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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 14:30 | 2908 | フジッコ |
| 買収への対応方針（事前警告型ライツ・プラン）の継続及び一部変更についてのお知らせ その他のIR | |||
| す。)の勧告により買収への対抗措置の発動を決 定した場合、従前はその時点で発動の手続が開始されましたが、新たに創設する当社の社外取締役 のみで構成される「 特別独立委員会 」において、改めて、主に、法令 ( 経済産業省発令の各種通達・ 1 ガイドライン等を含む) 及び裁判例に鑑み、当社取締役会による買収への対抗措置の発動決定に関 する適法性及び妥当性を審査し、適正の結論に至れば、当社取締役会が買収への対抗措置を発動し、 他方、疑義有りの意見又は結論であれば、当社取締役会は速やかに株主総会を招集して買収への対 抗措置発動の決議を求めるという仕組みを補充し、アップデートすることとしました。 その結 | |||
| 05/13 | 14:30 | 2908 | フジッコ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株 式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給 | |||
| 05/13 | 14:30 | 3529 | アツギ |
| 役員報酬減額の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| めには引き続き役員が率先して経費削減の姿勢を示す必要 があることから、本日開催の取締役会において、役員報酬の減額を継続することを決議いたしま したので下記のとおりお知らせいたします。 なお、本決議にあたりましては、半数以上が独立社外役員で構成される指名・報酬諮問委員会 への諮問・答申を経ております。 また、このような状況を鑑み、常勤監査役より経費削減への協力の申し入れがあり、監査役の 協議により監査役報酬の減額の継続が決定されましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 月額報酬額の 30%を減額 その他の取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬額の | |||
| 05/13 | 14:30 | 1966 | 高田工業所 |
| 令和8年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| テクノロジー株式会社取締役相談役 ) ( 注 )1. 谷本進治氏は、社外取締役候補者であります。 ( 注 )2. 谷本進治氏は、令和 8 年 6 月 25 日付で日鉄テクノロジー株式会社取締役相談役を退任し、 同日付で相談役に就任予定であります。 ・退任取締役 取締役兼常務執行役員 :コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・DX 推進部担当、 高田サービス株式会社代表取締役社長 田所弘 ( 注 )1. 田所弘氏は、令和 8 年 6 月 24 日付で監査役に就任予定であります。 ( 注 )2. 田所弘氏は、令和 8 年 6 月 23 日付で高田サービス株式会社代表取締役社長を退任予定で あります | |||
| 05/13 | 14:30 | 1966 | 高田工業所 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員に交付する譲渡制限付 株式に充当するため。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得する株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 14,200 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.19%) (3) 株式の取得価額の総額 29,100,000 円 ( 上限 ) (4) 取得する期間令和 8 年 5 月 14 日 ~ 令和 8 年 6 月 30 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 ) 令和 8 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 自己株式数 7,324,443 株 9,907 株 以上 | |||
| 05/13 | 14:30 | 8398 | 筑邦銀行 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 ) 当行は、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除 く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当行の株式価値と の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 05/13 | 14:30 | 8398 | 筑邦銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 25 日付での取締役および執行役員の体制は次のとおり予定しております。 【 取締役候補 ( 監査等委員である取締役を除く。) 9 名 】 氏名役職名 佐藤清一郎 代表取締役会長執行役員 鶴久博幸代表取締役頭取執行役員 執行謙二代表取締役副頭取執行役員 野口光取締役常務執行役員 野口景介取締役常務執行役員 小泉達哉取締役常務執行役員 平田和久取締役上席執行役員 林昭信取締役上席執行役員 大串桂一郎取締役 〔 社外 〕 【 取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 5 名 】 氏名役職名 中野慎介監査等委員 池部晋監査等委員 立花洋介監査等委員 〔 社外 〕 石坂淳子監査 | |||
| 05/13 | 14:30 | 8138 | 三京化成 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 令等の改正、買収への対応 方針に関する議論の動向を踏まえ、一部語句の修正・整理を行っておりますが、基本的なス キームについては現プランからの変更はございません。 本定時株主総会においてご承認いただいた場合には、本プランの有効期間は、本定時株主 総会終結の時から3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までといたします。 なお、本プランの継続は、監査等委員である社外取締役 3 名を含む取締役の全員一致によ り決議されております。 概要については、次のとおりであります。 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の支配権の | |||
| 05/13 | 14:30 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| 譲渡制限株式ユニット（RSU）及び業績連動型株式ユニット（PSU）付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。) 及び監査等委員である取締役 (RSU/PSU の付 与時において、監査等委員である取締役ではなく、執行役 員兼務取締役であった者 ) 3 名 14,385 株 当社の執行役員 8 名 17,775 株 当社の元取締役 2 名 15,925 株 当社子会社の役員 6 名 15,243 株 当社子会社の従業員 8 名 16,093 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 ( 注 ) 「 処分する株式の種類及び数 」、「 処分価額の総額 」 及び「 処分予定先 」は、最大値であり、実 | |||
| 05/13 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社ひろぎんホールディングス 代表取締役社長部谷俊雄 (コード番号 7337 東証プライム) 経営企画部経営企画グループ 企画室長中室篤 (TEL 082-245-5151) 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて 株式会社ひろぎんホールディングス( 社長部谷俊雄、以下 「 当社 」といいます。)では、 本日開催の当社取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象として導入している金銭による業績連動報酬制度の見直しについて決議 をしましたので | |||
| 05/13 | 14:30 | 1948 | 弘電社 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 企業 へ営業活動を積極的に展開しており、今後より一層強化していく所存であります。 1 当社の支配株主である親会社との取引をするに当たり、当社の利益を害さないように以下の事項に 留意しております。 ・電気設備工事の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。 ・商品の仕入の価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上、決定しております。 ・貸付利率は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 以上のように、当社は他の当事者との取引と同様に公正かつ適正な条件で親会社との取引をしてお ります。 なお、当社取締役会は独立社外取締役の割合が 1/3 以上を占めて | |||
| 05/13 | 14:30 | 8341 | 七十七銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| であります。 記 1. 代表取締役の異動 該当事項はございません。 2.その他役員の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 2026 年 6 月 26 日定時株主総会にはかられる新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補 川口健 ( 現上席執行役員本店営業部長兼芭蕉の辻支店長兼南町通支店長 ) ( 注 )2026 年 6 月 26 日定時株主総会後の取締役会において、取締役常務執行役員に 選任予定であります。 栗原さやか ( 現仙台あさひ法律事務所パートナー弁護士 ) ( 注 ) 社外取締役候補であります。 ( 注 ) 戸籍上の氏名は、高橋さやかでありま | |||
| 05/13 | 14:07 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 区富士見二丁目 10 番 2 号 【 電話番号 】 03-6380-8253( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 グループマネジメント部長堀井洋一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び 執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式会社前田製作所 )の取締役及 | |||
| 05/13 | 14:00 | 7226 | 極東開発工業 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| した通り、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンス体制の充実及び強化を図るとともに、意 思決定を迅速化することにより、持続的な企業価値の向上を実現するため、2026 年 6 月開催予定の 第 91 期定時株主総会での承認を前提として、現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行したいと存じます。 本移行により、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が設置され、監査等委員会が取 締役の職務執行の適法性・妥当性を監査・監督する権限を有するとともに、監査等委員である取締 役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能が実質的に強化される ことになります。また、取 | |||
| 05/13 | 14:00 | 7226 | 極東開発工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 常勤監査役 ) 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) くりやまひろあき 栗山裕章 ( 現監査役 ( 非常勤 )) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) ふじわらくにあき 藤原邦晃 ( 現当社社外監査役・独立役員 ( 非常勤 )、 山陽色素株式会社社外監査役 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) あさだのぶひろ 浅田修宏 ( 現当社社外監査役・独立役員 ( 非常勤 )、弁護士 ( 六甲法律事務所 )、 兵庫県行政不服審査会委員、兵庫県労働委員会公益委員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) やまだようこ 山田陽子 ( 現公認会計士・税理士 ( 山田陽子事務所 )、 株式会社松風社外監査役・独 | |||
| 05/13 | 14:00 | 7441 | Ｍｉｓｕｍｉ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 1,176 1,176 当期変動額合計 △58 482 1,176 1,176 1,658 当期末残高 △740 18,239 2,691 2,691 20,931 20 株式会社 Misumi(7441) 2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) 1. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役 ( 監査等委員 ) 内野一人 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 宮澤章 ( 注 ) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補内野一人氏は、社外取締役であります。 21 | |||
| 05/13 | 14:00 | 8542 | トマト銀行 |
| 株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたし ます。 記 1. 提案株主 株主名 : 個人株主さまであるため氏名の開示は控えさせていただきます。 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 取締役 1 名選任の件 (2) 議案の内容及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主さまから提出された本株主提案の該当記載 を、形式的な修正を除き、原文のまま掲載したものです。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 当社取締役会は、本株主提案について、過半数が独立社外取締役で | |||
| 05/13 | 14:00 | 2805 | ヱスビー食品 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 象 ) 該当事項はありません。 24 ヱスビー食品 ㈱(2805)2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1. 代表取締役の異動 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 〔 新役職名 〕 池村和也代表取締役社長退任 ( 顧問就任予定 ) 大久陽子執行役員代表取締役社長 山 﨑 崇弘取締役代表取締役 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (1) 新任取締役候補者 〔 氏名 〕 田中里沙 ※ 社外取締役候補 山名群 ※ 社外取締役候補 (2) 退任予定取締役 〔 氏名 〕 〔 現役職名 〕 大嶽佐由美社外取締役 瀧野敏子社外取締役 3. 監査等委員である取締役の | |||
| 05/13 | 14:00 | 4611 | 大日本塗料 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 動 ] 1 新任取締役候補 なかむらまさひろ 社外取締役中村正博 〔 現株式会社丸の内よろず特別顧問 株式会社百五銀行社外監査役 〕 やしろかよこ 社外取締役八代華代子 〔 現学校法人先端教育機構事業構想大学院大学 客員教授 株式会社 Conphonity 代表取締役 〕 2 退任取締役 はやしきみよ 社外取締役林紀美代 さとうひろし 社外取締役佐藤弘志 3 新任監査役候補 はやしきみよ 監査役林紀美代 〔 現社外取締役 〕 4 退任監査役 にしだけい 社外監査役西田啓 以上 - 23 - | |||
| 05/13 | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| (ガバナンス)】 ● [エンゲージメント] 投資家向けESG⾯ 談に社外取締役が参加 (12⽉) Copyright © 2026 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX) All Rights Reserved. 7 Ⅰ. 業績ハイライト・事業等の進捗状況 Ⅱ. 持続的な成 ⻑と中 ⻑ 期的な企業価値向上への取り組み Ⅲ. 2026 年 3⽉ 期決算の概要 Ⅳ. 2027 年 3⽉ 期業績予想の概要 Copyright © 2026 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX) All | |||