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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 07:16 | 2540 | 養命酒製造 |
| 臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 条件の公正性を確保する観点から、2025 年 ― 7 ― 7 月 30 日開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも 独立した、当社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の具体的な活動内容等について は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相 当性に関する事項 ( 株式併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の「(4) 本 公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「4 | |||
| 05/08 | 18:15 | 9238 | バリュークリエーション |
| 特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表及び今後の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 敬之 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 (6) 会計監査人の変遷 当社の会計監査人の変遷は、以下のとおりである。 2022 年 2 月期以降 :ES ネクスト有限責任監査法人 ( 現任 ) 2 内部統制及びコーポレート・ガバナンスの状況 当社は、以下のとおり内部統制及びコーポレート・ガバナンスを整備しているとのことで ある。 (1) 概要 当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレー 7 ト・ガバナンス | |||
| 05/08 | 17:10 | 9900 | サガミホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社サガミマネジメントサポート代表取締役社長 サガミレストランツ株式会社取締役 共栄株式会社社外取締役 かわ 川 ぐち 口 な 奈 お 央 当社取締役執行役員経営企画担当兼サステナビリティ推進担当 サガミレストランツ株式会社取締役 味の民芸フードサービス株式会社取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 さかき 榊 ばら 原 あきら 晃 当社取締役執行役員 味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長 あり 有 ま 馬 しょう 祥 こ 子 当社社外取締役 株式会社日本能率協会コンサルティング 組 | |||
| 05/08 | 17:02 | 6403 | 水道機工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 東レと当社の少数株主の利害が一致しない可能性があること、並びに有価証券上場規程第 441 条 (MBO 等に係る遵守事項 )の要請の趣旨を踏まえ、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反 のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、サウスゲイト法律事務所の助言を踏まえ、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、東レ及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社 外取締役 )、藤本英昭氏 ( 当社の独立社外取締役 )、加藤 祐 大氏 ( 増田パートナーズ法律事務所パートナー弁護 士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本 | |||
| 05/08 | 17:01 | 3202 | ダイトウボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年金および厚生年金基金を制度として導入していな いため、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を | |||
| 05/08 | 17:00 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| の内容 訂正箇所には下線を付して表示しております。 【 訂正前 】 1. 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 28 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 136,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 530 円 (4) 処分総額 72,186,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 84,800 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 3 名 51,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 【 訂正後 | |||
| 05/08 | 16:50 | 4970 | 東洋合成工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) (1) 新任候補者 こしやましげお 社外取締役越山滋雄現当社社外監査役 ( 独立役員 ) ※ 越山滋雄氏の社外取締役選任が承認可決された場合は、㈱ 東京証券取引所の定める独立 役員として届け出る予定であります。 (2) 退任 社外取締役 とりい 鳥井 むねとも 宗朝 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 新任候補者 はせがわなおかず 社外監査役長谷川直和現ダイドーグループホールディングス株式会社監査役 ※ 長谷川直和氏の監査役選任が承認可決された場合は、㈱ 東京証券取引所の定める独立役 員として届け出る予定であります。 (2) 退任 社外監査役 こしやま 越山 しげお 滋雄 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 24 日 ) (1) 昇任 上席執行役員 しのざき 篠 﨑 しろう 史朗 現執行役員経理財務部長 以上 | |||
| 05/08 | 16:50 | 4970 | 東洋合成工業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 「 株式 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 」( 以下 「 会社の支配に関する 基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配され ることを防止する取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの一部変更 を行った上で、「 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )」を継続 ( 以下 継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)することを、独立社外取締役 2 名を含む取締役全員の一致によ り決定しましたのでお知らせいたします。本プランへの継続にあたり、特定株主グループ | |||
| 05/08 | 16:45 | 4168 | ヤプリ |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 8 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ヤプリ 代表取締役社長 CEO 庵原保文 (コード番号 4168 東証グロース) 執行役員 CoS 経営管理本部長 山戸一郎 (TEL 03-6866-5730( 代表 )) 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2026 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知らせいた しました自己株式の処分に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき 717 円 (4) 処分総額 64,983,144 円 (5) 処分先 及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 13,248 株 従業員 30 名 77,384 株 以上 | |||
| 05/08 | 16:30 | 7578 | ニチリョク |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| (4) 事業の内容投資ファンドの運営 (5) 資本金 64,997,355 円 (6) 当社との関係 1 資本関係 当社の議決権の 34.66%を直接保有するバリューアップ・ファンド投資 事業有限責任組合の無限責任組合員であります。 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 2 人的関係 当該会社の代表取締役会長である篠田丈氏は、当社の取締役会長を兼職 しております。また、当該会社の取締役である三宅哲夫氏は、当社の社 外取締役を兼職しております。(2026 年 3 月 31 日現在 ) 3 取引関係 当社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 1 2. 当該親会社等の株式の所 | |||
| 05/08 | 16:10 | 9143 | ＳＧホールディングス |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| に向けた取組みの一環として、 SDトランスラインが幹線輸送パートナー企業の株式を取得 (2025 年 11 月 ) 指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役へ変更 (2025 年 6 月 ) グループガバナンスの高度化を目的にSGホールディングスの組織改編を実施 (2025 年 10 月 ) Copyright © 2026 SG HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 3 エグゼクティブサマリー -2027 年 3 月期業績予想ハイライト- 2027 年 3 月期連結業績予想 2026 年 3 月期 2027 年 3 月期 ( 億円 ) 実績 業績 | |||
| 05/08 | 16:10 | 6629 | テクノホライゾン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、グローバル化を加速してまいります。 5 人材の確保と育成 当社グループは、事業の急速な拡大に伴い、従業員の増加が見込まれます。開発、製造、営業、管理 などの各部門において組織力や現場力の強化が必要であり、人材の確保育成が急務です。研修体制を充 実させるとともに、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しております。 - 5 - テクノホライゾン株式会社 (6629) 2026 年 3 月期期末決算短信 6 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役 や顧問として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を | |||
| 05/08 | 16:10 | 9143 | ＳＧホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 決算短信 ・企業価値の向上に向けたガバナンスの高度化 企業価値向上に向けては、取締役をはじめとした経営陣やマネジメント層のコミットメントを強化し、ガバナ ンス体制を高度化することが重要となります。そのため、指名・報酬諮問委員会の委員長を代表取締役から独立 社外取締役へ変更したほか、役員持株会の設立や従業員株式報酬制度の導入を実施いたしました。また、グロー バル物流戦略を踏まえたガバナンス体制の整備・強化を進めるとともに、経営管理の観点においては、事業ポー トフォリオ戦略を通じて資本収益性を意識した経営管理を推進いたします。さらに、ステークホルダーとの対話 機会を一層拡充し、その内容を経営戦略へ | |||
| 05/08 | 16:01 | 4320 | ＣＥホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営者にふさわしい豊かな経験や見識を有する人材 を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会で審議された答申をもとに、決定しております。また、監査等委員である取締役候補の 指名に当たっては、取締役会は、企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する人材を候補者として指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委 員会で審議された答申をもとに、決定しております。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の個 々の選任理由につきましては、以下のとおりです。 なお、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役関係 】」に記載していますので、ご参照ください。 ・杉本惠昭 | |||
| 05/08 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| クションなど最先端技術の研究開発・活用 」「コンテンツ制作力の強化 」を掲げております。 当社は今後もコーポレートガバナンス・コードの趣旨を十分に踏まえつつ、資本コストや株価を意識した経営計 画を策定し、ステークホルダーとの対話を通じて企業価値の向上につなげてまいります。 (5)サステナビリティに関する考え方及び取り組み (a)コーポレート・ガバナンス強化 コーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課 題です。 当社は取締役の3 分の1を独立社外取締役にしており、取締役会の諮問機関として独立社外取締役と代表取締 役社長により構成する「 人 | |||
| 05/08 | 16:00 | 2112 | 塩水港精糖 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (㈱パールエース取締役 ) 取締役濱保健一原料資材部長 取締役赤星礼子経理財務部経理担当部長 取締役 ( 社外 ) 三和彦幸独立役員 ( 公認会計士 ) ( 税理士 ) 取締役 ( 社外 )( 新任 ) 伊藤明 ( 大東製糖 ㈱ 執行役員 ) 取締役 ( 社外 ) 阿部奈美独立役員 (㈱ルネサンス社外取締役 ) 常勤監査役山下裕司 (㈱パールフーズ監査役 ) 監査役 ( 社外 ) 渡部以光 ( 税理士 ) ( 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 ) 監査役 ( 社外 ) 金澤賢一 ( 弁護士 )※ 執行役員三浦直貴総務人事部総務担当部長兼経理財務部経理担当部 長 ( 南西糖業 ㈱ 監査役 | |||
| 05/08 | 16:00 | 4559 | ゼリア新薬工業 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 8 日 各 位 会社名ゼリア新薬工業株式会社 代表者名代表取締役社長伊部充弘 (コード番号 4559 東証プライム) 問合せ先広報部長田村宏一 電話 03-3661-1039 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 8 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 72 回定時株主総会に 付議する取締役の候補者を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名旧役職名 伊部幸顕再任代表取締役会長兼 CEO 同左 伊部充弘再任代表取締役社長兼 COO 同左 小森哲夫再任社外取締役同左 | |||
| 05/08 | 16:00 | 8052 | 椿本興業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| にかかる将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において、損失の発生が見込まれ、かつ、その 金額を合理的に見積もることができる工事契約について、その損失見込額を計上しております。 役員株式給付引当金 当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び取締役を兼務しない執行役員への当社株式の交付又は金銭の給付に備 えるため、役員株式交付信託に関する株式交付規定に基づき当連結会計年度における交付見込額を計上してお ります。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 2 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 期間定額 | |||
| 05/08 | 16:00 | 8052 | 椿本興業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 現役職 鈴木幸司取締役 ( 社外取締役 ) - 2 退任予定取締役 氏名新役職現役職 二宮秀樹フェロー取締役 ( 社外取締役 ) 3 新任執行役員候補 氏名新役職現役職 長谷坂浩之 執行役員 管理本部副本部長 ( 総務・秘書担当 ) 管理本部副本部長 ( 総務・秘書担当 ) 佐野 亨 執行役員 開発戦略本部副本部長 (テクノマテ BD 担当 ) 開発戦略本部付部長 4 昇任予定執行役員 氏名新役職現役職 小出正弘 専務執行役員 管理総括補佐 ( 人事担当 ) 執行役員 管理本部副本部長 ( 人事担当 ) 兼人事総務部長 中江嘉久 常務執行役員 中日本本部長 ( 施工管理担当 ) 執行役員 中日 | |||
| 05/08 | 16:00 | 4674 | クレスコ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 年 3 月期決算短信 さらに、2025 年 8 月には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の執行 役員である従業員並びに当社子会社の取締役の一部に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 30,120 株を処 分いたしました( 処分価額の総額は48,914,880 円 )。2025 年 12 月には、当社及び子会社の従業員の一部に対する 譲渡制限付株式報酬として、自己株式 35,640 株を処分いたしました( 処分価額の総額は53,994,600 円 )。 事業 当社 2025 年 8 月に、スイスに本社を置くSonar 社とビジネスパートナー契約を締 | |||