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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	10:20	8291	日産東京販売ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
)の更新の件 2026 年 2 月 13 日開催の当社取締役会の導入決議により、同日付けで効力を生じた当社株式の大量取得行為に関す る対応策 ( 買収への対応方針 )を更新する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 10 号議案まで)> 第 4 号議案自己株式取得の件 イ提案の内容 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 5,957,000 株、取得価額の総額金 3,157,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 イ提案の内容 当社の
06/29	10:19	1833	奥村組
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剰余金 5,000,000,000 円 第 2 号議案定款一部変更の件 今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、奥村太加典、金重昌宏、小西邦武、樫木正 成、中谷泰之、松島弘幸、木村真也、上田理恵子を選任するものであります。 なお、上田理恵子は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、前田栄治、佐 々 木晃、廣瀨恭子、小椋栄里、古宮久枝を選任す るものであります。 なお、前田栄治
06/29	10:19	8361	大垣共立銀行
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訓は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、祖父江敏雄を選任する。なお、祖父江敏雄は社外監査役である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。なお、毛利哲朗は社外監査役の要件を満たしている。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 339,916 4,281 71 ( 注 )1 可決 (98.60%) 第 2
06/29	10:18	6919	ケル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。 ・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。 ・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。 ・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。 ・取締役 3 人以上 (うち社外取締役が過半数 )で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101】 当社は、独立した諮問委員会は
06/29	10:18	4635	東京インキ
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び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入するもの であります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 賛成の割合 第 1 号議案 ( 注 )1 剰余金の処分の件 85,030 612 0 可決 (99.29%) 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 堀川聡 83,975 1,667 0 可決 (98.05%) 浦田浩之 84,963
06/29	10:17	8091	ニチモウ
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、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、省略 )の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針 といいます。) を2021 年 2 月 26 日開催の取締役会の決議によって定めており、2022 年 6 月 24 日開催の第 136 回定時株主総会の決議によ って内容を改訂しております。その概要は以下のとおりであります。 < 基本方針 > ・当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「 会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く 社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決
06/29	10:16	7118	伸和ホールディングス
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、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉下清次
06/29	10:14	6836	ぷらっとホーム
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. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 ( 補充原則 2-4-1) 当社は女性・中途採用者の管理職・中核人材への登用等を行ってきておりますが、企業規模が小規模であるため、多様性の数値目標を設定す ることはかえって組織の硬直化を招くことから、目標は設定しておりません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-1-2) 当社は自社の株主における海外投資家等の比率が低く、適時開示情報等の英訳は行っておりません。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 ( 補充原則 4-1-3) 当社の取締役会は複数の独立社外取締役が含まれ、客観性や透明性をもってその時 々の会社の状
06/29	10:12	7021	ニッチツ
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額の減少の方法 減少する資本金 1,000,000,000 円をその他資本剰余金に振り替える。 なお、発行済株式総数の変更は行わない。 (3) 効力発生日 2026 年 8 月 4 日 ( 予定 ) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 松原祐生氏、艸薙望氏、土屋裕一氏及び小山田行輝氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 成田睦夫氏、橋爪宗一郎氏及び石田尚子氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、成田睦夫、 橋爪宗一郎及び石田尚子の各氏は社外取締役である。 第 5 号議案補欠の
06/29	10:11	8370	紀陽銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取の果たすべき職務・役割 (1) 経営方針の策定・明示 (2) ステークホルダーとの信頼関係の構築・維持 (3) リーダーシップの発揮 (4) 組織能力の最大化 (5) リーダーの育成・動機付け 2. 紀陽銀行頭取のあるべき姿 地域を愛し、銀行全体像のビジョンを描き、企業価値を高め地域との共通価値を創造する。 3. 人格要件・人材要件 (1) 絶対に欠くことのできない人格要件 地域を愛する姿勢、高い倫理観、体力と気力 (2) 成長・競争優位性の源泉となる人材要件 概念化する力、先を読む力、構想力、革新性、判断力・決断力、組織を動かす力、現場経験、本部経験 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立
06/29	10:11	2763	エフティグループ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営監 督機能の発揮に努めております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である取締役 1 名と監査等委員である社外取締役 2 名の計 3 名で構成されてお ります。定期的に監査等委員会を開催し、経営に対する監査機能を担っております。 ( 経営戦略会議・グループ経営会議 ) 経営戦略会議は、常勤役員で構成されており、原則として毎月開催しております。取締役会へ付議する事項 を含む経営上の重要事項について、その内容や目的・効果など多角的な視点から審議し、代表取締役に対して 諮問を行うことにより、経営意思決定の効率化・迅速化を図っております。 グループ経営会議は、当社代表取締役、当社管
06/29	10:09	2121	ＭＩＸＩ
臨時報告書 臨時報告書
MIXI(E05617) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、木村弘毅、島村恒平、村瀨龍馬、笠原健治、藤田明久、渡瀬ひろみ、河合俊明の各 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、平尾智是氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、神原あゆみ氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の
06/29	10:07	4247	ポバール興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
すべき事項について、十分な審議検討を行い、決定した内容について担当取締役がこれを執行しております。 当社は、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により個別の報酬を決 定しております。 今後は長期的な業績と連動する報酬についても議論し、検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1: 取締役会の役割・責務 > 当社は、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により個別の報酬を決 定しております。 また、当社は役員持株会を導入することで自社株の取得を進めており、当社の役員が株
06/29	10:07	4890	坪田ラボ
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査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小泉信一 氏名 属性 他の
06/29	10:06	9799	旭情報サービス
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成、従業員エンゲージメントの向上に取り組んでおります。あわせて、経営基盤 強化のため、サステナビリティ経営を推進し、持続可能な社会の実現と地球環境の保全に真摯に取り組んでおります。 【 補充原則 4-1-1】 当社は経営の監督機能と業務執行機能を分離するため執行役員制度を導入し、法令及び定款に定められた事項および当社規程に定める取締 役会付議事項を除き、取締役会において決定された経営方針に基づく業務執行を経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法に定義される社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性判断基準 により、独立
06/29	10:06	9220	エフビー介護サービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 ・補充原則 3-12 株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供 今後、海外投資家比率の状況を勘案しつつ、英語での情報の開示・提供に向けて検討を行ってまいります。 ・補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価 当社は、原則毎月 1 回取締役会を開催しております。社外取締役 3 名 ( 全員、監査等委員かつ独立役員として選任済 )が出席しており、それぞれ の専門分野において豊富な経験と知識に基づき、当社の中長期な企業価値向上と少数株主利益の保護の観点から、経営の監督だけでなく、適 切な助言・提言をいただいております。また、取
06/29	10:06		長野電鉄
有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
などから信頼されるグループであるために、より経営 の効率性・透明性を高める観点から、意思決定の迅速化、監督機能の強化、更にはグループの統制などについて 体制を整えることを重要課題と認識しております。今後もコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、必要な 施策を実施してまいります。 1. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は、監査役制度を採用しております。取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、法令で定め られた事項及び経営上重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っております。また、常勤取締役で 構成する常務会を置き、取締役会で
06/29	10:05	366A	ウェルネス・コミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主との価値共有を促進することを目的として、退職慰労金制度に代わるものとして譲渡制限付株式報酢制度を導 入いたします。 第 5 号議案取締役 5 名選任の件 松田泰秀、佐 々 木雅之、並木洋平、尾西祥平および武田雅子を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 役員退職慰労
06/29	10:05	5966	京都機械工具
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りま す。 また、既述の「 取締役会がなすべきガイドライン」の中で、「 直前まで業務執行を担っていた者を監督・監 視の役割に任命する場合には、その合理的理由および独立性確保の考え方を明確にする」ことを明文化してお ります。今般の不祥事案の原因の一つである自己監査の状況をつくることのないよう、厳格に運用してまいり ます。 c. 新たな経営体制を構築 ( 上記の実現を見据え人選 ) 新たな経営体制では、2025 年 11 月の臨時株主総会において、先ず社内取締役 5 名 (うち常勤監査等委員 1 名 )を3 名 (うち同 1 名 )に減員し、社外取締役 2 名 (うち監査等委員 2 名 )を刷新い
06/29	10:05	9001	東武鉄道
臨時報告書 臨時報告書
告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 根津嘉澄、都筑豊、横田芳美、鈴木孝郎、矢ケ崎紀子、河田正也、秋田正紀、松本光弘 杉崎智恵子及び古宮正章の各氏を取締役に選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案