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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 16:00 | 2317 | システナ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2024 年 9 月 13 日企業会計基準委員 会 ) 等 (1) 概要 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるも の。 - 18 - ㈱システナ(2317) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 適用予定日 ( 追加情報の注記 ) 2028 年 3 月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準 」 等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中 であります。 株式報酬制度 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 | |||
| 05/13 | 16:00 | 3284 | フージャースホールディングス |
| 第３次中期経営計画（2027年3月期－2031年3月期）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| グループメッセージ 私たちが大切にしていること「これまでにない、に挑み続ける」 私たちは何を約束するのか「 欲しかった暮らしを、しよう」 私たちは何をめざすのか「ソーシャルデベロッパーへ」 代表者代表取締役社長執行役員小川栄一 所在地 東京都千代田区丸の内 2-2-3 丸の内仲通りビル 従業員数グループ全体 924 名 ( 女性社員比率 38.1%) ※ 設立 ( 持株会社化 ) 創業 上場取引所 ガバナンス体制 2013 年 4 月 1994 年 12 月 東証プライム( 証券コード:3284) 取締役会 : 取締役 7 名で構成 〔うち、独立社外取締役 4 名 ( 男性 3 名・女性 1 名 | |||
| 05/13 | 16:00 | 3422 | Ｊ－ＭＡＸ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 」386 百万円、「その他 」1,693 百万円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の第 67 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員、非業務執行取締役及 び社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象 とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当社 が各取締役等に付与する | |||
| 05/13 | 16:00 | 4231 | タイガースポリマー |
| 当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 引法に基づく内部統制については、監査法人の指導の下に内部統制シス テムを確立させ、内部統制報告書を作成し監査を受けております。 (4)コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める 「 ステークホルダーの信頼と期待に応える 」 ため、コーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。その一環として、 2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することにより、 効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行 を図っており | |||
| 05/13 | 16:00 | 5599 | Ｓ＆Ｊ |
| 新任の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 兼職の状況 ) 記 1981 年 4 月アラビア石油株式会社入社 かわいとおる 河合透 (1957 年 10 月 10 日生 ) 2003 年 1 月 AOCホールディングス株式会社入社 (アラビア石油株式会社 と富士石油株式会社の株式移転による持株会社設立による) 経理部長 2010 年 9 月 Norske AEDC AS 出向副社長 2013 年 4 月 JX 石油開発株式会社 ( 現 ENEOS Xplora 株式会社 ) 入社 2013 年 4 月一般財団法人石油開発情報センター出向 2017 年 4 月 JX 石油開発テクニカルサービス株式会社出向 2022 年 4 月 ENEOS 総研株式会社出向 ( 注 )1. 河合透氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届 ける予定です。 以上 | |||
| 05/13 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副社長戸井秀樹 ( 再任 ) 取締役専務執行役員畑石光生 ( 再任 ) 取締役専務執行役員川上博之 ( 再任 ) 取締役専務執行役員三舟滋治 ( 再任 ) 社外取締役村田治子 ( 再任 ) 社外取締役弘中武都 ( 再任 ) 社外取締役松本俊彦 ( 再任 ) 社外取締役小林宏明 ( 再任 ) 社外取締役石田洋子 ( 再任 ) 2. 監査役 (3 名 ) 常勤監査役庄司幸雄 社外監査役藤本圭子 社外監査役今村徹 以上 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9272 | ブティックス |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| としての新株予約権の発行 ) ( 第 19 回新株予約権 ( 税制適格ストック・オプション)の発行 ) 当社は2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員に対し、2026 年 5 月 28 日付で第 19 回新株予約権を発行することを決議 いたしました。 第 19 回新株予約権 新株予約権の発行日 2026 年 5 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2 名 当社従業員 8 名 新株予約権の数 189 個 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9272 | ブティックス |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 役員 事業内容 厚生労働大臣 許可番号 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めておりません。 ◆ 沿革 2006 年 11 月当社設立 2007 年 6 月介護用品のeコマース事業を開始 2015 年 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9272 | ブティックス |
| 第二次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1-4-28 三田国際ビル11 階 2006 年 11 月 資本金 50 百万円 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役員 事業内容 厚生労働大臣 許可番号 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めて | |||
| 05/13 | 16:00 | 9929 | 平和紙業 |
| 会社人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| おります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 93 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職現役職 清家義雄代表取締役社長同左 坂野一俊常務取締役名古屋支店管掌同左 矢野惠一常務取締役大阪本店長同左 横山秀雄 小宮 崇 取締役営業本部長兼東京本店長 兼東京本店受注部長 取締役事業推進本部長 兼事業開発本部長 同左 同左 小島正之取締役大阪本店副本店長同左 田口雅史 取締役管理統括本部長 兼管理統括本部経営企画部長 ( 新任 ) 常勤監査役 柴田貢社外取締役同左 1 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 25 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 平まゆみ) 社外取締役 ※ 吉村由則氏、後藤晋一氏、植村まゆみの3 名は、2026 年 6 月 18 日開催予定の第 56 期定時 株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任します。 (2) 執行役員の人事異動 (2026 年 6 月 21 日付 ) 氏名新役職旧役職 きむら ⽊ 村 えいじ 英司 管理部 ⻑ 兼 ) 経理財務部 ⻑ 執 ⾏ 役員 管理部 ⻑ 兼 ) 経理財務部 ⻑ おかざき 岡 﨑 よしひと 義仁 総合企画部 ⻑ 執 ⾏ 役員 総合企画部 ⻑ 以上 | |||
| 05/13 | 16:00 | 8190 | ヤマナカ |
| 「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| プライアンス違反の早期発見に努める。 (3) 社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。)を複数 ( 名 ) 選任することで、取締役の職 務執行に対する監督・監視機能を維持・向上する。 (4) 当社の内部監査室は、当社グループにおける内部統制システムの有効性をモニタリングし て、適切かつ効果的に遂行されていることを検証する。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 (1) 株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書のほか、稟議書等取締役の職務の執行に係 る重要文書や、職務執行・意思決定に係る情報については、法令および取締役会規程 ならびにその他社内規程に基づき適切に保 | |||
| 05/13 | 16:00 | 8190 | ヤマナカ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である社外取締役候補者 ※ 略歴・重要な兼職の状況は参考資料を参照 橋本修三 久保知奈美 2. 退任予定の監査等委員である社外取締役 横井陽子 奥谷浩之 以 上参考資料 監査等委員である社外取締役候補者 橋本修三氏、久保知奈美氏略歴 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 【 新任 】 はしもとしゅうぞう 橋本修三 ( 1956 年 4 月 5 日生 ) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1987 年 4 月小栗法律事務所入所 1992 年 4 月橋本法律事務所開設所長 ( 現任 ) 2004 年 4 月愛知県弁護士会副会長 2010 年 4 月名古屋地方・簡易裁判所民事 | |||
| 05/13 | 16:00 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| も適任であるとさ れている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員 に加えて委員として選任することが否定されないとされている社外有識者として、公認会計士として本取引と 同種の取引に関する豊富な知識と経験を有する寺田芳彦氏 (トラスティーズ・アドバイザリー株式会社公認会 計士・税理士 )の3 名から構成される、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 05/13 | 16:00 | 2304 | ＣＳＳホールディングス |
| 半期報告書－第42期(2025/10/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を、2024 年 12 月 19 日開催の第 40 期定時株主総会決議により、その内容の 一部を見直し、対象者を当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 取締役 」と いいます。)、執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締役とあわせて「 取締役等 」いいます。)とする とともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust- Restricted Stock)」( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 05/13 | 16:00 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 当社取締役に対する株式報酬制度および国内の当社幹部に対する株式付与制度の2026年における継続について その他のIR | |||
| 部に対するグローバルで共通のインセンティブプランとし て 2014 年より導入している株式付与制度 ( 取締役に対する株式報酬制度と併せて以下 「 本制度 」)の継続を決議 しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 本制度の概要 (1) 当社取締役に対する株式報酬制度の概要 1 当社は、2016 年より、当社取締役を対象に株式報酬制度を導入しています。具体的には、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役および国外居住の取締役を除く)については、当社の中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に対する貢献意識を一層高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性 および客観性 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| ) 株主との建設的な対話を定めております。 その上で、上記基本方針を実践するためには、コーポレートガバナンスの確立が最重 要課題と認識しております。これまでの取組みは以下のとおりです。 2015 年任意の指名・報酬諮問委員会 ( 現指名・報酬委員会 ) 設置 取締役会実効性評価開始 2016 年女性取締役選任 取締役会議長を社長から独立社外取締役に変更 株式報酬制度の導入 2017 年取締役会長以外の役付取締役廃止、執行役員の中から社長を選定 2018 年役員の定年年齢及び社外役員の在任年数上限を規定 社長 CEO 他役員等の選解任基準の策定 2021 年監査役会設置会社から監査等委員会設置会 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 【要約版】当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| 査することを目的としています。 © PUNCH INDUSTRY 2 2. 買収防衛策の発動基準見直しについて 2 客観的・独立した判断体制 新プランは、特定の株式保有比率に達しただけで自動的に対抗措置が発動されるものではあり ません。 独立社外取締役等を中心に構成される独立委員会など、独立した判断体制のもと、企業価値や 株主共同の利益への影響を客観的に検討した上で、対抗措置の発動を行うか否かを判断します。 3 市場に対する開かれた姿勢 十分な情報開示がなされ、中長期的な企業価値の向上を伴う正当な買収提案については、これ を排除するものではありません。当社は、中長期的な企業価値の向上に資する建 | |||
| 05/13 | 16:00 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、太陽 ASG 監査法人に入社。 税理士事務所勤務を経て2013 年に独立し、顧問・社外役員としてバッ クオフィス構築支援や、内部統制の構築、リスク管理およびコンプライア ンス遵守体制の構築に従事。当社では創業時より税務顧問を務め、 会計参与、非常勤監査役を歴任し、2024 年常勤監査役に就任。 丸野卓也 取締役 CBO 渡部謙太郎 執行役員 CMO 原田静織 社外取締役 大学卒業後、経営コンサルティング、人事コンサルティング企業を経てス タートアップの事業部人事責任者に従事。2020 年にSQUEEZEに入社し、 全社の採用、組織人事から海外子会社の運営推進までを幅広く担っ たのち、DX | |||
| 05/13 | 16:00 | 4751 | サイバーエージェント |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 提供する企業群の公開情報から比較 33 中長期で応援してもらえる企業を目指す 34 参考資料 35 7. 参考資料 _ガバナンス [ 取締役会の新体制 ※] 3 名の新任取締役を加えた合計 10 名 ( 男性 8 名・女性 2 名 ) 経営体制の多様性を重視し、新たに女性取締役 1 名を選任 取締役 社外 新任 新任 女性 社外 社外取締役 中村恒一 取締役 中山豪 代表取締役 山内隆裕 代表取締役 藤田晋 取締役 日高裕介 取締役 石田裕子 社外取締役 高岡浩三 監査等委員 女性 社外 新任 社外 ※ 取締役会の新体制 :2025 年 12 月 12 日より 取締役常勤監査等委員 塩月燈子 | |||