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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 15:30 | 5991 | 日本発條 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| ついて反対することを決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 社外取締役の構成に関する定款変更の件 2 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原 文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 議題 1 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は | |||
| 05/11 | 15:30 | 5991 | 日本発條 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 48,167 27,862 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 214,330 202,691 ( 注 )1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しておりま す。 株式給付信託口が保有する当社株式を、「1 株当たり純資産額 」の算定上、期末発行済株式総数か ら控除する自己株式に含めております( 前連結会計年度 196 千株、当連結会計年度 1,033 千株 )。ま た、「1 株当たり当期純利益 」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め ております( 前連結会計年度 196 千株、当連結会計年度 752 千株 )。 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 18 - | |||
| 05/11 | 15:30 | 6031 | ＺＥＴＡ |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 式会社 12⽉ 代表取締役社 ⻑ CEO ⼭ 﨑 徳之 常勤監査役 内 ⽥ 直康 代表取締役上級副社 ⻑ CSO 吉井伸 ⼀ 郎監査役猪 ⽊ 俊宏 取締役上級副社 ⻑ CFO 森川和之監査役岡本直也 役員構成 取締役上級副社 ⻑ CTO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 出張純也 伊藤健吾 渡辺英治 松園詩織 2026 年 12⽉ 期第 1 四半期決算説明資料 | 82 05 | About Us お問い合わせ 01. 事業概要 02.1Q 実績 03.KPI 04.TOPICS 05.Appendix IRに関するお問い合わせ https://zeta.inc ir@zeta.inc | |||
| 05/11 | 15:30 | 6208 | 石川製作所 |
| 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ぎししんじ) 山岸伸治 1969 年 10 月 5 日生 2016 年 4 月同購買部長 2023 年 3 月同特機品質管理部長 2024 年 4 月同執行役員 ( 現在 ) 2024 年 4 月同製造副部門長兼特機品質管理部長 2025 年 9 月同製造部門長 ( 現在 ) 1979 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 2005 年 6 月同執行役員、産業機械部門長 (かとうゆたか) 2005 年 6 月当社取締役 加藤裕 2010 年 6 月サンコール㈱ 入社 1955 年 6 月 4 日生 2010 年 6 月同常務取締役、営業部門長 2013 年 6 月同専務取締役、営業本部長 なお、加藤裕氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員候補者であります。 以上 | |||
| 05/11 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| あります。 4. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1 監査等委員でない取締役 2 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、グループ指名委員会の答申も踏まえて審議した結果、本株主提案に反対 いたします。 1 (2) 反対の理由 当社取締役会は、本株主提案について、独立社外取締役で構成されるグループ指名委員会 における審議および答申を踏まえ、慎重に検討を行いました。その結果、本株主提案は、以下 の理由により当社の中長期的な企業価値の向上および株主の皆様共同の利益の最大化の観 点から適切ではないと判断し、反対することを決議いたしました。 当社は、取締役、監査役の選任・解任の手続 | |||
| 05/11 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 役員および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| アニマルヘルス株式会社代表取締役社長 ) 粟林稔取締役社外取締役 榎戸康二取締役社外取締役 苅田香苗取締役社外取締役 加藤聖子取締役社外取締役 ジェームス・ フェリシアーノ 取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 軍司国弘取締役監査等委員 (あすか製薬株式会社監査役、株式会社あすか製薬メディカル監査役 ) 木村高男取締役監査等委員社外取締役 山下功起取締役監査等委員社外取締役 執行役員 田村聖彦 長尾智仁 常務執行役員 執行役員 グループ経営管理本部長、DX 推進担当 (あすか製薬株式会社常務執行役員管理本部長 ) グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当 (あすか製薬株式会社執行役員情報提供プロモーション監督担当 ) 堀英紀執行役員 ( 株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長 ) 2/2 | |||
| 05/11 | 15:30 | 6208 | 石川製作所 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2,729 3,897 現金及び現金同等物に係る換算差額 - - 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △22 △238 現金及び現金同等物の期首残高 954 932 現金及び現金同等物の期末残高 932 694 -9- ㈱ 石川製作所 (6208) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の第 124 回定時株主総会において承認されました当社取締役 ( 非常勤取締役及び社 外取締役を除く。)を対象とする | |||
| 05/11 | 15:30 | 4951 | エステー |
| 取締役候補者および執行役の就任内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| を条件として、執行役の就任予 定者を内定いたしましたのでお知らせします。 記 1. 任期満了による再任取締役候補 こう 取締役上 づき 月 よう 洋 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役社長 経営全般担当兼戦略投資室担当兼お客様相談室担当 ) よしざわ 取締役吉澤 やまもと 取締役山本 はしもと 取締役橋本 まえだ 社外取締役前田 こういち 浩一 かずなり 一成 なるあき 成明 しんぞう 新造 ( 現当社取締役兼専務執行役経営全般担当兼関係会社担当 ) ( 現当社取締役兼常務執行役 ウェルネス事業本部担当兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当兼海外事業本部本部長 | |||
| 05/11 | 15:30 | 5121 | 藤倉コンポジット |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において406,313 千円、 288,780 株であり、当連結会計年度末において1,532,852 千円、872,172 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締 役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を、2025 年 6 月に導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を | |||
| 05/11 | 15:30 | 438A | インフキュリオン |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| サービスを開始 2006 2011 2018 2021 2023 2024 2025 ©2026 Infcurion, Inc. 58 Appendix. 会社概要 日本のキャッシュレス化を強力に推進する経営陣 取締役 執行役員副社長 COO 新卒で入社したジェーシービーを経 て2006 年に当社創業 事業部統括担当として事業戦略の策 定・推進を担当 社外取締役 モルガン・スタンレーのTMTセクタ ー日本統括責任者などを歴任、現在 ブラックストーン・グループ・ジャ パン㈱ 代表取締役会長 20 年以上に亘り大型ファイナンス・ M&A 遂行を支援 来田武則 重富隆介 取締役執行役員 CFO 社外取締役 丸 | |||
| 05/11 | 15:30 | 1333 | Ｕｍｉｏｓ |
| 2026年度 ３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 及び現金同等物の期末残高 48,422 52,931 - 13 - Umios㈱(1333) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報の注記 ) ( 株式給付信託 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と 執行役員を総称して「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以 下、本制度に基づき設定される信託を「BBT 信託 」という。)を導入しております。また、当社の従業員であ | |||
| 05/11 | 15:30 | 4385 | メルカリ |
| FY2026.6 3Q決算説明資料 その他のIR | |||
| : 億円 単位 : 億円 Financial Results Presentation Material YoY +1% YoY +18% YoY +15% 1. キャンセル等を考慮後の取引高の合計 2. 1か月に1 回以上アプリ又はWebサイトをブラウジングした四半期平均の登録済みお客さま数 3. IFRS 営業利益からその他の収益・その他費用等を控除した利益 18 Appendix 19 2 取締役の体制 ◼ 様 々な分野での知見や経験を持つ社外取締役を配置し、透明性・多様性の高い体制を実現 ◼ 2025 年 9 月より筆頭独立社外取締役 1を設置し、取締役会の独立性向上及び実効性の高い監督 | |||
| 05/11 | 15:30 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 11 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 199,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 102 円 (4) 発行総額 20,389,800 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 3 名 199,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/11 | 15:30 | 4613 | 関西ペイント |
| 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 11 日 会社名関西ペイント株式会社 代表者名代表取締役社長毛利訓士 (コード番号 4613 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員 ヘッドオフィス長高多洋一 (TEL 06-7178-5531) 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定について 当社は、本日の取締役会において、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 162 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、監査等委員である取 締役及び国内非居住者を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。) を対象とした「 業績連動型 | |||
| 05/11 | 15:30 | 2613 | Ｊ－オイルミルズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 (1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関 係・資本関係 1 味の素株式会社は、当社議決権の 27.2%を保有する「その他の関係会社 」( 当社が他の会社の関連会社であ る場合における当該他の会社 )であります。 2 当社は、味の素株式会社との間で業務提携に関する基本契約を締結し、同社のブランド使用、同社の一部販売 ルートの利用、同社からの出向者受け入れ等の食用油脂事業に関する提携関係を築いております。 3 当社の社外取締役である佐 々 木達哉氏は、味の | |||
| 05/11 | 15:19 | 4186 | 東京応化工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (435)3000( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岡利昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び業務執行を行わない取締役を除きます。) 及び当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を対象として、企業価値の持続的な向上に向 けたインセンティブを付与するため、業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット) 制度 | |||
| 05/11 | 15:08 | オルタナ信託 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 6 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しています。 2. 監査役 受託者の監査役は、取締役会等重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況について の報告聴取、重要書類の閲覧等により、取締役の職務執行状況を監査しています。 ロ.その他の機関の設置等 ・該当事項はありません。 70/99 ハ. 模式図 ・受託者の業務執行及び監査の仕組み、並びに内部統制システムの仕組みは次のとおりです。 (2025 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 オルタナ信託株式会社 (E40784) 有価証券 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1929 | 日特建設 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 役職氏名親会社等における役職就任理由 取締役麻生巌 株式会社麻生 代表取締役社長 経営者として豊富な経験を有しており、その幅広い見 識を活かして、当社においても取締役としての職務を 適切に遂行していただくため 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取 締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名の独立役員の みで構成する特別委員会を設置し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 以 上 | |||
| 05/11 | 15:00 | 2009 | 鳥越製粉 |
| 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| を省略しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 2 月 8 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 総称して 「 取締役等 」という。)の報酬と当社株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、2022 年 3 月 30 日開催の第 87 期定時株主 総会において承認決議されました。 本制度に係る会計処理 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1826 | 佐田建設 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 2 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 6 月 26 日付 ) ( 新役職予定 ) ( 氏名 ) ( 現役職名 ) 顧問中尾信芳取締役常務執行役員建築本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 中島克仁取締役執行役員土木本部長 ヨシダ産業 ㈱ 専務取締役就任予定堀内金弘取締役執行役員管理本部長 - 富岡政明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員社外 ) 桂川修一取締役 ( 社外 ) 3 新任監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 26 日付 ) ( 新役職予定 ) ( 氏名 ) ( 現役職名 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 中島克仁取締役執行役員土木 | |||