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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3860 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.94 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 12:03 7695 交換できるくん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中川憲亮他の会社の出身者 △ 鈴木謙吾弁護士 △ 野田優子公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/30 12:00 164A アップルパーク
支配株主等に関する事項について その他のIR
99.99 ― (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 (※) 山中直樹が代表取締役である株式会社 HARSU( 資産管理会社 )の保有分を合算対象分として含めており ます。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 現在、支配株主と当社との取引関係はなく、今後も行う予定はありません。 なお、将来、当該支配株主と取引を行う場合には、関連当事者取引管理規程等の諸規程に則って、取引の 合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性を十分に検討するとともに、監査役 ( 及び将来選任する独 立社外取締役 )に対して意見を求め、取締役会の承認を得たうえで取引を行うことで、少数株主やその他 の一般取引先に不利益が生じないように配慮いたします。 以上
06/30 12:00 7084 Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 内田恭子 徳光悠太 神成尚史 波田野馨子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者
06/30 11:55 8097 三愛オブリ
臨時報告書 臨時報告書
書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、須藤晃、洞駿および山本良一の各氏を選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 2,900 万円以内に改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄
06/30 11:54 8230 はせがわ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表取締役社長の後継者候補として位置づけることを原則としておりま す。 現時点では、代表取締役社長の後継者計画に関する具体的な計画の策定に至っておりませんが、後継者計画は当社の持続的な成長を実現す るための重要な課題であると認識しており、独立社外取締役 2 名及び代表取締役社長を構成員とする指名諮問委員会 ( 委員長は独立社外取締 役 )において後継者計画を検討しております。 2026 年 3 月期は、指名諮問委員会において、現中期経営計画の実行及び次期中期経営計画の策定を担う経営執行体制に係る議論を実施しま した。 次期以降は、当期の議論を踏まえた候補者設定と後継者計画の策定を進めてまいります
06/30 11:54 6730 アクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いま す。 現時点では「 管理職に占める女性労働者の割合 」 以外は、中核人材の登用等における具体的な目標等を定めるには至っていません。今後はこの 点についても取り組んでいきます。なお、人材育成方針と社内環境整備方針については、有価証券報告書及び当社 WEBサイトで開示しています。 当社としては、多様性ある人材育成と多様な人材が働きやすい環境の継続的な整備・充実に留意しながら、これらの課題に取り組んでいきたいと 考えています。 補充原則 4-10-1【 任意の仕組みの活用 】 現在当社では、指名委員会・報酬委員会等の任意の諮問委員会は設置していませんが、当社取締役会は独立社外取締役が3 分の1
06/30 11:54 2349 エヌアイデイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
健全なインセンティブを保有していると考えております。 なお、今後の経営環境変化並びに次世代経営層の登用等の場面に応じて、必要があれば業績に連動した自社株等のインセンティブ報酬を導入 することも検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 【 補充原則 4-33】 当社では、指名委員会
06/30 11:53 2208 ブルボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 3 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、ステークホルダーに対して適切な情報開示を行うことを重要な経営課題の一つと考え、法令や上場規程に基づく開示以外にも、重要と 判断される情報 ( 非財務情報を含む)についても、自主的かつ積極的に開示をいたします。 4 取締役会の責務 当社の取締役会は、社外取締役をはじめ各取締役が、その有する経験、知見を活かしながら、慎重な議論が行われており、会社の持続的成長 と中長期的な企業価値向上および収益力、資本効率等の改善のために、その役割・責務を果たしております。 5 株主との対話 当社は、重要なステークホルダーであります株主との積極的な対話を図るとともに
06/30 11:52 7578 ニチリョク
臨時報告書 臨時報告書
委員である取締役に選任するものです。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 3 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員会設置会社 に移行後の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額 150 百万円以内 ( 内社外取締役分は 年額 6 百万円以内 )とするものです。 第 9 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 3 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員会設置会社 に移行後の監査等委員である取締役の報酬額を年額 15 百万円以内とするものです。 第
06/30 11:52 8118 　キング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用者の管理職への登用については、経営戦略の実現のため必要とされる事業領域に対して、プロフェッショナル人材の採用及び管理職へ の登用による更なる多様性の確保に向けて継続的に実施してまいります。 【 補充原則 3-1(2)】 当社では、当社の株主構成における海外投資家の比率は低いと考えており、招集通知の英訳、並びに英語での情報開示は業務効率面から実施 しておりません。 今後、海外投資家の比率が高まった時点で、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役と
06/30 11:51 8051 山善
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経 験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任して お
06/30 11:46 8226 　理経
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。また、社内規程において職務上の権限を定め ることにより、経営陣の職責を明確にし、業務運営の円滑化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外役員の独立性判断基準を「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」において定め、当社ウェブサイトにて開示しておりま す。 また、取締役会では、独立社外取締役の候補者として、会社法に定める要件及び東京証券取引所の独立性基準の要件に加え、当社の経営に 対し率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。 【コーポレートガバナンスに関する基本方針 】 https
06/30 11:46 6848 東亜ディーケーケー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
> (1) 心身ともに健康であること (2) 高い人望、品格、倫理観を有していること (3)コンプライアンスに関する高い意識を有していること (4) 経営に関する客観的判断能力を有するとともに、先見性・洞察力に優れていること (5) 職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと ( 社外取締役の独立性については、別途 「 社外役員の独立性に関する基準 」に定め、開示します。) (6) 取締役として、その職務を誠実に遂行するための十分な時間が確保できること (7)その他、上場会社としての透明性と健全性・効率性を果たすコーポレートガバナンス体制構築の観点から、取締役に求められる資質 を
06/30 11:44 9039 サカイ引越センター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1-2-4】 招集通知の英訳につきましては、外国人持株比率等の推移を踏まえ、引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である社長の選任につきましては、一律の評価基準や選任要件は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会にお
06/30 11:43 4890 坪田ラボ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小泉信一 氏名 属性 他の
06/30 11:42 8860 フジ住宅
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ば、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会は、現在 7 名で社外取締役 2 名を含む複数の取締役で構成 されており、社外取締役の助言などにより、取締役会の監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な 意思決定を行っております。 各取締役は、法令、定款、取締役会規程等に基づき、会社の業務執行にあたっております。代表取締役は、会社を代表し、業務執行全般 を統括しております。また、各取締役は、取締役会決議に基づき、それぞれの担当部門の業務を執行し、取締役会規程等に定める重要な 事項については、取締役会に付議し、その承認を得るとともに、業務執行の状況について
06/30 11:40 9085 北海道中央バス
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
より、経営監視機能の強化を図っております。さらに、 社外取締役及び社外監査役が、それぞれの職歴、経験、知識を活かして、社外の立場から当社の経営全般に対 し、助言・提言を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えております。 各機関における構成員は次のとおりであります。(◎は議長、○は構成員を表しております。) 役職名氏名取締役会常務会経営改革会議監査役会 取締役社長二階堂恭仁 ◎ ◎ ◎ 取締役相談役平尾一彌 ○ 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 菊井隆則 ○ ○ ○ 安田徹 ○ ○ ○ 阿部一三 ○ ○ ○ 取締役加藤幸嗣 ○ 取締役
06/30 11:39 9733 ナガセ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、現状、株主総会招集通知の英訳などは行っておりません。今後、株主構成の変化等も踏まえ、必要に応じ検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社では、役員報酬及び役員賞与は現金報酬としており、現時点においてストックオプション制度等の自社株報酬については、導入しておりませ んが、役員賞与については、中長期的な業績への寄与等も勘案して決定しております。 【 補充原則 4-101】 経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬の決定などに係る指名委員会、報酬委員会等の諮問委員会の設置については、当社の 取締役会が、少人数 ( 社内取締役 4 名、社外取締役 2 名、社内監査役 1 名
06/30 11:36 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監督してまいります。 【 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役指名および報酬に関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適 正化に努めております。取締役の指名については、取締役会において独立社外取締役の意思を充分に反映させた上、審議を以て適切に決定して おります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役候補者について、経営戦略、企業運営、財務・会計、法務、人事・労務等の多様な分野に優れた見識を有する方を選定しており
06/30 11:34 7527 システムソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な企業価値向上に直 結すると認識しております。 【 補充原則 4-2-1 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社の報酬の要素としては、固定報酬で構成しております。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【 資本