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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:00 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス |
| 2026年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| ■ ブラウンフィールド活用事業 株式会社エンバイオ・リアルエステート 株式会社土地再生投資 (60%) 役 員 代表取締役社長中村賀一 取締役会長西村実 取締役山本敏仁 取締役横溝透修 社外取締役亀山忠秀 社外取締役小竹由紀 社外取締役常勤監査等委員高山和夫 社外取締役監査等委員星野隆宏 社外取締役監査等委員平田幸一郎 主要な子会社 ■ 自然エネルギー事業 ヴェガ・ソーラー合同会社 アルタイル・ソーラー合同会社 ソーラー年金株式会社 太陽光パーク2 合同会社 株式会社エンバイオC・エナジー エンバイオC・ウェスト合同会社 MaF 合同会社 (90%) 株式会社エンバイオ・ネクテス(90%) Enbio | |||
| 05/15 | 16:00 | 6231 | 木村工機 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましたので、お知らせします。 記 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)の中長期的かつ持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株 主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度 として導入するものです。 2. 本制度の導入の条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当のために金銭報酬債権を報酬として支 給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつ き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。な | |||
| 05/15 | 16:00 | 6279 | 瑞光 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び数当社普通株式 20,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 900 円 (4) 処分価額の総額 18,180,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 (6)その他 並びに割り当てる株式の数 取締役 (※)3 名 18,600 株 執行役員 2 名 1,600 株 ※ 社外取締役を除きます - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、対象取締役と株主の皆様と | |||
| 05/15 | 16:00 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社、ホシザキ北九株式 会社、ホシザキ南九株式会社、ホシザキ会社、ホシザキ南九株式会社、ホシザキ 沖縄株式会社のことをいいます。沖縄株式会社のことをいいます。 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼 務しない執行役員、又は社外取締役及び務しない執行役員、又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。監査等委員である取締役を除きます。 2026 年 5 月 15 日 2026 年 5 月 15 日 2. 変更の理由 処分先の人数、処分株式数及び処分総額の変更は、自己株式処分による割当てを決定した時点 において割当て予定であった者のうち 1 名が、処分期日までに逝去したことにより失権したため であります。 3. 今後の見通し 本件による当期連結業績に与える影響は軽微ではありますが、今後開示すべき事項が生じた際 は、速やかに開示いたします。 以 上 | |||
| 05/15 | 16:00 | 6039 | 日本動物高度医療センター |
| 取締役候補者の選任および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) 候補者 氏名現役職再任・新任の別 平尾秀博代表取締役社 ⾧ 再任 松永悟取締役再任 大江正巳取締役管理本部 ⾧ 再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職再任・新任の別 坪川郁子取締役・監査等委員再任 吉島彰宏取締役・監査等委員再任 小林利明取締役・監査等委員再任 ( 注 ) 坪川郁子氏、吉島彰宏氏および小林利明氏は、社外取締役候補者であります。 3. 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 現役職 ⾧ 谷川輝夫 取締役・監査等委員 ( 注 )2026 年 6 月 24 日開催予定の第 21 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により 退任予定であります。 以上 | |||
| 05/15 | 16:00 | 5949 | ユニプレス |
| 中期経営方針の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ⾧ 性への期待 29 人的資本への投資 Well-being 経営 � キャリア � 人間関係 � 経済的 � 心身の健康 � 地域社会 < 個人の成 ⾧ > 2025 年度主な取り組み � 男性の育児休業取得促進 � 仕事と家庭を両立しやすい環境づくり � 従業員の健康増進に向けた取り組みを強化 ( 卒煙サポーター制度の開始、女性の健康セミナー の配信や健康関連休暇制度などを拡充 ) � 女性社外取締役と女性社員との対話の機会創出 � 継続した賃金水準の引き上げ 社外評価 < 会社の成 ⾧ > 企業価値の向上 (2025 年認定 ) (2021 年より連続 6 年認定 ) サステナビリティ | |||
| 05/15 | 16:00 | 6943 | ＮＫＫスイッチズ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 失 (△) △404,091 383,770 ( 千円 ) 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益又は普通株式に係る親会社株主 △404,091 383,770 に帰属する当期純損失 (△)( 千円 ) 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 822,762 822,733 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 ( 非常勤 ) 取締役花田信夫 ( 注 ) 花田信夫氏は、社外取締役の候補者であります。 ・辞任予定取締役 ( 非常勤 ) 取締役芦澤直太朗 ・新任監査役候補 ( 非常勤 ) 監査役田中秀和 ( 注 ) 田中秀和氏は、社外監査役の候補者であります。 ・辞任予定監査役 ( 非常勤 ) 監査役内木雅彦 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 15 - | |||
| 05/15 | 16:00 | 6633 | ＣＧＳホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)を対象とする株式報酬制度を導入してお り、当該信託が保有する当社株式を期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式に含めておりま す。 ※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は 監査法人によるレビュー : 無 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業 績等は様 々な | |||
| 05/15 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 及び条件 (1) 改定の目的 当社は、本制度に関して、2020 年 12 月 24 日開催の第 31 期定時株主総会において、本制度に係る当社の取締役 ( 社外取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 11 百万円以内とすること 及び本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を、年 12,000 株 (2025 年 4 月 1 日付け株式 分割後は年 24,000 株 ) 以内とすること等につき、ご承認をいただいております。 今般、対象取締役に対し、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上に邁 | |||
| 05/15 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| の観点をふまえ、適 正な人数で構成することが適切であると考えております。 また、取締役については、取締役会全体としての知見・経験・能力のバランスや、価値観の多様性 が企業価値の持続的な向上に資すると認識しており、かかる観点から、当人の知見・経験・能力など の適性をふまえて選任することとしております。 現在、当社の取締役会は、2 名の社外取締役を含め企業経営、事業戦略、労務・法務、財務、企業 統治、コンプライアンスなど専門的知見を持つメンバーで構成されており、経営の監督機能、コンプ ライアンス体制、およびガバナンス体制は適切に機能していると認識しております。 上記のとおり、現在の当社の取締役会は | |||
| 05/15 | 16:00 | 2762 | ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ |
| 第三者割当による新株式、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回新株予約権発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| なることから、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者か ら一定程度独立した者として、河野恵美氏 ( 社外取締役 )、社外監査役である三村藤明氏 ( 当社社外監 査役、弁護士 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 )) 及び山下貴氏 ( 当社社外監査 役、税理士 ( 山下貴税理士事務所 ))の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」 といいます。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本 第三者割当が認められるとの意見を表明いたしました。 したがって、当社としては上記のような希薄化が生 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3763 | プロシップ |
| 2026年３月期_決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 取締役加藤知恵 ・退任予定取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 該当事項はありません。 ・新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三田村善恵 ・退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 長倉正道 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 18 日 - 25 - | |||
| 05/15 | 16:00 | 319A | 技術承継機構 |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| メミンヱバノーヺで構成されれたチターヺムマ M&A バノリヨュャーヺア゠ッチプフ管理 新居英一代表取締役社長 • 東京大学経済学部邪卒業 • みみずほほ証券 • 産業革新機構 • 世界一周のち技術承継機構設立 堀江藍子取締役 • 一橋大学商学部邪卒業 • みみずほほ証券 大橋俊之 • 東京大学工学部電気工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科電子情報工学修士課程修了 • ゴールドマン・サックス証券 • 産業革新機構 • ネオキャリア 鈴木大雅 • 一橋大学商学部経営学科卒業 • みずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3187 | ミラタップ |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Finance」にて2026 年 9 月期 第 2 四半期決算説明動画の書き起こし記事を 5 月下旬に公開予定 公式 X ミラタップに関する様 々なニュースを発信 Web 株主通信の最新号を6 月中旬に配信予定 ~ 新たに社外取締役に就任した北口氏へのインタビュー掲載予定 ~ ©2026 miratap inc. ❘ 34 本資料お取り扱いのご注意 決算概要 TOPICS APPENDIX 会社概要 サステナビリティ 参考資料 本資料は当社をご理解いただくために作成されたものであり、当社への投資勧誘を 目的としたものではありません。本資料における将来予想に関する記述につきまし ては、目標や予測に | |||
| 05/15 | 16:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定して前事業年度の自己株式数を記載しております。 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く、以下、本項目において同じ。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆 様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、取締役に対し、信託 を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、2024 年 9 月 6 日より本制度 を | |||
| 05/15 | 16:00 | 3719 | ＡＩストーム |
| 特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 適切な取引の有無の調査 (3) 調査対象となる取引に関する会計処理の適切性の確認 (4) その他、監査等委員会または特別調査委員会が必要と認めた事項 3. 特別調査委員会の構成 委員長 : 寺尾潔 ( 公認会計士当社社外取締役監査等委員 ) 委員 : 伊藤拓 ( 弁護士弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー) 委員 : 真鍋朝彦 ( 公認会計士・税理士税理士法人髙野総合会計事務所 ) 外部専門家である各委員と当社との間には特別な利害関係はございません。 4. 特別調査委員会の設置日 令和 8 年 5 月 15 日 5. 業績への影響額について 調査対象となっている事案による当社の業績に対する影響 | |||
| 05/15 | 16:00 | 2933 | 紀文食品 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者について (1) 取締役の候補者について 氏名重任・新任現役職名 落合正行 < 重任 > 取締役会長取締役会議長 堤裕 < 〃 > 代表取締役社長 國松浩 < 〃 > 取締役兼常務執行役員 セールス・カテゴリー推進室長 上野勝 < 〃 > 取締役兼常務執行役員 グループ統括室長 松田健 < 新任 > 常務執行役員 東日本供給本部長 稲川文雄 < 重任 > 取締役 ( 社外 ) 河田格 < 〃 > 取締役 ( 社外 ) ※ 稲川文雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判 断 | |||
| 05/15 | 16:00 | 2986 | ＬＡホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,700 株 (2) 発行価額 1 株につき 9,000 円 (3) 発行総額 105,300,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,100 株 当社の執行役員 2 名 400 株 当社の従業員 2 名 200 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 以上 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| 代表取締役、社外取締役および社外監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 代表者名代表取締役会長兼社長 CEO 山本達夫 (コード番号 3652、東証グロース) 問合せ先経営企画部長 吉田幹夫 T E L 03-6454-0450 代表取締役、社外取締役および社外監査役の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、社外取締役および社外監 査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は2026 年 6 月 23 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会および 監査役 | |||
| 05/15 | 16:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 12 日 562 百万円 事業内容 スマートフォンアプリ関連事業 役員代表取締役社長樋口智裕 取締役田中大介 取締役 CFO 河内三佳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 熊倉安希子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 深町周輔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 櫻田厚 従業員数 252 名 ( 連結ベース) SDGs 関連 37 事業の内容 質にこだわったコンテンツを通じて、多くのお客様へ感動と最高の「 思い出 」を提供 ゲーム メメントモリ 2022 年 10 月リリース 一瞬で、別世界へ。 水彩調で儚く描かれる独特な世界観と「 魔女 」と呼ばれる少女たち。 少女たち一人一人がもつ想いを、多数の有名 | |||