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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 13:10 7994 オカムラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・議決権行使については、対象となっている議案が発行会社の企業価値や株主価値及び当社の利益に具体的に与える影響、発行会社のコンプラ イアンスの遵守状況、その他諸事情を考慮して適切に決定いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 ・当社は、取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし ております。取締役会においては、社外取締役及び監査役の意見を求めるものとしております。 ・当社取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主が当社顧客として取引を行う場合、当該取引の条件が当社に不利益とならないよう にしてお
06/30 13:08 5858 ＳＴＧ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 佐 々 木智一 鈴
06/30 13:07 トヨタファイナンス
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円 (うち社外取締役 ― 百万円 ) 監査役 ― 名 ― 百万円 (うち社外監査役 ― 百万円 ) ( 注 ) 人員は在任者数ではなく、役員報酬等の支給対象者数を記載しております。 なお、報酬等には当事業年度に係る役員賞与及び当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額 を含めて記載しております。 f 取締役及び監査役との責任限定契約 当社では責任限定契約は締結しておりません。 g 取締役及び監査役との補償契約 当社では補償契約は締結しておりません。 h 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
06/30 13:05 2321 ソフトフロントホールディングス
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
目的及び権限並びに構成員の氏名は、以下のとおりであります。 機関名目的及び権限構成員の氏名 取締役会 監査等委員会 経営会議 コンプライアンス 管理委員会 経営の基本方針及び重要事項の 決定並びに業務執行の監督 取締役の職務執行の監査 業務執行に係る重要事項の 決定、事業に内在するリスクの 検証 企業行動の適正化に関する事項 の統括 議長 : 時慧 ( 代表取締役社長 )、翁義平 ( 取締役 )、程崎絵李 加 ( 取締役 )、安達晋 ( 社外取締役 ) ※ 監督のため、小泉博之 ( 社外取締役監査等委員 )、横山隆一 ( 社外取締役監査等委員 )、與利博 ( 社外取締役監査等委員 ) が出席し
06/30 13:03 6574 コンヴァノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
3 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 500 人以上 1000 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 支配株主との間で取引が発生するような場合には、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、取引の合理性 ( 事業上の必要性 )や取引条件の 妥当性を十分に検討し、その決定が恣意的に行われることがないよう、社外取締役を含めた取締役会において審議を経た上で決定する方針とし ており、取引の公正性
06/30 13:02 6140 旭ダイヤモンド工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 上記に加え、女性活躍推進委員会が中心となり、能力開発等も積極的に行っております。その他、人事部門が、入社時研修、3 年目研修、5 年目 研修、管理職研修等、各種研修を実施しております。 取締役会は、従前より、女性の独立社外取締役を選任しておりますが、2023 年 6 月開催の定時株主総会において、新たに女性の独立社外取締役 を1 名選任し、取締役会の多様性確保に取り組んでおります。 また、人材育成方針及び社内環境整備方針を掲げ、中長期的な人材育成に取り組んでおります。 〔 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 〕 将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的
06/30 13:02 2179 成学社
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 11 円 00 銭総額 61,026,878 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬について、その総額を 年額 12,000 千円以内、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年 29,000 株以内と する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/30 13:00 2737 トーメンデバイス
支配株主等に関する事項について その他のIR
営方針が、当社の事業活動や経営判断において影響を与える可 能性があります。 3 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業 との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中 における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は、株式会社ネクスティエレクトロニクスと同業の半導体商社でありますが、当社 がサムスングループ製半導体及び電子部品の取り扱いを中心としていることで事業を棲 み分けております。 あさいとしやすこうたいせいたけだひろやすなお、社外取締役浅井敏保、社外取締役黄泰成、社外取締役竹田弘
06/30 13:00 3880 大王製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の個人別の報酬等の決定方針 」に記載していますので、ご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任及び候補者の指名の方針・手続 当社の取締役の選解任と候補者の指名を行う際の方針・手続については、「コーポレートガバナンス基本方針 」の第 6 条 ( 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)の選解任手続等 )、第 7 条 ( 監査等委員である取締役の指名手続 ) 及び第 10 条 ( 指名委員会 )に記載していますので、ご参照くだ さい。 (ⅴ) 取締役候補者の個 々の選解任理由 取締役の選任理由は、「 第 115 回定時株主総会招集ご通知 」に記載していますので、ご参照ください。なお、社外取締役の
06/30 13:00 3814 アルファクス・フード・システム
半期報告書－第33期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
に当社の財務アドバイザーとして協力を仰いでおります。 なお、前回の会計分野の専門家については、十分な活用ができず機能を果たせなかったため解約に至りまし たが、今後は、当社の経理助言機能が途絶えることがないように、仮に連携が困難となった場合でも速やかに 別の専門家に依頼し、断続的な助言体制を維持してまいります。 (7) 代表取締役に対するけん制機能強化 当社の経営トップは創業者・オーナー経営者であり、カリスマ性をもって君臨しており、社外取締役以外の 取締役や従業員にとって、経営者の判断に対抗することが容易ではない側面があることも認識しております。 しかしながら、当社の再建には、この創業者の
06/30 12:54 4918 アイビー化粧品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、重要な社内意思決定機関である、「 株主総会 」「 取締役会 」「 経営会議 」で経営に関する 重要事項の審議、承認を行うことで、意思決定の迅速化とコーポレートガバナンスの徹底を図っております。監査等委員である取締役 4 名のうち3 名は、社外取締役であります。監査等委員会の構成は、常勤監査等委員 1 名、専門能力に優れた弁護士である社外取締役 1 名、経営経験の豊富 な社外取締役 1 名、専門能力に優れた公認会計士である社外取締役 1 名の4 名体制で運営を行い、今後とも監査・監督機能がより有効・適切に機 能するよう努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しな
06/30 12:44 1888 若築建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/tcfd.html) 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 ( 補充原則 4-11) ■ 取締役会規程、業務分掌規程及び職務権限規程等を定めており、取引金額や業務の性質に応じて、各担当役員と各部署の職務と責任を明確 に規定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) ■ 当社は、指名・報酬諮問委員会を設置しており、指名委員会と
06/30 12:41 1878 大東建託
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 7 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 入谷淳弁護士 ○ 大和田順子他の会社の出身者 ○ 阿部晃一他の会社の出身者 ○ 浅川京子他の会社の出身者
06/30 12:39 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
: 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要 】 当社は、重要事項の決定及び業務執行の監督機関としての取締役会を設けております。 また、当社は、会社法に基づき、経営陣に委任可能な範囲を定款に定めております。そして、その範囲内で個 々の事案についての委任の範囲を 決定しております。 重要な決裁事項につきましては、取締役会規程に従い案件の決裁を行います。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1: 取締役会全体としての知識・経験・能
06/30 12:38 7343 ブロードマインド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福森久美他の会社の出身者 △ 髙橋直樹他の会社の出身者
06/30 12:37 331A メディックス
臨時報告書 臨時報告書
れた年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 田中正則氏、馬場昭彦氏及び小谷中一樹氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 水野昌広氏、大久保修一氏、鈴木さなえ氏及び都賢治氏を監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 なお、大久保修一氏、鈴木さなえ氏及び都賢治氏は社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数
06/30 12:36 3561 力の源ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の監査についてはBDOネットワークのメンバーファームが担当しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会の決議事項については、取締役会規程及び職務権限規程で明確に定めているほか、その概要については、本報告書 「Ⅱ. 経営上の意思 決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「2. 務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に 係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照ください。また、有価証券報告書においても開示しております。 【 原則 4-8】 当社は、取締役 6 名のうち3 名を独立社外取締役として選任しており、取締役総数
06/30 12:32 コスコ・シッピング・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
: 現代商船株式会社 )( 韓国上場企業 ( 証券コード: 011200))の社外 取締役、ピレウス港湾局 S.A.(ギリシャ上場企業 ( 証券コード: PPA))の独立非執行取締役、中遠海運港口有限公司 ( 香港証券取引所 上場 ( 証券コード: 01199))の独立非執行取締役 (2012 年 11 月 ~2016 年 10 月 )、中遠海運能源運輸股份有限公 司 ( 香港証券取引所上場 ( 証券コード: 01138))の独立非執行取締役 (2014 年 6 月 ~2020 年 6 月 )を歴任した。 また、葉氏は2009 年から2014 年 12 月末まで香港港発展局のメンバーを務め
06/30 12:32 7389 あいちフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を
06/30 12:29 7255 　桜井製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する実効的な監督については、今後検討してまいります。 【 原則 4-6 経営の監督と執行 】【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、社外取締役を選任しておりません。今後コーポレートガバナンス・コードの趣旨に照らし選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等、重要な事項に関する検討に当たっては、取締役会で審議しており、監査役の適切な関与・助言を得られる体制 を整えているため、現在のところ任意の諮問委員会は設置しておりません。 【 補充原則 4-111】 取締役会は、当社の業務に精通お