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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 09:49 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 備えていることを期待しており、その選定においては多様性を前提とするのではなく、国籍・人種・出身・性別・年齢・宗教・学歴・信条・個人的な嗜 好などの要素はすべて排除し、経営に最適な人材を選定しており、その結果として多様な人材で構成されています。 また、その選定方針の結果として、独立社外取締役には他業種での経験を有する者も含まれています。 監査役には、財務・会計・法務に限定することなく、経営全般にわたる豊富な経験と監査の能力が高い者を選任しています。 < 補充原則 4-11(3) 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 > 当社取締役会は、主要な事業の業務に精通した取締役を選任するほか、さまざ | |||
| 05/19 | 09:45 | 9044 | ＮＡＮＫＡＩ |
| 第109期定時株主総会 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| より計上しております。 (4) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 取締役兼務者及び国外居住者を 除く。)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。 (5) 災害損失引当金 自然災害の被災に伴う復旧費用の支出に備えるため、その見積額を計上しております。 (6) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について は、給付算定式基準によっております | |||
| 05/19 | 09:45 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 第39回定時株主総会参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 88%(15/17 回 ) 2 年 こ 子新任執行役員 - - こ 子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 6 年 お 男再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 4 年 こ 由美子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 み つ ひろし 弘再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 え 美津枝新任独立社外 - - - ( 注 ) 1 取締役会出席状況は、2025 年度における出席状況を記載しています。 2 在任期間は、各候補者が当社の取締役に就任してからの期間 ( 本総会終結の時まで)であります。 3 各候補者と当社の間に | |||
| 05/19 | 09:45 | 9044 | ＮＡＮＫＡＩ |
| 第109期定時株主総会 議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等委員である取締役は除きます。以下、本議案において同じ。) 全員は、本総会 終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者につきましては、指名委員会 ( 社外取締役を委員長とし、その過半数が社 外取締役で構成される取締役会の諮問機関 )において審議のうえ、その承認を得ております。 また、監査等委員会からは、本議案について、委員会として陳述すべき意見はないとの報告を 受けております。 候補者 番号 氏 名 在任 年数 当社における地位及び担当 所属委員会 取締役会 出席状況 1 あちきたて | |||
| 05/19 | 09:45 | 8905 | イオンモール |
| 有価証券報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 設定およびシナリオ分析を行い、情報開示に努めます。 29/165 EDINET 提出書類 イオンモール株式会社 (E04002) 有価証券報告書 (5) 人的資本経営 1ガバナンス 「(1)サステナビリティ共通 1ガバナンス」をご参照ください。 当社では執行役員制度を導入しており、経営の監督と業務執行を明確にし、取締役による監督機能の強化を図って います。また、社外取締役を1 名選任し、取締役会において意見を聴取し、社外知見の視点も踏まえた議論を図るこ とで監督機能をより強化しています。 法令及び社内規定を遵守するために、個人の意識啓発や教育体制の構築等を行うことを目的としたコンプライアン ス | |||
| 05/19 | 09:42 | 9253 | スローガン |
| 有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 独立性の高い社外取締役とすることで、監督機能をより強固なものとする予定と なっております。 移行後の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 53/119 EDINET 提出書類 スローガン株式会社 (E37006) 有価証券報告書 b. 当該体制を採用する理由 当社は、独自の経営パラダイム( 世界をどう捉えるかという前提意思・思考のレンズ)である「 循環経営 」 の実践を加速させ、再定義したミッションを自ら体現する組織へと進化するフェーズにあります。この「 主観 ( 意志 )」と「 客観 ( 財務 )」を統合する挑戦を実効性あるものにするため、ガバナンス体制を進化させるこ とが不可欠 | |||
| 05/19 | 09:40 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳、田村純宏、山下真実 ( 社外取締役 )、草島智咲 ( 社 外取締役 )、齋藤政彦 ( 社外取締役 ) なお、当社は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )とし | |||
| 05/19 | 09:26 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締役会に答申することとしております。取締役会は、同委員会からの答申を参考にして、当社 | |||
| 05/19 | 09:06 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第61期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ては特別に留意しております。それは、当社の経営理念である社是 「 正しい商売 」の実践こそがコーポレート・ガバナンスに裏打ちされた企業の創造であると考えるからでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査役会設置会社であります。提出日 (2026 年 5 月 19 日 ) 現在、役員は取締役 4 名、監査役 3 名の体制と なっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行 に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び | |||
| 05/18 | 18:53 | 6757 | ＯＳＧコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社外取締役の出席する取締役会において、育成した経営陣幹部の中 から資質を持った代表取締役を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておらず、また、最高経営責任者である代表取締役社長の解任を判断するための具体 的な評価基準を設けておりませんが、代表取締役社長がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判 断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会で代表取締役社長の解任を決定し、株主総会決議を経て解任いた | |||
| 05/18 | 18:29 | 9031 | 西日本鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 12 条 ( 取締役会の役割・責務 )に記載しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針別添資料 3「 独立性基準 」に記載しています。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に関する事項 [ 任意の委員会 ] 補足説明 」に記載しています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 基本方針第 11 条 ( 取締役会、監査等委員会等の体制 )に記載しています。 また、当社の事業特性 | |||
| 05/18 | 18:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価を行い、取締役会にて決定しております。また、監査役候補者については、当社の健全な経 営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を 行った上で、最終的に取締役会にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監 査役の解任は会社法等の規定に従って行います | |||
| 05/18 | 17:58 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充原則 5-1-1 株主との対話の対応者 > 当社は、取締役 CFOを株主との対話全般の統括を行う取締役として | |||
| 05/18 | 17:55 | 3681 | ブイキューブ |
| AVA3HD株式会社との間の最終契約締結についてのお知らせ その他のIR | |||
| 定される 2026 年 7 月 1 日までに 当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行する こととなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当 社の経営陣並びに J-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者である西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当 時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小松慶子氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」と | |||
| 05/18 | 17:00 | 6971 | 京セラ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| Master Fund Ltd.(Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. を運用する Oasis Management Company Ltd. 及びその関連会社や運用するファンドを総称して、 以下 「オアシス」といいます。)から受領いたしました。 当社取締役会は、本株主提案について慎重に審議した結果、以下の理由からこれに反対する ことを全会一致で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本株主提案の内容 (1) 提案する議案 第 9 号議案自己株式取得の件 第 10 号議案取締役 1 名解任の件 第 11 号議案監査等委員である社外取締役 1 | |||
| 05/18 | 17:00 | 4896 | ケイファーマ |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights reserved. 4 会社概要 称号株式会社ケイファーマ(K Pharma, Inc.) 設立 2016 年 11 月 1 日 事業内容・再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 ・医薬品の研究・開発・製造・販売 役員構成代表取締役社長 CEO 取締役 CSO*( 慶應義塾大学教授 ) 取締役 CTO*( 慶應義塾大学医学部教授 ) 常務取締役 CFO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 公認会計士、税理士、中小企業診断士 ) 社外監査役 ( 弁護士 ) *CSO: Chief Scientific Officer( 最高科学責任者 ) *CTO | |||
| 05/18 | 17:00 | 6333 | ＴＥＩＫＯＫＵ |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対いたします。 2. 反対の理由 当社取締役会は、企業経営・SDGs、財務・会計・人事、法務・リスクマネジメン ト、グローバル、DEI 推進等の多様な知識・経験を持ち、当社事業に精通している 業務執行取締役及び高度な専門的知見から助言・提言を行う独立社外取締役とで 構成されており、上場企業として、少数株主の利益保護及び当社の株主価値の持続 的な向上につながる経営上の意思決定及び監督機能が十分に発揮できるものと考 えております。本株主提案において、「 戦略検討に関する特別委員会 」は、「 社外取 締役 …の中から選定された3 名以上の委員で構成され」、外部専門家の選任権限・ 予算が付与されるとさ | |||
| 05/18 | 17:00 | 2281 | プリマハム |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 18 日 各位 会社名プリマハム株式会社 代表者代表取締役会長千葉尚登 (コード:2281 東証プライム) 問合せ先専務執行役員管理本部長中島聡 電話番号 (TEL 03-6386-1800) 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「BBT 制度 」といいます。)の 一部を改定し、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 取締役等 」と いいます。)に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit | |||
| 05/18 | 16:50 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 合法律事務所の助言も踏まえ、本取引を検討するにあ たって、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立する ことを目的として、同日付の取締役会決議に基づき、公開買付者及び当社からの独立性を有する、当社 社外取締役である羽山暁子氏、並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村綜合法律事務所 ) 及び寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラスティーズ・コンサルティングLLP)の3 名から構成され る、公開買付者及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。)( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経 | |||
| 05/18 | 16:30 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| オムロンヘルスケア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する 賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 応募合意株主及び公開買付者らから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特 別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれから も独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、野村證券を、当社、本応募合 意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとして 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「 森・濱田松本法律事務所 」といいます。)を、本特別 委員会の承認が得ら | |||