、大木康正、篠田高徳、内藤暁彦を、社外取締役として、寺本吉男、河邉有 二を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠の社外監査役として、杉沢結樹を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権
06/30 13:28 5803 フジクラ
臨時報告書 臨時報告書
会計監査人選任の件 会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。 第 5 号議案監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬として、譲渡制限付株式の付与の ための報酬を支給することとし、その額を年額 500 百万円以内かつ年 212 千株以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/30 13:26 7189 西日本フィナンシャルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】」に 記載していますので、ご参照ください。 (4) 当社の取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては以下のとおりです。 □ 取締役候補の指名に関する方針と手続き 当社は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために、取締役会メンバーとして当社グループの事業やその課題に精通する者が必要で あることに加え、当該メンバーの知識・経験・能力・職歴・年齢の多様性を確保することが重要であると考えています。また、多様な知見やバックグ ラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することで、取締役会全体としての
06/30 13:25 のと鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
事業環境の変化を含めた社 会の諸課題に向き合い、事業活動を通じて、地域から信頼・必要とされる企業であり続けるとともに、経済的価 値を創出することで、当社の持続的な発展につなげ、持続可能な地域社会づくりと能登の創造的復興に貢献して いきます。 (2)ガバナンス 当社は、経営体制、内部統制及び、監査役監査を適切に機能させ、最適な組織運営の構築に努めております。 そのため、当社は、社外取締役として、沿線市町長や石川県交通政策所管部長、経済団体役員などを招致し、 企業の経営指針や業績向上に向けた監督等を実施しております。 (3)リスク管理 近年は自然災害の多発・甚大化、感染症等、安全・安定輸送における
06/30 13:24 4650 ＳＤエンターテイメント
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の責任と権限を明確に して経営の機動性を高めるとともに、ガバナンス体制の強化及び経営の多様性の推進を図ることを目的として 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、監査等委員 3 名を含めた6 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加 え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について審議・決定並びに経営判断を行うとともに、独 立性を保持した社外取締役出席のもと、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、業務執行状 況の監督を行っております。 なお
06/30 13:23 瀬戸内運輸
有価証券報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、監査役制度を採用しております。取締役会は、提出日現在 9 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構 成され、監査役 2 名 ( 社外監査役 )は、取締役会等に出席するほか、内部監査の立会いなどをすることにより、 取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。 b. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムといたしましては、取締役会を年 5 回開催しており、また、会社の業務遂行を効率的 に行うため、実務的な経営課題の協議の場として社長を含む取締役 4 名と管理職従業員 2 名の6 名で月 4 回定例 の経営会議を開催し、経営の意思決定に活かしております。 2リスク管
06/30 13:20 9663 ナガワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、基本報酬および賞与から構成されており、株主総会において決議された総枠の範囲内で、業績、事業年度ごとに策定さ れている経営方針および目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定することとしております。 個 々の取締役に対する具体的報酬額は、代表取締役が、業績、経営方針、目標に対する達成状況および貢献度を総合的に勘案して決定した素 案に基づき、取締役会において審議のうえ決定しております。 また当社は、独立社外取締役が構成員の半数を占める指名報酬委員会を設置しており、来年度以降、取締役の報酬体系および
06/30 13:20 9060 日本ロジテム
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会による適正な意思決定および監督を行うとともに、監査役会による経営への牽制機能を 備える体制であり、経営の公正性・透明性・柔軟性が確保されるとの判断から採用しているもので あります。 また、業務執行の迅速性を確保する観点から執行役員制を導入しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長を議長とする取締役 10 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、 原則月 1 回開催しております。構成員の氏名等につきましては、「(2) 役員の状況 」に記載のと おりです。なお、当社の取締役は11 名以内とする旨を定款に定めております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、常勤監査役を議長
06/30 13:19 7380 十六フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び業務執行取締役等に対する委任の範囲等の考え方については、当社ホームページに掲載しております「コーポレート・ ガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役会の役割 ( 第 3 条 )」に規定しておりますので、ご参照ください。 (https://www.16fg.co.jp/company/governance/) 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 社外取締役 ( 監査等委員である者を含む)の独立性を判断するための基準については、当社ホームページに掲載しております「コーポレート・ガ バナンスに関する基本方針 」の「 独立性判断基準 ( 第 9 条 )」 及び別紙
06/30 13:14 9254 ラバブルマーケティンググループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、並びにグループ内における事業展開上の制約や調整事項等がないことから、一定の独立性が確保されていると認識しておりま す。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 鵜川太郎 柿沼佑一 深川裕季 氏名 属性 他の会
06/30 13:14 2332 クエスト
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 58 円 00 銭総額 297,367,566 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案定款一部変更の件 コーポレートガバナンスの一層の高度化と中長期的な企業価値の向上を図る観点から取締役会の独立性・客観 性を強化するとともに、取締役会議長に社外取締役の選定を予定していることも踏まえて、現行定款第 22 条 ( 取締役会の招集 )を変更する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選
06/30 13:14 1976 明星工業
臨時報告書 臨時報告書
三及び都木裕の 4 名を再選する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、西村強及び髙橋理恵子の2 名を再選する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、宇都宮一志を選任する。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)> 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 ( 定款第 19 条 ( 員数 )) 第 7 号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 ( 定款第 14 条 ( 定時株主総会の基準日 )) 2/3 EDINET 提出