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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 14:00 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3,295,552 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 56,726,647 株 2025 年 3 月期 58,227,780 株 ( 注 )1. 当社は、2025 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っております。 前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「 期末発行済株式数 」、「 期末自己株式 数 」および「 期中平均株式数 」を算定しております。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制 度 「 株式交付信託 」 及び従業員に対して「 株式給付信託 (J-ESOP)」の制度 | |||
| 05/11 | 14:00 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 代表取締役の役職の異動ならびに関連する人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 代表取締役社長 菅野康弘 退任 上級執行役員 管理部門管掌役員補佐兼総務部長 -2- 6.その他の異動 (2026 年 6 月下旬予定 ) 氏名新役職名現役職名 伊藤研多横浜支店長澁澤コネクト( 株 ) 代表取締役社長 江口剛総務部長北海澁澤物流 ( 株 ) 代表取締役社長 7. 第 179 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 ※ 大隅毅 代表取締役副社長 ※ 倉谷伸之 取締役 ※ 森山宗樹 社外取締役 社外取締役 社外取締役 松本伸也 力石晃一 馬場佳子 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 星正俊 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監 | |||
| 05/11 | 13:00 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 株式会社神戸製鋼所による神鋼鋼線工業株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 株式交換に係る神鋼鋼線工業の意思決定に慎 重を期し、また、神鋼鋼線工業取締役会の意思決定過遃程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保するとともに、同社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが神 鋼鋼線工業の一般株主にとって公正なものであるかどうかについての意見を取得することを目的とし て、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部邪泰宏氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員 神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 10 ( 神鋼鋼線工業社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名に | |||
| 05/11 | 13:00 | 6364 | ＡＩＲＭＡＮ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 千円、当連結会計年度 100,443 千円 ― 16 ― ㈱AIRMAN(6364) 2026 年 3 月期決算短信 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委 員である取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 役員 」という。)に対するインセンティブの付 与を目的として、「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1 取引の概要 当社は、役員に対し当社が定める役員株式給付規程に従って、職責、業績 ( 連結売上高、連 結営業利益、連結売上高営業利益率、連結 ROE)に対する達成度等に応じたポイントを付与 | |||
| 05/11 | 13:00 | 5406 | 神戸製鋼所 |
| 株式会社神戸製鋼所による神鋼鋼線工業株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 株式交換に係る神鋼鋼線工業の意思決定に慎 重を期し、また、神鋼鋼線工業取締役会の意思決定過遃程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保するとともに、同社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが神 鋼鋼線工業の一般株主にとって公正なものであるかどうかについての意見を取得することを目的とし て、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部邪泰宏氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員 神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 神鋼鋼線工業社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 10 ( 神鋼鋼線工業社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名に | |||
| 05/11 | 12:30 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 26 日開催の第 34 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそ れ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下、「 本制度 | |||
| 05/11 | 12:20 | 8336 | 武蔵野銀行 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当行は、当行取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者である者を除く。以下同じ。)を対象とした、役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1 取引の概要 役員報酬 BIP 信託は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を一層高めることを目的とした役員イ ンセンティブ・プランであり、役位や業績目標の達成度等に応じたポイントが当行の取締役に付与され、そのポ イントに応じた当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭が取締役の退任時に交 | |||
| 05/11 | 12:20 | 8336 | 武蔵野銀行 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく 賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす る。 ( 取締役の責任限定契約 ) 第 33 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく 賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす る。 第 5 章監査役及び監査役会 第 5 章 監査等委員会 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当銀行の監査役は、5 名以内とする。 ( 削除 | |||
| 05/11 | 12:20 | 8336 | 武蔵野銀行 |
| 取締役向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 25 日開 催予定の第 103 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)において承認可決されることを条 件として、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び海外居住者を除く。以下、 同じ。)に対し、中長期的な業績向上および企業価値増大への貢献意欲を一層高めることを目的と して、交付時期の見直しなど本制度の内容を一部改定するため、本株主総会に本制度に関する議 案を付議することといたしました。 記 1. 本制度の改定について 当行は、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、下記 2.( 2)(3)のとおり本制度の一部 を改定いたします。それ以外の本制度にかかる実質 | |||
| 05/11 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第54回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| う 隆 た 太 専務取締役 14/14 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 ため 4 為 だ 田 あき 招 ゆき 志 取締役専務執行役員 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 〇 しま 5 嶋 お 尾 ひろ 博 みつ 光 取締役専務執行役員 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 〇 いの 6 井 うえ 上 ま 真 なか 央 取締役 - 〇 〇 〇 〇 あら 7 新 い 井 よし 良 あき 亮 社外取締役 13/14 回 (93%) 〇 〇 〇 〇 〇 み 8 三 うら 浦 きよし 清 社外取締役 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 かな 9 金 や 谷 たく 卓 み 実 | |||
| 05/11 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知訂正文 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| & Supervisory Board Members (as of February 28, 2026) (Notes) 18. 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線 _を付しております。) (1) 日本語版 「 第 21 回定時株主総会招集ご通知 」28 頁 第 5 号議案監査役 3 名選任の件注 5 1 訂正箇所 【 訂正前 】 5. 松本仁、大村由紀子の各氏は、社外取締役候補者の要件を満たしております。また、各氏は、い ずれも当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族 等ではありません。 【 訂正後 】 5. 松本仁、大村由紀子の各氏は、社外監査役候補者の要件を満たして | |||
| 05/11 | 12:00 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社バロックジャパンリミテッド_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社バロックジャパンリミテッド コード 3548 提出日 2026/5/11 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 第 26 期定時株主総会終結の時をもって、社外取締役張桜楠氏が退任されたこと、 および社外取締役盛放氏の属性情報について変更があったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 | |||
| 05/11 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| （訂正版）2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項 [ 第 1 号議案 ] 剰余金の処分の件 [ 第 6 号議案 ] 取締役の報酬額改定の件 [ 第 2 号議案 ] 資本準備金減少の件 ( 資 [ 第 7 号議案 ] 取締役 ( 社外取締役を除 本準備金をその他資本剰 余金へ振り替え) く。)に対する株式報酬の一 部改定の件 [ 第 3 号議案 ] 定款一部変更の件 [ 第 8 号議案 | |||
| 05/11 | 12:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| 人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 動 (2026 年 6 月 25 日予定 ) (1) 取締役の異動 ( 監査等委員である取締役を除く) 1 取締役候補者 ( 新任 ) 氏名 新役職名 河野太郎 似田宣雄 取締役 取締役 2 退任予定取締役 氏名 旧役職名 取締役 南修一 常務執行役員 * 南修一氏は、第 80 期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。 また、2026 年 6 月 24 日付で日本エコロジー株式会社取締役に就任する予定です。 1 / 2 (2) 第 80 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(※ 印は社外取締役を表します) 氏名 役職名 住友朱之助代表 | |||
| 05/11 | 12:00 | 4659 | エイジス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、特 別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監 査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容 等については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号に掲げる事項についての | |||
| 05/11 | 11:30 | 2395 | 新日本科学 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| て、業界のリーディングカンパニーであると認識しております。 SDGs/ESGの取組みについては、取締役会の諮問機関として設置した「SDGs 委員会 」( 委員長は独立 社外取締役の戸谷圭子氏 )およびSDGs 委員会の下部組織として設置した「 環境委員会 」( 委員長は サステナビリティ担当役員 )において毎月活発な議論を行っており、その成果として作成したESGデ ータブック及び各種 ESGポリシー、TCFD 提言に基づく情報開示等を自社 WEBサイト上の専用ページ (https://snbl.com/esg/)に開示しております。 当社が創造していきたい未来として、「 統合報告書 」に | |||
| 05/11 | 10:53 | 8276 | 平和堂 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| め、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を2022 年に設置しました。 46/142 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 47/142 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 ア. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、経営及び業務執行にかかる最高意思決 定機関として原則毎月 1 回開催しております。 なお、当社は、2026 年 5 月 14 日開催予定の第 69 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く | |||
| 05/09 | 12:00 | 4974 | タカラバイオ |
| （修正後）臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始い たしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する 河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専門性及び知見を有 する鎌田邦󠄁 彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務経験 と国内での複数の | |||
| 05/09 | 11:45 | 3083 | スターシーズ |
| 「第37期定時株主総会招集ご通知」の訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 兼職の状況 代表取締役社長鈴木雅順スターシーズデジタル株式会社代表取締役 (6)【 訂正前 】 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬額の総額 ( 百万円 ) 25 (4) 11 (4) 基本報酬 報酬額の種類別の総額 ( 百万円 ) 25 (4) 11 (4) 業績連動 報酬等 - (-) - (-) 非金銭 報酬等 - (-) - (-) 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 8 (3) 3 (2) 区 分 合 計 (うち社外役員 ) 区 【 訂正後 】 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合 計 (うち社外役員 ) 報酬額の総額 | |||
| 05/09 | 07:16 | 2540 | 養命酒製造 |
| 臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 条件の公正性を確保する観点から、2025 年 ― 7 ― 7 月 30 日開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも 独立した、当社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の具体的な活動内容等について は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相 当性に関する事項 ( 株式併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の「(4) 本 公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「4 | |||