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発表日	時刻	コード	企業名
07/31	16:00	4668	明光ネットワークジャパン
取締役の異動及び新任取締役候補者の内定に関するお知らせ その他のIR
研究部長兼主席研究員 2022 年 4 月同社取締役兼ライフデザイン研究部長兼主席研究員 2024 年 4 月同社常務取締役兼ライフデザイン研究部長兼首席研究員 2026 年 4 月株式会社第一ライフグループ入社 カスタマーエクスペリエンスユニットフェロー( 現任 ) 2026 年 6 月一般財団法人 SFCフォーラム評議員 ( 現任 ) 3. 退任予定取締役 氏名 現役職 いわせ 岩瀬 かなこ 香奈子 社外取締役監査等委員 以上
07/31	16:00	8308	りそなホールディングス
2027年3月期 第1四半期 決算ハイライト その他のIR
長や持続的な価値創造に向けた取り組みをわかりやすく紹介 • CEOメッセージ: 中計策定とマテリアリティ見直しにかかるCEOの想いや背景 • 社外取締役座談会 : 外部有識者との座談会を通じた、りそなグループのガバナンス強化にかかる現在地と方向性 主なコンテンツ P5 CEOメッセージ P11 社外取締役座談会 P17 CSO/CSuO/CHROメッセージ P23 CFOメッセージ 統合報告書は以下のりそなホールディングスWebサイトに掲載 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/ir/disclosure/ 21 • 本資料における表記の
07/31	16:00	7537	丸文
社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
( 小 数点以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 7 月 1 日 ~2026 年 7 月 30 日 ) 1,664 円 -2.16% 3ヶ月 (2026 年 5 月 1 日 ~2026 年 7 月 30 日 ) 1,634 円 -0.37% 6ヶ月 (2026 年 2 月 2 日 ~2026 年 7 月 30 日 ) 1,416 円 14.97% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 4 名を含む4 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分 が本制度の実施を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日
07/31	16:00	7741	ＨＯＹＡ
業績連動型株式報酬制度及び業績非連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)を行 うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 8,700 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 23,840 円 (4) 処分価額の総額 207,408,000 円 (5) 処分予定先 1 2023 年度付与の PSU( 以下 「PSU2023」といいます。) 執行役 3 名 7,200 株 2 2023 年度付与の RSU( 以下 「RSU2023」といいます。) 社外取締役 5 名 1,500 株 (6)その他 本自己株式処分
07/31	16:00	8052	椿本興業
2027年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
会を通じて、当社が発行又は処分 する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得させる機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一 助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、 対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度の導入を決議しました。 ― 8 ― 椿本興業 ㈱(8052) 2027 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 株式報酬制度 「 役員株式交付信託 」) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という)を 対象とした株式報酬制度
07/31	15:57	4088	エア・ウォーター
訂正有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会において経営の重要な意思決定、業務執行の監督を行い、監査役が取締役会等重要会議への出 席等を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社であります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 6 名 (うち女性 1 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 9 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項について決定並びに 報
07/31	15:52	9444	トーシンホールディングス
内部統制報告書－第40期(2025/05/01－2026/04/30) 内部統制報告書
的な経営改革路 線の存続 不適切な会計処理に関与した取締役の退任 定時株主総会 (2025 年 7 月開催 )による新任の社外取締役・社外監査役の選任 仮監査役の申立て(2026 年 3 月 )による新任の社外監査役 ( 財務経理の専門家 )の追加選任 不適切行為に及んだ取締役の退任 2 取締役会のガバナンス機能の強化 役員選解任基準の策定等 取締役会決議事項の明確化等による取締役会の権限・監督機能の強化 支配株主等との取引の審査厳格化、及び、「グループ関連当事者取引管理規程 」の整備 社外取締役・社外監査役への経営資料の事前共有による活性化 AI 議事録作成ツールの導入による議論状況の明確化
07/31	15:51	9444	トーシンホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書
ろ、当社のコーポレート・ガバナンスには以下 の不備があったものと認められます。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役 ( 会 ) 及び監査役 ( 会 ) 当社の取締役の員数は5 名 ( 本有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。ま た、監査役の員数は3 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外監査役であります。 取締役会は、従来 ( 更生手続開始まで)、月 1 回定期的に開催されていましたが、ガバナンスの重要性を明確 に認識できていない役員がみられるほか、取締役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検 討
07/31	15:50	9444	トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第39期(2024/05/01－2025/04/30) 訂正有価証券報告書
、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分にな
07/31	15:48	2998	クリアル
訂正有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
上の特約が付された金銭消費貸借契約 ) < 省略 > ( 企業・株主間のガバナンスに関する合意及び企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意 ) Ⅰ 資本業務提携契約 当社は、SBIホールディングス株式会社 ( 以下 「SBIHD」という。)との間で、資本業務提携契約を締結しており ます。 (1) 契約の概要 1 契約締結日 :2023 年 1 月 31 日 2 相手先の名称 :SBIホールディングス株式会社 3 相手先の住所 : 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 4 合意の内容 : (ア) 取締役候補者指名権 ⅰ SBIHDは、当社の社外取締役 1 名を選任するように要請す
07/31	15:47	4088	エア・ウォーター
訂正内部統制報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
り、人事権と同様に元会長の強 い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状 況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でし た。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされる ことがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき 経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、 役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報
07/31	15:45	4885	室町ケミカル
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位 当期における 取締役会出席状況 取締役 在任期間 1 再任 あおきじゅんいち 青木淳一代表取締役社長 14 回中 14 回 (100%) 11 年 2 再任 いうちさとし 井内聡取締役 14 回中 14 回 (100%) 8 年 3 再任 いのくちひろとし 井ノ口浩俊取締役 14 回中 14 回 (100%) 6 年 8ヶ月 4 再任 なかむらひろし 中村弘取締役 14 回中 14 回 (100%) 6 年 8ヶ月 5 再任 社外 まつもとたかし 松本隆司社外取締役 11
07/31	15:43	4088	エア・ウォーター
訂正有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
の職務の執行を監査する監査役会設置会社であります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 6 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 9 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項について決定並びに 報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役 3 名を 選任し、外部の客観的な視点から当社の経営に有益な助言等をいただくことにより、経営監督機能の強化に努め てお
07/31	15:42	4088	エア・ウォーター
訂正内部統制報告書－第22期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
り、人事権と同様に元会長の強 い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状 況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でし た。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされる ことがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき 経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、 役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報
07/31	15:39	4088	エア・ウォーター
訂正有価証券報告書－第22期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
の監督を行い、監査役が取締役会等重要会議への出 席等を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社であります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 7 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 4 名 (うち女性 1 名 )の計 11 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項について決定並びに 報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役 4 名を 選任し、外部の客観的な視点から当社の経
07/31	15:36	4088	エア・ウォーター
訂正有価証券報告書－第21期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
、次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 6 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 9 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項について決定並びに 報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役 3 名を 選任し、外部の客観的な視点から当社の経営に有益な助言等をいただくことにより、経営監督機能の強化に努め ております。 なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築することを可能とし、かつ事業年度毎 の取締
07/31	15:32		三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2025/11/01－2026/04/30) 有価証券報告書
18 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該 意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社外
07/31	15:31		三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/11/01－2026/04/30) 有価証券報告書
、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 18 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該 意見を述べる権
07/31	15:30	1764	工藤建設
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
) 社外取締役 ※ 新任取締役候補者の略歴等については、下記のとおりです。 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1987 年 4 月株式会社横浜銀行入行 2014 年 4 月同執行役員営業本部副本部長営業統括部長 2018 年 4 月同常務執行役員地域戦略部副担当川崎地域本部長 石川学 2019 年 4 月同常務執行役員川崎地域本部長営業本部副本部長 (1963 年 5 月 9 日 ) 2020 年 5 月同顧問 2020 年 6 月同退任 2020 年 6 月株式会社産業貿易センター代表取締役社長 ( 現任 ) 2023 年 6 月オーケー株式会社監査役 ( 現任
07/31	15:30	285A	キオクシアホールディングス
勤務継続型株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度のユニット付与に関するお知らせ その他のIR
勤務継続期間 」と総称して「 勤務継続期間 」という。但し、社外 取締役の RSU 勤務継続期間は、第 8 期定時株主総会終了後から1 年後の当社定時株主総会までの1 年間とする。) の勤務継続を条件として当社株式及び金銭を RSU 勤務継続期間終了後に交付及び支給する株式報酬制度です。 (3) RSU の付与日 2026 年 8 月 26 日 ( 予定 ) 2.PSU の付与 (1) 対象者及びその人数並びに付与する PSU の数 当社の取締役 ( 執行役員を兼務し ない取締役を除く。) 当社子会社の執行役員 2 名 ( 合計最大 57,332 株に相当する PSU) 1 名 ( 合計最大