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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:43 | 8416 | 高知銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であ ります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 50 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額 および内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する信託を用いた業績連動型株 式報酬について、監査等委員会設置会社への移行に伴う改定を行うものであります。 第 8 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社高 | |||
| 07/01 | 15:41 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要会議に出席させること等により、経営陣幹部の後継者を計 画的、かつ継続的に育成してまいります。最高経営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名、総務担当取 締役及び社長のみを出席者とする諮問会議を開催することとしております。 本諮問会議では、事業上の重要事項について社長から諮問を行い、これに対して独立社外取締役は | |||
| 07/01 | 15:39 | 2340 | 極楽湯ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名中 2 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明 性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っておりま す。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する 監査を行い業務運営の適正化に努めております。 コンプライアンス( 法令遵守 )に関しましては全社員に徹底すべく意識の高揚を行い、企業倫理の実践強化を図っております。 当社企業グループにおける業務の適正を確保するため、連結対象子会社につきまし | |||
| 07/01 | 15:37 | 7980 | 重松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、取締役社長については、取締役会が人格・見識・実績等を総合的に勘案して適当と認められるものの中から選定することとしており、今 後、取締役社長の後継者計画についての監督を行う体制につきましても検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、独立社外取締役の数は取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役を含む取締役会、独立社外 監査役を含む監査役会、会計監査人による外部監査によって統治機能が十分に働いていると考えております。 【 補充原則 4-11-3】 当社では、定期開催される取締役会の他、必要に応じて適宜開催される臨時取締役会において、法令に | |||
| 07/01 | 15:37 | 4674 | クレスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/corporate_governance_code.pdf) に掲載しております。 ■ 補充原則 4-101 当社は現在、取締役 11 名のうち6 名が独立社外取締役で、独立社外取締役の員数は、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は 各 々、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かし、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、取締役会や各取締役に意見・助言を適宜 行い、適切に管理・監督をしております。 【 報酬委員会 】 取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、独立社外取締役を委員長とす | |||
| 07/01 | 15:36 | 5162 | 朝日ラバー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。今回のコード改訂を踏まえ、取締役会としての後継 者計画への関与のあり方をどうするかは、今後、取締役会で議論してまいります。 【 補充原則 4-83】 当社の取締役全 8 名のうち、独立社外取締役は3 名であり、この3 名は監査等委員である取締役です。 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、独立社外取締役 3 名を含む監査等委員会において定期的に審議・検討を 行っております。 【 補充原則 4-101】 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名を 含めた監査等委員である取締 | |||
| 07/01 | 15:34 | 4471 | 三洋化成工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営管理組織その他のコーポレート・ガ バナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 役員候補者の指名の方針は、以下に記載のとおりです。 ( 取締役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、優れた人格・見識・能力及び高い倫理観を有し、専門能力・知見・実績を基に経営の課題に対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を 有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成 することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役 | |||
| 07/01 | 15:33 | 3076 | あいホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確保すべきであると考え、必要な対処に努めております。議決権電子行使プラットフォームを2022 年の株主総会より導入し、英語化につきまして も、2022 年 6 月期決算より、決算短信の英語版の開示を開始し、2024 年 6 月期決算より和文と同時に開示しております。招集通知書等の英語化に つきましても、順次検討してまいります。 【 補充原則 4-1-2】 中期経営計画 当社は、中期経営計画は定量的には作成せず、経営戦略の方向性として確認をしております。定量的な経営計画は、年間で策定し、その過程 で未達要因を分析・反映させております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監査役 | |||
| 07/01 | 15:32 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 5 円総額 22,423,710 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 社外取締役小原正憲の選任 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 | |||
| 07/01 | 15:31 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 年 4 月 1 日制定 )に準拠したものです。なお、処分価額 1,067 円については、取締役会決議の前営業日の終値 1,066 円に対して、0.1%のプレミアム( 小数点以下第 2 位を四 捨五入。株価に対するディスカウント率については以下同様 )、同直近 3か月間の終値平均 1,102 円に対して3.2%の ディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,119 円に対して4.6%のディスカウントとなっており、割当予定先に とって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。また、上記処分価額につきまして、取締役会に出 席した当社監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 )からは、上 | |||
| 07/01 | 15:31 | 8050 | セイコーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 ) 当社は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置しております。 同委員会は、役員報酬、取締役の後継者計画を含む役員候補者の指名、代表取締役等の経営陣幹部の選解任、その他コーポレート・ガバナンス に関する事項について、客観的かつ公正な視点でこれらの事項を審議し、取締役会へ答申をしております。 同委員会の構成は、独立社外取締役が過半数ではありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たした独立社外取締役お | |||
| 07/01 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| - 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 ECM MASTER FUND SPV3は、当社議決権の 54.82%を所有する当社の親会社です。 親会社との間に人的関係、取引関係、資本関係等はなく、当社の事業活動や経営判断についても制約な く行っており、親会社からの独立性は確保されていると考えております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策と履行状況 開示日現在において、親会社と当社の間に取引等はございません。 なお、当社が親会社と取引等を行う場合、当社の独立性確保および少数株主の利益保護の観点から、 取引条件及びその決定方法の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会におい てじゅうぶんに審議した上で決議を要することとしております。 以上 | |||
| 07/01 | 15:30 | 1450 | ＴＡＮＡＫＥＮ |
| 当社取締役会の実効性の分析・評価結果の概要 その他のIR | |||
| 2025 年度の全取締役 ( 社外取締役を含 む) 及び全監査役 ( 非常勤監査役を含む)に配付し、全員から回答を得ました。 (1) 質問票の設問 1 取締役会の構成・規模について ( 設問数 :5 問 ) 2 取締役会の運営について ( 設問数 :8 問 ) 3 取締役会の審議事項について ( 設問数 :8 問 ) 4 取締役会の役割・責務について ( 設問数 :5 問 ) 5 取締役会を支える体制について ( 設問数 :5 問 ) 6 株主・投資家との関係について ( 設問数 :2 問 ) (2) 設問に対する選択肢と回答 各設問に対する選択は4 段階 (4・3・2・1)とし、回答を選択し | |||
| 07/01 | 15:30 | 6923 | スタンレー電気 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く)に対する株式交付信託に基づく 株式報酬制度の導入の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成比率 (%) 決議の結果 可否 貝住泰昭 896,996 172,250 92 83.84 可決 高野一樹 990,214 79,140 0 92.55 可決 留岡達明 990,254 79,100 0 92.55 可決 近藤智広 ( 通称名 : 太田智広 | |||
| 07/01 | 15:30 | 5903 | シンポ |
| ヤマタケ総業株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本取引 の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した当社取締役会において、当社の独 立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社 代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 )) 氏、当社の独立社外監査役である瀬木達也氏の3 名から構成さ れる本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、当社は、本特別委員会の委員として 設置当初からこの3 名を選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。 また、本特別委員会は、委員の互選により | |||
| 07/01 | 15:30 | 7516 | コーナン商事 |
| アレンザホールディングス株式会社の新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| デポ代表取締役会長 株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長 コーナン商事取締役上席執行役員 株式会社 Ⅰ’nTホールディングス代表取締役社長 ( 監査役 ) 氏名役職名主な兼務状況 宗形宏監査役株式会社アレンザ・ジャパン監査役 太田絢子監査役 PLAZA 総合法律事務所 鉢村健 監査役 日本化学産業株式会社社外取締役 令和総合研究所株式会社代表取締役 一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事 TOPPANエッジ株式会社顧問 株式会社アクセア社外監査役 2. 今後の見通し コーナン商事が 2026 年 6 月 30 日付で公表した「 株式会社バローホールディングスとの資本業務提携及び 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」 及びバローホールディングスが 2026 年 6 月 30 日付で 公表した「コーナン商事株式会社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。 以上 2 | |||
| 07/01 | 15:30 | 6678 | テクノメディカ |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分価額 1 株につき 1,968 円 (4) 処分価額の総額 38,966,400 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 19,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して、その在任期間中における株主価値の向上を図るイン センティブを継続的に付与することによって、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、株 主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度と | |||
| 07/01 | 15:30 | 9956 | バローホールディングス |
| アレンザホールディングス株式会社の新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社建デポ代表取締役会長 株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長 コーナン商事取締役上席執行役員 株式会社 Ⅰ’nTホールディングス代表取締役社長 ( 監査役 ) 氏名役職名主な兼務状況 宗形宏監査役株式会社アレンザ・ジャパン監査役 太田絢子監査役 PLAZA 総合法律事務所 鉢村健 監査役 日本化学産業株式会社社外取締役 令和総合研究所株式会社代表取締役 一般社団法人日本デューデリジェンス協会代表理事 TOPPANエッジ株式会社顧問 株式会社アクセア社外監査役 2. 今後の見通し バローホールディングスが 2026 年 6 月 30 日付で公表した「コーナン商事株式会社との資本業務提携契約 締結に関するお知らせ」 及びコーナン商事が 2026 年 6 月 30 日付で公表した「 株式会社バローホールディン グスとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 以上 2 | |||
| 07/01 | 15:30 | 1942 | 関電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連当事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事 | |||
| 07/01 | 15:15 | 4212 | 積水樹脂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行うとともに、業務執行を監督する機関と位置付けております。 一方、経営における責任体制を明確化し、意思決定の迅速化を図るために、取締役会規則に定める事項以外の業務執行上の事項については、 経営会議、代表取締役、業務執行取締役または執行役員等に決定権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立性判断基準 当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下のとおり定める。 会社法第 2 条第 15 号または第 16 号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立 性を有する者と | |||