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発表日	時刻	コード	企業名
08/01	12:00	2429	ワールドホールディングス
統合報告書2026「人が活きるカタチレポート」 ESGに関する報告書
課題につい ては分科会を設置し、全社横断的な推進を図っています。 また、リスクの選定、評価に関する事項は、当社グループの経営上 のリスクとも密接に関わることから、リスクマネジメント委員会と 連携して対処しています。 リスクマネジメント 委員会 SDGs 推進 分科会 サステナビリティ推進体制 サステナビリティ基本方針のもと、 サステナビリティの取り組みを より一層推進しています 連携 事務局 ( 経営企画本部 ) 人的資本 分科会 取締役会 報告 サステナビリティ 委員会 気候変動 分科会 委員会の構成 委員長 : 代表取締役会長兼社長 委員 : 社内取締役、社外取締役 DX・AI 活用 推進
08/01	12:00	1948	弘電社
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本取引を行う旨 の決定をすること( 本取引の内容として本公開買付けが実施される場合、本公開買付けに対して 当社が特定の内容の意見表明を行うことを含みます。)が当社の少数株主にとって不利益でない かについての意見を取得することを目的として、2025 年 10 月 27 日開催の当社取締役会決議に 基づき、公開買付関連当事者並びに本取引の成否のいずれからも独立した委員である村田佳生氏 ( 当社社外取締役兼独立役員、東京情報デザイン専門職大学教授 )、高野恭子氏 ( 当社社外取締役 兼独立
08/01	12:00	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
第19回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.93 小谷浩治 158,634 0.86 株式会社山陰合同銀行 156,000 0.84 ( 注 )1. 持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式の総数 ( 自己株式を除く)に対する割合で、小数 点以下第 3 位を切り捨てにしております。 2. 自己株式には「 役員向け株式交付信託 」 及び「 従業員向け株式交付信託 」が所有する当社株式は含ま れておりません。 - 4 - 2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 8,261 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報
08/01	12:00	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、 整備し、不祥事の発生防止に努めております。 2. 各機関の役割及び構成 (1) 監督 1 取締役会 取締役会は、当社代表取締役社長を議長とし、取締役 8 名、監査役 3 名全員が参加し原則 毎月 1 回開催し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、当社及び 当社グループ経営に関する重要事項について審議し、経営の重要な意思決定を行うととも に、事業会社の業務執行を監督しております。なお、社外取締役については取締役全体の 1/3 以上を当社で定める独立役員の要件を満たす人物とすることとしており、現
07/31	23:45	6505	東洋電機製造
第165回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3,332 4 社外取締役 - - 監査役 - - ― 13 ― 6. その他株式に関する重要な事項 (1) 信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入について 当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与、福利厚生の拡充を 目的として、「 信託型従業員持株インセンティブ・プラン」( 以下、「 本インセンティブ・プラン」といいま す。)を2025 年 1 月 14 日開催の取締役会の決議により導入いたしました。 本インセンティブ・プランは、当社が信託銀行に「 東洋電機従業員持株会専
07/31	21:02	3179	シュッピン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に徹すべく、経営の効率性、業績の向上及びコンプライアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化を経 営上の最重要課題として取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 後継者計画の策定 】 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画を、中長期的な企業価値向上のための極めて重要な経営課題として認識しております。当社は、 取締役会の監督機能強化の一環として、2026 年 7 月に任意の指名委員会および報酬委員会を統合・再編し、『 指名報酬委員会 』( 過半数を独立社 外取締役で構成し、委員長は独立社外取締役 )を設置し
07/31	20:27	4088	エア・ウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関であり独立 社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において十分な審議の上で作成した案について、2025 年 6 月の取締役会において決定し、各取締 役への具体的な支給時期および配分については、最高経営責任者 (CEO)であり、代表取締役会長であった豊田喜久夫に一任することとしており ました。その権限の範囲は、各取締役の基本報酬および賞与の額ならびに譲渡制限付株式の数とであります。これらの権限を委任した理由は、 当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最高経営責任者 (CEO)が最も適し
07/31	19:28	9715	トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること b. 社外取締役候補者が、会社経営、財務会計、政策立案等の分野で実績を有する者であること c. 社外取締役候補者が、当社の事業領域を理解できる者で
07/31	18:28	3055	ほくやく・竹山ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石丸清文他の会社の出身者 ○ 赤尾洋昭他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会
07/31	18:10	4088	エア・ウォーター
「改善計画・状況報告書」の公表に関するお知らせ その他のIR
算を上回ることを前提とする予算策 定、上期予算未達の場合に下期でこれを挽回する前提での下期予算の修正等が行われてお りました。 最高経営委員会、予算会議をはじめとする会議体や個別面談等を通じた業績管理 ( 予実対 比 )のなかでは、各部門長は少なからず予算達成について恒常的にプレッシャーを感じてい たと考えられ、後述する倫理・会計リテラシーの欠如も加わり、本件事案が引き起こされた と認識しております。 また、最高経営委員会、予算会議等重要会議には参加者が代表取締役会長、社内取締役等 の常勤取締役と主要執行役員、管理部門で構成されており、社外取締役が出席する枠組みと なっておらず、本件事案に
07/31	17:54	324A	ブッキングリゾート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と認識し ております。主要株主は、当社に対する支配関係を維持する方針でありますが、当社を含むグループ各社の経営に対しては独立性を尊重し、シナ ジーが見込まれる領域に限定して協業を図る方針を掲げております。この方針のもと、当社においては、主要株主グループに対する事前承認事 項や事後報告事項は一切設けておらず、また、主要株主グループからの役員・従業員の受け入れも行っておりません。これにより、当社は、主要 株主グループからの影響を受けることなく、独自の判断に基づき経営の意思決定を行っております。さらに、経営の独立性を高める観点から、当 社では取締役 7 名中 3 名を独立社外取締役として選任しており
07/31	17:45	4931	新日本製薬
サステナビリティレポート2025 ESGに関する報告書
2025 0 認知理解共感コミットメント自発的な行動 キャッシュ・フロー 1 株当たり当期純利益 1 株当たり配当金 / 配当性向 取締役会の構成社外取締役比率女性取締役比率 4,690 百万円 120.48 円 営業活動 投資活動 財務活動 52.00 43.2 円 配当金 配当性向 ( 百万円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -500 -1,000 -1,500 -2,000 -2,500 3,468 ▲208 ▲2,101 2,097 ▲382 ▲902 4,690 ▲1,794 ▲2,098 2023 2024 2025 ( 円 ) 150 120
07/31	17:45	7363	ベビーカレンダー
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
区芝浦 4-17-3 芝浦 NAビル5F ベビーカレンダーひより青山 : 東京都港区南青山 2-29-8 フロンティアビル8F 1991 年 4 月 資本金 285,030 千円 (2025 年 12 月現在 ) 事業内容 執行体制 メディア事業 医療法人向け事業 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 安田啓司 福島智晴 佐 々 木和幸 三宅英樹 髙橋静代 黒岩大輔 峯尾商衡 片山智裕 従業員数 131 名 (2025 年 12 月現在 ) 沿革 1991 年経営コンサルティング業務を目的として、 株式会社ロジスティクスコンサルティングを設立 1994
07/31	17:45	4088	エア・ウォーター
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備、内部統制報告書および内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
いては、各社内取締役 が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でした。また社外取締役から コンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされることがなく、 発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき経営 トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣 行、役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報告の作成のために必要なリソースの配置、 信頼性のある財務報告を重視した財務報告の基本方針が明確に示せていない点に全社的な内部統制の不 備があ
07/31	17:22	3079	ディーブイエックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合には、当社定款の定めに反しない 方法で議決権行使が行えるよう信託銀行等と協議・検討を行うこととします。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有して個 々にその能力を経営に反映すべきと考えており、独立社外役員のみを構成員とす る会合を設置することで、共通認識が形成される場合など、取締役会等において独立した立場での意見を述べるに当たっての弊害も考えられるた め、この種の会合は設置いたしません。ただし、独立社外取締役間の情報交換、認識共有は妨げません。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役は、高い専門性や知見
07/31	17:17	5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、企業年金制度を導入しておりません。 【 補充原則 4-1-3 後継者候補の育成 】 当社は、最高責任者である代表取締役 CEOの後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。 後継者につきましては、人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案したうえで、適任と認められる者の中から候補者を選定し、独立社外取締役が構 成員の過半数を占める任意の指名報酬委員会における審議を経て選任することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載しています。】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、現時点
07/31	17:15	6857	アドバンテスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の概要 (1) 払込期日当社の執行役員を兼任しない取締役 : 2026 年 8 月 28 日 当社の従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員 : 2026 年 10 月 30 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 43,822 株 (3) 処分価額 1 株につき 27,935 円 (4) 処分総額 1,224,167,570 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 1 名 1,861 株 の 数当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名 708 株 当社の監査等委員である取締
07/31	17:15	6857	アドバンテスト
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く。)、取締役を兼務しない執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び 従業員 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬制度対象者 」と総称します。)に対する当社及び当社グループの企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、 譲渡制限付株式報酬制度対象者を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること を決議しました。また、2024 年 6 月 28 日開催の第 82 回定時株主総会において、当該譲渡制限付株式報酬
07/31	17:11	186A	アストロスケールホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
7,726,644,457 円 (3) 効力発生日 2026 年 9 月 1 日 ( 予定 ) 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 岡田光信、Christopher Blackerby、松山宜弘、Gayle Sheppard、野口祐子 ( 戸籍名 : 鈴木祐子 )、Jan Wörner 及びRonald Pasekを取締役に選任するものであります。なお、Gayle Sheppard、野口祐子、Jan Wörner 及び Ronald Pasekは社外取締役であります。 第 3 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を
07/31	17:08	3903	ｇｕｍｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経 営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本 的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実行化する。 5. 株主との間で持