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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:00 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
する「サステナビリティ委 員会 」を取締役会の諮問機関として設立しました。構成メンバーは社外取締役を委員長として、外部の顧問等の有 識者並びに各拠点の責任者を含み、持続的社会貢献戦略推進部を事務局としています。運営については、4つの ワーキンググループ( 環境・人権と労働・倫理・持続的な資材調達 )を置き、分野別に活動を行っています。毎 年、KPI 進捗の前年度の結果振り返りとそこから取り組むべき課題を見える化し、次年度の取り組み方針を決定し、 取締役会へ報告を行っています。2025 年度の活動としては、毎月 WG( 分科会 )を開催し、それぞれのテーマに沿っ た課題の認識と対処策を検討しまし
06/29 15:00 7003 三井Ｅ＆Ｓ
臨時報告書 臨時報告書
。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬限度額を、年額 430 百万円 (うち社外取締役 分は年額 12 百万円 )とする。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 金銭報酬とは別枠として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡 制限付株式報酬を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を年額 68 百万円以内、付与する株式数 の上限を年 16,000 株とする。 2/3 EDINET 提
06/29 15:00 549A ヒトトヒトホールディングス
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
阻害するリスクが高まることになります。 これらのリスクに対応すべく、グループガバナンス強化のため、以下の取り組みを実施しております。 1 社外取締役の充実 当社は取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)のうち社外取締役が4 名 ( 独立役員 3 名、うち監 査等委員である取締役 2 名 )と、取締役の半数以上を社外取締役が占める構成としております。取締役会にお いても、これら社外取締役からそれぞれの専門性に依拠した意見が活発に述べられ、業務執行取締役の執行状 況の監督に加えて執行判断にも影響を与えるなど、経営の透明性と公正性を高める努力をしております。 2 経営課題の共有と進
06/29 15:00 1822 大豊建設
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
年 9 月 平成 15 年 9 月 平成 19 年 4 月 運輸省 ( 現 : 国土交通省 ) 入省 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入 社 同社パートナー 米ジョージタウン大学研究教授 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 令
06/29 15:00 1929 日特建設
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
年 9 月 平成 15 年 9 月 平成 19 年 4 月 運輸省 ( 現 : 国土交通省 ) 入省 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入 社 同社パートナー 米ジョージタウン大学研究教授 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現
06/29 15:00 4031 片倉コープアグリ
臨時報告書 臨時報告書
、二井英一、髙橋正臣、一條龍男、杉本真、住田明子、小田孝治、佐野公哉、 木村武及び加藤貴子の9 氏を選任する。 住田明子、小田孝治、佐野公哉、木村武及び加藤貴子の5 氏は、社外取締役である。 第 3 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役橘田安正氏に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 賛成数反対数棄権数 決議
06/29 14:59 7284 盟和産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。なお、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任できることを定款に定め、重要な業務遂行の一部を取締役社長に委任 しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたり、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準 とし、さらに当社の社外取締役としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外取 締役として選任しております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社で
06/29 14:58 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点
06/29 14:53 7522 ワタミ
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
CHO 清水邦晃 全 18 回中 18 回 取締役 常務執行役員 渡邉将也 全 18 回中 17 回 社外取締役 常勤監査等委員 肥塚俊成 全 18 回中 17 回 社外取締役 監査等委員 中堤康之全 3 回中 3 回 ( 注 )1 社外取締役 監査等委員 大石美奈子 全 18 回中 18 回 社外取締役 監査等委員 伊東利哉全 15 回中 15 回 ( 注 )2 ( 注 )1. 取締役監査等委員中堤康之氏は、2025 年 6 月 29 日開催の第 39 期定時株主総会において退任されてお り、上記は当該株主総会前に開催された取締役会 (3 回開催 )について記載しております。 2. 取締役監査等
06/29 14:52 2411 ゲンダイエージェンシー
臨時報告書 臨時報告書
出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、大島克俊氏、両角正人氏、黒子好章氏、山本正卓氏、谷口辰成氏及び松丸史郎氏を選 任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しのため、対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠 について、当社の普通株式又は金銭報酬債権の総額は年額 200 百万円以内、各事業年度に係る株主総 会の日から1
06/29 14:51 4043 トクヤマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、重要な意思決定、業務執行に対する監督や助言等が適切に 行われるよう取締役会のバランス、多様性に配慮し、高い見識と多様な経験、専門性を有すると考えられる者を候補者としています。 執行役員等の選解任、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者の指名に当たっては、取締役会への付議に先立って、指名・報酬委員 会で協議を行います。指名・報酬委員会は代表取締役と社外取締役によって構成される機関です。指名・報酬委員会の答申を受けて、取締役会 が決議します。 なお、社長執行役員の選解任に関しては、指名・報酬委員会の中に設けた社長指名委員会が審議を行い、その審議内容は指名・報酬委員会の 答申を経て取締
06/29 14:50 2138 クルーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
けて、社外取締役の選任を行い、迅速な意思決定が可能かつ業務執行に対する強い監督機能を持った体制作りに注 力しております。また、経営の透明性の確保と環境変化への対応力の継続的向上にも努力しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載しています。 【 拡充原則 1-24 議決権の電子行使 】 当社では、機関投資家や海外投資家を含め株主が議決権行使を行いやすい環境の整備は必要と認識しております。現時点で、インターネットに よる議決権行使 (QRコードを読み取る「スマート行使 」、議決権行使コード
06/29 14:47 4527 ロート製薬
臨時報告書 臨時報告書
、片田江舞子および岩田彰一郎の14 名を選任する。 < 株主提案 > 第 2 号議案取締役 1 名解任の件 第 3 号議案戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 第 4 号議案剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 第 7 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 第 8 号議案資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件 第 9 号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2/4 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 臨時報告書 (3) 決
06/29 14:45 8572 アコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 指名委員会、報酬委員会の独立性及び権限役割 】 当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の任意の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬 委員会では、取締役会で決議している「 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針 」 及び「 経営陣幹部・取締役の報酬を決 定するに当たっての方針 」に基づき、指名や報酬等について、構成員である独立社外取締役の意見を踏まえ、十分議論した上で取締役会へ提案 しております。また、経営陣及び経営陣候補の育成
06/29 14:45 小泉産業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 ハ. 責任限定契約に関する事項 会社法第 427 条第 1 項の規定により、各監査等委員である取締役との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額と 定款に定めております。 2 役員報酬の内容 当社の監査等委員以外の取締役に対する報酬は88 百万円であり、監査等委員である取締役に対する報酬は19 百 万円 (このうち社外取締役は10 百万円 )であります。 3 取締役の定数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は15 名以内、監査等委員である取締役は4 名内とする旨を定 款に定めてお
06/29 14:43 2002 日清製粉グループ本社
臨時報告書 臨時報告書
告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき30 円、配当総額 8,425,233,150 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案定款一部変更の件 取締役会の経営監督機能をより一層強化するべく、社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変 更に伴い、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を
06/29 14:39 3849 日本テクノ・ラボ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 八田政仁 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
06/29 14:38 1860 戸田建設
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ており ます。 なお、当社は、2025 年 5 月に「 中期経営計画 2027」を公表し、資本の効率性や財務健全性を維持した上での成長投資の原資確保の観点から、政 策保有株式を2025 年度から2027 年度までの3ヵ年で500 億円 ( 時価ベース) 以上売却する方針としております。 当社が保有する株式の詳細については、有価証券報告書で公表していますのでご参照ください。 https://www.toda.co.jp/ir/securities/assets/pdf/103_securities-report.pdf#page=77 政策保有株式に係る議決権行使に当たっては、経営成績、社外取締役の
06/29 14:37 7443 横浜魚類
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
形態な どについて引続き検討してまいります。 補充原則 4-2-2 当社は水産物を安定供給することで社会を豊かにすることが、当社の企業価値と考えておりますので、水産物の漁獲から消費者への販売まで の全ての面での関係者の方 々との協働の下、水産資源の有効利用と環境保全とに取組むことを基本方針としております。 補充原則 4-8-2 当社は、社外取締役と経営陣と監査役会との連携は会社にとって大変重要なことと考えておりますので、毎年社外役員と代表取締役等との意見 交換会を定期的に開催いたしております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社は監査役会設置会社でありま
06/29 14:36 7283 愛三工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切な権利行使のための環境整備に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 愛三グループ行動指針のもと、各ステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、地域社会等 )との信頼関係の維持・向上に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、社外取締役の選任や経営役員制度の採用など、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めま す。 (5) 株主との対話 株主の皆様とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有したうえ