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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 14:16 7678 あさくま
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 【 補充原則 4-22】 当社は、事業活動を通じて社会や環境との調和を図りながら、食の安心・安全、環境保全、人権の尊重、地域社会への貢献等のサステナビリ ティを巡る課題に積極的に取り組んでおりますが、今後は、基本的な方針・目標策定の検討をしてまいります。 同時に、人的資本や知的財産への投資等についても、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の
04/23 14:10 5031 モイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 本田譲 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本
04/23 14:09 3070 ジェリービーンズグループ
有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
会を中心としたコーポレート・ガバナンス体 制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監 督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、内部監査室及 び会計監査人の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査
04/23 14:00 9818 大丸エナウィン
人事異動に関するお知らせ その他のIR
締役常務執行役員 取締役上席執行役員 在宅医療部長 在宅医療部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現職名 末永京子社外取締役 ( 監査等委員 ) アーカス総合法律事務所弁護士 (3) 退任 氏名 現職名 松本裕美社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 執行役員の異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) (1) 執行役員の昇格 氏名新役職名現職名 坂本義明 常務執行役員 産業ガス・機材部長 兼製造物流室長 兼医療ガス部部長 上席執行役員 産業ガス・機材部長 兼製造物流室長 兼医療ガス部部長 (2) 新任執行役員 氏名新役職名現職名 寺村康平 執行役員 総務部部長 総務部部長 以上
04/23 13:41 7422 東邦レマック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断の迅速化を図ると同時に、経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。 そのために当社は取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。ま た社外取締役を選任することにより、客観的、中立的、公正性に基づいた立場から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の
04/23 13:30 7878 光・彩
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバ ナンスの充実に努めております。 当社は、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督につきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、取締役 2 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員 3 名で構成し、毎月 1 回の定例取締役会のほか、週 1~2 回の各 部門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳
04/23 13:00 7299 フジオーゼックス
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
1,896 円からの乖離率は△5.33%となってお り、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員 )は、 上記処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分 価額が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に 特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断に ついては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支
04/23 13:00 1807 佐藤渡辺
代表取締役および役員等の異動ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR
員 工事本部本部長付部長 4. 組織変更 (2026 年 6 月 1 日付 ) 当社の完全子会社であるあすなろ道路株式会社を 2026 年 6 月 1 日に吸収合併することに伴い、同 社事業所を当社の北海道支店として承継し、運営を継続いたします。 5. 株主総会以降の取締役および監査役体制 2026 年 6 月 25 日に開催予定の第 95 回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとおりとな ります。 氏名役職 鎌田修治 代表取締役社長 橋本秀浩 代表取締役常務執行役員工事本部長 大山龍美 取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長 石井哲也 取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長 古川裕二 社外取締役 2 氏名役職 岡田英理香 社外取締役 木地本寛之 常勤監査役 石原祥子 社外監査役 久保義人 社外監査役 以上 3
04/23 12:35 4592 サンバイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者
04/23 12:00 4012 アクシス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,496 円 (4) 処分総額 2,244,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/23 12:00 6180 ＧＭＯメディア
支配株主等に関する事項について その他のIR
締役会長 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役会長 GMO TECHホールディングス株式会社取締役会長 ■ 親会社 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐グ ループ管理部門統括 ■ 親会社の関係会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社取 締役 GMOインターネット株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ■ 親
04/23 12:00 8914 エリアリンク
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
付を要せずに行い、当社の執行役員に対しては、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産 として払込み、当社普通株式の割当てを受ける方法により行います。 1 当社の取締役に対する処分の概要 (1) 割当日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,030 株 (3) 処分価額 1 株につき1,072 円 (4) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 53,030 株 割当予定先に対する本自己株式処分は、取締役の報酬と して無償で交付されるものですが( 会社法第 202 条の (5) その他 2)、公正な評価額は、本日開催の取締役
04/23 12:00 4592 サンバイオ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/23 独立役員届出書 サンバイオ株式会社コード 4592 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/22 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役に就任したDrew Edwards 氏を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 古谷昇社外取締役 ○ ○ 有 2 Drew Edwards 社外取締役 ○ ○ 新任有 3 棚橋正顕社外監査役 ○ ○ 有 4
04/23 12:00 7229 ユタカ技研
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨するこ とを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいま す。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結日及び 本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特 別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角 田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事 務所 )の5
04/23 11:03 3249 産業ファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
25 日規約の変更 261/335 2【 役員の状況 】 役職名氏名主要略歴 執行役員本多邦美 1999 年 4 月常松・簗瀬・関根 ( 現長島・大野・常松 ) 法律 事務所 2000 年 3 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 2002 年 9 月モリソン・フォースター法律事務所 2003 年 8 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 ( 現任 ) 2007 年 3 月産業ファンド投資法人監督役員 2020 年 10 月産業ファンド投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月東洋精糖株式会社社外取締役 監督役員宇佐美豊 1984 年 10 月監査法
04/23 10:29 備後観光開発
有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
在、取締役 15 名 ( 内、社外取締役 14 名 )で構成されております。また、当社の監査役 3 名全員はいずれ も社外監査役であります。 ※ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役任期満了による16 名選任 の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の取締役は16 名 ( 内、社外取締役 14 名 )となります。 (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 取締役会は経営環境に迅速に対応すべく運営を行っております。ゴルフ場の運営に関する必要事項はすべて会員 を構成員とする「 尾道カントリークラブ」が立案
04/23 10:11 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第7期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
上場企業として 求められる高い倫理観と自律的なガバナンス体制の運用を徹底いたします。外部専門家の提言に基づき整備した 再発防止策を厳格に実行し、内部管理体制のモニタリングを通じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹 底を図ってまいります。具体的には、全役職員への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と 規範意識の定着を徹底し、一人ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市場およびステー クホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいります
04/23 09:48 3320 クロスプラス
有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
コーポレートガバナンスの充実を図るため監査等委員会設 置会社を採用しています。 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を 設置しております。提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 内、社外取締役 2 名 )と監査等委員 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の全 9 名で構成されており、社外取締役は、毎 月の取締役会にて独立、客観的な立場から経営に対する助言、意見を行うことで審議の活性化を図っております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬の決定に先立ち
04/23 09:31 6336 石井表記
有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役会設置会社形態を採用している理由としましては、当社の企業規模等を勘案する と、社外監査役が監査役会の半数以上を占め、独立性のある社外取締役と連携することで、外部からの経営に 対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。 EDINET 提出書類 株式会社石井表記 (E02047) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成 され、代表取締役社長を議長とし、毎月 1
04/23 09:17 2217 モロゾフ
有価証券報告書－第96期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
行状況を監督しております。その 構成員は、提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名 ( 山口信二、山岡祥 記、鈴木正人、高田耕治、磯野健治、佐 々 木誉之、笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 木 村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等 委員であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純 子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定め