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発表日	時刻	コード	企業名
08/05	12:00	198A	ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
第７回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の運用状況の概要は、以下のと おりであります。 1 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で構成されております。取締役会は、原則とし て毎月 1 回定期的に開催し、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定 し、取締役の業務執行状況の報告及び監督を行っております。また、迅速な意思決定が必要 な案件が発生した場合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。 取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況を監査しております。 当事業年度におきましては、取締役会を22 回開催しております。 2 監査役は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名で構成されております。監
08/05	12:00	198A	ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
第７回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Photosynth 社外監査役 株式会社ピカパカ社外取締役 株式会社ユナイテッドウィル社外監査役 Cake.jp 株式会社社外監査役 グロービング株式会社社外監査役 株式会社イトクロ社外取締役 YM&Partners 代表 株式会社横浜スタジアム 株式会社横浜 DeNAベイスターズ野球未来創造本部 渉外戦略部 ( 注 )1. 取締役の古川賢隆及び西川幸秀は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役の安原陽子、西本俊介及び横山完は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役安原陽子は経理実務経験及び豪州公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関
08/05	12:00	205A	ロゴスホールディングス
第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1.44 サツベニホールディングス株式会社 53,300 1.36 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 42,300 1.08 岩永武也 40,006 1.02 株式会社 BOSS 35,300 0.90 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (30 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、譲渡制限付株式報酬制度により、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し て、2025 年 10 月 17 日付で普通株式 5,591 株を交付いたしました
08/05	12:00	189A	Ｄ＆Ｍカンパニー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 2 月積和不動産関西株式会社代表取締役社長 2018 年 4 月同社最高顧問 2019 年 5 月株式会社トキ代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 8 月当社常勤監査役 2019 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 500 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 松吉三郎氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は松吉三郎氏を東京証券取引所が定める独立 役員として、指定し、同取引所に届け出ております。 3. 松吉三郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結 の時をもって6 年
08/05	11:32	8914	エリアリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い代表取締役社長が就任したこともあり、最高経営責任者等の具体的な後 継者計画を策定してはおりませんが、その重要性は認識しており、今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成状況 等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-8-2】 当社の取締役会は社内取締役 4 名と独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、取締役会における独立社外取締役の員数は3 分の1となっ ております。社内取締役、及び監査役 ( 会 )と独立社外取締役との連携体制は円滑に機能していることから、現時点では筆頭独立社外取締役の選 定に関しては不要であると判断しております。 【 原則 4
08/05	11:30	2395	新日本科学
2027年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(Sustainable Development Goals: SDGs)」は、2030 年までの達成を目指す世界中の人 々が幸せに暮らせるように定められた世界共通 の目標です。これは、当社創業以来の企業理念 「 環境・生命・人材を大切にする会社であり続け る」と、当社スローガン「わたしも幸せ、あなたも幸せ、みんな幸せ」、そのものであり、当社は SDGs/ESGの取組みについて、業界のリーディングカンパニーであると認識しております。 SDGs/ESGの取組みについては、取締役会の諮問機関として設置した「SDGs 委員会 」( 委員長は独 立社外取締役の戸谷圭子氏 )およびSDGs 委員会の下部組織として設置した
08/05	10:49	6768	タムラ製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
: 当社において、執行役員の役職は、会長、社長、エグゼクティブバイスプレジデント(EVP)およびシニアバイスプレジデント(SVP)と称しま す。) ( 当社のコーポレートガバナンス体制 :https://www.tamuracorp.com/ir/management/governance.html) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役会の3 分の1 以上にあたる、独立社外取締役 5 名を選任しています。独立社外取締役は、各人の豊富な経験や高い知見をもと に、独立・中立な立場で取締役会の議論に積極的に参加し、企業価値向上に貢献しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の
08/05	10:22	130A	Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1
08/05	10:10	5949	ユニプレス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
、2026 年 7 月 13 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 213,255 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,258 円 (4) 処分総額 268,274,790 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 56,745 株 当社の執行役員 (※) 10 名 56,070 株 当社の使用人 35 名 71,113 株 当社子会社の取締役及び使用人 (※) 13 名 29,327 株 (※) 当社の執行役員と当社子会社の取締役を兼務する者は、当 社の執行役員に含めております。 以上
08/05	09:45	402A	アクセルスペースホールディングス
第７回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
担による婦人科健診の推奨・有給休暇付与の拡大・継続勤続年数に応じたボー ナス休暇の付与などの福利厚生の充実、社内教育制度の充実、透明性のある評価制度の構 築等、従業員が高いモチベーションをもって働くことのできる環境の整備を継続して推進 してまいります。 3 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループは、持続的成長を遂げるための業務執行とガバナンスのバランス及び経営 上のリスクを適切にコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識して おります。そのため、社外取締役等への報告体制の強化、内部監査室及び監査役並びに会 計監査人による実効性のある三様監査を実施するとともに、役職員向け
08/05	09:45	4198	テンダ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 月同省大臣官房参事官兼経済産業政策局新規産業室長 2010 年 10 月シャープ株式会社入社 2011 年 10 月同社クラウド技術開発本部長 2013 年 4 月株式会社日立コンサルティング取締役 2013 年 4 月国立大学法人東京大学生産技術研究所客員研究員 (2016 年よりリサーチフェロー) 2014 年 4 月株式会社日立コンサルティング代表取締役社長 2021 年 4 月国立大学法人東京工業大学 ( 現国立大学法人東京科学大学 ) 環境・社会理工学院特定教授 2022 年 8 月当社社外取締役 2023 年 5 月厚生労働省デジタル統括アドバイザー( 現任 ) 2025 年
08/05	05:45	3501	ＳＵＭＩＮＯＥ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とめ、IRの責任者を務めており、当社の経営への貢献を期 待できることから取締役候補者としました。 9 候補者 番号 5 のむらこうへい 野村公平 再任社外独立役員 生年月日 1948 年 5 月 12 日 所有する当社の株式数 0 株 取締役会出席状況 100%(9 回 /9 回 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1977 年 4 月西川・野村法律事務所 ( 現野村総合法律事務所 ) 設立 ( 現在 ) 2015 年 6 月株式会社エムケイシステム社外取締役 ( 現在 ) 2015 年 9 月株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役 2016 年 6 月アルインコ株式会社社外取締役監
08/05	05:45	3501	ＳＵＭＩＮＯＥ
第137回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任組織であるCSR 推進室は、規則の制定、研修の実施、マニュアルの作 成などリスクマネジメント体制を支援する。 4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、経営の健全性と効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会は経営の意思決定と 業務執行の監督を行い、代表取締役社長以下執行役員は業務執行の責任を負う。執行役員の業 務範囲は取締役会で定め、その責任と権限を明確にする。 2 経営に関する重要事項については、執行役員を兼務する取締役により構成される経営会議 ( 週 1 回定時開催 )の審議を経て、取締役会へ付議され執行決定を行う。 3 当社の取
08/05	05:45	3645	メディカルネット
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Institute 株式会社監査役 一般社団法人日本 BPO 協会監事 一般社団法人シブヤフォント監事 一般社団法人ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム監事 NodeX 株式会社監査役 一般社団法人共創事業開発協会監事 株式会社 NovAccel 監査役 株式会社 FREST 監査役 坂本自動車株式会社監査役 監査役桑田悠子 税理士 円満相続税理士法人パートナー ( 注 )1. 取締役加藤浩晃氏および菅原草子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役蓑輪圭一氏、中村泰正氏、髙敏晴氏、桑田悠子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。 3
08/04	23:45	3349	コスモス薬品
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了 となり、うち取締役柴田太氏については、取締役を退任いたします。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の指名にあたっては、社内取締役 を議長とし、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、本 人の人格・識見及び経歴などを総合的に勘案し、取締役会で決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 取締
08/04	21:45	2934	ジェイフロンティア
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員経営企画 本部長 2020 年 8 月同社取締役執行役員経営企画本 部長 2021 年 8 月 ㈱fundbook 入社社長室長 2022 年 1 月 ( 有 )リュミエール取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ささえ取締役 2023 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職 ) ㈱GARDEN 代表取締役 ( 有 )リュミエール取締役 ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 今村彰利氏は、長年に渡る金融機関での業務を通じて豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社取締役の任に相応 しく、当社の経営の透明性・客観性を高め、また取締役会の
08/04	21:45	2992	アーバンライク
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2019 年 12 月株式会社 HACCPジャパン取締役 2019 年 12 月株式会社フォーシーズHD 代表取締役 2023 年 1 月当社社外取締役 2023 年 12 月株式会社フォーシーズHD 取締役会長 2025 年 1 月当社社外取締役任期満了により退任 ( 注 ) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 各候補者の所有する当社の株式の数は、2026 年 7 月 10 日現在のものであります。 3. 平健氏を取締役候補者とした理由は、不動産業界等で経理財務や総務人事など 管理部門全般の豊富な統括実績を有し、当社の経営管理体制の強化が期待でき ると判断
08/04	19:45	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
となる株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 52 個 5,200 株 2 人 社外取締役 4 個 400 株 2 人 ( 注 )1. 当社が株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。) 又は 株式併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式によ り調整する。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行 使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ 行い、調整の結果生じる1 株未満の端数は切り捨てる。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割 ( 又は併合 )の比率 2. 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は、100
08/04	19:45	2722	ＩＫホールディングス
第45期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当たり 44,400 円 (1 株当たり 444 円 ) 2022 年 10 月 1 日から 2027 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員・社外取 締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 240 個 24,000 株 3 人 ( 注 ) 権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は 従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任 期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場合、その他 正当な理由のある場合にはこの限りではない。 2 3 当事業年度中に職務
08/04	19:45	2722	ＩＫホールディングス
第45期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 ) 当社は、自己株式 745,996 株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。また、持株比率 は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株式の状況 当社は、2019 年 8 月 22 日開催の第 38 期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度 を導入いたしました。これを受け、2025 年 9 月 9 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報 酬として自己株式の処分を決議し、同年 9 月 30 日付で当社の取締役 ( 監査等委員・社外取締役 を除く。)3 名 (13,300 株 ) 及び子会社の取締役