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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 14:30 5261 リソルホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
企業価値向上に向け、協力体制にあります。 人的関係については、2026 年 6 月 29 日現在同社より就任している役員は、非常勤取締役 1 名、非常勤監 査役 1 名であります。 当社の事業活動において同社からの制約はなく、当社の事業展開・重要な意思決定にあたっては、当社 独自の経営方針に従っており、同社からの独立性は確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 徳田誠三井不動産株式会社取締役副社長執行役員経営監視機
06/29 14:30 3107 ダイワボウホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役や取締役が実質支配する法人などとの関連当事者取引を行う場合には、当該取引が会社や株主共同の利益を害することがな いよう、取締役会は、当該取引が関連当事者取引であることを取締役に報告し、慎重な審議を進めるとともに、社外取締役および監査役会の意見 を求め、取引の健全性および適正性を確保することとしております。 【 補充原則 2ー41 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、2025 年 3 月期から2027 年 3 月期までの中期経営計画において、当社の持続的な成長を支える人材を育成する方針として、ウェルビーイン グ経営を推進することを基本に、積極的な人材登用や教育・研修など
06/29 14:29 9407 ＲＫＢ毎日ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方は、経営の在り方が問われる重要な問題であり、株主をはじめとした当社をとりまく各ス テークホルダー( 利害関係者 )との友好な関係を築くとともに法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会情勢、経営環境に対 応し、社会的責任を自覚した意思決定を迅速に行える組織体制の構築を行うことです。 1. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 6 名を含む12 名で構成し、法令、定款および取締役会規則の定めるところにより、会社の経営に関する重 要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能も果たしております。取締役会は、原則として月 1 回開催しております。 当社は、監査役
06/29 14:26 5482 愛知製鋼
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しています。 ( 人的資本経営 ) 社外役員が過半数を占める任意の役員報酬・人事案策定委員会 ( 年 5 回開催、委員長 : 社外取締役 )における経 営陣幹部のサクセッションプラン、HRコミッティ( 年 2 回開催、議長 : 取締役社長 )における経営視点での人事課 題などの議論を経て、経営トップミーティングにて人材戦略及び具体的な課題や施策 ( 組織の新設・改編、主要ポ ストの任免、重要な人事施策の新設・改廃など)に関する検討・決議、進捗状況の共有を行っています。特に人材 戦略や経営陣幹部の選任については、取締役会で検討・決議することで監督機能を確保しています。 11/125
06/29 14:25 3521 テルマー湯ホールディングス
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 4 名で構成しております。代表取締役の鈴木隆太氏 ( 議 長 )、及び加藤祐蔵氏の取締役のほか、布村洋一氏及び宮 﨑 由美氏の2 名の社外取締役という体制となっておりま す。毎月 1 回定例の取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議する とともに、当社の取締役相互の職務の執行を監督しております。さらに、随時、役員ミーティングを開催し重要な 情報伝達を確実に行う体制を整備しております。 また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役 3
06/29 14:23 7490 日新商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
示・提供は行っていません。今後、英語での情報 の開示・提供については株主構成の変化等の環境変化に応じて引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現在特に最高経営責任者の後継者選任は、計画を策定していませんが、経営の継続性を確保するため、高い職業的倫理観を持ち、戦略的な思 考力、判断力に優れ、変化への柔軟性を有し、意思決定と経営の監督を行うことができる人物を候補者に選定することとし、その候補者育成に取 り組んでいます。なお、後継者計画の策定については、今後、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬等委員会を活用し、検討を 行ってまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当
06/29 14:21 173A ハンモック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林保裕 後藤恒久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
06/29 14:19 7721 東京計器
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を確保します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実します。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析 し対処するための体制を強化します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 ア. 取締役会は、代表取締役社長執行役員が議長を務め、取締役 6 名 (うち、監査等委員
06/29 14:19 7003 三井Ｅ＆Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しております。同委員会において報酬制度、取締役の 報酬決定に関する方針、報酬水準、インセンティブ報酬決定の指標などに関する審議・答申を行います。この報酬委員会の審議・答申を 踏まえ、取締役会は、報酬制度、報酬決定方針、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 個人別の報酬内容等を決定します。 同委員会の構成及び取締役報酬の構成は、後述の「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ ガバナンス体制の状況 」の 「1. 機関構成・組織運営等に係る事項
06/29 14:18 6273 ＳＭＣ
臨時報告書 臨時報告書
3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)11 名選任の件 髙田芳樹、土居義忠、サミエル・ネフ、ケリー・ステイシー、北條秀実、宮 﨑 恭一、冨田祥一、岩田宜子 ( 社外 取締役 )、大谷渡 ( 社外取締役 )、井植敏雅 ( 社外取締役 )、村田朋博 ( 社外取締役 )の各氏を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 唐津惠一 ( 社外取締役 )、十時 ( 横田 ) 希代子 ( 社外取締役 )、伊東賢治 ( 社外取締役 )の各氏を監査等委員である取 締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役
06/29 14:18 5484 東北特殊鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断のうえ、取締役会にて決定しており、明確な法令違反等があった場 合には直ちに解任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準に加えて、経営および戦略に対する幅広い見識を有し、取締役会において当社経営に対し 適切な意見をいただけることを重要視しておりますが、今後取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できる判断基準の策定・開示ついて検 討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査役会設置会社であり、任意の指名・報酬委員会を設置しておりません。取締役会の意思決定および監督機能の強化ならびに経
06/29 14:17 アイビーシー岩手放送
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関して、企業競争力強化の観点から、経営判断の迅速化と、各事 業部門への経営の監督強化を図ることを基本方針としてきた。 1 会社の機関の基本説明 当社は取締役会及び監査役により業務執行の監督及び監査を行っている。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成されている。経営の方針、 法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置 づけ運用を行っている。定例取締役会は年 5 回開催している。 監査役は、本有価証券報告書提出
06/29 14:17 4549 栄研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社は、指名委員会等設置会社であり、3 名の社外取締役により構成される報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定し ております。取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上へのインセンティブを高め、株主価値の向上に資する目的で、各 人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。取締役及び執行役の報酬は、「 固定報 酬 」「 業績連動報酬 」「 譲渡制限付株式報酬 」で構成されています。執行役に対しては、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築やサステ ナビリティ目標への具体的な取り組みなど、財務的な業績数値では測
06/29 14:13 六石ゴルフ倶楽部
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会における具体的な検討内容として、経営成績及び説明内容の確認、当事業年度の経営状況や常勤監査役 から監査役会の監査報告を受け、経営課題等を検討しております。また、資金調達に関する決議や定時株主総会招 集及び会議の目的事項の承認、株主優待プレー券の発行の承認等を行っております。 7 役員報酬 当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬であります。 社内取締役に支払った報酬 3,300 千円 ( 社外取締役 - 千円 ) 社内監査役に支払った報酬 - 千円 ( 社外監査役 600 千円 ) 計 3,300 千円 ( 600 千円 ) 16/52 (2)【 役員の状況 】 1 役員
06/29 14:13 9365 トレーディア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://tradia.co.jp/sdgs/)また、人的資本や知的財産への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会 ) 当社は、会社規模等を勘案し、任意の指名・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 ( 監査等委員である 取締役 )に対して、取締役会の決議に先立ち、経営陣幹部・取締役の指名・報酬、取締役会における専門分野等のバランス及び国際性の面を含 む多様性、また、後継者候補としての執行役員の人事を含む株主総会議案等の説明を行い、適切な助言を得ることで、取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任の強化
06/29 14:12 5612 日本鋳鉄管
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
過半数とする指名諮問委員会を設置し、取締役候補者の指名等について、適切に審議しております。 ( 補充原則 4-11-3 取締役会の分析・評価の開示 ) 独立社外取締役は、外部からの視点で積極的に発言しており、取締役会では活発な議論が行われ、経営判断に反映しております。今年度の取締 役会の実効性評価を踏まえ、以下の点に取り組んでまいります。 主な要改善事項 1) 社外取締役による工場等実地視察の充実 2) 従業員の意見・懸念等 ( 社員意識調査等 )の動向についての情報共有 3) 株主の関心・懸念の把握のため、株主からの意見・質問等の定期的な情報共有 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基
06/29 14:11 6367 ダイキン工業
臨時報告書 臨時報告書
孝一氏、森圭子氏及びカンワル・ジート・ジャ ワ氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠として、小野一郎氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の固定報酬枠を年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額 2 億円以内 )、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)の業績連動賞与枠を年額 12 億円以内に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付による株式報酬制度の導入に関する報酬額等 および内容の決定の件 役員報酬制度改定の一環として、一定期間の勤務継続を条件として交付する事後交付による勤務継続型株式 報酬
06/29 14:10 4444 インフォネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
根幹となっております。 当社の企業規模や監査役の高い独立性、専門性を考慮し、監査役会設置会社形態を採用しております。 また、取締役会には独立性の高い社外取締役が含まれ、ガバナンス体制の強化を図っております。 取締役等の選任に関しましては、専門的能力やマネジメント能力はもとより、高潔な人格などを総合的に判断し、取締役会の合意に基づき候補者 を決定する体制となっております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 [ 補充原則 4-113] 取
06/29 14:10 3577 東海染工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成に向けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻
06/29 14:08 6998 日本タングステン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、ホームページ等に掲載しております。 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 http://www.nittan.co.jp/company/b_policy/governance.html (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書、株主総会招集通知及び有価証券報告書等にて開示しており ます。 また、取締役の報酬等の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬諮問委員会 ( 構成員の過半数が社外取締役、かつ、 委員長は社外取締役 )で審議することにより、公正かつ透明性の高い手続を行っております。 (4) 取締役候補者の選解