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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/08 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に
05/07 20:55 7044 ピアラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 4 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいております
05/07 19:45 6173 アクアライン
第31期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 3 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 5 名全員が任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当出席回数 / 取締役会 たて 1 楯 ひろなが 広長 ( 満 63 歳 ) 再任代表取締役社長 100% (16 回 /16 回 ) つちや 2 土屋 なおふみ 尚文 ( 満 57 歳 ) 新任経営監査部長 お 3 小 の 野 たけはる 健晴 ( 満 48 歳 ) 再任 社外取締役 独立役員 取締役 100% (5 回 /5 回 ) か 4 加
05/07 19:03 8012 長瀬産業
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
子負債 M&A 自己株式取得 有利子負債 M&A 配当 自己株式取得 営業キャッシュフロー 配当 営業キャッシュフロー 投資 0 政策保有株式の売却 キャッシュイン 投資 キャッシュアウト 0 政策保有株式の売却 キャッシュイン キャッシュアウト 48 強靭性の構築 コーポレートガバナンスの強化 成長戦略の実行 「ひと」の育成 強靭性の構築 第三者視点を入れた取締役会の実効性評価を毎期実施し、抽出された課題への取組みを実行 監督機能を高度化し、コーポレートガバナンスを強化します 更なる取締役会の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能
05/07 19:03 8012 長瀬産業
中期経営計画　Walk the Talk 2028 策定に関するお知らせ その他のIR
の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能の強化 ・多様性の確保 【 取締役会の審議 】 ・経営方針に関わる議題設定 ・討議時間の確保と質の向上 24 株主還元方針 継続増配を基本とし、自己株式の取得も機動的に実施します成長投資とのバランスをとりながら、 EPS 成長 (3 年間で30%)を意識し、株主価値の向上を図ります 飛躍的成長に向けてEPSを段階的に向上 40 ACE 2.0 総還元性向 100% Walk the Talk 継続増配 100 20 1 株あたり配当 EPS 0 1 株あたり配当額 ( 円 ) 7.5 8
05/07 18:00 1447 ＳＡＡＦホールディングス
株主による臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ その他のIR
見 (1) はじめに 当社は、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役により構成される指 名・報酬委員会 ( 以下 「 指名・報酬委員会 」といいます。)を設置しております。指 名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の指名・報酬等に関する手 続の公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的に設置されており、取締役の選任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項等について 審議し、取締役会に対して答申を行います。また、株主総会における取締役選任決議 を得るに際して、上記目的の達成および株主共同利益、ならびに株主への十分な情報 提供による説明責任
05/07 17:50 3071 ストリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の客観性・透明性などをさらに高めるこ とについて、必要に応じて任意の仕組みのあり方も含め検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社の代表取締役として求められる能力・資質に疑義が生じた場合に、解任すべき理由を明らかにした上で、取締役会に議案を上程し、客観性・ 適時性・透明性のある議論を行った後、その決議をもって辞任要求もしくは解職することとしております。なお今後は、取締役会の客観性・透明性 などをさらに高めることについて、必要に応じて任意の仕組みのあり方も含め検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現段階において独立社外取締役は1 名ですが
05/07 17:45 5856 エルアイイーエイチ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ガバナンスに精通した法律専門家として、 法令遵守体制の強化に資する人材です。 開示・訴訟対応・株主対応など法的リスクが顕在化してい る当社において、これまでの経験を活かしてガバナンスの向上 に努め、独立した法務視点から会社経営を監督していただくた め、社外取締役として選任をお願いするものです。 所有する 当社株式の数 ( 会社の意見 ) 本議案は株主様の提案によるものであり、当社は、協議検討の結果、株主の皆様のご判断に委ね るべきとの判断のもと本議案については、賛否の意見を表明しないこととさせていただきました。 株主の皆様におかれましては、本議案の内容をご確認のうえ、ご判断ください。 ― 株
05/07 17:30 9424 日本通信
取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ その他のIR
ます。 ( 注 2) 社外取締役です。 < 取締役候補者の紹介 > 福田尚久 (ふくだなおひさ)< 再任 > 2002 年 4 月当社上席執行役員に就任。 2004 年 6 月当社取締役に就任。 1 / 3 2004 年 7 月当社 CFO( 最高財務責任者 )に就任。 2006 年 6 月当社常務取締役に就任。 2010 年 3 月当社代表取締役専務に就任。 2012 年 6 月当社代表取締役副社長に就任。 2015 年 6 月当社代表取締役社長に就任。 2018 年 11 月 my FinTech 株式会社代表取締役社長に就任。 2021 年 4 月公立大学法人前橋工科大学理事長 ( 非
05/07 16:30 6403 水道機工
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会招集のお知らせ その他のIR
、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、東レ及び当社並びに本取引の成 否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社外取締役 )、藤本英昭氏 ( 当社の独立社外 取締役 )、加藤 祐 大氏 ( 増田パートナーズ法律事務所パートナー弁護士 )の3 名から構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。また、当社は、本特別委員会に 対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に資するかを含みます。)、 (ⅱ) 本取引の取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性、(ⅳ) 上記 (ⅰ) 乃至 (ⅲ) の観点から
05/07 16:18 4475 ＨＥＮＮＧＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関構 成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 個人別の報酬等の内容及び報酬額の決定に際しては、株主総会で決議された限度額以内において、次のとおりとしております。 1 取締役の個人別の報酬について 客観的かつ公正な意見を反映させるため、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会が取締役会からの委任を受け、代表取 締役社長が作成した原案について、「 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 」に照らし、決定する。 2 監査等委員である取締役の個人別の報酬について 監査等委員である取締役の協議または監査等委員会における協議に
05/07 16:01 2788 アップルインターナショナル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 当社は、独立社外取締役を2 名以上選任することを基本方針としておりますが、2026 年 5 月、社外取締役 1 名の逝去に伴い、現在は独立社外取締 役が1 名となっております。当該欠員については、次回の株主総会において、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な 候補者を選任し、速やかに2 名以上の体制へ復帰させる予定です。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関
05/07 16:00 8739 スパークス・グループ
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
1,338 百万円及び938,020 株、当連 結会計年度 1,238 百万円及び844,560 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイ ント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。 本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2031 年
05/07 16:00 8739 スパークス・グループ
2026年３月期本決算説明資料 その他のIR
所および蓄電 所への投資・開発・運営 • カーボンニュートラル分野への投資 • TCFD 提 ⾔への賛同表明など • ⼈ 的資本への投資 ( 採 ⽤・育成 ) • 働き⽅ 改 ⾰の実践、健康増進への 取り組み( 健康経営優良法 ⼈2026 中 ⼩ 規模法 ⼈ 部 ⾨ブライト500に認定 ) • エネルギーサミットなど社会貢献活動 • ⼈ 権尊重に関する基本 ⽅ 針策定、⼈ 権 リスクの特定、取り組みなど • 監査等委員会設置会社 • 議 ⻑が社外取締役 ( 取締役会、監査等 委員会、指名・報酬委員会 ) • コンプライアンス徹底 • BCP 対策強化 • お客様本位の業務運営など 参考情報
05/07 15:45 5531 中山不動産
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)の追加 ((9) 生命保険代理業 ) は、2026 年 6 月 1 日から効力を生じるものとする。なお、本条 は、定款第 2 条の追加の効力発生日経過後にこれを削除する。 3 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化および経営の透明性向上を図るため、 社外取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選任が承認可決された場合、就任予定日は 2026 年 6 月 1 日といたし ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) まつだ 松田 あきかず 晃和 新任 (1965 年 8 月 7 日 ) 略
05/07 15:40 6178 日本郵政
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 2 項 )」、「 参考 10」 及び「 参考 12」 【 補充原則 4-11-2】: 当社方針 「 参考 2」 【 補充原則 4-11-3】: 当社方針 「 取締役会評価 ( 第 6 条 )」 及び「 参考 9」 【 補充原則 4-14
05/07 15:30 3496 アズーム
（訂正）「2026年９月期第２四半期　決算説明資料」の一部訂正について その他のIR
社をあげて企業倫理と法令順守の 徹底に取り組んでいます 使われなくなった遊休資産を有効利 ⽤し、 新たな価値をもたらす 創業時よりDX 化を推進、IT× 不動産を推し 進め様 々なシステムを⾃ 社内で開発 電 ⼦ 契約書の導 ⼊やFAXの電 ⼦ 化によるペー パーレス化、テレワークの推進等を独 ⾃シ ステムを基に推進 ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員の雇 ⽤、障がい者の雇 ⽤ ベトナムに⼦ 会社を創設し新興国における 仕事を創出 育児や介護にかかる⽀ 援制度の拡充 社外取締役を選任し、⼀ 般株主と利益相反 のおそれのない独 ⽴ 役員として指定し、経 営監視機能の客観性お
05/07 15:30 4475 ＨＥＮＮＧＥ
2026年9月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR
宮本和明 永留義 ⼰ 天野治夫 代表取締役社 ⻑CEO 代表取締役副社 ⻑ 取締役副社 ⻑ 取締役副社 ⻑ 髙岡美緒 加藤道 ⼦ 社外取締役 社外取締役 後藤 ⽂ 明取締役 ( 常勤監査等委員 ) 早川明伸社外取締役 ( 監査等委員 ) ⼩ 内邦敬社外取締役 ( 監査等委員 ) 設 ⽴ 年 ⽉⽇ : 1996 年 11⽉5⽇ 46 HENNGE 株式会社 ( 東証グロース:4475) 2026 年 9⽉ 期第 2 四半期決算説明資料 Locations ⽇ 本台湾 ⽶ 国 HENNGE Inc. 名古屋オフィス 2016/08 HENNGE Taiwan 2016/10 2025/04 ⼤ 阪
05/07 15:30 9955 ヨンキュウ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 7 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいた します。なお、本件については 2026 年 6 月 17 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議する予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新職現職 外輪宏二 (そとわこうじ) 社外取締役 - 水野明洋 (みずのあきひろ) 取締役餌料部長 執行役
05/07 15:30 9955 ヨンキュウ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3,784,151 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利 益 ( 千円 ) 1,415,355 3,784,151 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 12,239 12,251 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 ➁ その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役外輪宏二 ( 現 Umios 株式会社執行役員水産商事ユニット長、養殖ユニット長 ) 取締役餌料部長水野明洋 ( 現執行役員餌料部長 ) ・退任予定取締役 社外取締役井本悟史 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 17 日 - 14 -