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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 12:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社バロックジャパンリミテッド_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社バロックジャパンリミテッド コード 3548 提出日 2026/5/11 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 第 26 期定時株主総会終結の時をもって、社外取締役張桜楠氏が退任されたこと、 および社外取締役盛放氏の属性情報について変更があったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 | |||
| 05/11 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| （訂正版）2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項 [ 第 1 号議案 ] 剰余金の処分の件 [ 第 6 号議案 ] 取締役の報酬額改定の件 [ 第 2 号議案 ] 資本準備金減少の件 ( 資 [ 第 7 号議案 ] 取締役 ( 社外取締役を除 本準備金をその他資本剰 余金へ振り替え) く。)に対する株式報酬の一 部改定の件 [ 第 3 号議案 ] 定款一部変更の件 [ 第 8 号議案 | |||
| 05/11 | 12:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| 人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 動 (2026 年 6 月 25 日予定 ) (1) 取締役の異動 ( 監査等委員である取締役を除く) 1 取締役候補者 ( 新任 ) 氏名 新役職名 河野太郎 似田宣雄 取締役 取締役 2 退任予定取締役 氏名 旧役職名 取締役 南修一 常務執行役員 * 南修一氏は、第 80 期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。 また、2026 年 6 月 24 日付で日本エコロジー株式会社取締役に就任する予定です。 1 / 2 (2) 第 80 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※ 印は社外取締役を表します) 氏名 役職名 住友朱之助代表 | |||
| 05/11 | 12:00 | 4659 | エイジス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、特 別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監 査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容 等については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号に掲げる事項についての | |||
| 05/11 | 11:30 | 2395 | 新日本科学 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| て、業界のリーディングカンパニーであると認識しております。 SDGs/ESGの取組みについては、取締役会の諮問機関として設置した「SDGs 委員会 」( 委員長は独立 社外取締役の戸谷圭子氏 )およびSDGs 委員会の下部組織として設置した「 環境委員会 」( 委員長は サステナビリティ担当役員 )において毎月活発な議論を行っており、その成果として作成したESGデ ータブック及び各種 ESGポリシー、TCFD 提言に基づく情報開示等を自社 WEBサイト上の専用ページ (https://snbl.com/esg/)に開示しております。 当社が創造していきたい未来として、「 統合報告書 」に | |||
| 05/11 | 10:53 | 8276 | 平和堂 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| め、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を2022 年に設置しました。 46/142 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 47/142 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 ア. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決 定機関として原則毎月 1 回開催しております。 なお、当社は、2026 年 5 月 14 日開催予定の第 69 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く | |||
| 05/09 | 12:00 | 4974 | タカラバイオ |
| （修正後）臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始い たしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する 河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専門性及び知見を有 する鎌田邦󠄁 彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務経験 と国内での複数の | |||
| 05/09 | 11:45 | 3083 | スターシーズ |
| 「第37期定時株主総会招集ご通知」の訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 兼職の状況 代表取締役社長鈴木雅順スターシーズデジタル株式会社代表取締役 (6)【 訂正前 】 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬額の総額 ( 百万円 ) 25 (4) 11 (4) 基本報酬 報酬額の種類別の総額 ( 百万円 ) 25 (4) 11 (4) 業績連動 報酬等 - (-) - (-) 非金銭 報酬等 - (-) - (-) 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 8 (3) 3 (2) 区 分 合 計 (うち社外役員 ) 区 【 訂正後 】 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合 計 (うち社外役員 ) 報酬額の総額 | |||
| 05/09 | 07:16 | 2540 | 養命酒製造 |
| 臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 条件の公正性を確保する観点から、2025 年 ― 7 ― 7 月 30 日開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも 独立した、当社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の具体的な活動内容等について は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相 当性に関する事項 ( 株式併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の「(4) 本 公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「4 | |||
| 05/08 | 18:15 | 9238 | バリュークリエーション |
| 特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表及び今後の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 敬之 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 (6) 会計監査人の変遷 当社の会計監査人の変遷は、以下のとおりである。 2022 年 2 月期以降 :ES ネクスト有限責任監査法人 ( 現任 ) 2 内部統制及びコーポレート・ガバナンスの状況 当社は、以下のとおり内部統制及びコーポレート・ガバナンスを整備しているとのことで ある。 (1) 概要 当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレー 7 ト・ガバナンス | |||
| 05/08 | 17:10 | 9900 | サガミホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社サガミマネジメントサポート代表取締役社長 サガミレストランツ株式会社取締役 共栄株式会社社外取締役 かわ 川 ぐち 口 な 奈 お 央 当社取締役執行役員経営企画担当兼サステナビリティ推進担当 サガミレストランツ株式会社取締役 味の民芸フードサービス株式会社取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 さかき 榊 ばら 原 あきら 晃 当社取締役執行役員 味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長 あり 有 ま 馬 しょう 祥 こ 子 当社社外取締役 株式会社日本能率協会コンサルティング 組 | |||
| 05/08 | 17:02 | 6403 | 水道機工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 東レと当社の少数株主の利害が一致しない可能性があること、並びに有価証券上場規程第 441 条 (MBO 等に係る遵守事項 )の要請の趣旨を踏まえ、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反 のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、サウスゲイト法律事務所の助言を踏まえ、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、東レ及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社 外取締役 )、藤本英昭氏 ( 当社の独立社外取締役 )、加藤 祐 大氏 ( 増田パートナーズ法律事務所パートナー弁護 士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本 | |||
| 05/08 | 17:01 | 3202 | ダイトウボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年金および厚生年金基金を制度として導入していな いため、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を | |||
| 05/08 | 17:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| の内容 訂正箇所には下線を付して表示しております。 【 訂正前 】 1. 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 28 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 136,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 530 円 (4) 処分総額 72,186,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 84,800 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 3 名 51,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 【 訂正後 | |||
| 05/08 | 16:50 | 4970 | 東洋合成工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) (1) 新任候補者 こしやましげお 社外取締役越山滋雄現当社社外監査役 ( 独立役員 ) ※ 越山滋雄氏の社外取締役選任が承認可決された場合は、㈱ 東京証券取引所の定める独立 役員として届け出る予定であります。 (2) 退任 社外取締役 とりい 鳥井 むねとも 宗朝 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 新任候補者 はせがわなおかず 社外監査役長谷川直和現ダイドーグループホールディングス株式会社監査役 ※ 長谷川直和氏の監査役選任が承認可決された場合は、㈱ 東京証券取引所の定める独立役 員として届け出る予定であります。 (2) 退任 社外監査役 こしやま 越山 しげお 滋雄 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 24 日 ) (1) 昇任 上席執行役員 しのざき 篠 﨑 しろう 史朗 現執行役員経理財務部長 以上 | |||
| 05/08 | 16:50 | 4970 | 東洋合成工業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 「 株式 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 」( 以下 「 会社の支配に関する 基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配され ることを防止する取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの一部変更 を行った上で、「 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )」を継続 ( 以下 継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)することを、独立社外取締役 2 名を含む取締役全員の一致によ り決定しましたのでお知らせいたします。本プランへの継続にあたり、特定株主グループ | |||
| 05/08 | 16:45 | 4168 | ヤプリ |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 8 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ヤプリ 代表取締役社長 CEO 庵原保文 (コード番号 4168 東証グロース) 執行役員 CoS 経営管理本部長 山戸一郎 (TEL 03-6866-5730( 代表 )) 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2026 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知らせいた しました自己株式の処分に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき 717 円 (4) 処分総額 64,983,144 円 (5) 処分先 及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 13,248 株 従業員 30 名 77,384 株 以上 | |||
| 05/08 | 16:30 | 7578 | ニチリョク |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| (4) 事業の内容投資ファンドの運営 (5) 資本金 64,997,355 円 (6) 当社との関係 1 資本関係 当社の議決権の 34.66%を直接保有するバリューアップ・ファンド投資 事業有限責任組合の無限責任組合員であります。 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 2 人的関係 当該会社の代表取締役会長である篠田丈氏は、当社の取締役会長を兼職 しております。また、当該会社の取締役である三宅哲夫氏は、当社の社 外取締役を兼職しております。(2026 年 3 月 31 日現在 ) 3 取引関係 当社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 1 2. 当該親会社等の株式の所 | |||
| 05/08 | 16:10 | 9143 | ＳＧホールディングス |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| に向けた取組みの一環として、 SDトランスラインが幹線輸送パートナー企業の株式を取得 (2025 年 11 月 ) 指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役へ変更 (2025 年 6 月 ) グループガバナンスの高度化を目的にSGホールディングスの組織改編を実施 (2025 年 10 月 ) Copyright © 2026 SG HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 3 エグゼクティブサマリー -2027 年 3 月期業績予想ハイライト- 2027 年 3 月期連結業績予想 2026 年 3 月期 2027 年 3 月期 ( 億円 ) 実績 業績 | |||
| 05/08 | 16:10 | 6629 | テクノホライゾン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、グローバル化を加速してまいります。 5 人材の確保と育成 当社グループは、事業の急速な拡大に伴い、従業員の増加が見込まれます。開発、製造、営業、管理 などの各部門において組織力や現場力の強化が必要であり、人材の確保育成が急務です。研修体制を充 実させるとともに、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しております。 - 5 - テクノホライゾン株式会社 (6629) 2026 年 3 月期期末決算短信 6 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役 や顧問として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を | |||