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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/08 09:43 4642 オリジナル設計
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社外取締役の
05/08 09:25 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
有価証券報告書 有価証券報告書
地域銀行の代表は、クレディ・アグリコル・グループの協力 的な基盤を反映しており、すべての利害関係者の利益のために、普遍性および持続可能性という価値を長期 的に支援する。 クレディ・アグリコル・CIBの取締役会には、2 名の従業員取締役、5 名のAFEP-MEDEF 規約の基準に基づく女 性社外取締役および2 名の無議決権諮問委員が含まれる。 取締役会における多様性 取締役会における多様性は、意思決定プロセスにおける効率性および質の向上に必要不可欠である。 指名およびガバナンス委員会は、取締役会の承認を得るために、取締役会における男女の均衡ある構成お よび十分な技能の多様性を確保することを目的と
05/08 09:13 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開
05/08 09:12 レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
> ・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ
05/08 09:11 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運
05/08 09:08 レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
) < 取締役会 > ・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ
05/08 09:05 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り
05/08 09:04 レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
ものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開催します
05/08 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れる経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 39/83 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書
05/08 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に
05/07 20:55 7044 ピアラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 4 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいております
05/07 19:45 6173 アクアライン
第31期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 3 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 5 名全員が任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当出席回数 / 取締役会 たて 1 楯 ひろなが 広長 ( 満 63 歳 ) 再任代表取締役社長 100% (16 回 /16 回 ) つちや 2 土屋 なおふみ 尚文 ( 満 57 歳 ) 新任経営監査部長 お 3 小 の 野 たけはる 健晴 ( 満 48 歳 ) 再任 社外取締役 独立役員 取締役 100% (5 回 /5 回 ) か 4 加
05/07 19:03 8012 長瀬産業
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
子負債 M&A 自己株式取得 有利子負債 M&A 配当 自己株式取得 営業キャッシュフロー 配当 営業キャッシュフロー 投資 0 政策保有株式の売却 キャッシュイン 投資 キャッシュアウト 0 政策保有株式の売却 キャッシュイン キャッシュアウト 48 強靭性の構築 コーポレートガバナンスの強化 成長戦略の実行 「ひと」の育成 強靭性の構築 第三者視点を入れた取締役会の実効性評価を毎期実施し、抽出された課題への取組みを実行 監督機能を高度化し、コーポレートガバナンスを強化します 更なる取締役会の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能
05/07 19:03 8012 長瀬産業
中期経営計画　Walk the Talk 2028 策定に関するお知らせ その他のIR
の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能の強化 ・多様性の確保 【 取締役会の審議 】 ・経営方針に関わる議題設定 ・討議時間の確保と質の向上 24 株主還元方針 継続増配を基本とし、自己株式の取得も機動的に実施します成長投資とのバランスをとりながら、 EPS 成長 (3 年間で30%)を意識し、株主価値の向上を図ります 飛躍的成長に向けてEPSを段階的に向上 40 ACE 2.0 総還元性向 100% Walk the Talk 継続増配 100 20 1 株あたり配当 EPS 0 1 株あたり配当額 ( 円 ) 7.5 8
05/07 18:00 1447 ＳＡＡＦホールディングス
株主による臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ その他のIR
見 (1) はじめに 当社は、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役により構成される指 名・報酬委員会 ( 以下 「 指名・報酬委員会 」といいます。)を設置しております。指 名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の指名・報酬等に関する手 続の公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的に設置されており、取締役の選任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項等について 審議し、取締役会に対して答申を行います。また、株主総会における取締役選任決議 を得るに際して、上記目的の達成および株主共同利益、ならびに株主への十分な情報 提供による説明責任
05/07 17:50 3071 ストリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の客観性・透明性などをさらに高めるこ とについて、必要に応じて任意の仕組みのあり方も含め検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社の代表取締役として求められる能力・資質に疑義が生じた場合に、解任すべき理由を明らかにした上で、取締役会に議案を上程し、客観性・ 適時性・透明性のある議論を行った後、その決議をもって辞任要求もしくは解職することとしております。なお今後は、取締役会の客観性・透明性 などをさらに高めることについて、必要に応じて任意の仕組みのあり方も含め検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現段階において独立社外取締役は1 名ですが
05/07 17:45 5856 エルアイイーエイチ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ガバナンスに精通した法律専門家として、 法令遵守体制の強化に資する人材です。 開示・訴訟対応・株主対応など法的リスクが顕在化してい る当社において、これまでの経験を活かしてガバナンスの向上 に努め、独立した法務視点から会社経営を監督していただくた め、社外取締役として選任をお願いするものです。 所有する 当社株式の数 ( 会社の意見 ) 本議案は株主様の提案によるものであり、当社は、協議検討の結果、株主の皆様のご判断に委ね るべきとの判断のもと本議案については、賛否の意見を表明しないこととさせていただきました。 株主の皆様におかれましては、本議案の内容をご確認のうえ、ご判断ください。 ― 株
05/07 17:30 9424 日本通信
取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ その他のIR
ます。 ( 注 2) 社外取締役です。 < 取締役候補者の紹介 > 福田尚久 (ふくだなおひさ)< 再任 > 2002 年 4 月当社上席執行役員に就任。 2004 年 6 月当社取締役に就任。 1 / 3 2004 年 7 月当社 CFO( 最高財務責任者 )に就任。 2006 年 6 月当社常務取締役に就任。 2010 年 3 月当社代表取締役専務に就任。 2012 年 6 月当社代表取締役副社長に就任。 2015 年 6 月当社代表取締役社長に就任。 2018 年 11 月 my FinTech 株式会社代表取締役社長に就任。 2021 年 4 月公立大学法人前橋工科大学理事長 ( 非
05/07 16:30 6403 水道機工
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会招集のお知らせ その他のIR
、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、東レ及び当社並びに本取引の成 否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社外取締役 )、藤本英昭氏 ( 当社の独立社外 取締役 )、加藤 祐 大氏 ( 増田パートナーズ法律事務所パートナー弁護士 )の3 名から構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。また、当社は、本特別委員会に 対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に資するかを含みます。)、 (ⅱ) 本取引の取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性、(ⅳ) 上記 (ⅰ) 乃至 (ⅲ) の観点から
05/07 16:18 4475 ＨＥＮＮＧＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関構 成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 個人別の報酬等の内容及び報酬額の決定に際しては、株主総会で決議された限度額以内において、次のとおりとしております。 1 取締役の個人別の報酬について 客観的かつ公正な意見を反映させるため、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会が取締役会からの委任を受け、代表取 締役社長が作成した原案について、「 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 」に照らし、決定する。 2 監査等委員である取締役の個人別の報酬について 監査等委員である取締役の協議または監査等委員会における協議に