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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:57	3896	阿波製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 取締役会は、社外取締役・監査等委員会からの提言を踏まえ、機能の向上を図るとともに、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施し ております。( 詳細は4-11-3) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、政策保有株式の保有方針と議決権の行使基準を次のように定め、コーポレートガバナンス方針第 7 条に記載しております。 政策保有株式に関する基本方針 当社は、配当等のリターンに加え、中長期的な観点からの取引関係の維持・強化を図り当社の企業価値向上につなげるために必要最低限の株 式保有を行います。 政策保有株式は、毎年 1 回取締役会において、保有目
06/26	15:57	3676	デジタルハーツホールディングス
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源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確 保及び経営の効率化を推進してまいります。 3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、本報告書 (Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方 針の開示内容 )に記載しております。 4. 取締役及び監査等委員である取締役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役及び監査等委員である取締役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締 役会は、かか
06/26	15:56	8881	日神グループホールディングス
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家の皆様との積極的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、各取締役の知識・経験・能力から期待する分野を一覧化したスキル・マトリックスを 用いて取締役会全体としてのバランスを検討し、業務執行の立場から企業経営及び不動産事業・建設事業の各分野に関する豊富な知識と経験を 有する人材、独立した立場から取締役の業務執行を客観的に監督・助言できる人材を年齢、性別及び国籍等を問わず選任することとしておりま す。現在の取締役会は、当社及び主要な子会社から選任された取締役 5 名と、独立社外取締役 3
06/26	15:55	4118	カネカ
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とともに、全社の取り組みとの両輪で、グローバルに展開する事業を支えます。 〇 次のステージに挑む意志を育む女性活躍支援 社員一人ひとりが、自らの可能性と次の役割を具体的に描き、挑戦できることを目指し、段階に応じた支援を行っています。中でも女性担当職に は社内の女性幹部との対話の場を設け、次の役割をイメージする機会を提供しています。主任昇格後は、社外プログラムを通じて視野を広げ、実 践経験を積み、成果をもとに幹部職への登用を行っています。また、多様なメンバーを率いる立場になった新任幹部職については、社外取締役や 役員層との対話を通じて、メンバーを率いる立場としての認識を高める支援を行っています
06/26	15:55	4559	ゼリア新薬工業
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・スピリッツ」( 企業理念 )のもと、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な 経営課題の1つと捉え、常勤役員会・経営会議等の機関設計、独立社外取締役・独立社外監査役の選任、業務の適正確保に向けた基本 方針の策定、「ゼリアグループ・コンプライアンス・スタンダード」の制定などを通じて、その整備に継続的に取り組んでおります。 当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた基本方針は、以下のとおりです。 (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利の確保に向けた施策の充実を図り、株主がその権利を適切に行使することができるよう環境整備を行ってまいります。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
06/26	15:54	3096	オーシャンシステム
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す。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、全社的な持続的成長の実現に向けた対価であると位置付け、役職に応じた月額固 定報酬である基本報酬及び前年度の連結経常利益額を指標とした業績連動報酬で構成しております。また、業務執行から独立した立場である社 外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)につきましては、基本報酬のみを支給しておりますが、今後につきましては、取締役会の任意諮問委 員会である報酬委員会の設置と中長期的な業績連動報酬の導入を前提に、客観性・透明性ある手続きに従い、当社の持続的な成長に向けた健 全な
06/26	15:53	9363	大運
臨時報告書 臨時報告書
税理士法人ナイスアシスト社員 2013 年 9 月 同法人退職 2013 年 10 月 中井保弘税理士事務所設立同所長就任 ( 現任 ) 2016 年 6 月 当社非常勤監査役就任 2019 年 6 月 当社非常勤取締役 ( 現任 ) 0 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本 総会終結の時をもって7 年であります。 3. 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基 準としております。また、社外取締役の選任に当
06/26	15:52	1736	オーテック
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用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオの基本方針及び見直し状況についての公表は行っておりませんが、今後の対応について検討を進めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/26	15:51	3923	ラクス
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改正、気候変動リスクへの 対応などの状況変化に応じて適宜評価し、継続的な改善および見直しを実施してまいります。 < 取締役会の役割・責務 > 補充原則 4-11: 当社は「 取締役会規則 」、「 組織規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、取締役会及び経営陣への委任事項を定め、取締役会の決議を得ておりま す。 社長及び各取締役は会社の管掌業務における業務執行に関しての方針、政策を示し、各事業責任者に業務を委任しております。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社の社外取締役の独立性判断基準は、会社法上の社外取締役の要件、東証の独立性基準を踏まえております。また、当
06/26	15:50	5029	サークレイス
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ステークホルダーと 適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役による経営の客観性・透明性向上の仕組み( 取締役会の構成、任意の指名・報酬委員会の設置等 )を構築し、取締役会によ る業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 株主との間で建設的な対話を行う。 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び取組み方針を「サークレイス・コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下 「ガイドラ イン」という。)に取りまとめ、当社ウェブサイトに公表しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
06/26	15:50	4889	レナサイエンス
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りません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 能城弘昭 伊藤彰彦 北浦聡 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
06/26	15:50	368A	北里コーポレーション
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てはいないか、その 取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の 決議により行う方針であります。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引につきましては、独立役員 ( 独立社外取締役及び独立 社外監査役 )により構成される任意の特別委員会において、当該取引行為を開始するに先立ち、取締役会において関連当事者取引を決議する以 前に「 特別委員会規程 」に定める審議事項に基づき、慎重に審議・検討し、取締役会に答申を行うこととしております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1
06/26	15:49	8698	マネックスグループ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他リス ク その他リスクカントリーリスク、政治リスクグローバル拠点の経営陣が出席する会議にお ける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 × 発生確率 / 統制 )を算出 24/178 EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
06/26	15:49	9304	澁澤倉庫
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等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 執行役員の選解任に関する方針と手続き) 執行役員は、会社の業務に精通し、人格・見識・実行力ともに優れた者から、代表取締役が推薦し、取締役会の決議により選任しております。執 行役員の任期は1 年ですが、社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会の決議により解任することとしております。 ( 取締役・監査等委員候補者の指名、取締役社長の選定・解職および取締役の解任議案に関する方針と手続き) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、会社業務に精通し、かつ、会社経営に必要な広範な知識を有し、会社 の重要な
06/26	15:48	3837	アドソル日進
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:https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai) ( 有価証券報告書 :https://www.adniss.jp/ir/library/yuho) (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役及び監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、取締役会で決定することを社内規則に 定めております。特に、社外取締役及び社外監査役については、その選任方針・選任基準を別に定め、有価証券報告書にて開示しておりま す。なお、取締役候補の指名に際し、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、答申を行うこととしております。 ( 有価証券報告書 :https
06/26	15:48	1925	大和ハウス工業
臨時報告書 臨時報告書
央区新都心 11 番地 1) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 EDINET 提出書類 大和ハウス工業株式会社 (E00048) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」という。)において、事後交付型の譲渡制限付株式報 酬制度及び業績連動型株式報酬制度 ( 以下、総称して「 本制度 」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び取締役を兼任しない執行役員に対し、勤務継続を条件とし待期期間 ( 以下に定義します。) 終了後に当社の 普通株式 ( 以下
06/26	15:47	6408	小倉クラッチ
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置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は、最高経営責任者の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正または 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施いたします。 ( 原則 4-8
06/26	15:47	7419	ノジマ
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ら招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独 立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 当社は、プライム市場向けの
06/26	15:46	4119	日本ピグメントホールディングス
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図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと 認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を 尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、 社外取締役の更なる活用による経営の透明性、公正性の向上、適時適切な情報開示等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを継続 的に進めてまいります。 コーポレート・ガバナンス基本方針 基本原則 1 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利が確保され
06/26	15:46	3392	デリカフーズホールディングス
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の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 取締役候補者の選任方針 ) 取締役には、当社業績及び企業価値の向上に対する貢献度等を考慮しつつ、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格・見識と高い経営 能力を有すると認められる人材を候補者といたします。また、取締役会の機能強化のため、独立社外取締役を複数名選任することとし、独立社外 取締役には特に経営に対する理解、豊富な実務経験を活かし、経営全般への監督機能を発揮できる人材を選任するものといたします。 ( 監査役候補者の選任方針 ) 監査役には、高い専門性と独立性を活かし、取締役会の透明性を高めるとともに、専門的かつ客観的