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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 3088 | マツキヨココカラ＆カンパニー |
| 第19回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者及び役職名 取締役会長松本南海雄再任 代表取締役社長松本清雄再任 代表取締役副社長塚本厚志再任 代表取締役副社長 グループ営業企画統括 専務取締役 グループ管理統括 常務取締役 グループ経営企画統括 取締役 グループ事業企画統括 取締役 グループ営業企画統括副統括 松本貴志再任 小部真吾再任 石橋昭男再任 山本剛再任 松田崇再任 取締役木村惠司再任社外・独立 取締役河合順子再任社外・独立 取締役品田英明再任社外・独立 取締役山本多絵子再任社外・独立 取締役浅見彰子新任社外・独立 取締役辻田淑乃新任社外・独立 1 2. 新任社外取締役候補者略歴 【 候補者 1】 氏名 ( 生年月日 ) あ | |||
| 05/13 | 15:30 | 3190 | ホットマン |
| 第52回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| の運営 15. 前各号に付帯する一切の業務 16. 前各号に付帯する一切の業務 1 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名 を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名 役職等 重任伊藤信幸代表取締役 重任伊藤忠行取締役 重任熊谷拓取締役 重任門田敏則取締役 重任小野信哉取締役 重任今野明夫社外取締役 重任大久保弘子社外取締役 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役柳田聡氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 1 名の選任をお 願 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8050 | セイコーグループ |
| 株式給付信託（BBT）の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名セイコーグループ株式会社 代表者名代表取締役社長高橋修司 (コード番号 8050 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長五十嵐晴彦 (TEL 03-3563-2111) 株式給付信託 (BBT)の一部改定のお知らせ セイコーグループ株式会社 ( 以下、「 当社 」といいます。)は、本日開催の取締役会において、下 記のとおり株式給付信託 (BBT)の一部改定について決議いたしましたので、お知らせいたします。 当社は、当社の業務執行取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を含みません。)に対する株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 05/13 | 15:23 | 4951 | エステー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 9 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体 | |||
| 05/13 | 15:20 | 8160 | 木曽路 |
| 取締役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 77 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 これにより、社外取締役 2 名を含む取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名 現役職 重任又は新任 吉江源之代表取締役会長 重任 中川晃成代表取締役社長重任 中根昌秋取締役営業統括本部長 重任 澁谷竜彦 執行役員 経営企画本部長 新任 伊東裕介 執行役員 木曽路営業本部長 新任 松井常芳社外取締役 重任 伊藤邦昭社外取締役 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 松岡 大橋 利朗 浩 常務取締役 常務取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月 ) 略歴、当社における地位 澁谷竜彦 | |||
| 05/13 | 15:10 | 5997 | 協立エアテック |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた め、記載を省略しております。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 7 - 協立エアテック㈱(5997)2026 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2026 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 | |||
| 05/13 | 15:05 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (4) 当社は、経営陣幹部および取締役候補者の選任については、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において | |||
| 05/13 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各 位 会社名エクシオグループ株式会社 代表者名代表取締役社長梶村啓吾 (コード番号 1951 東証プライム) 問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長兼経営企画部長 CFO 林茂樹 (TEL. 03-5778-1105) 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、2026 年 6 月末開催予定の当社第 72 回定時株主総会に関し、当社株主より株主提案書を 受領しましたのでお知らせいたします。 なお、当社はこの株主提案の内容を慎重に検討し、当社取締役会の意見につきましては、決定次第 速やかに開示いたします。 記 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 以上 | |||
| 05/13 | 15:00 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 月 31 日 ) 当連結会計年度 (2026 年 3 月 31 日 ) 純資産の部の合計額 ( 千円 ) 2,815,174 3,286,401 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 ) 29,818 36,942 (うち非支配株主持分 ( 千円 )) (29,818) (36,942) 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 2,785,355 3,249,458 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 ( 千株 ) 1,203 1,204 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 11 - 株式会社 MIEコーポレーション(3442)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1 新任取締役候補者 取締役北爪厚 ※ 北爪厚氏は社外取締役候補者であります。 - 12 - | |||
| 05/13 | 15:00 | 3569 | セーレン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| だ 田 たつ 達 お 男 代表取締役会長兼最高経営責任者 再任 う 于 き 輝 代表取締役副会長執行役員 再任 やま 山 かわ 川 だ 田 だ 田 ひで 英 こう 浩 ゆき 幸 じ 司 代表取締役社長執行役員 兼経営執行責任者兼技術責任者 代表取締役副社長執行役員 兼戦略責任者兼マーケティング責任者 再任 再任 かつ 勝 き 木 とも 知 ふみ 文 取締役専務執行役員兼管理部門責任者 再任 きた 北 ばた 畑 たか 隆 お 生 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 ささえ 佐 々 江 けんいちろう 賢一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) 再 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 (ただし、社外取締役及び当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主 たる職務とする取締役等及び国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 株式給付信託（BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約を締結することによって設定されている信託口であります。な お、本自己株式処分は、「 株式給付信託 (BBT)」 に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、 株式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)への 給付を行うこと、また、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づき一定の要件を満たした当社及び当 社グループ子会社の全従業員 ( 以下 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、BCM 推進室担当、総務部長野村勉 執行役員鳥形山鉱業所長齊藤知宏 執行役員内部監査部、人事部担当、内部監査部長菊地正行 ( 新任 ) 執行役員資源営業部担当、資源営業部長米山和宏 ( 新任 ) 執行役員アルケロス鉱山開発プロジェクト担当工藤竜二 ( 新任 ) 執行役員金属営業部担当、海外資源事業部長三田晋一郎 ( 新任 ) ( 注 )1 * 印の取締役は、社外取締役であります。 2 取締役常務執行役員藤本博文、取締役常務執行役員大財健二、並びに執行役員坂口裕幸は本定時株主 総会終結の時をもって退任する予定であります。 27 日鉄鉱業 ㈱(1515)2026 年 3 月期決算短信 (2) 連 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2025年度（2026年3月期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| およびPBRの推移 (FY21-25) ■ 資本 政策 ■ 事業 ■ 組織 ■ガバ ナンス 5,000 4,000 3,000 2,000 配当性向 30% 指名・報酬委員会 設置 ・株式分割 1:2 ・政策保有株式の縮減方針 山口採石所閉山決定 経営企画部、 海外資源事業部新設 女性取締役 ( 社外 ) 選任 配当性向 40% ・アルケロス鉱山開発決定 ・Costa de Cobre* 鉱山 参入決定 ・木材チップ事業撤退 人事部改変 監査等委員会設置会社 移行 ・自社株買い ・配当下限値を固定額へ ・プキオス鉱山参入決定 ・鳥形山第 3 立坑竣工 広報・IR 課新設 社外取締役を監査等 委 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、より一層の事業発展を目指すため 2. 取締役の異動 (1) 昇任予定取締役候補者 常務取締役須藤幸昌 ( 現取締役営業統括部埼玉エリア本部長 ) (2) 新任取締役候補者 取締役秋元憲一 ( 現執行役員経営企画部長 ) 取締役篠 﨑 佳弘 ( 現執行役員法人営業部長 ) (3) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 取締役監査等委員石渡教夫 ( 現常勤監査役 ) 社外取締役監査等委員亀岡晶子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員吉澤一子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員須賀英之 ( 現社外監査役 ) 社外取締役監査等委員岡本直之 (4) 退任予定取締役 常務取締取 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9986 | 蔵王産業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を 反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において「 受取手形 」に表示していた668,123 千円は、「 受取手形 」564,194 千円、「 電子記録債権 」103,928 千円として組み替えをしております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を 高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任並びに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・プロジェクト貨物輸送株式会社 ( 現 NYK バルク・ プロジェクト株式会社 ) 取締役・常務執行役員 NYK バルク・プロジェクト株式会社代表取締役・社長執行役員 同相談役 協和海運株式会社顧問 ( 現任 ) ※ 野瀬素之氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第 2 条第 15 号 に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。 また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け 出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 ( 選任理由 ) 野瀬素之氏は、バルク貨物輸送を営む企業において経営者として | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をお願いするも のであります。本対応方針の有効期間は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度 のうち最後のものに関する定時株主総会の終結時までとします。 なお、本対応方針の継続にあたり、形式的な文言の修正を行っておりますが、内容を実質的 に変更している箇所はございません。 また、本対応方針の継続を決定した上記取締役会には、独立社外取締役 4 名を含む当社取締 役 6 名全員の賛成によって承認されるとともに、独立社外監査役 3 名を含む当社監査役 4 名全 員が出席し、異議がない旨の意見が表明されております。 なお、会社法及び金融商品取引法そ | |||