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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 15:30 | 3178 | チムニー |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 茨田篤司 ( 代表取締役社長兼社長執行役員 ) 水上貴史 ( 取締役副社長執行役員商品戦略担当 ) 根本博史 ( 取締役専務執行役員営業統括担当 ) 伊藤浩之 ( 取締役常務執行役員店舗開発兼事業開発担当 ) 寺脇剛 ( 取締役常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当 ) 阿部真琴 ( 取締役常務執行役員財経担当 ) 糠塚紀久夫 ( 取締役兼株式会社やまや取締役兼やまや商流株式会社 代表取締役社長 ) 田原口裕基 ( 取締役兼株式会社やまや執行役員経理部長 ) 大竹聡 ( 取締役兼株式会社やまや執行役員店舗開発部長 ) 大関均 ( 社外取締役 ) 長山恒正 ( 社外取締役 ) 以上 | |||
| 05/19 | 15:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、社 外取締役を含むその他の取締役からも選定可能とすることで、取締役会の柔軟な運用、経営環境の変 化への迅速な対応を可能にし、もってコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的に変更 するものです。 Ⅱ. 変更の内容 現行定款 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、取締役社長が招集し議 長となる。取締役社長に事故あるとき は、取締役会においてあらかじめ定め た順序に従い、他の取締役がこれにあ たる。 ( 下線部分は変更箇所を示しています。) 変更案 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めが | |||
| 05/19 | 15:30 | 9843 | ニトリホールディングス |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 〇 監査等委員である取締役の金髙雅仁氏は、任期途中で非改選期であります。 以上 | |||
| 05/19 | 15:30 | 4911 | 資生堂 |
| 長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| りお知らせします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 63,911 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,986.5 円 (4) 処分総額 190,870,202 円 (5) 割当予定先・2023 年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役 を除く)またはエグゼクティブオフィサー 16 名 18,996 株 ・2023 年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 4 名 6,613 株 ・2024 年 6 月時点で本制度を適用された当社の従業員 177 名 14,844 株 | |||
| 05/19 | 15:18 | 9876 | コックス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。 会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価 のため、経営監査室を設置しております。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類 株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する 定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や 経営に関する | |||
| 05/19 | 15:13 | オムロンヘルスケア | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者、本応募 合意株主及び公開買付者らから独立した錦見光弘氏 ( 対象者独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 対象者独立社 外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、同 日付で対象者、本応募合意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナン シャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、野村證券を、対象者、本応募合意株主及び公開買付者ら 並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法 共同事業 ( 以下 「 森・濱田松本法律事務所 」といいます。)を、本特別 | |||
| 05/19 | 15:05 | 3353 | メディカル一光グループ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、株主および投資家をはじめとしたステークホルダーに対する公正で透明性の高い経営を最優 先に捉え、コーポレートガバナンスを充実させることにより、企業価値を増大させることを経営上の最重要課題 の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図 | |||
| 05/19 | 15:01 | 2653 | イオン九州 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとと もに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現し てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役 | |||
| 05/19 | 15:00 | 8163 | ＳＲＳホールディングス |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| なつい 夏井 かたやま 片山 まさひこ 政彦 よしたか 欣孝 かつのり 克典 みきお 幹雄 ( 再任 ) ( 再任 ) ( 新任 ) ( 再任 )(*1) (*1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 2 名 かわい 川井 さとう 佐藤 かずお 一男 ( 再任 )(*1) ゆかり ( 再任 )(*1) (*1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 新任取締役候補者の略歴 なつい 夏井 かつのり 克典 平成 9 年 4 月当社入社 ( 昭和 48 年 8 月 25 日生 ) 平成 25 年 7 月株式会社 | |||
| 05/19 | 15:00 | 6958 | 日本シイエムケイ |
| 中期経営計画 その他のIR | |||
| を3%とし、安定的な配当と資本効率の改 善を目指す ‣ 機動的な自己株買い予算の設定 ‣ IR 活動の継続と取締役会へのフィードバック ‣ 独立社外取締役比率の見直しや監査等委員会 設置会社への移行 16 New Medium-term Management Plan 17 経営施策 車載市場の深掘りと新領域への進出により売上を拡大し、在庫圧縮や歩留まりの改善によって原価競争力を引き上げ 人材採用を売上と同等の最重要 KPIに位置づけ、中長期的な成長を支える人員体制を戦略的に整える 販売トップラインの向上 • 主力である日系車載向けについては、パワートレイン、走行安全系装置などのターゲット領域 | |||
| 05/19 | 15:00 | 8084 | ＲＹＯＤＥＮ |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 経営方針及び事業の理解促進統合報告開示 ( 英文版は11 月 ) 2025.12 多様性の確保とサステナビリ ティ経営の一層の強化 2026.2~3 経営方針及び事業の理解促進 2026.4 成長戦略の推進 2026.4 多様性の確保とサステナビリ ティ経営の一層の強化 CDPから「 気候変動 」「 水セキュリティ」の2 分野 で「B」スコアを獲得 当年度の能動的なSR 面談を実施 社外取締役が参加し、更に充実した面談を実施 事業ポートフォリオ変革の一環として高付加価値 ビジネスを拡大する「SI 事業推進室 」を新設 サステナビリティ委員会の規程を改訂し、体制の 強化を実施 2026.4 成長 | |||
| 05/19 | 14:21 | 7624 | ＮａＩＴＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りを検討してまいり ます。 【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社の中途採用者の管理職は11.4%、女性・外国人の管理職はおりません。現在、多様性の確保に向けた測定可能な目標の設定、人財育成方 針と社内環境整備方針の策定は実施するに至っておりませんが、中長期的な企業パフォーマンスの向上を目指す上でダイバーシティ&インク ルージョンの推進を取り組むべき課題と捉え、引き続き検討を進めてまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、コーポレートガバナンスは有効に機能していると判断しております。但し、当社は、支配 | |||
| 05/19 | 13:59 | 7624 | ＮａＩＴＯ |
| 有価証券報告書－第75期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 締役 7 名、取締役川津邦男、渡邉光誠、川島亜記の監査等委員である取締役 3 名、計 10 名で構成されております。渡邉光誠及び川島亜記は社外取締役であります。 なお、当社の監査等委員以外の取締役は11 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨を定款に定 めております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は原則月 1 回開催し、また必要の都度臨時監査等委員会を開催し取締役の職務の執行の監査及 び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容等の決定を行ってお ります。監査等委員会は、監査等委員である取締役委員長川津邦男、委員渡邉光誠、川島亜記の3 名で | |||
| 05/19 | 13:45 | 9697 | カプコン |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る仕組みであり、対象従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有 効です。 なお、本制度の対象者であった当社執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。)については、 2024 年 6 月 20 日開催の第 45 期定時株主総会の決議により、株主との一層の価値共有を目的として、 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)に導入した業績連動型株式報酬制度に準じ た制度に移行したため、本制度の対象外となりました。 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資 産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿 | |||
| 05/19 | 13:45 | 9697 | カプコン |
| 2026年定時株主総会報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| )、最高財務責任者 (CFO) 兼コーポレート経営管掌 石田義則グローバル事業管掌 辻本良三最高製品責任者 (CPO) 兼開発部門管掌 笹原芳信コーポレート経営副管掌 取締役水越豊アサガミ株式会社社外取締役 取締役武藤敏郎株式会社大和総研名誉理事 取締役廣瀬由美 取締役幸田真音 廣瀬由美税理士事務所所長、 トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 株式会社新日本科学社外取締役 作家、 三菱自動車工業株式会社社外取締役 取締役メットキャフ康子 取締役 平尾一氏 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 上良睦彦 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 小谷渉 ( 監査等委員 ) 7 ( 注 | |||
| 05/19 | 13:45 | 9697 | カプコン |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 左の「QRコード」またはURL ( https://s.srdb.jp/9697/ ) よりアクセスいただきご参照ください。 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)11 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 評価対象期間 1 年 )の導入の件 第 | |||
| 05/19 | 13:36 | 4911 | 資生堂 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役以外の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う。)に対する長期的な企業価値の創造に向けた動機づけと、株主のみなさまとの利益意識の共有を目的とし て、本制度を導入することを決議しております。当社は、取締役を対象とする本制度の内容については、監 査役会設置会社であった2023 年度までは毎事業年度に係る定時株主総会において関連する議案を上程し、株 主のみなさまのご承認をいただいており、本自己株式処分の対象となる2023 年度の本制度に係る議案につい ても、2023 年 3 月 24 日開催の第 123 回定時株主総会 ( 以下 「 第 123 | |||
| 05/19 | 12:00 | 3032 | ゴルフ・ドゥ |
| 取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 19 日 会社名株式会社ゴルフ・ドゥ 代表者名代表取締役社長佐久間功 ( コード番号 :3032 名証ネクスト市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長並木健二 電話番号 0 4 8 - 8 5 1 - 3 1 1 1 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する 報酬額及び内容決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員であ るもの及び社外取締役を除く。) に対する株式報酬型ストックオプションとしての新 株予約権に関する報酬 | |||
| 05/19 | 12:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 該当することに鑑み、 本合併に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議 により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、 髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企業価 値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併 | |||
| 05/19 | 12:00 | 3116 | トヨタ紡織 |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 向けた革新的経営を進め、株主の信頼に応える。 4. 社員労使相互信頼を基本に、社員の個性を尊重し、安全で働きやすい職場環境をつくる。 5. 取引先開かれた取引関係を基本に、互いに研鑽に努め、ともに長期安定的な成長を目指す。 目次 株主のみなさまへ …………………………………… 2 事業報告 ………………………………………………… 19 第 101 回定時株主総会招集ご通知 ………………… 3 議決権行使のご案内 …………………………………… 5 株主総会参考書類 …………………………………… 8 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 ………………… 8 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除 | |||