開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 09:07 | 8227 | しまむら |
| 有価証券報告書－第73期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 議案が原案通り承認可決された場合でも上記の図に示した状況に変更はありません。 b. 当該体制を採用する理由 当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役会による監査のチェック機能を持つ監査役制度を採用 しています。監査役会は社外監査役 2 名及び社内に精通した当社出身の常勤監査役が会計監査人及び監査室と 連携して厳格な監査を実施しており、これにより当社の業務の適正が担保されていると考え、現在の体制を選 択しています。 3 各会議の活動状況 a. 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 5 月 12 日 ) 現在において下記の議長及び構成員の計 8 名 (うち社外取締役 3 名 | |||
| 05/12 | 05:45 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 山下徳実 ( 株式会社エフ.エイ. 二四監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武 ( 株式会社インベストメントブリッジ代表取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 仲内光広 (クレアシオン・キャピタル株式会社ディレクター) (クレアシオン・アセットマネジメント株式会社 取締役 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下徳実氏及び仲内光広氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当社は、監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統 | |||
| 05/11 | 21:00 | 7490 | 日新商事 |
| ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを 排除し、その公正性を担保することを目的として、2026 年 1 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づ き、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である津國伸郎氏 ( 当社社外 取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、極東証券株式会社社外監査役 )、宮部よしみ氏 ( 当社社外取締役兼 独立役員 ( 監査等委員 )、税理士、湘南信用金庫非常勤監事 ) 及び弁護士として法律に関する高い見 識を有する小久保崇氏 ( 弁護士、小久保法律事務所 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置 いたしました | |||
| 05/11 | 17:30 | 6772 | 東京コスモス電機 |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 11 日 会社名東京コスモス電機株式会社 代表者名代表取締役社長門田泰人 (コード番号 : 6772 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役西立野竜史 (TEL:046-253-2111) 新役員体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新役員体制について内定しましたのでお知ら せいたします。なお、本件は、2026 年 6 月開催予定の第 69 回定時株主総会及びその後の取締役会に おいて正式決定される予定です。 記 1. 2026 年 6 月定時株主総会後の取締役会体制 氏名役職及び担当事項 李秀鵬 社外取締役会長 門田泰人 代 | |||
| 05/11 | 17:30 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 11 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 マネジメント本部本部長春田基樹 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対して発行するストックオプション( 新株予約 権 )に関し、本日、下記のとおり確 | |||
| 05/11 | 16:38 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名にあたっては、株主総会招集通知において、それぞれの候補者の指名理由を略歴等とあわせて記載する方針です。現任の取 締役 ( 社外取締役を除く)の選任理由については、以下のとおりです。社外取締役の選任理由については、本報告書 Ⅱ.1.の「 機関構成・組織運 営等に係る事項 」に記載のとおりです。 <a> 取締役 遠藤俊英 元金融庁長官として金融行政に関する豊富な経験・知見を有し、コーポレートガバナンス、人材戦略、サステナビリティ、国際経済情勢などについ て多様な見識を有していることに加えて、2023 年 6 月からは、代表取締役社長兼 CEO(2024 年 10 月から取締役代表執行役社長 | |||
| 05/11 | 16:30 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| ます。当社は、その中で「 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 」を専属的に担っており、他のグループ 企業とは取扱商品や流通形態等が大きく異なることから、当社との間に競合関係は存在せず、親会社グループから影 響を受けることなく独自に営業活動を行っております。ガバナンス面における当社の事業戦略、人事政策等の経営判 断につきましては、全て当社が独立して主体的に検討のうえ決定しており、当社取締役会の決定が、グループ内の最 終決定となっております。 また、親会社を有する上場企業として、適正なガバナンス体制の構築に向け、独立した社外役員の積極的な登用を 進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役 ( 全 | |||
| 05/11 | 16:30 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 当社親会社である株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| ( 当社独立社外取締役、株式会社ユニカフェ社外取締役 )、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有する 大石歌織氏 ( 当社独立社外取締役、東和薬品株式会社社外取締役監査等委員、エスリード株式会社社外取締役、 北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー、弁護士 ) 及び公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識 と高い見識を有する疋田鏡子氏 ( 当社独立社外監査役、青山商事株式会社社外監査役、ユニソルホールディング ス株式会社社外取締役監査等委員、疋田公認会計士事務所所長、公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯 | |||
| 05/11 | 16:30 | 7459 | メディパルホールディングス |
| 株式会社ＰＡＬＴＡＣ株式（証券コード：8283）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のと おり特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 12 月 22 日開催の取締役会決議により、 知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって会議体を構成するべく、対象者におけ る常設の特別委員会とは異なる会議体として、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する吉武 一郎氏 ( 対象者独立社外取締役、株式会社ユニカフェ社外取締役 )、弁護士としての専門知識及び豊 富な経験を有する大石歌織氏 ( 対象者独立社外取締役、東和薬品株式会社社外取締役監査等委員、エ スリード株式会社社外取締役、北浜 | |||
| 05/11 | 16:30 | 4547 | キッセイ薬品工業 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 日予定 ) 1) 代表者の異動 代表取締役社長兼宮澤敬治 ( 現取締役研究本部長 ) 最高執行責任者 (COO) 相談役 竹花泰雄 ( 現代表取締役社長兼 最高執行責任者 (COO)) 2)その他の役員の異動 1 新任取締役候補 非常勤社外取締役髙野良子 ( 現福田耕治法律事務所弁護士 ) 髙野良子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。 取締役駒村孝幸 ( 現執行役員財務管理部長 ) 財務管理部長 取締役柳伸子 ( 現総務部長兼 総務部長兼サステナビリティ推進室長サステナビリティ推進室長 ) 2 退任予定取締役 現取締役副社長福島敬二 ( 当社相談役に就 | |||
| 05/11 | 16:30 | 1787 | ナカボーテック |
| 取締役及び監査役の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 催予定の 第 83 期定時株主総会の決議により正式に決定する予定です。 また、社外監査役 1 名より同株主総会終結時をもって、辞任する旨の申し出がありましたで、あわせてお知らせ いたします。 なお、社外監査役 1 名辞任後においても、法令に定める監査役の定足数は満たしております。 記 1. 取締役の異動 なかがわ 中川 おおもり 大森 氏名新役職旧役職 てつお 哲央 ゆり 有理 退任 社外取締役 社外取締役 ( 独立役員 )( 新任 ) ( 大森法律事務所弁護士 )※ ※ 大森有理氏は、当社取締役就任後も本役職を継続します。 2. 監査役の異動 氏名新役職旧役職 やました 山下 まさし 雅司 ( 注 ) 下線部が変更箇所です。 辞任 社外監査役 以上 | |||
| 05/11 | 16:10 | 5016 | ＪＸ金属 |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 所有割合 :35.27%))についても現時点においてはその処分等の方針は未定である旨の確認も併せて 行っております。 なお、当社取締役 ( 監査等委員である社外取締役 )である塩田智夫氏は、ENEOSホールディングス の取締役を兼務しており、本スキームに関して特別利害関係を有する可能性があることに鑑み、利益相反 を回避し取引の公平性を高める観点から、本転換社債型新株予約権付社債の発行及び本公開買付けによる 自己株式の取得に関する取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、当社とENEOS ホールディングスと間の協議・交渉にも一切参加しておりません。 本公開買付けに要する資金については | |||
| 05/11 | 16:00 | 8098 | 稲畑産業 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| りません。 - 18 - 稲畑産業 ㈱(8098) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 役員の異動 (2026 年 6 月 16 日付予定 )は以下のとおりであります。 (1) 代表取締役の異動 1 退任予定代表取締役 赤尾豊弘 ( 現代表取締役専務執行役員 ) (2) 取締役の異動 1 就任予定取締役 取締役常務執行役員髙橋豊 ( 現常務執行役員、化学品・生活産業セグメント担当、 欧米地区担当 ) 社外取締役監査等委員安井義一 ( 元三菱マテリアル株式会社取締役常勤監査委員指名委員 ) 社外取締役監査等委員新堂桂子 ( 現株式会社フジクラエグゼクティブアドバイザー、弁護士 | |||
| 05/11 | 16:00 | 4820 | イーエムシステムズ（商号 ＥＭシステムズ） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 49,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 673 円 (3) 処分総額 33,246,200 円 (4) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※1) 当社の執行役員 (※2) 当社の従業員 当社の子会社の取締役及び従業員 (5) 払込期日 2026 年 5 月 11 日 (※1) 社外取締役を除きます。 (※2) 当社の取締役を兼務しない執行役員に限ります。 3 名 23,600 株 5 名 11,200 株 5 名 2,300 株 12 名 12,300 株 以上 | |||
| 05/11 | 16:00 | 7460 | ヤギ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」と いう。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本改定に関する議案が本株主総会で原案どおり承認可決される場合、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」という。)の株式報酬は、「 業績に連動しな い譲渡制限付株式報酬 ( 以下 「リストリクテッド・ストック」という。)」、「 業績連動型譲渡制限付 株式報酬 」の2 種類となります。 記 Ⅰ. 譲渡制限付株式報酬制度の改定目的等 1. 譲渡制限付株式報酬制度の改定目的 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層 | |||
| 05/11 | 15:45 | 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通じて、資本効率の維持・向上を目指しており、本 CMS の利用が当社の 資本効率や適切な資金配分を阻害しているものではないと考えております。 また、本 CMS の利用が当社の利益を害することとならないよう、独立社外取締役全員 で構成される「 親会社取引等審議委員会 」にて審議・検討を行い、当該取引が当社の利益 2 を害するものではないことを確認した上で、その結果を踏まえて(*) 取締役会にて承認 しております。 加えて、本株主提案が求めるように、資金運用の手段の一部である本 CMS の利用の可 否、及び資金運用に関する開示の在り方について、会社の根本規範である定款に規定する ことは、資金状況や | |||
| 05/11 | 15:45 | 3771 | システムリサーチ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、社外取締役候補者であります。 なお、水野大氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし ており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 重任 新任 3. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 みずの 水野 まさる 大 (1964 年 4 月 16 日 ) 1989 年 4 月名古屋鉄道株式会社入社 1991 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任 監査法人 ) 入所 2000 年 4 月公認会計士登録 2011 年 7 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有 限責任監査法人 )パートナー就任 | |||
| 05/11 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| （訂正）「ＪＶＣケンウッド 決算説明資料 2026年３月期（IFRS）」の一部訂正について その他のIR | |||
| 己株式取得 ( 取得総額約 50 億円 )は含めていない 25 コーポレート・ガバナンスの強化 • 2025 年 6 月 : 監査等委員会設置会社へ移行し、経営の透明性と監督機能を強化 • 2026 年 6 月 : 取締役会の構成・員数について見直し、監督と執行の分離による機動的な経営をさらに推進 取締役会の構成の変更 取締役員数独立社外取締役比率女性取締役比率 2025 年 6 月 定時株主総会後 14 名 独立 社外 7 名 50% 社内 7 名 女性 取締役 2 名 14% 男性 12 名 2026 年 6 月 定時株主総会後 ( 予定 ) 11 名 独立 社外 7 名 63% 社内 4 | |||
| 05/11 | 15:45 | 7634 | 星医療酸器 |
| 当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社取締役会において社外取締役 2 名を含む当社取締役全員 の賛成により承認されており、社外監査役 2 名を含む当社監査役全員からも異議は述べられておりませ ん。 なお、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等に改正 ( 法令 名の変更や旧法令を継承する新法令の制定を含みます。)があり、これらが施行された場合には、本プラ ンにおいて引用する上記法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれ らの法令等の各条項を実質的に継承する法令の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。 Ⅰ 会社の支配に関する基本方針等 1 当社の財務及び事業の | |||
| 05/11 | 15:40 | 4062 | イビデン |
| 「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について その他のIR | |||
| ・評価が完了しましたので、以下にてその概要を開示いたします。 1. 評価プロセスの概要 (1) 社外を含む全ての取締役 ( 監査等委員を含む。以下、「 全取締役 」)を対象に、外部機関に委託して、 取締役会実効性評価アンケート調査を行い、その結果について 2026 年 3 月 30 日開催の取締役会に おいて議論し、決議いたしました。 (2) 評価項目 評価を実施した大項目は以下の通りです。 1 取締役会の在り方・構成 2 取締役会の運営・経営戦略・経営計画 3 内部統制・リスク管理 4 指名・報酬 5 社外取締役のパフォーマンス 6 取締役に対する支援体制・トレーニング 7 株主 ( 投資家 | |||