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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/08 13:55 7203 トヨタ自動車
臨時報告書 臨時報告書
>3817-7111 【 事務連絡者氏名 】 広報部長橋本沙織 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度という。)に基づき、報酬案策定会議の審議を経て、2026 年 5 月 8 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 30 日 ( 以下、本処分期日という。) 時点での当社の取締役 ( 社外取締役および監 査等委員である取締役を除く)( 以下、対象取締役という。)および本処分期日時点での
05/08 13:55 7203 トヨタ自動車
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 634,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,978 円 (4) 処分総額 1,890,732,200 円 当社の払込期日時点での取締役 ( 社外取締役およ (5) び監査等委員である取締役を除く) 3 名 511,400 株 処分予定先 当社の上記時点での取締役を兼務しない執行役員 3 名 74,500 株 ( 割当予定先 ) 当社の上記時点での当社子会社取締役 ( 社外取締 1 名 49,000 株 役および監査等委員である取締役を除く) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます
05/08 13:30 5830 いよぎんホールディングス
当社および子会社における代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR
表取締役の異動 代表取締役副社長長田浩 ( 現代表取締役専務執行役員 ) (2) 取締役の異動 A. 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 取締役佐賀山隆 ( 現常務執行役員 ) B. 新任予定監査等委員である取締役候補 木村雅彦 ( 現株式会社伊予銀行監査等委員である取締役 ) 森本昌雄 ( 社外取締役 ) ( 現株式会社伊予銀行監査等委員である取締役 ) ( 注 ) 木村雅彦氏は 2026 年 6 月 26 日をもって株式会社伊予銀行の監査等委員である取締役を辞任し、 同日付で当社の監査等委員である取締役に就任する予定であります。 C. 新任予定補欠の監査等委員である
05/08 13:30 5830 いよぎんホールディングス
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR
中の途中下車。取締役会の選任ミス。補欠制度を作り、費用増 ト提案株主に、総会で提案補足説明を5 分前後に、発言ブロック制度 チ業務委託先での約 25 万件の顧客情報漏 1 < 取締役会の意見 > 取締役会としては、本株主提案に対して反対いたします。 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の株式会社伊予銀行第 119 期定時株主総会において、株主の皆さまの ご承認を得て、商号を「 株式会社いよぎんホールディングス」としており、広く周知されている現在の 商号がふさわしいと考えております。 (2) 議題定款一部変更の件 (2) A. 提案内容 取締役会の議長は毎回社長でなく、三回に一回は社外取締役か
05/08 13:30 1976 明星工業
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役を除く。以下も同様とする。)に対する信託を用いた株式報酬制度を導入してお ります。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 当社が指定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)に金銭を供託し、本信託において当社株式の取得を行 い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役
05/08 13:30 1976 明星工業
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
行う旨の書面 ( 以 下、「 本株主提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、 本株主提案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2. 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、本提案株主から提出された本株主提案書面の該 当箇所を形式的な調整を除き原文のまま掲載したものであります。 1 Ⅱ. 本
05/08 13:00 6023 ダイハツインフィニアース
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
款変更をご承認いただくことを条件と して、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 1. 監査等委員である取締役候補 まつばらよしひろ 松原佳弘 ( 現・監査役 ) たけだちほ 竹田千穂 ( 現・株式会社ニチダイ ( 社外 ) 取締役監査等委員 現・京阪神ビルディング株式会社 ( 社外 ) 取締役 現・永大産業株式会社 ( 社外 ) 監査役 ) こほりこういち 小堀孝一 ( 現・監査役 現・小堀孝一公認会計士事務所代表 ) 2. 補欠の監査等委員である取締役候補 おおつじなおき 大辻尚樹 ( 現・常務執行役員 経営戦略室副室長 ) ( 注 ) 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くこと
05/08 13:00 5727 東邦チタニウム
支配株主等に関する事項について その他のIR
策の履行状況 JX 金属株式会社と取引を行う場合、都度協議・交渉を行ったうえで、他の取引先と比 較して当社にとって不利益ではない条件で取引することとしております。また、JX 金 属株式会社との重要な取引については、その取引条件等、事前に独立社外取締役全員で 組織するグループ会社間利益相反監督委員会において審議を行ったうえで取締役会に報 告しており、さらに、一定の重要な取引については、事前に取締役会において審議し承 認を得ることとしているため、少数株主の保護は図られていると考えております。 5.その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当社は、2026 年 2 月 25 日付
05/08 13:00 9432 ＮＴＴ
中期経営戦略の一部見直し等に関するお知らせ その他のIR
役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社グループの企業価値との連動性をより明確にし、中期経営戦略にお ける財務目標達成に向けた意欲をさらに高めること及び取締役等の自社株保有の促進により株主との利益 共有をより一層進めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬 制度 」という。)を導入しています。当社の中期経営戦略の一部見直し( 以下 「 本見直し」という。)に 伴い、本見直しと本株式報酬制度の内容を対応させるために、2026 年 6 月 18 日開催予定の当社第 41 期定 時
05/08 13:00 9902 日伝
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
~2026 年 12 月 23 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付け 3. 消却に係る事項の内容 (1) 消却する株式の種類当社普通株式 (2) 消却する株式の総数上記 2により取得した自己株式の全数 (3) 消却予定日 2027 年 3 月 31 日 (ご参考 ) 2026 年 3 月 31 日時点の自己株式保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 自己株式数 29,538,328 株 462,472 株 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役鬼頭佳子 ( 現鬼頭佳子公認会計士事務所所長、甲南大学共通教育センター非常勤講師 ) ・新任社外取締役候補 取締役古田清和 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) ・退任予定取締役 取締役佐 々 木一 〔 当社顧問就任予定 〕 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 19 日 - 11 -
05/08 12:30 5941 　中西製作所
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）継続に関するお知らせ その他のIR
主総会の終了の時までとします。 なお、本プランの導入を決議した当社取締役会においては、社外取締役 4 名及び社外監査 役 3 名の全員が出席し、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が 本プランの内容に賛同する旨の意見を述べております。 また、2026 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 大株主の状況 」のと おりであり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付行為を行う旨の提案 等を受けている事実はありません。 記 Ⅰ. 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家
05/08 12:00 293A Ｐ－ＢＡＢＹ　ＪＯＢ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取締役社長 5 名 選任している 3 名 3 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 前田効多郎他の会社の出身者 ◯ 大野麻衣子他の会社の出身者 ◯ 米ノ井
05/08 12:00 2747 北雄ラッキー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/8 独立役員届出書 北雄ラッキー株式会社コード 2747 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 5 月 27 日開催の第 56 回定時株主総会において選任された社外監査役の髙橋 正幸氏を、新たに独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉田周史社外取締役 ○ ○ 有 2 伊藤光男社外監査役 ○ ○ 有 3 柴田雅樹社外監査役 ○ △ 有 4 髙橋正幸社外監査役 ○ △ △ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充
05/08 12:00 2685 アンドエスティＨＤ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/8 独立役員届出書 株式会社アンドエスティHD コード 2685 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である水留浩一氏およびリュウシーチャウ氏が、2026 年 5 月 27 日開催 予定の当社第 76 回定時株主総会において社外取締役を退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松岡竜大社外取締役 ○ ○ 有 2
05/08 12:00 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
役員人事に関するお知らせ PR情報
等 社外取締役 ありあけみきこ 有明三樹子 新任 大阪府教育委員会委員 りそなビジネスサービス株式会社顧問 ( 注 ) 有明三樹子氏は、独立役員として指定する社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 (2026 年 6 月 18 日付 ) 役職等 氏名 社外取締役 いとうたかし 伊藤 卓 なお、伊藤卓氏は同日付で監査役として就任予定であります。 1 (ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 有明三樹子 (ありあけみきこ) 生年月日 :1965 年 1 月 12 日 1987 年 4 月日興証券 ㈱( 現 SMBC 日興証券 ㈱) 入社 2005 年 7 月 ㈱りそな銀行入社 (㈱りそな
05/08 12:00 3546 アレンザホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2026/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ 有 2 鈴木和郎社外取締役 ○ △ 有 3 太田絢子社外取締役 ○ ○ 有 4 鉢村健社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属
05/08 11:45 8005 スクロール
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬等改定の件 目次 定時株主総会招集ご通知 ………………… 2 株主総会参考書類 ………………………… 6 事業報告 ……………………………………19 株式会社スクロール 証券コード:8005 ごあいさつ 株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼 申しあげます。第 85 期定時株主総会招集ご通知をお届けするに あたり、一言ごあいさつ申しあげます。 当社グループは創業 90 周年となる2029 年度までに達成すべ き目標として中長期ビジョンを掲げており、当期はその初年度 として
05/08 11:45 8005 スクロール
2026年定時株主総会招集ご通知への記載を省略した電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 該当事項はありません。 その他会社役員に関する重要な事項 該当事項はありません。 4 社外役員に関する事項 ⅰ) 社外役員の重要な兼職の状況 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 区分氏名兼職先兼職の内容 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村瀨司株式会社ファンズオン代表取締役社長 宮城政憲 H R T F 代表 小野亜希子 小野公認会計士事務所 第一実業株式会社 合同会社ブレインリンク 代表 社外取締役 ( 監査等委員 ) 代表社員 馬場知瀨子株式会社 Terra Insight 取締役 ( 注 )1
05/08 11:00 7309 シマノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 3,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 16,855 円 (4) 処分総額 63,138,830 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 2,020 株 当社の執行役員 10 名 1,726 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上
05/08 10:27 1911 住友林業
訂正有価証券報告書－第86期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
長付 2026 年 3 月監査役 ( 現任 ) 1984 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省 2011 年 9 月同省通称政策局通商機構部長 2013 年 6 月同省大臣官房審議官 ( 通商政策局担当 ) 兼内閣官房内閣審議官 (TPP 政府対応 本部員 ) 2014 年 7 月同省貿易経済協力局長 2015 年 7 月内閣総理大臣秘書官 2017 年 7 月特許庁長官 2019 年 7 月経済産業省退官 2019 年 11 月株式会社第一生命経済研究所顧問 2020 年 6 月 ( 株 ) 村田製作所社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 2021 年 4 月東京大学公共