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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 16:00 | 9929 | 平和紙業 |
| 会社人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| おります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 93 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職現役職 清家義雄代表取締役社長同左 坂野一俊常務取締役名古屋支店管掌同左 矢野惠一常務取締役大阪本店長同左 横山秀雄 小宮 崇 取締役営業本部長兼東京本店長 兼東京本店受注部長 取締役事業推進本部長 兼事業開発本部長 同左 同左 小島正之取締役大阪本店副本店長同左 田口雅史 取締役管理統括本部長 兼管理統括本部経営企画部長 ( 新任 ) 常勤監査役 柴田貢社外取締役同左 1 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 25 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 平まゆみ) 社外取締役 ※ 吉村由則氏、後藤晋一氏、植村まゆみの3 名は、2026 年 6 月 18 日開催予定の第 56 期定時 株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任します。 (2) 執行役員の人事異動 (2026 年 6 月 21 日付 ) 氏名新役職旧役職 きむら ⽊ 村 えいじ 英司 管理部 ⻑ 兼 ) 経理財務部 ⻑ 執 ⾏ 役員 管理部 ⻑ 兼 ) 経理財務部 ⻑ おかざき 岡 﨑 よしひと 義仁 総合企画部 ⻑ 執 ⾏ 役員 総合企画部 ⻑ 以上 | |||
| 05/13 | 16:00 | 8190 | ヤマナカ |
| 「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| プライアンス違反の早期発見に努める。 (3) 社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。)を複数 ( 名 ) 選任することで、取締役の職 務執行に対する監督・監視機能を維持・向上する。 (4) 当社の内部監査室は、当社グループにおける内部統制システムの有効性をモニタリングし て、適切かつ効果的に遂行されていることを検証する。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 (1) 株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書のほか、稟議書等取締役の職務の執行に係 る重要文書や、職務執行・意思決定に係る情報については、法令および取締役会規程 ならびにその他社内規程に基づき適切に保 | |||
| 05/13 | 16:00 | 8190 | ヤマナカ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である社外取締役候補者 ※ 略歴・重要な兼職の状況は参考資料を参照 橋本修三 久保知奈美 2. 退任予定の監査等委員である社外取締役 横井陽子 奥谷浩之 以 上参考資料 監査等委員である社外取締役候補者 橋本修三氏、久保知奈美氏略歴 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 【 新任 】 はしもとしゅうぞう 橋本修三 ( 1956 年 4 月 5 日生 ) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1987 年 4 月小栗法律事務所入所 1992 年 4 月橋本法律事務所開設所長 ( 現任 ) 2004 年 4 月愛知県弁護士会副会長 2010 年 4 月名古屋地方・簡易裁判所民事 | |||
| 05/13 | 16:00 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| も適任であるとさ れている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員 に加えて委員として選任することが否定されないとされている社外有識者として、公認会計士として本取引と 同種の取引に関する豊富な知識と経験を有する寺田芳彦氏 (トラスティーズ・アドバイザリー株式会社公認会 計士・税理士 )の3 名から構成される、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 05/13 | 16:00 | 2304 | ＣＳＳホールディングス |
| 半期報告書－第42期(2025/10/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を、2024 年 12 月 19 日開催の第 40 期定時株主総会決議により、その内容の 一部を見直し、対象者を当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 取締役 」と いいます。)、執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締役とあわせて「 取締役等 」いいます。)とする とともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust- Restricted Stock)」( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 05/13 | 16:00 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 当社取締役に対する株式報酬制度および国内の当社幹部に対する株式付与制度の2026年における継続について その他のIR | |||
| 部に対するグローバルで共通のインセンティブプランとし て 2014 年より導入している株式付与制度 ( 取締役に対する株式報酬制度と併せて以下 「 本制度 」)の継続を決議 しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 本制度の概要 (1) 当社取締役に対する株式報酬制度の概要 1 当社は、2016 年より、当社取締役を対象に株式報酬制度を導入しています。具体的には、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役および国外居住の取締役を除く)については、当社の中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に対する貢献意識を一層高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性 および客観性 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| ) 株主との建設的な対話を定めております。 その上で、上記基本方針を実践するためには、コーポレートガバナンスの確立が最重 要課題と認識しております。これまでの取組みは以下のとおりです。 2015 年任意の指名・報酬諮問委員会 ( 現指名・報酬委員会 ) 設置 取締役会実効性評価開始 2016 年女性取締役選任 取締役会議長を社長から独立社外取締役に変更 株式報酬制度の導入 2017 年取締役会長以外の役付取締役廃止、執行役員の中から社長を選定 2018 年役員の定年年齢及び社外役員の在任年数上限を規定 社長 CEO 他役員等の選解任基準の策定 2021 年監査役会設置会社から監査等委員会設置会 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 【要約版】当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| 査することを目的としています。 © PUNCH INDUSTRY 2 2. 買収防衛策の発動基準見直しについて 2 客観的・独立した判断体制 新プランは、特定の株式保有比率に達しただけで自動的に対抗措置が発動されるものではあり ません。 独立社外取締役等を中心に構成される独立委員会など、独立した判断体制のもと、企業価値や 株主共同の利益への影響を客観的に検討した上で、対抗措置の発動を行うか否かを判断します。 3 市場に対する開かれた姿勢 十分な情報開示がなされ、中長期的な企業価値の向上を伴う正当な買収提案については、これ を排除するものではありません。当社は、中長期的な企業価値の向上に資する建 | |||
| 05/13 | 16:00 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、太陽 ASG 監査法人に入社。 税理士事務所勤務を経て2013 年に独立し、顧問・社外役員としてバッ クオフィス構築支援や、内部統制の構築、リスク管理およびコンプライア ンス遵守体制の構築に従事。当社では創業時より税務顧問を務め、 会計参与、非常勤監査役を歴任し、2024 年常勤監査役に就任。 丸野卓也 取締役 CBO 渡部謙太郎 執行役員 CMO 原田静織 社外取締役 大学卒業後、経営コンサルティング、人事コンサルティング企業を経てス タートアップの事業部人事責任者に従事。2020 年にSQUEEZEに入社し、 全社の採用、組織人事から海外子会社の運営推進までを幅広く担っ たのち、DX | |||
| 05/13 | 16:00 | 4751 | サイバーエージェント |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 提供する企業群の公開情報から比較 33 中長期で応援してもらえる企業を目指す 34 参考資料 35 7. 参考資料 _ガバナンス [ 取締役会の新体制 ※] 3 名の新任取締役を加えた合計 10 名 ( 男性 8 名・女性 2 名 ) 経営体制の多様性を重視し、新たに女性取締役 1 名を選任 取締役 社外 新任 新任 女性 社外 社外取締役 中村恒一 取締役 中山豪 代表取締役 山内隆裕 代表取締役 藤田晋 取締役 日高裕介 取締役 石田裕子 社外取締役 高岡浩三 監査等委員 女性 社外 新任 社外 ※ 取締役会の新体制 :2025 年 12 月 12 日より 取締役常勤監査等委員 塩月燈子 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役を除く。) 候補者 氏名区分現役職 森久保哲司重任代表取締役兼社長執行役員・最高経営責任者 (CEO) 高梨晃重任取締役兼上席執行役員・最高執行責任者 (COO) 松澤靖新任上席執行役員・最高財務責任者 (CFO) 高辻成彦重任取締役 ( 社外 ) 大里真理子重任取締役 ( 社外 ) 取締役会議長 注 ) 当社は、高辻成彦氏及び大里真理子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。両氏が取締役に選任された場合、引き続き両氏を独立役員として届け 出る予定です。 - 1 - (ご参考 ) 1.パンチ工業株式会社役員体制 (2026 年 6 月 23 日付 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6655 | 東洋電機 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| おいて決定される予定です。 1. 役員人事 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 重任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) まつお 松尾 氏名 しょうこう 昇光 記 代表取締役社長執行役員 SDGs 推進室長 役職名 いざわ 井澤 かが 加賀 ひろし 宏 よしたか 美孝 取締役常務執行役員 事業部・海外関係会社担当 取締役常務執行役員 本社管理部門・国内関係会社担当 (2) 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 役職名 あまの 天野 こず こずえ 重 社外取締役 (3) 重任取締役監査等委員候補者 氏名 役職名 すが 菅 ゆきひこ 幸彦 取締役監査等 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7187 | ジェイリース |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| それ以外の社 外取締役である者を除きます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会設置会社移 行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社外取締役 の多様な知見・経験に基づく監査・監督機能の強化を図り、企業価値向上に向けた議論を さらに活性化させるとともに、執行への権限移譲により意思決定の迅速化を図ること、 ならびに監査等委員会と内部監査部門との指示・連携体制の強化により監査の実効性を 高めることなどを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 設置会社に移行いたします。当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 142 回定 時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲をこれまで以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、金銭報酬額とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)にかかる報酬枠をご決議いただき今日に至っておりますが、 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。) に対する本制度に関する | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR | |||
| 。 投資家との対話の中で得られた数多くの意見や 質問を整理し取締役会で報告し、また、年 2 回発 行する株主通信掲載の株主アンケート結果を取 締役会および指名報酬ガバナンス委員会 ( 社外 取締役が議長を務める任意の委員会 )でフィー ドバックをおこない、課題を共有いたしました。 5. 今後の取り組み 1) 上記各施策の実行により、第 8 次中期経営計画最終年度には、資本コストを上回る ROE(5%)を目指します。 2) その上で、IR 活動を通じて投資家の皆様が期待する水準等も伺いながら、次に目指 すべき ROE 水準等について継続的に検討して参ります。 3) また、機動的な自己株式の取得によ | |||
| 05/13 | 16:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 富士气門 ( 広東 ) 有限公司董事長 に 丹 わ 羽 てつや 哲也 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 大同特殊鋼株式会社 取締役常勤監査等委員 かがみみちや 加 々 美道也 社外取締役監査等委員 ― ( 注 ) 加 々 美道也氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合、 独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。 1 監査等委員である新任取締役の略歴 氏名 : 丹羽哲也 (にわてつや) 生年月日 : 1966 年 7 月 31 日 略歴 : 1989 年 4 月大同特殊鋼株式会社入社 2015 年 6 月同社経理部長 2020 年 4 月同 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9272 | ブティックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めておりません。 ◆ 沿革 2006 年 11 月当社設立 2007 年 6 月介護用品のeコマース事業を開始 2015 年 3 月商談型展示会事業を開始 東京で「CareTEX」( 介護用品・介護施設産 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7916 | 光村印刷 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役上席執行役員産業資材本部本部長 現 ) 上席執行役員産業資材本部本部長 ○ 今泉浩美 新 ) 社外取締役 現 ) 社外監査役 [ 退任取締役 ] ○ 北川日出男 新 ) 顧問兼新村印刷株式会社代表取締役社長就任予定 現 ) 取締役上席執行役員特命担当 ○ 柴崎憲二 現 ) 社外取締役 [ 新任監査役候補 ] ○ 吉田昌敬 新 ) 社外監査役 現 ) 一般社団法人働きがいと成長支援協会理事 ○ 小林裕昭 新 ) 社外監査役 現 ) 三菱製紙株式会社嘱託 [ 退任監査役 ] ○ 今泉浩美 新 ) 社外取締役 現 ) 社外監査役 ○ 藤浦貴夫 現 ) 社外監査役 記 [ 補欠監査役候補 | |||