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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 15:30 | 6155 | 高松機械工業 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( ) 内の数字は海外売上台数、海外売上高であり、内数であります。 (384) 874 (4,155) 12,722 -17- 高松機械工業株式会社 (6155) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) (イ) 新任取締役候補 取締役唐木英幹 ( 現上席執行役員工作機械営業本部長 兼国内営業部長 兼海外営業部長 ) 取締役梅田勝 ( 現上席執行役員工作機械生産本部長 ) 取締役三田勇樹 ( 現岡田法律事務所弁護士 ) 取締役浦愉加 ( 現株式会社浦環境研究所取締役常務 兼株式会社浦建築研究所経営企画室室長 ) (ロ) 退任予定取締役 取締役徳野穣 取締役磯部稔 取締役中西祐一 取締役池元ことみ ( 注 ) 1 新任取締役候補である三田勇樹氏及び浦愉加氏は、社外取締役であります。 2 退任予定取締役である中西祐一氏及び池元ことみ氏は、社外取締役であります。 -18- | |||
| 05/08 | 15:30 | 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任現取締役執行役員 ) 澤井洋通 ( 新任取締役 ) 竹田進亮 ( 新任社外取締役 ) 2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) たけだのぶあき 竹田進亮 (1954 年 4 月 27 日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1977 年 4 月株式会社富士銀行 ( 現みずほフィナンシャルグループ) 入行 1991 年 4 月同行システム企画・開発部次長 1994 年 6 月 Fuji Capital Markets Corp.(NY) 副社長 1998 年 4 月富士証券株式会社 ( 現みずほ証券株式会社 ) 株式部門担当部長 2005 年 4 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,006 円 (4) 処分価額の総額 26,479,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 13,200 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/08 | 15:30 | 4919 | ミルボン |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,274 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,779 円 (4) 処分価額の総額 89,689,446 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)6 名 19,896 株 当社の執行役員 7 名 12,378 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/08 | 15:30 | 8410 | セブン銀行 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、同社子会社が運営するファミリーマートの店舗内におけるATMの設置・運営を通じて、これらの 店舗に来店するお客さまに対し金融サービスを提供してまいります。 当社は、事業戦略・人事政策・資本政策等の全てを独立して主体的に検討・決定の上、事業活動を展開 しております。また、少数株主の保護の観点から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立 性を有する社外取締役・社外監査役を配置することとしております(2026 年 3 月末時点の独立役員は 7 名 )。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 ( 非常 | |||
| 05/08 | 15:30 | 7974 | 任天堂 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 監査等委員 ) たけなが 武永 ゆたか 豊 ( 現内部監査室長 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) さか 阪 ちか 智香 【 阪智香氏の略歴 】 2002 年 4 月関西学院大学商学部助教授 ( 准教授 ) 2008 年 4 月関西学院大学商学部教授 ( 現在 ) 2017 年 4 月関西学院大学学長補佐 2023 年 4 月関西学院大学大学評議会評議員 2024 年 3 月株式会社竹中工務店社外監査役 ( 現在 ) 2024 年 4 月関西学院大学商学部長 2025 年 5 月関西学院教職員選出評議員 ( 現在 ) 2 退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員 ) よしむら 吉村 たく | |||
| 05/08 | 15:30 | 8919 | カチタス |
| 2026年3月期（第48期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 出 空き家による景観の悪化 治安への不安 地域の為に働きたい学生 地域の活性化 ワークライフ バランス 高齢化や若者離れや 経済の空洞化、等の 様 々な地方の社会問題 都心部への人口集中 * 国連の持続可能な開発目標のWEBサイト:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 43 3. カチタスのESG/SDGs: 全般的な取組状況 ( 東証プライム8919) カチタスの中古住宅の再生ビジネス 独立社外取締役の比率は 1/3 ✓ 取締役 7 名の内、3 名が独立社外取締役 *4 ✓ 取締役会への社外取締役の出席率 91.7% ✓ 自由に発言ができる | |||
| 05/08 | 15:30 | 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 取締役に対する業績連動型株式付与制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 8 日 会社名沖縄セルラー電話株式会社 代表者名代表取締役社長宮倉康彰 (コード番号 :9436 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員常務國吉博樹 (TEL. 098-860-3608) ●)) 取締役に対する業績連動型株式付与制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年より導入、2024 年に継続している当社の 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除きます。以下同じ。)を対象としたインセンテ ィブプランである役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「BIP 信託 」といいます。)の一部改定について 決議し、BIP | |||
| 05/08 | 15:30 | 9698 | クレオ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| び株式数は、229 百万円及び188 千 株であります。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 該当事項はありません。 - 12 - ㈱クレオ(9698)2026 年 3 月期決算短信 2. 株式給付信託 (BBT) 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の株主総会決議に基づき、2020 年 8 月 28 日より、当社の取締役及び執行役員並び に当社の子会社の取締役 ( 当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」とい う。)に対する業績連動型株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」という。)を導入し て | |||
| 05/08 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬改定の件 (2) 議案の要領及び提案の理由 議案の要領及び提案の理由は、別紙 「 株主提案の内容 」 記載の通りです。なお、提案株主から 提出された本株主提案の該当記載を形式面の調整のみを加えて、原文のまま掲載しております。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1. 剰余金の配当等の決定機関に係る定款一部変更の件 (1) 当社取締役会の意見 本議案に対し、取締役会は反対いたします。 (2) 反対の理由 1 機動的かつ柔軟な資本政策の遂行と意思決定スピードの確保 当社は、激変する市場環境において、足元の業績や | |||
| 05/08 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 株主提案に対する当社取締役会意見（概要スライド） その他のIR | |||
| AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及び 株式会社ストラテジックキャピタル 議題 1 剰余金の配当等の決定機関に係る定款一部変更の件 議題 2 剰余金処分の件 ( 保有株式数割合 : 約 14%) 議題 3 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の 付与のための報酬改定の件 ©Yellow Hat Ltd. 2 当社取締役会の意見 慎重な検討の結果、取締役会は すべての提案に「 反対 」いたします。 本提案は、当社の持続的な成長を阻害し、機動的な資本政策を妨げるものであり、 中長期的な株主価値を毀損する恐れがあるためです。 ©Yellow Hat Ltd. 3 提案 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1429 | 日本アクア |
| 2026年12月期第１四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 11 月 29 日 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 役員代表取締役社長中村文隆 ビジョン 我 々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、 地球温暖化防止対策と同時に、人 々の健康で快適な生活を 実現するために存在している。 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 村上友香 永田和久 藤井豪二 宇佐美計史 剱持健 小松健次 下村昌作 柗田由貴 樋口 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1450 | ＴＡＮＡＫＥＮ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (5 名 ) 氏名役職名新任・重任の別 中尾安志代表取締役社長執行役員重任 内田政美取締役専務執行役員重任 白石憲治取締役常務執行役員重任 中目隆夫社外取締役重任 鈴木和宏社外取締役重任 2. 監査役人事 (1) 監査役候補者 (3 名 ) 氏名役職名新任・重任の別 西池勉常勤監査役新任 矢内訓光社外監査役重任 中満祐二社外監査役重任 ※ 新任監査役候補者の略歴は、後記 「ご参考資料 」をご参照ください。 (2) 退任監査役 (1 名 ) 氏名 安田優常勤監査役 (3) 補欠監査役候補者 (1 名 ) 氏名 織田隆二補欠監査役 役職名 役職名 (ご参考 ) ※ 新任監査役候補者の略歴 氏名 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1720 | 東急建設 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 1 取引の概要 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 15 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住 者を除く。)へのインセンティブプランとして、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入しております。本制度は、取締役の中長期的な業績向上及び株主価値の最大化への貢献意識を一層高める ことを目的とした報酬制度であります。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1776 | 三井住建道路 |
| 三井住友建設株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| )「 議決権所有割合 」とは、当社が2026 年 2 月 9 日に公表した「2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日 本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社第 3 四半期決算短信 」といいます。)に記載された 2025 年 12 月 31 日現 在の当社の発行済株式総数 (9,277,500 株 )から、当社第 3 四半期決算短信に記載された同日現在の 当社が所有する自己株式数 (53 株。なお、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度により、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式 交付信託の信託財産として所有する当 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1893 | 五洋建設 |
| 「中期経営計画（2026～28年度）」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ガバナンスの推進 ●コーポレートガバナンス体制の⾒ 直し 〜 取締役会の実効性強化 (マテリアリティ8) ・取締役会のガバナンス強化 〜 取締役の過半を社外取締役で構成 ・監査役会設置会社に、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社の⻑ 所を導 ⼊ ・社内取締役 5 名 ⇒2 名、社外取締役 4 名 (うち⼥ 性 2 名 )⇒5 名 (うち⼥ 性 3 名 )(26 年 6⽉24⽇の定時株主総会後 ) ※⼈ 事委員会 ( 指名、報酬等を協議 ): 委員 7 名の過半を社外取締役 5 名 ( 委員 ⻑は社外取締役 )で構成 ( 従来通り) ※ 監査役会 : 監査役 4 名の過半を社外監査役 3 名 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1893 | 五洋建設 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 取締役清水琢三 ( 再任 ) ※1 取締役山下朋之 ( 再任 ) ※1 取締役中野北斗 ( 再任 ) ※2 取締役関口美奈 ( 再任 ) ※2 取締役林田博 ( 再任 ) ※2 取締役菊池亜紀子 ( 再任 ) ※2 取締役岸波みさわ ( 新任 ) ※2 ※1 2026 年 6 月 24 日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定 ※2 会社法に定める社外取締役候補者 なお、現取締役の植田和哉氏、野口哲史氏、渡部浩氏、日高修氏は、第 76 期定時株主総会 の終結の時をもって任期満了により、取締役を退任いたします。植田和哉氏は、引き続き、当 社執行役員副社長土木部門担当 ( 営業 )を務 | |||
| 05/08 | 15:30 | 151A | ダイブ |
| 2026年６月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 8⽉ 取締役に就 任。 2024 年 7⽉( 株 ) 宿屋塾代表取締役に就任。 九州産業 ⼤ 学卒業 2003 年、㈱ゲオ⼊ 社。 店 ⻑として店舗マネジメントを⾏う過程で、店舗 スタッフやチームの成 ⻑を⽬の当たりにし、⼈ 材ビジネスに強い関 ⼼を持つ。2007 年当社 ⼊ 社。営業部 ⾨のエリアマネージャー、責任者を経 て2018 年 2⽉ 取締役に就任。 ⼭ 中哲男 ⼭⼝ 豪志 岩井裕之 取締役社外取締役社外取締役 兵庫県 ⽴ 加古川南 ⾼ 等学校卒業 事業開発、戦略 ⽴ 案等に精通。 2008 年 ㈱トイトマ代表取締役に就任。 2021 年 ㈱ミナデイン社外取締役に就任。 2021 | |||
| 05/08 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン |
| 2026年３月期 通期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 催日時 2026 年 5 月 19 日 ( 火 ) 10:00~11:00 対象 登壇者 代表取締役社長庄司英洋 取締役専務執行役員窪田和男 社外取締役辻孝夫 機関投資家の皆さま ※ 開催日時に弊社 HPにて資料を掲載します 説明内容 開催形式 ハイブリッド開催 ( 会場 +オンライン) 2026 年 3 月期の決算説明 2027 年 3 月期の業績予想および経営・財務戦略 お申込みは 1 会社名 2ご芳名 3メールアドレスを記載のうえ、ir@feed-one.co.jp まで。 後日、野村インベスター・リレーションズ様より視聴案内が送付されます 15 参考資料会社概要 会社名 所在地 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1893 | 五洋建設 |
| 役員報酬制度の改定に伴う業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| %に改 定する。 取締役等の報酬の決定は、社外取締役全員と若干名の取締役により構成された人事委 員会 ( 委員長は社外取締役 )に対して代表取締役が報酬案を諮問し、人事委員会での審 議、検討結果を踏まえ取締役会で決定する。 社外取締役は、その職務に鑑み、個人別に設定される基本報酬 ( 金銭による固定報酬 ) のみを支給し、業績連動報酬 ( 金銭および非金銭 )の対象外とする。 - 1 - (2) 各報酬の決定方針 1 固定報酬額 ( 金銭 ) 執行役員の役位ごとに定めた基本報酬額に、取締役の責任の重さに見合った取締役加 算報酬を加えた報酬額とする。 2 個人業績連動報酬 ( 金銭 ) 個人が所 | |||