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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 15:30 | 2613 | Ｊ－オイルミルズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 (1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関 係・資本関係 1 味の素株式会社は、当社議決権の 27.2%を保有する「その他の関係会社 」( 当社が他の会社の関連会社であ る場合における当該他の会社 )であります。 2 当社は、味の素株式会社との間で業務提携に関する基本契約を締結し、同社のブランド使用、同社の一部販売 ルートの利用、同社からの出向者受け入れ等の食用油脂事業に関する提携関係を築いております。 3 当社の社外取締役である佐 々 木達哉氏は、味の | |||
| 05/11 | 15:19 | 4186 | 東京応化工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (435)3000( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岡利昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び業務執行を行わない取締役を除きます。) 及び当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を対象として、企業価値の持続的な向上に向 けたインセンティブを付与するため、業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット) 制度 | |||
| 05/11 | 15:08 | オルタナ信託 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 6 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しています。 2. 監査役 受託者の監査役は、取締役会等重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況について の報告聴取、重要書類の閲覧等により、取締役の職務執行状況を監査しています。 ロ.その他の機関の設置等 ・該当事項はありません。 70/99 ハ. 模式図 ・受託者の業務執行及び監査の仕組み、並びに内部統制システムの仕組みは次のとおりです。 (2025 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 オルタナ信託株式会社 (E40784) 有価証券 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1929 | 日特建設 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 役職氏名親会社等における役職就任理由 取締役麻生巌 株式会社麻生 代表取締役社長 経営者として豊富な経験を有しており、その幅広い見 識を活かして、当社においても取締役としての職務を 適切に遂行していただくため 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取 締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名の独立役員の みで構成する特別委員会を設置し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 以 上 | |||
| 05/11 | 15:00 | 2009 | 鳥越製粉 |
| 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| を省略しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 2 月 8 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 総称して 「 取締役等 」という。)の報酬と当社株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、2022 年 3 月 30 日開催の第 87 期定時株主 総会において承認決議されました。 本制度に係る会計処理 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1826 | 佐田建設 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 2 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 6 月 26 日付 ) ( 新役職予定 ) ( 氏名 ) ( 現役職名 ) 顧問中尾信芳取締役常務執行役員建築本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 中島克仁取締役執行役員土木本部長 ヨシダ産業 ㈱ 専務取締役就任予定堀内金弘取締役執行役員管理本部長 - 富岡政明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員社外 ) 桂川修一取締役 ( 社外 ) 3 新任監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 26 日付 ) ( 新役職予定 ) ( 氏名 ) ( 現役職名 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 中島克仁取締役執行役員土木 | |||
| 05/11 | 15:00 | 8416 | 高知銀行 |
| 監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| の利益 ( 以下 ,「 報酬等 」という。)は, 株主総 会の決議をもって定める。 ( 報酬等 ) 第 24 条取締役の報酬 , 賞与その他の職務執行の 対価として当銀行から受ける財産上の利益 は, 監査等委員である取締役とそれ以外の 取締役とを区別して, 株主総会の決議をも って定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当銀行は, 会社法第 427 条第 1 項の規 定により, 社外取締役との間で会社法第 4 23 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし, 当該契約 に基づく賠償責任の限度額は, 法令が定め る最低責任限度額とする。 ( 責任限定契 | |||
| 05/11 | 15:00 | 8416 | 高知銀行 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 31,726 3,643 現金及び現金同等物の期首残高 62,580 94,306 現金及び現金同等物の期末残高 94,306 97,950 - 10 - 株式会社高知銀行 (8416) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 継続企業の前提に関する注記 該当ありません。 (6) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当行は、2017 年度より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、当行の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入してお | |||
| 05/11 | 15:00 | 1929 | 日特建設 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 2,782 当期末残高 1,628 36,304 - 26 - 日特建設株式会社 (1929)2026 年 3 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 6 月 24 日予定 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役常務執行役員管理本部長佐野大輔 ( 現、常務執行役員管理本部長 ) 社外取締役影島広泰 ( 現、牛島総合法律事務所パートナー、日本情報経済社会推進協会プライ バシーマーク付与適格性審査会委員、株式会社 ACSiON 社外取締役 ) ・退任予定取締役 取締役管理本部担当川口利一 社外取締役渡邉雅之 ・補欠 | |||
| 05/11 | 15:00 | 9342 | スマサポ |
| 2026年９月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| (2026 年 3 月末 ) 26% 11% 人員内訳 63% ビジネス セールス、カスタマーサポート人員 テクノロジー エンジニア、企画開発にかかる人員 コーポレート 管理部門にかかる人員 (C)SUMASAPO All Rights Reserved. 2 経営陣の紹介 経営陣の紹介 代表取締役社長 CEO 小田慎三 Shinzo Oda 社外取締役 角田千佳 Chika Tsunoda (C)SUMASAPO All Rights Reserved. 2001 年 10 月株式会社パソナ入社 2003 年 6 月株式会社宅都入社 2016 年 9 月当社代表取締役社長 CEO 就任 ( 現 | |||
| 05/11 | 14:54 | 3744 | サイオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書にて公表しています。また、知的財産への投資等に係る考え方については、現時点では開示していませんが、今後、当社ホーム ページ等にて公表を予定しています。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会は、後継者計画を重大な課題と認識していますが、現時点では明確に定めていません。具体的な方針・計画については、今後、独立社 外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言も踏まえ、取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社グループは、「 世界中の人 々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって人 々の課題を解決し、より良い社会の実 現に貢献するこ | |||
| 05/11 | 14:30 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| ほくほくフィナンシャルグループの役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 】 1. 役員の異動 (2026 年 6 月 23 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員でない) 候補 江草未由紀 ( 現株式会社北陸銀行営業統括部部長 ) 坂東眞理子 ( 現学校法人昭和女子大学総長 ) ※ 坂東氏は社外取締役候補者であり、就任後は東京証券取引所および札幌証券取引所の 定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 大塚直久 ( 現取締役兼株式会社北陸銀行取締役執行役員 兼株式会社北海道銀行執行役員 ) 1 2. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 23 日付 ) (1) 新任執行役員 大塚直久 ( 現取締役兼株式会社北陸銀行取締役執行役員 兼 | |||
| 05/11 | 14:20 | 5607 | 中央可鍛工業 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 再任 社長執行役員 畠山浩之 取締役 専務執行役員 再任 野村英司取締役再任 星文雄社外取締役再任 上畑廣高社外取締役再任 森琢也社外取締役再任 ※ 星文雄、上畑廣高及び森琢也の3 氏は、社外取締役候補者であります。 なお、3 氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定で あります。 【 退任 】 瀬尾英重 ( 社外取締役 ) 以上 | |||
| 05/11 | 14:00 | 4403 | 日油 |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長執行役員 ) 取締役 〈 新任 〉 姜義哲 ( 常務執行役員研究本部長 ) 取締役斉藤学 ( 取締役兼常務執行役員 ) 社外取締役鎌田卓史 ( 社外取締役 ) 社外取締役林いづみ ( 社外取締役 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 ( ) 内は現職 取締役、常勤 〈 新任 〉 浜本順子 ( 執行役員コーポレート・コミュニケーション部長 ) 上記の取締役候補者は、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 103 期定時株主総会およびその後に開催され る取締役会の承認を経て、正式に選任ならびに選定される予定です。 ( 参考 ) 監査等委員である取締役 取締役、常勤浜本順子 社外取締役伊 | |||
| 05/11 | 14:00 | 4403 | 日油 |
| 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| いいます。)を一部改定し、給付 する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust- Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」といいます。)へ移行することを決議し、本制度に関する議 案を 2026 年 6 月 26 日開催の第 103 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議す ることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社取締役会は、当社の執行役員を兼務する取締役 ( 監査等委員である取締役、およびそれ以 外の取締役のうち社外取締役であ | |||
| 05/11 | 14:00 | 4189 | ＫＨネオケム |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締 役を除く、取締役および執行役員をいい、以下 「 役員 」という。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従 って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式 等 」という。)を給付する業績連動型株式報酬制 | |||
| 05/11 | 14:00 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3,295,552 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 56,726,647 株 2025 年 3 月期 58,227,780 株 ( 注 )1. 当社は、2025 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っております。 前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「 期末発行済株式数 」、「 期末自己株式 数 」および「 期中平均株式数 」を算定しております。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制 度 「 株式交付信託 」 及び従業員に対して「 株式給付信託 (J-ESOP)」の制度 | |||
| 05/11 | 14:00 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 代表取締役の役職の異動ならびに関連する人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 代表取締役社長 菅野康弘 退任 上級執行役員 管理部門管掌役員補佐兼総務部長 -2- 6.その他の異動 (2026 年 6 月下旬予定 ) 氏名新役職名現役職名 伊藤研多横浜支店長澁澤コネクト( 株 ) 代表取締役社長 江口剛総務部長北海澁澤物流 ( 株 ) 代表取締役社長 7. 第 179 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 ※ 大隅毅 代表取締役副社長 ※ 倉谷伸之 取締役 ※ 森山宗樹 社外取締役 社外取締役 社外取締役 松本伸也 力石晃一 馬場佳子 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 星正俊 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監 | |||
| 05/11 | 13:00 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 株式会社神戸製鋼所による神鋼鋼線工業株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 株式交換に係る神鋼鋼線工業の意思決定に慎 重を期し、また、神鋼鋼線工業取締役会の意思決定過遃程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保するとともに、同社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが神 鋼鋼線工業の一般株主にとって公正なものであるかどうかについての意見を取得することを目的とし て、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部邪泰宏氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員 神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 10 ( 神鋼鋼線工業社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名に | |||
| 05/11 | 13:00 | 6364 | ＡＩＲＭＡＮ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 千円、当連結会計年度 100,443 千円 ― 16 ― ㈱AIRMAN(6364) 2026 年 3 月期決算短信 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1 取引の概要 当社は、役員に対し当社が定める役員株式給付規程に従って、職責、業績 ( 連結売上高、連 結営業利益、連結売上高営業利益率、連結 ROE)に対する達成度等に応じたポイントを付与 | |||