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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 17:01 | 6727 | ワコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを継続的に強化できる有 効な内部統制システムの構築と運営は、全グループ共通の経営上の最も重要な責務であると考えています。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機 関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取 締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給す | |||
| 06/26 | 17:01 | 4997 | 日本農薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| た年月日 2026 年 6 月 17 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 24 円総額 1,890,510,984 円 ハ効力発生日 2026 年 6 月 18 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、岩田浩幸、冨安治彦、髙橋史郎、志賀洋二、中田ちず子、松本昇、山名群の7 名を選任する。 なお、中田ちず子氏、松本昇氏、山名群氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として | |||
| 06/26 | 17:00 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動 する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式 | |||
| 06/26 | 17:00 | 5571 | エキサイトホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 エキサイトホールディングス株式会社 (E34326) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機 能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを目的として、監査 等委員会設置会社制度を導入しております。監査等委員 3 名を含め社外取締役を4 名とし専門性の高い経営監視体 制を整備するほか、当社グループ内部統制システムを活用した監査を実施していることから、グループ経営監視機 能の確保に有効であると判断しており | |||
| 06/26 | 17:00 | 4425 | Ｋｕｄａｎ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 大雨、取締役 COO 郝天、取締役浅野礼 子、取締役美澤臣一、取締役小栗久典、取締役三井田隆の7 名で構成されております。取締役美澤臣一、取締役 小栗久典、取締役三井田隆の3 名は社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよ う、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款 及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。 当社の取締役は13 名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議について、株主総会において、議決 権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が | |||
| 06/26 | 17:00 | 2321 | ソフトフロントホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 在 ) CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 11 階 52 名 ( 子会社の従業員等を含む。2026 年 3 月 31 日現在 ) 持株会社 株式会社ソフトフロントジャパン 株式会社サイト・パブリス 代表取締役社 ⾧ 二通宏久 取締役史慶勇 取締役時慧 取締役程崎絵李加 取締役宮川正昭 社外取締役平岡秀之 社外取締役横山隆一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 安達晋 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小泉博之 社外取締役 ( 監査等委員 ) 與利博 執行役員佐藤和紀 執行役員髙須英司 ※ 主要子会社については、当社連結売上高の10%を超える子会社のみを記載しております。 © 2026 Softfront | |||
| 06/26 | 17:00 | 6023 | ダイハツインフィニアース |
| 取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| ける議論及び監督機能の向上に役立ててまいります。 また、指名・報酬諮問委員会の委員長を社外取締役とし、 より透明性の高い諮問機関としてその実効性を高めてま いります。 従来の就任時に実施されるトレーニング実施のほか、各役 員に必要な知識 ( 資本政策や株主視点など)や研鑽方針を 見直し、求められる役割を果たしてまいります。 株主からの多くの反対意見に限らず、寄せられたご意見に つきましては、その内容を共有・分析することを重要視し、 今後も当社グループの方針検討に役立ててまいります。 当社は今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、今回の評価結果及び 課題への対応を踏まえて、取締役会の実効性の向上を図ってまいります。 以上 | |||
| 06/26 | 17:00 | 6137 | 小池酸素工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 32,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,470 円 (4) 処分総額 47,040,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 17,000 株 当社の執行役員 5 名 15,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 | |||
| 06/26 | 17:00 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び数当社普通株式 3,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,060 円 (4) 処分総額 11,016,000 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 (※) 3 名 3,600 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の当社第 52 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/26 | 17:00 | 6545 | インターネットインフィニティー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 6 月当社取締役就任、2020 年 6 月当社 監査役就任。( 株 )オールアバウト、( 株 )ワイヤレス ゲート社外取締役 ( 監査等委員 )、 ( 株 )CAC Holdings 社外取締役等を兼任 弁護士。1997 年 4 月弁護士登録、高瀬法律事務所 入所。2015 年 4 月 viola 法律事務所を開設、同事務 所所長 ( 現任 ) 。2016 年 6 月当社監査役就任 Copyright© internet infinity Inc. All Rights Reserved. 6 経営理念・会社概要 超高齢社会における課題 高齢者数の増加により、日本は社会保障費の増大、医療 | |||
| 06/26 | 17:00 | 7021 | ニッチツ |
| 執行役員に対する株式給付信託（BBT）における業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 26 日 各位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社ニッチツ 代表取締役社長 社長執行役員松原祐生 (コード番号 :7021 東証スタンダード市場 ) 代表取締役副社長執行役員管理本部長 艸薙望 (TEL.03-5561-6200) 執行役員に対する株式給付信託 (BBT)における業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit | |||
| 06/26 | 17:00 | 7087 | ウイルテック |
| 譲渡制限株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| その具体的内容 」に記載のとおり、譲渡 制限付株式報酬として、一般的な内容及び条件から逸脱するものでなく適正なも のであります。 少数株主にとって不利益なものでないことに関する支配株主と利害関係のない者 から入手した意見の概要 本自己株処分の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議 のうえ、本日付で決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主 とは利害関係にない、社外取締役監査等委員麻田祐司氏 ( 独立役員 )、社外取締役 監査等委員見宮大介氏 ( 独立役員 ) 及び取締役監査等委員京 﨑 利彦氏より、本自 己株処分は、対象取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主 | |||
| 06/26 | 17:00 | 8609 | 岡三証券グループ |
| 当社及び当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当ての対象者 当社の執行役員 11 名 122,900 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 割り当てる株式の数 社外取締役を除きます。) 28 名 145,400 株 当社子会社の執行役員 27 名 171,200 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続 的な向 | |||
| 06/26 | 17:00 | 6023 | ダイハツインフィニアース |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の種 類および数 当社普通株式 34,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,561 円 (4) 処分価額の総額 88,610,600 円 (5) 処分予定先 当社の処分期日時点での取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 6 名 18,200 株 当社の上記時点での取締役を兼務しない執行役員および理事 13 名 16,400 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上 への貢献意欲を従来以 | |||
| 06/26 | 17:00 | 4323 | 日本システム技術 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| く 卓 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長兼任 むぐるま 六車 ちはる取締役専務執行役員 千春 コーポレート統括本部長兼任 取締役常務執行役員 つちや 土屋 ゆうじ 祐二 取締役常務執行役員 G a o 取締役 ( 社外 ) 高 やす 取締役 ( 社外 ) 安 Y o n g dong 永 東 じろう 治郎 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) (2) 新任 新役職名氏名旧役職名 取締役上席執行役員 コーポレート統括本部 経営企画室長兼任 おちあい 落合 さとし 聡 上席執行役員 コーポレート統括本部 経営企画室長兼任 2. 監査等委員である取締役の異動 | |||
| 06/26 | 16:59 | 7851 | カワセコンピュータサプライ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 27 年 6 月 26 日に監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、現在の主たる企業統治体制 は取締役会、監査等委員会及び会計監査人となります。また、その補完機関として内部監査室や取締役と業務管 理者が参加する幹部会を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長川瀬啓輔が議長を務め、取締役吉村泰明、取締役伊藤彰彦 ( 社外取締役 ) の取締役 3 名と監査等委員である取締役窪津薫、監査等委員である取締役松木昭 ( 社外取締役 )、監査等委 員である取締役荻野正和 ( 社外取締役 )の監査等委員 3 名で構成しております。取締役 6 名のうち社外取締役 は3 名を有しており、3 分の1 | |||
| 06/26 | 16:59 | 7701 | 島津製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役、監査役および役付執行役員 ( 以下 「 役員 」という)の報酬の決定手続き、報酬の体系などを定めます。その具 体的内容は下記のとおりであり、当社は、「 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 」として、指名・報酬委員会の審議・答申を 踏まえ、取締役会で決議の上、定めます。 (1) 報酬額の決定プロセス 1) 取締役および役付執行役員の報酬額 株主総会の決議により決定された報酬の総額の範囲内で、取締役会の決議により授権された指名・報酬委員会で決議し、その結果を取締役会に 報告します。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役および社外取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし | |||
| 06/26 | 16:59 | 3569 | セーレン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 社外取締役 )が選任されました。現在、取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7 %となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります。2024 年 6 月より、経営面において特定地域や専門分野 を任せうる高い見識や専門性を持った経営幹部役職として新たに「 専任役員 」を設け、現在、8 名中 3 名が女性となっております。 また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性を認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給休暇取 得を可能にするなど、就業を継続しやすい環境作りを進めてまいりました。その結果、育児 | |||
| 06/26 | 16:58 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )ガバナンス サステナビリティに係わる重要事項は、代表取締役社長 CEO、常勤取締役、社長室長等から構成されるリスク・ コンプライアンス委員会 ( 常勤監査役がオブザーバー参加 )で議論する体制をとっております。また、人材育成及 び社内環境整備を含め、直面する経営課題等のリスクを最小化すべく、サステナビリティ課題の推進に社外取締役 や社外監査役の知見を活かしております。 代表取締役社長 CEO、常勤取締役、社長室長等は、事業戦略及び経営方針と連動したサステナビリティ課題への 対応に取り組むとともに、その進捗状況を定期的に取締役会へ報告しております。なお、経営環境の変化に対応す べく、定期的な見直し | |||
| 06/26 | 16:57 | 7291 | 日本プラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 20 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役に時田孝志、渡辺和洋、豊田剛志、上野正揮、鈴木良仁、林高史、佐藤りか、橋本あかねの 8 氏を選任するものです。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に川島高博氏を選任するものです。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)に対し、総額 33,100 千円の取締役賞与を支給 するものです。 (3) 決 | |||