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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 10:44 | 6282 | オイレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の関係が認められ たとき 3) 職務懈怠による著しい企業価値毀損をまねいたとき、は解任事由に該当するものとします。 ( 指名に関する手続き) 経営陣幹部の指名手続きについては、独立性、客観性、透明性ある手続きを確立するため、2018 年 10 月 25 日開催の取締役会において、独立社 外取締役が過半数を占める任意の指名委員会を設置いたしました。これにより、経営陣幹部の指名について、指名委員会への諮問・答申のプロ セスを経たうえで、取締役会において決定しております。また、当該内容における審議プロセスの妥当性等については、取締役会の決定前に監査 等委員会においても審議がなされ、株主総会議案として | |||
| 07/02 | 10:36 | 9867 | ソレキア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して、適切な指導や助言を行うととも に、各事業に関わる重要な権限を取締役と執行役員に委譲するなどして、後継者の育成に努めております。 後継者等の要件および育成計画の明文化については、独立した立場である社外取締役による意見等を得て、適宜取締役会で議論を行ってまい りたいと考えております。 【 原則 4-2、補充原則 4-21】 当社は、経営陣幹部の報酬については、企業価値の長期にわたる持続的な向上を図るため、変化する経営環境に対応して、事業の充実ならび に企業価値の向上に対する報奨として適切に機能することを目指しており、各役員の職責、役職、業績等を勘案した固定報酬と、業績ならびに各 役員の貢献度 | |||
| 07/02 | 10:35 | 7240 | ＮＯＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保護を目的として「 模倣対策委員会 」を設置し、海外での模倣対策を進めております。 人的資本や知的財産への投資等の詳細につきましては、当社発行の「 統合報告書 」(https://www.nokgrp.com/ir/integrated/)をご参照くださ い。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1-1 本報告書の「IV.1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 3. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを 確保するための体制 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 | |||
| 07/02 | 10:33 | 3708 | 特種東海製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役社長が原案を作成し、取締役会諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指 名・報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実を確認・調査し、責任の所在等を審議した結果、経 営幹部の解任が適当と判断した場合は取締役会に報告し、取締役会で決議を諮ることになります。 その他業績不振やイメージに多大な損失を与えた等の場合には、指名・報酬委員会において事実確認と審議を行い、解任に相当する判断に至っ た場合は取締役会に提案し、取締役会で決議を諮る | |||
| 07/02 | 10:28 | 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程 」・「 組織・業務分掌 規程 」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定して おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準をもとに、過去 10 年以内に当社の業務執行者ではな かった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用指名・報酬委員会等の活用 】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名 | |||
| 07/02 | 10:27 | 4678 | 秀英予備校 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、気候変動問題が現在のところ、当社の事業に大きな影 響を及ぼすことは想定されていないため、TCFDに基づく開示等は行っておりません。その他サステナビリティについての当社の取組等は、有価証 券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、11 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役であります(27.3%)。独立社外取締役が取締役 会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、 3 名の独立社 | |||
| 07/02 | 10:23 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| にも 報告し、外部委員や社外取締役を含めた多面的な議論を行っております。また、期中においても必要に応じて内外 環境変化を踏まえた機動的な見直しを行っております。 2026 年 3 月現在、以下をトップリスクとして選定しております。 トップリスク リスク事象 日本経済・日本企業の地盤沈下 米国経済の大幅かつ急速な減速 リスクシナリオ ・インフレ圧力の高まりから日本国内でも金利が急上昇。顧客の預金獲得競争が激化す るほか、債券の含み損発生により、一部金融機関で脆弱性が発現し、システミックリ スクが顕在化 ・中国の景気減速やデフレ輸出の増加、日中関係悪化による物資停滞などが日本企業の 収益性を下押し | |||
| 07/02 | 10:20 | 7621 | うかい |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 15 円総額 84,232,455 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、紺野俊也、松崎城康、笹野雄一郎、峰尾亨、鵜飼健介、永田正、荒ヶ田和也、笹森良子の8 氏を選任するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也、笹森良子の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大原多鶴氏を選任するものであります。なお、大原多鶴氏は社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄 | |||
| 07/02 | 10:17 | 6113 | アマダ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 体制を整備するため、役付取締役等に関する規定を削除し、株主総会及び 取締役会の招集者と議長を取締役会において選定する旨の規定へ変更する。 4 積極的な意思決定を促すため、取締役の責任免除規定を新設し、責任限定契約の対象を 非業務執行取締役等に拡大する。 5 機動的な株主還元を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるよう規定を新設 する。 6 その他、上記変更に伴う条数等の変更並びに字句の修正等所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、磯部任、山梨貴昭、青木優和 ( 社外取締 役 )、藤 | |||
| 07/02 | 09:56 | 3111 | オーミケンシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと 認められる場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議をした上で決議いたします。 【 補充原則 4-8-2】 現時点では筆頭独立社外取締役の決定はしていませんが、取締役会等の審議を通して経営陣や監査役との意見交換を行っています。今後は 更なる連携体制の構築を図っていきます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、経 | |||
| 07/02 | 09:43 | 6890 | フェローテック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 更する。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、賀賢漢、山村丈、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選 任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、冨屋久和を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 当社グループの事業規模拡大並びに、半導体業界を取り巻く国内外の経営環境の劇的な変化に対応す るため、取締役の金銭報酬額の枠を、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以 内。いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社フェローテック(E02024 | |||
| 07/02 | 09:43 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 【 取締役報酬関係 】に記載して おりますので、ご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名方針と手続 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名および再任・解任 > A. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定しま | |||
| 07/02 | 09:25 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。 【 補充原則 2-31】 当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食領 | |||
| 07/02 | 09:10 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者としております。 東京証券取引所が定める独立性基準のうち「 主要な取引先 」、「 多額の金銭その他の財産 」、「 重要な者 」、「 近親者 」については、それぞれ以下 を基準としております。 1 「 主要な取引先 」 ・直近事業年度における当社連結売上高の2%を超える支払いを当社グループに行った先 ・直近事業年度における相手方の連結 | |||
| 07/02 | 08:50 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 2 日 各位 会社名セイノーホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田口義隆 (コード番号 9076 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先執行役員財務 IR 部担当高橋光貴 (TEL 0584-82-5023) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役伊地知隆彦 2. 辞任年月日 2026 年 7 月 1 日 3. 辞任理由 伊地知隆彦氏より、当社のガバナンスに対する見解と独立社外取締役である同氏の見解との 間に重大な相違が生じたことにより、2026 年 7 月 1 日をもって当社取締役を辞任したいとの申 し出があり、これを受理いたしました。 4.その他 当社は、当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満 たしております。 以上 | |||
| 07/02 | 07:45 | 6656 | インスペック |
| 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3,500 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払込 を要しない 新株予約権 1 個当たり 134,200 円 (1 株当たり1,342 円 ) 2019 年 7 月 4 日から 2027 年 6 月 22 日まで 同左 同左 同左 - 1 - 役員 保有 状況 発行決議日 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式 の種類と数 新株予約権の払込金額 第 6 回新株予約権 新株予約権の数 135 個 目的となる株式数 13,500 株 保有者数 ( 注 2) 4 名 新株予約権の数 0 個 目的となる株式数 0 | |||
| 07/02 | 07:45 | 6656 | インスペック |
| 第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| なえ ― 常勤監査役後藤勉 ― 監査役藤田幸治 ― 監査役佐野元彦 株式会社サノ・コーポレーショ ン代表取締役 株式会社サノ・ファーマシー代 表取締役 株式会社サノ・ホールディング ス代表取締役 ( 注 )1. 取締役小林英明氏・土門孝彰氏及び陶山さなえ氏は、社外取締役であります。 2. 監査役藤田幸治氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役後藤勉氏は、当社の経理を中心とした管理部門に長年在籍し、決算業 務等の財務・会計に関する実務に従事した経験を有しております。また、内部監 査業務にも従事するなど、当社の業務運営及び内部統制に関する理解を深めてま いりました。これらの経験 | |||
| 07/01 | 20:19 | 5253 | カバー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであり、社外取締役や監査等委員による牽 制、三様監査による効率的かつ効果的な監査の徹底等を通じて、経営の監視・監督機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 谷郷元昭 20,835,900 31.74 バレー株式会社 3,300,000 | |||
| 07/01 | 19:27 | 3863 | 日本製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業経営の透明性の確保に努めてまい ります。 (4) 当社は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の機能強化に取り組んでまいります。独立社外取締役の活用を進め、特に 役員の人事・報酬に関する手続きの透明性を確保するため、任意の委員会を設置し、独立社外取締役をその主要な構成員とします。取締役会全 体としての実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の機能の向上に努めてまいります。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 プライム市場向けの内容を含めた2021 | |||
| 07/01 | 19:23 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役候補の指名は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会へ諮問し、その答申内容 を踏まえて取締役会で決議の上、株主総会へ上程いたします。監査役候補については、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決議し、同様に 株主総会へ上程いたします。執行役員の選解任については、執行役員規程及び決裁権限規程に基づき、社長が取締役会に起案して、取締役会 において選任しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役と監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任と指名についての説明 取締役と監査役候補の指名については、株主総会招集通知に理由、経歴等を記載しております。執行 | |||