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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/07 16:01 2788 アップルインターナショナル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 当社は、独立社外取締役を2 名以上選任することを基本方針としておりますが、2026 年 5 月、社外取締役 1 名の逝去に伴い、現在は独立社外取締 役が1 名となっております。当該欠員については、次回の株主総会において、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な 候補者を選任し、速やかに2 名以上の体制へ復帰させる予定です。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関
05/07 16:00 8739 スパークス・グループ
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
1,338 百万円及び938,020 株、当連 結会計年度 1,238 百万円及び844,560 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイ ント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。 本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2031 年
05/07 16:00 8739 スパークス・グループ
2026年３月期本決算説明資料 その他のIR
所および蓄電 所への投資・開発・運営 • カーボンニュートラル分野への投資 • TCFD 提 ⾔への賛同表明など • ⼈ 的資本への投資 ( 採 ⽤・育成 ) • 働き⽅ 改 ⾰の実践、健康増進への 取り組み( 健康経営優良法 ⼈2026 中 ⼩ 規模法 ⼈ 部 ⾨ブライト500に認定 ) • エネルギーサミットなど社会貢献活動 • ⼈ 権尊重に関する基本 ⽅ 針策定、⼈ 権 リスクの特定、取り組みなど • 監査等委員会設置会社 • 議 ⻑が社外取締役 ( 取締役会、監査等 委員会、指名・報酬委員会 ) • コンプライアンス徹底 • BCP 対策強化 • お客様本位の業務運営など 参考情報
05/07 15:45 5531 中山不動産
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)の追加 ((9) 生命保険代理業 ) は、2026 年 6 月 1 日から効力を生じるものとする。なお、本条 は、定款第 2 条の追加の効力発生日経過後にこれを削除する。 3 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化および経営の透明性向上を図るため、 社外取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選任が承認可決された場合、就任予定日は 2026 年 6 月 1 日といたし ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) まつだ 松田 あきかず 晃和 新任 (1965 年 8 月 7 日 ) 略
05/07 15:40 6178 日本郵政
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 2 項 )」、「 参考 10」 及び「 参考 12」 【 補充原則 4-11-2】: 当社方針 「 参考 2」 【 補充原則 4-11-3】: 当社方針 「 取締役会評価 ( 第 6 条 )」 及び「 参考 9」 【 補充原則 4-14
05/07 15:30 3496 アズーム
（訂正）「2026年９月期第２四半期　決算説明資料」の一部訂正について その他のIR
社をあげて企業倫理と法令順守の 徹底に取り組んでいます 使われなくなった遊休資産を有効利 ⽤し、 新たな価値をもたらす 創業時よりDX 化を推進、IT× 不動産を推し 進め様 々なシステムを⾃ 社内で開発 電 ⼦ 契約書の導 ⼊やFAXの電 ⼦ 化によるペー パーレス化、テレワークの推進等を独 ⾃シ ステムを基に推進 ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員の雇 ⽤、障がい者の雇 ⽤ ベトナムに⼦ 会社を創設し新興国における 仕事を創出 育児や介護にかかる⽀ 援制度の拡充 社外取締役を選任し、⼀ 般株主と利益相反 のおそれのない独 ⽴ 役員として指定し、経 営監視機能の客観性お
05/07 15:30 4475 ＨＥＮＮＧＥ
2026年9月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR
宮本和明 永留義 ⼰ 天野治夫 代表取締役社 ⻑CEO 代表取締役副社 ⻑ 取締役副社 ⻑ 取締役副社 ⻑ 髙岡美緒 加藤道 ⼦ 社外取締役 社外取締役 後藤 ⽂ 明取締役 ( 常勤監査等委員 ) 早川明伸社外取締役 ( 監査等委員 ) ⼩ 内邦敬社外取締役 ( 監査等委員 ) 設 ⽴ 年 ⽉⽇ : 1996 年 11⽉5⽇ 46 HENNGE 株式会社 ( 東証グロース:4475) 2026 年 9⽉ 期第 2 四半期決算説明資料 Locations ⽇ 本台湾 ⽶ 国 HENNGE Inc. 名古屋オフィス 2016/08 HENNGE Taiwan 2016/10 2025/04 ⼤ 阪
05/07 15:30 9955 ヨンキュウ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 7 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいた します。なお、本件については 2026 年 6 月 17 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議する予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新職現職 外輪宏二 (そとわこうじ) 社外取締役 - 水野明洋 (みずのあきひろ) 取締役餌料部長 執行役
05/07 15:30 9955 ヨンキュウ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3,784,151 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利 益 ( 千円 ) 1,415,355 3,784,151 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 12,239 12,251 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 ➁ その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役外輪宏二 ( 現 Umios 株式会社執行役員水産商事ユニット長、養殖ユニット長 ) 取締役餌料部長水野明洋 ( 現執行役員餌料部長 ) ・退任予定取締役 社外取締役井本悟史 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 17 日 - 14 -
05/07 15:30 2788 アップルインターナショナル
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 7 日 三重県四日市市日永二丁目 3 番 3 号 会社名アップルインターナショナル株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長久保和喜 (コード番号 :2788 東証スタンダード) 問合せ先営業本部事業推進部森岡宏昭 TEL(059)347-3515 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社社外取締役西田宜正氏 (76 才 )が5 月 1 日に逝去されました。これに伴い、同日付で当社の取締 役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 社外取締役 ) (1) 氏名西田宜正 (にしだよしまさ) (2) 退任年月日 2026 年 5 月 1 日 (3) 退任の理由逝去のため なお、本件による当社業績への影響は軽微であります。 以上
05/07 15:30 2226 湖池屋
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 上場会社名 2026 年 5 月 7 日 代表者代表取締役会長小池孝 (コード番号 2226) 問合せ責任者取締役経営管理本部長大島広昭 (TEL 03-3979-2116) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたので、お知らせ いたします。 なお、本件は、2026 年 6 月 19 日開催予定の第 50 回定時株主総会において正式に決議される予定でありま す。 記 1. 取締役の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) 候補 大内智重子 ( 非常勤 ) ・退任予定取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) 神尾和男 ( 非常勤 ) 2. 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 19 日 以上
05/07 15:00 2003 日東富士製粉
2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
与に充てるため、支給見込額基準による繰入額を計上しております。 3 役員賞与引当金 役員の賞与の支払に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。 4 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま す。 5 役員株式報酬引当金 役員報酬 BIP 信託による当社株式の交付にあてるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行役員 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く)に割り当てられたポイントに応じた支 給見込額を計上しております。 6 損害賠償損失引当金 当社において製造
05/07 14:00 6178 日本郵政
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 2 項 )」、「 参考 10」 及び「 参考 12」 【 補充原則 4-11-2】: 当社方針 「 参考 2」 【 補充原則 4-11-3】: 当社方針 「 取締役会評価 ( 第 6 条 )」 及び「 参考 9」 【 補充原則 4-14
05/07 13:30 5445 東京鐵鋼
役員人事に関するお知らせ その他のIR
6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 吉原毎文再任代表取締役会長最高経営責任者 吉原栄孝再任代表取締役社長最高執行責任者 田中能成再任取締役物流統括管理者 (CLO) 武笠達也再任取締役 柿沼忠司再任取締役最高リスク管理責任者 (CRO) 進士年治再任取締役最高財務責任者 (CFO) ※ 取締役の管掌変更 氏名新役職現役職 取締役 進士年治 取締役 最高財務責任者 (CFO) 1 2. 監査等委員の取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 片岡宏介再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 増江亜佐緒再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 澤
05/07 12:00 8362 福井銀行
法定事後開示書面(合併)(株式会社福邦銀行) その他
括 リスク統括室担当 ――― ――― 小林郁邓夫 取締役 営業支援グループ担当 ――― 中村毅 小林義史 瀧波史織 取締役 事務企画グループ担当・ 営業支援グループ副担当 取締役 経営企画グループ・ 経営管理室・ F プロジェクト推進逭室担当 取締役 ――― 株式会社福井銀行執行役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川
05/07 12:00 4012 アクシス
2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
2026 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき1,496 円 (4) 処分総額 2,244,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 1,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対 し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。 2025 年 3
05/07 12:00 7630 壱番屋
第44期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
兼国内関係会社事業推進部担当 中京大学経済学部 学校法人梅村学園 客員教授 常任理事 内藤公認会計士事務所所長 有限会社リードウェイコンサルティング 岩倉市代表監査委員 and LEGAL 弁護士法人弁護士 株式会社ナ・デックス社外取締役 株式会社浜木綿社外取締役 ( 監査等委員 ) 学校法人市邨学園理事 宮尾尚子弁護士法人プラザ法律事務所弁護士 ( 注 ) 1. 2026 年 3 月 1 日付にて、取締役の地位及び担当の状況が以下のとおり変更されました。 代表取締役 氏名異動前異動後 葛󠄁 原守代表取締役社長執行役員 宮崎龍夫 取締役専務執行役員 管理本部担当兼生産本部担当兼国内関係会社
05/07 12:00 7649 スギホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スギホールディングス株式会社コード 7649 提出日 2026/5/7 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 神野重行社外取締役 ○ ○ 有 2 内田士郎社外取締役 ○ ○ 有 3 高石英明社外取締役 ○ ○ 有 4 大浦佳世理社外取締役 ○ ○ 有
05/07 12:00 7815 東京ボード工業
第81期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ロジスティックス株式会社 株式会社カリブ取締役会長 TB 関西物流株式会社取締役会長 T・B・H 株式会社代表取締役 ボード株式会社社外取締役 TB 関西物流株式会社監査役 ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 横浜エコロジー株式会社監査役 取締役只腰由紀夫ボード株式会社代表取締役会長 取締役吉田博之 常勤監査役斉藤吉之 常勤監査役石毛正広 監査役小堀優 監査役芳木亮介 日本ハイウエイ・サービス株式会社 吉田公認会計士事務所所長 株式会社ハイブレイン代表取締役 監査役 監査役 アイ・アール債権回収株式会社取締役 株式会社松屋フーズホールディングス社外監査役 豊島総合法律事務所弁護士 Y Plus
05/07 12:00 7908 きもと
第66回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
つき7 円となります。 1 配当財産の種類 ▶ 金銭 2 配当財産の割当て に関する事項 及びその総額 ▶ 当社普通株式 1 株につき4 円 配当総額 174,663,624 円 3 剰余金の配当が 効力を生じる日 ▶ 2026 年 6 月 1 日 9 株主総会参考書類株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役全員 8 名は任期満了となりますので、社外取締役 2 名 を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は以下のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社に おける地位 在任年数 所有する 当社の株式