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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 12:27 | 2656 | ベクターホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、現時点で具体的な計画を策定しておりませんが、今後、 事業規模や経営環境の変化等を勘案しながら、取締役会において後継者計画のあり方について検討する方針です。 【 補充原則 4-22】 当社は、持続可能な開発目標 (SDGs)が示す社会課題の解決を念頭に、ICT 事業及びAIインフラ事業を通じた取組みに努めておりますが、サステ ナビリティを巡る取組みの基本的な方針については、今後策定を検討してまいります。また、人的資本や知的財産、事業投資等の状況については 取締役会へ報告し、経営資源の適切な配分及び実効性のある監督が機能するよう努めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 06/30 | 12:24 | 4462 | 石原ケミカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営管理体制の充実と、経営の透明性の観点から経営のチェッ ク機能の充実を重要な課題と考えており、その観点から、行動指針としてのコンプライアンス管理規程の制定等によるコンプライアンスの強化、迅 速かつ適切な情報開示、機関投資家説明会及び決算時の証券アナリスト説明会等の継続的なIR 活動等を通じて、適切なコーポレート・ガバナン スの構築・強化をはかっております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10】 補充原則 4-101 当社は、取締役会の過半数には達していませんが独立社外取締役を4 名選任しております。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な 経 | |||
| 06/30 | 12:23 | 9017 | 新潟交通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た上、取締役会 で決定いたします。なお、当社は、取締役・監査役選解任基準に関し、客観性や独立性を確保するため、社外取締役を委員長とし、社外取締役を 過半数とした指名諮問委員会を設置しており、選解任理由に恣意性のないこと等を確認しております。 (5) 取締役・監査役候補者の個 々の選任・指名理由を「 株主総会招集ご通知 」に記載しております。 また、解任につきましても個 々に説明しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社は、サステナビリティを巡る課題への取組みは重要であると認識しており、サステナビリティ基本方針を定めております。 具体的な取組みとしては、EVバスの導入や、FCバス( 燃料電 | |||
| 06/30 | 12:20 | 7567 | 栄電子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在取締役 5 名のうち1 名を独立社外取締役として指定しております。他の社外取締役についても、一般株主と利益相反が生じるおそ れはなく、社外取締役としての役割、責務を果たしております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換、認識共有 】 当社は、現状の組織体制 ,、役員数等から、独立社外者のみの会合を設けずとも、取締役会及び監査役会において情報交換、認識共有を適切 に図れると判断しております。今後の、独立社外取締役の増員につきましては、当社の規模、経営環境等を総合的に | |||
| 06/30 | 12:19 | 7937 | ツツミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するよう、客観性・透明性ある手続きに従い、報酬制度を設計 し、具体的な報酬額を決定しております。その際、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬も選択肢として検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会等を設置しておりません。なお、現在独立社外取締役 2 名を選 任していただいております。経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に際しては、独立社外取締役の適切な関与・助 言を得ることとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、政策保有株式 | |||
| 06/30 | 12:19 | 6351 | 鶴見製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員を除く)として、辻本治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、 辻本晃利、井上明、園田隆人 ( 社外取締役 )および井上麗 ( 社外取締役 )を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 | |||
| 06/30 | 12:16 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えうる特別な事情 該当事項ございません Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 赤井祐紀 高野誠司 安中利彦 舟串信寛 吉川和美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会 | |||
| 06/30 | 12:15 | 4040 | 南海化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 手続 当社は、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きを、東京証券取引所に提出しております。本報告書 「「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に掲載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は、社外取締役を委員長とし、かつ構成員の過半数を社外取締役として、取締役等の指名・報酬に関して審議し取締役会に答申する指名・ 報 | |||
| 06/30 | 12:14 | 9085 | 北海道中央バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 杉江俊太郎他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 06/30 | 12:08 | 416A | 富士ユナイトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 当社グループ」という)は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築と法令遵 守を重要視し、積極的な情報開示を行うことにより、公正かつ信頼性の高い経営の実現を目指しております。 当社は、当社の取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、会社法における機関設計として監査等 委員会設置会社を選択しております。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。 (1) 財務・会計等の専門知識・経験を有する監査等委員である独立社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選 任し、取締役の職務執行の監査・監 | |||
| 06/30 | 12:06 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選 | |||
| 06/30 | 12:05 | 4307 | 野村総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://ir.nri.com/jp/ir/stock/meeting.html 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティの取組み等 】 当社のサステナビリティの取組みについては、本報告書 Ⅲの「3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」 及び第 61 期有価証券報告書 13~20ページをご覧ください。 https://ir.nri.com/jp/ir/library/securities.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲 】 経営陣に対する委任の範囲については、ガイドライン第 12 条第 2 項、第 3 項をご覧ください。 【 原則 4-9 社外取締役の独立性判 | |||
| 06/30 | 12:03 | 9635 | 武蔵野興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識しており、十分な時間と資源をかけて、社外取締役の 意見も踏まえ、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしておりますが、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任 要件は定めておりません。今後は、その選任に関し、より客観性・適時性・透明性ある手続が確保されるよう、具体的な評価基準や選任要件を検 討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) 補充原則 3】 当社は経営最高責任者を解任するための具体的な評価基準や解任要件を定めておりません。経営最高責任者の解任につきましては、会社の業 績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役がその機能を十分発揮していないと認 | |||
| 06/30 | 12:03 | 7695 | 交換できるくん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中川憲亮他の会社の出身者 △ 鈴木謙吾弁護士 △ 野田優子公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/30 | 12:00 | 4026 | 神島化学工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 神島化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名神島化学工業株式会社コード 4026 提出日 2026/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2026/7/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 また、独立役員を新たに指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 今岡重貴社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 伊藤高之社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 岡山誠社外監査役 ○ △ 訂正・変更有 4 菅原善明社外監査役 ○ ○ 新任有 5 | |||
| 06/30 | 12:00 | 3858 | ユビキタスＡＩ |
| 第25回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 第 25 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 議案監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡あゆみ氏が選 任され、就任いたしました。 これにより、当社役員の陣容は以下のとおりとなりました。 代表取締役社長 CEO 大吉裕太 取締役副社長 COO 古江勝利 取締役阿部海輔 ( 社外 ) 取締役爲廣曉雄 ( 社外 ) 常勤監査役岡あゆみ( 社外 ) 監査役皆川克正 ( 社外 ) 監査役阿曾友淳 ( 社外 ) 記 敬 具 以 上 | |||
| 06/30 | 12:00 | 514A | 孫の手 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| とい たします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主 の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 1 | |||
| 06/30 | 12:00 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ある取締 役及び社外取締役を除く。)4 名に対し新株式 16,132 株の交付を行ってお ります。 - 23 - 3. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と して交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予 約権の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 24 - 4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締 | |||
| 06/30 | 12:00 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー |
| 統合報告書 2026 ESGに関する報告書 | |||
| 経営 CFOメッセージ 社外取締役メッセージ 26 DX 支援 IT 人材調達支援 5 サステナビリティ 29 30 31 37 40 サステナビリティ 基本方針・推進体制 サステナビリティ 経営メッセージ 社会 環境 ガバナンス 6 編 企業・株式情報 47 48 5 年間の財務・ 非財務サマリー 企業・株式情報 集方針 「 統合報告書 2026」( 以下、本書 )では、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に向けて、成長 戦略や将来への展望をトップの思いとともに分かりやすくご紹介しています。私たちは今後も、本書をステー クホルダーの皆様と対話するためのツールとして積極的に活用し | |||
| 06/30 | 12:00 | 528A | フリースタイル |
| 2026年３月期 発行者情報 その他 | |||
| 役監査 の実効性を高めることとしております。 5 リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理本部が情報の一元化を行っております。また、当社 は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて税理士、社会保険労務士等の複数の専門家から経営判断上の参 考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は社外監査役を1 名選任しております。社外監査役は取締役の職務の執行に対する監視、監督機能を担って おります。社外監査役下田泰弘は、当社との間には人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係はあ りません。 社外取締役の | |||