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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 16:10 | 9143 | ＳＧホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 決算短信 ・企業価値の向上に向けたガバナンスの高度化 企業価値向上に向けては、取締役をはじめとした経営陣やマネジメント層のコミットメントを強化し、ガバナ ンス体制を高度化することが重要となります。そのため、指名・報酬諮問委員会の委員長を代表取締役から独立 社外取締役へ変更したほか、役員持株会の設立や従業員株式報酬制度の導入を実施いたしました。また、グロー バル物流戦略を踏まえたガバナンス体制の整備・強化を進めるとともに、経営管理の観点においては、事業ポー トフォリオ戦略を通じて資本収益性を意識した経営管理を推進いたします。さらに、ステークホルダーとの対話 機会を一層拡充し、その内容を経営戦略へ | |||
| 05/08 | 16:01 | 4320 | ＣＥホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営者にふさわしい豊かな経験や見識を有する人材 を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。また、監査等委員である取締役候補の 指名に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委 員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の個 々の選任理由につきましては、以下のとおりです。 なお、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役関係 】」に記載していますので、ご参照ください。 ・杉本惠昭 | |||
| 05/08 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| クションなど最先端技術の研究開発・活用 」「コンテンツ制作力の強化 」を掲げております。 当社は今後もコーポレートガバナンス・コードの趣旨を十分に踏まえつつ、資本コストや株価を意識した経営計 画を策定し、ステークホルダーとの対話を通じて企業価値の向上につなげてまいります。 (5)サステナビリティに関する考え方及び取り組み (a)コーポレート・ガバナンス強化 コーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課 題です。 当社は取締役の3 分の1を独立社外取締役にしており、取締役会の諮問機関として独立社外取締役と代表取締 役社長により構成する「 人 | |||
| 05/08 | 16:00 | 2112 | 塩水港精糖 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (㈱パールエース取締役 ) 取締役濱保健一原料資材部長 取締役赤星礼子経理財務部経理担当部長 取締役 ( 社外 ) 三和彦幸独立役員 ( 公認会計士 ) ( 税理士 ) 取締役 ( 社外 )( 新任 ) 伊藤明 ( 大東製糖 ㈱ 執行役員 ) 取締役 ( 社外 ) 阿部奈美独立役員 (㈱ルネサンス社外取締役 ) 常勤監査役山下裕司 (㈱パールフーズ監査役 ) 監査役 ( 社外 ) 渡部以光 ( 税理士 ) ( 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 ) 監査役 ( 社外 ) 金澤賢一 ( 弁護士 )※ 執行役員三浦直貴総務人事部総務担当部長兼経理財務部経理担当部 長 ( 南西糖業 ㈱ 監査役 | |||
| 05/08 | 16:00 | 4559 | ゼリア新薬工業 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 8 日 各 位 会社名ゼリア新薬工業株式会社 代表者名代表取締役社長伊部充弘 (コード番号 4559 東証プライム) 問合せ先広報部長田村宏一 電話 03-3661-1039 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 8 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 72 回定時株主総会に 付議する取締役の候補者を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名旧役職名 伊部幸顕再任代表取締役会長兼 CEO 同左 伊部充弘再任代表取締役社長兼 COO 同左 小森哲夫再任社外取締役同左 | |||
| 05/08 | 16:00 | 8052 | 椿本興業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| にかかる将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において、損失の発生が見込まれ、かつ、その 金額を合理的に見積もることができる工事契約について、その損失見込額を計上しております。 役員株式給付引当金 当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び取締役を兼務しない執行役員への当社株式の交付又は金銭の給付に備 えるため、役員株式交付信託に関する株式交付規定に基づき当連結会計年度における交付見込額を計上してお ります。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 2 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 期間定額 | |||
| 05/08 | 16:00 | 8052 | 椿本興業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 現役職 鈴木幸司取締役 ( 社外取締役 ) - 2 退任予定取締役 氏名新役職現役職 二宮秀樹フェロー取締役 ( 社外取締役 ) 3 新任執行役員候補 氏名新役職現役職 長谷坂浩之 執行役員 管理本部副本部長 ( 総務・秘書担当 ) 管理本部副本部長 ( 総務・秘書担当 ) 佐野 亨 執行役員 開発戦略本部副本部長 (テクノマテ BD 担当 ) 開発戦略本部付部長 4 昇任予定執行役員 氏名新役職現役職 小出正弘 専務執行役員 管理総括補佐 ( 人事担当 ) 執行役員 管理本部副本部長 ( 人事担当 ) 兼人事総務部長 中江嘉久 常務執行役員 中日本本部長 ( 施工管理担当 ) 執行役員 中日 | |||
| 05/08 | 16:00 | 4674 | クレスコ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 年 3 月期決算短信 さらに、2025 年 8 月には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の執行 役員である従業員並びに当社子会社の取締役の一部に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 30,120 株を処 分いたしました( 処分価額の総額は48,914,880 円 )。2025 年 12 月には、当社及び子会社の従業員の一部に対する 譲渡制限付株式報酬として、自己株式 35,640 株を処分いたしました( 処分価額の総額は53,994,600 円 )。 事業 当社 2025 年 8 月に、スイスに本社を置くSonar 社とビジネスパートナー契約を締 | |||
| 05/08 | 15:48 | 1776 | 三井住建道路 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、本意見表明報告書の「3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公 開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保 するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載の とおり本特別委員会 ( 以下に定義します。)の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 12 月 2 日開催の臨時取締 役会決議により、星千絵氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、鴻池運輸株式会社社外監査役、BASE 株式 会社社外監査役、学校法人大東文化学園・評議員、田辺総合法律事務 | |||
| 05/08 | 15:45 | 7509 | アイエーグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 光取締役重任 足立浩二取締役重任 濵田学 - 新任 佐野尚見取締役 ( 社外 ) 重任 小森忠明取締役 ( 社外 ) 重任 川村倫大取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 佐野尚見氏、小森忠明氏及び川村倫大氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 <ご参考 > 新任取締役候補者の略歴 氏名生年月日略歴 はまだ 濵田 まなぶ 学 1966 年 11 月 16 日 2006 年 01 月 :㈱フレンド21( 現 ㈱アルカンシエル) 入社 2007 年 04 月 :アルカンシエル三重支配人 2008 年 04 月 :アルカンシエルベリテ大阪総支配人 2014 年 05 月 | |||
| 05/08 | 15:41 | 3169 | ミサワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則 4-1-3】 当社は、いわゆる役員定年制度を定めておらず、代表取締役の後継者の計画は現時点では策定していませんが、当該後継者につきましては、経 営陣の活性化を基本とし、社内外を問わず経験、経営判断能力、リーダーシップ、人格及び心身の健康状態等を勘案して、今後選定を行ってまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長を中心として、監査等委員会は定期的に開催されており、取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関 して | |||
| 05/08 | 15:30 | 7112 | キューブ |
| （訂正）「非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ」の 一部訂正についてのお知らせ その他のIR | |||
| 期 社外取 締役 ( 監査 委員 ) イドファ 1973 年 11 月 16 日 2006 年 4 月 2009 年 9 月 NEXON Korea Corporation 入社 株式会社ネクソン経理財務 部長就任 2023 年 12 月 4 日から 2026 年 12 月 4 日まで 所有株式数 ( 株 ) - 2012 年 1 月 2012 年 10 月 2015 年 4 月 Nexon Networks Corporation 取締役就任 NXC Corporation 取締役就 任 VIP Private Placement Stock Fund 1 代表取締役就 任役名氏名生年月日略 | |||
| 05/08 | 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 人雇用、フレキシブル社員登用の拡大などに継続して取組み、DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インク ルージョン)を推進することにより、人財不足の解消や組織の活性化を図ってまいります。 ガバナンス面では、取締役会の実効性向上を重要課題と位置付け、社外取締役比率の維持・向上を図るとともに、 指名・報酬に関する各種委員会の運営を通じて、経営の透明性及び客観性の確保に努めております。また、リスク管 理体制及びコンプライアンス体制の強化を継続的に進めるとともに、内部統制の有効性向上を図り、法令遵守及び適 正な業務執行の徹底に取組んでまいります。これらの取組みを通じて、経営の健全性と監督機能の更なる強化を | |||
| 05/08 | 15:30 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 取締役選任及び補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 頭本 ひろし 博司 取締役 重任 かつしま 勝嶋 はじめ 肇 取締役 重任 いな 伊奈 なしおか 梨岡 こういち 功一 ※ 社外取締役重任 え 英 りこ 理子 ※ 社外取締役重任 ※ 伊奈功一氏、梨岡英理子氏は、社外取締役候補者です。 2. 補欠監査役候補者の氏名及び略歴等 氏名 おがたまさこ 緒方雅子 (1972 年 2 月 18 日生 ) 2001 年 10 月弁護士登録 略歴 弁護士法人関西法律特許事務所入所 2010 年 10 月水都法律事務所入所 ( 現任 ) 2015 年 4 月大阪市水道局ハラスメント外部専門相談員 1 3. 取締役・監査役・執行役員の体制 【2026 年 6 | |||
| 05/08 | 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (1) 第 48 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 3 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 山角豪代表取締役社長重任代表取締役社長 福谷史郎取締役経営戦略本部長重任取締役経営戦略本部長 木村敬子社外取締役新任社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 木村敬子氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役 (1) 第 48 期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職名 角田朗重任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 中西麻理重任社外取締役 ( 監 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6625 | ＪＡＬＣＯホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| もって任期満了となりますので、取締役 3 名の選任を本定時 株主総会に付議する予定であります。なお、山岸和仁氏は社外取締役候補者であります。 ( 取締役候補者 ) 氏名選任の種別新役職現役職 田辺順一重任代表取締役社長代表取締役社長 山岸和仁重任社外取締役社外取締役 吉岡勉重任取締役取締役 参考 2026 年 6 月 20 日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。 代表取締役社長田辺順一 取締役山岸和仁 ※ 取締役吉岡勉 常勤監査役堀田恭史 ※ 監査役露木琢磨 ※ 監査役天野修 ※ ( 注 )※は、社外取締役、又は社外監査役であります。 以上 | |||
| 05/08 | 15:30 | 3917 | アイリッジ |
| 2026年３月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| ミッション 48 04 基本情報 会社概要 会社名 所在地 設 ⽴ 経営陣 連結 ⼦ 会社 ‧ 関連会社 株式会社アイリッジ 東京都港区 2008 年 8⽉ 代表取締役社 ⻑ 取締役 取締役 CFO 取締役 社外取締役 ⼩⽥ 健太郎 渡辺智也 森 ⽥ 亮平 ⼭ 下紘史 藤原彰 ⼆ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽥ 村 ⼀ 幸 ( 公認会計 ⼠) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有賀貞 ⼀ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 隈元慶幸 ( 弁護 ⼠) 株式会社 Qoil 株式会社プラグイン 株式会社 HAKUHODO BRIDGE( 関連会社 ) 株主構成 (2026 年 3⽉ 末現在 ) ⼩⽥ 健太郎 | |||
| 05/08 | 15:30 | 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 1,571,994 24.9 16 エヌアイシ・オートテック株式会社 (5742) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 本年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役の各候補者は次のとおりです。 1 任期満了により再任予定の取締役候補者 西川浩司 ( 現代表取締役会長兼社長 CEO) 西川重子 ( 現取締役相談役 ) 山崎克己 ( 現取締役常務執行役員 ) ➁ 新任取締役候補者 澤井洋通 ( 新任取締役 ) 竹田進亮 ( 新任社外取締役 ) 3 任期満了により再任予定の監査役候補者 白石康広 ( 現常勤社外監査役 ) 吉田泰三 ( 現社外監査役 ) 4 新任監査役候補者 福留覚 ( 新任常勤監査役 ) ➄ 退任予定の役員 髙橋文伸 ( 現社外取締役 ) 飯田達郎 ( 現社外監査役 ) ➅ 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 20 日 ( 注 ) 役員の異動につきましては、2026 年 5 月 8 日付 「 役員人事の内定に関するお知らせ」をご参照願います。 17 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6222 | 島精機製作所 |
| 役員報酬の減額継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおりお知らせいたします。 また、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)からも引き続き取締役報酬の一部自主返上の 申し出がございましたので、あわせてお知らせいたします。 記 (1) 取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員報酬の減額内容 役職名減額率 ( 今回 ) 《ご参考 》 減額率 ( 前回 ) 代表取締役社長執行役員報酬月額の 40%を減額報酬月額の 30%を減額 取締役専務執行役員報酬月額の 30%を減額 取締役常務執行役員報酬月額の 25%を減額報酬月額の 20%を減額 常務執行役員報酬月額の 20%を減額報酬月額の 15%を減額 執行役員報酬月額の 15%を減額報酬月額 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6222 | 島精機製作所 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| た 北 がわ 川 しょう 尚 さく 作 取締役重任 おお 大 たに 谷 あき 明 ひろ 広 取締役重任 ざん 残 ま 間 りえこ 里江子 社外取締役重任 おお 大 にし 西 ひろし 洋 社外取締役新任 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 おお 社外取締役大 現職 にし 西 ひろし 洋 イーサポートリンク株式会社社外監査役 小松マテーレ株式会社社外取締役 1 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の退任予定 氏名現役職名 いち 一 りゅう 柳 よし 良 お 雄 社外取締役 (2026 年 6 月開催予定の第 65 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定 | |||