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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 13:00 | 4005 | 住友化学 |
| 住友化学株式会社による広栄化学株式会社の完全子会社化に関する 株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 具体的な検討を開始するに際し、取締 役会において、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決 定に慎重を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保するとともに、取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが広栄化学の一般 株主にとって公正なものであるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 広栄化学社外取 締役 ( 監査等委員 )・独立役員 ) 及び上田亮子氏 ( 広 | |||
| 05/13 | 13:00 | 1980 | ダイダン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中康宏代表取締役社長執行役員再任 笹木寿男代表取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表再任 佐 々 木洋二取締役上席執行役員 CIO 兼業務本部長再任 松原文雄社外取締役再任 佐藤郁美社外取締役再任 小酒井健吉社外取締役再任 中沢正和社外取締役新任 1 2. 退任予定取締役 ( 任期満了 )(2026 年 6 月 26 日付 ) ・久德博文社外取締役 3. 新任取締役候補者について 氏名 ( 生年月日 ) なかざわ 中沢 まさかず 正和 (1964 年 2 月 20 日 ) 1989 年 4 月大阪瓦斯株式会社入社 略歴 2014 年 4 月同社理事エネルギー事業部広域エネルギー営業部長 | |||
| 05/13 | 13:00 | 256A | 飛島ホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 1,819 △5,067 現金及び現金同等物の期首残高 23,673 25,492 現金及び現金同等物の期末残高 25,492 20,425 -11- 飛島ホールディングス株式会社 (256A) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項なし ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 ) 当社の連結子会社である飛島建設 ㈱は、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入していたが、2024 年 10 月 1 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| はった 八田 けん 健 しんご 信吾 ようこ 陽子 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 3. 退任予定取締役 (2026 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定 ) しみず 清水 うえだ 上田 まさお 正生 ( 非常勤 ) りょうこ 亮子 ( 社外取締役 ) (ご参考 ) 役員の体制 (2026 年 6 月 25 日予定 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役除く、4 名 ) 代表取締役社長佐 々 木康彰 取締役和田英男 取締役深堀敬子 ( 非常勤 ) 取締役向井宏好 ( 非常勤 ) 2, 監査等委員である取締役 (4 名 ) 常勤監査等委員浜辺昭彦 監査等委員瀧口健 ( 社外取締役 ) 監査等委員養老信吾 ( 社外取締役 ) 監査等委員八田陽子 ( 社外取締役 ) 以 上 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事業展開を図り、個 々の事業の成長を目指しつつグループシナジーを発揮し、当社の企業価値を高める ことを目指しております。 また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本とし ております。 当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の 経営判断を行っております。 また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・ 報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主 保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4 | |||
| 05/13 | 13:00 | 6197 | ソラスト |
| 親会社からの資金の借入及び取引先金融機関への借入金の返済に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 」に記載のとおり、 当社および借入先から独立した社外取締役より本借入れに関する意見を 2026 年 5 月 13 日に取得し ております。 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主からの独立性を有す る者から入手した意見の概要 当社は、当社および公開買付者から独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員と して届けている取締役 3 名 ( 田中美穂氏、知識賢治氏、光成美樹氏 )より、(i) 本借入れを実施することは、 その目的が、本公開買付けと同様に当社の経営課題の克服と中長期的な成長、更なる企業価値向上に 資することにあると考えられ合理的であり | |||
| 05/13 | 13:00 | 6356 | 日本ギア工業 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 寺田治夫代表取締役社長同左 林秀樹取締役兼管理部長同左 鶴見肇取締役兼経営企画推進室長同左 植垣淳哉取締役兼技術部長同左 香川明久社外取締役同左 沖田芳樹社外取締役同左 三田義之社外取締役社外監査役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 西村至社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 森脇仁子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 秋 | |||
| 05/13 | 12:30 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 株式会社HARUMI TRUSTの完全子会社化に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 𠮷 野氏との関連当事者取引であることを鑑み、本株式譲渡契約の合理性、妥当性 並びに利益相反取引となる可能性について、監査等委員・弁護士である社外取締役を委員長とし、外部専門 家 ( 弁護士 1 名及び公認会計士 1 名 )を委員とするコンプライアンス委員会へ諮問し、本株式譲渡契約につ いて慎重に審議を行い、その答申に基づき契約締結の判断をいたしました。 2. 株式を追加取得する連結子会社の概要 (1) 名称株式会社 HARUMI TRUST (2) 所在地東京都港区 (3) 代表者の役職氏名代表取締役社長小野澤歩 (4) 事業内容 1 再生可能エネルギーを活用する発電所の建設及 び運営 2 | |||
| 05/13 | 12:30 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| モニタリングを実施 【 人権方針の策定 】 • 人権方針を策定し、人権デューディリジェンス を開始。社員・協力会社の調査を通じて 人権リスクを特定・評価し、是正・改善を推進 【 取締役会の実効性向上 】 • 社外取締役・監査役が現場の実態を確認 する現場見学を通じ、取締役会における 判断の質と実効性を高める 8 第 8 次中期経営計画の振り返り( 経営基盤を高める/ESG 経営 ) • 資本コスト( 株主資本コスト)を上回る資本収益性の確保 ROEの改善 • 8 次中期経営計画の着実な推進により、 ROEの持続的改善を図る 資本の有効活用 • 成長投資・アライアンス ( 資本コストを上回る | |||
| 05/13 | 12:30 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名日比谷総合設備株式会社 代表者名代表取締役社長中北英孝 (コード番号 1982 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員管理本部 IR・広報室長 土門暁 (TEL 03-3454-2720) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を 除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬制度の見直しを行い、2017 年度より導入している取締役等を対 象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)について、継続及び制度の | |||
| 05/13 | 12:15 | 6594 | ニデック |
| 新生ニデックに向けての取締役候補者の決定について その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 18 日 ) 再任 新任 新任 新任 取締役 取締役 取締役 役位氏名現職・重要な兼職、経歴等 ※ 社外取締役 きしだみつや 岸田光哉 みないまさゆき 南井正之 みやけたけし 三宅武志 えらあきつぐ 江良明嗣 当社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 当社常務執行役員 最高コンプライアンス責任者 兼最高人事責任者 当社執行役員 最高サプライチェーン責任者 ブランズウィック・グループ㈱ パートナー ㈱アンドパッド社外取締役 元ブラックロック・ジャパンマネージング・ ディレクター兼インベストメント・スチュワ ードシップ部長 1 / 4 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6059 | ウチヤマホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 20,222 株 (3) 処分価額 1 株につき307 円 (4) 処分価額の総額 6,208,154 円 当社の監査等委員でない取締役 (※) 5 名 13,916 株 (5) 割当先 当社の監査等委員である取締役 1 名 2,325 株 当社の子会社の取締役 2 名 3,981 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役等 ( 社外取締 役を除きます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 05/13 | 12:00 | 6292 | カワタ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 会、経済の各課題に 真摯に取り組み、国連サミットで採択された「 持続可能な開発目標 (SDGs)」の達成に貢献します。 また、会社を持続的に成長させるためには、優秀な人材の確保と人材育成が重要な経営課題の一つとして捉 えています。従業員の自主性を尊重し、働きがいのある会社として、お客様に喜ばれる製品・サービスを提供 することを目指します。 (1)ガバナンス 当社グループは、環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に適切に対応し、課題への対応状 況等については、取締役会に適宜報告することとしております。 また、報告内容を踏まえ、社外取締役を含め多様な視点から検証・協議を行っております | |||
| 05/13 | 12:00 | 8624 | いちよし証券 |
| ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6803 | ティアック |
| 代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| タスカムビジネスユニット長 2022 年 6 月当社執行役員音響機器事業部 タスカムビジネスユニット長 2024 年 4 月当社執行役員タスカム事業部長 ( 現任 ) 所有株式数 8,500 株 (3) 異動の理由 経営体制の世代交代を図り、新たな中期経営計画を実行するため。 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 英裕治取締役会長代表取締役社長 CEO 松野陽介代表取締役社長 ( 新任 ) 倉原良弘取締役取締役 CFO (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 原琢己社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) ( 同左 ) 坂口洋 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6803 | ティアック |
| 業績連動型株式報酬（ファントムストック）導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く) 2. 権利付与内容 上記 1.の対象者に対して、選任された年度の7 月に当該会計年度の基礎報酬の一定比率の当社株 式を架空に付与 ( 以下 「 架空株式 」という。)し( 以下、架空株式の付与を受けた者を「 権利者 」と いう。)、各会計年度終了時および中期経営計画期間終了時に、付与された架空株式数にかかる期間 終了時の当社株式時価相当額と期間中の配当額の合計額に対して、業績達成度を反映した支給率を 乗じて算定される金額を特別賞与として各期間の終了の4ヶ月後に金銭で支給する。 なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算 | |||
| 05/13 | 12:00 | 1802 | 大林組 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| いた3,849 百 万円は、特別損失の「その他 」として組み替えている。 - 14 - ㈱ 大林組 (1802) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動株式報酬制度 ) 1 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのイン センティブプランとして、2015 年度から業績連動株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入してい る。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的と した、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客 | |||
| 05/13 | 12:00 | 1802 | 大林組 |
| 「役員報酬ＢＩＰ信託」の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社大林組 代表取締役社長兼 CEO 佐藤俊美 (コード:1802、東証プライム) 本社総務部長西達郎 (TEL 03 - 5769 - 1017) 「 役員報酬 BIP 信託 」の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」)を対象とするインセンティブプランとして採用している役 員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)の改定に関する議案 | |||
| 05/13 | 12:00 | 9367 | 大東港運 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1 ページ独立役員届出書 20260513.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大東港運株式会社コード 9367 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 6 月 25 日開催予定の第 77 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れる為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡島敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 増田賢紀社外取締役 ○ 3 鎌田栄次郎社外取締役 ○ ○ 有 4 松田竜太 | |||
| 05/13 | 12:00 | 304A | フォルシア |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名フォルシア株式会社コード 304A 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 稲岡研士社外取締役 ○ △ 有 2 北上真一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 吉村龍吾社外監査役 ○ ○ 有 4 西村健社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 | |||