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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/08 13:00 5727 東邦チタニウム
支配株主等に関する事項について その他のIR
策の履行状況 JX 金属株式会社と取引を行う場合、都度協議・交渉を行ったうえで、他の取引先と比 較して当社にとって不利益ではない条件で取引することとしております。また、JX 金 属株式会社との重要な取引については、その取引条件等、事前に独立社外取締役全員で 組織するグループ会社間利益相反監督委員会において審議を行ったうえで取締役会に報 告しており、さらに、一定の重要な取引については、事前に取締役会において審議し承 認を得ることとしているため、少数株主の保護は図られていると考えております。 5.その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当社は、2026 年 2 月 25 日付
05/08 13:00 9432 ＮＴＴ
中期経営戦略の一部見直し等に関するお知らせ その他のIR
役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社グループの企業価値との連動性をより明確にし、中期経営戦略にお ける財務目標達成に向けた意欲をさらに高めること及び取締役等の自社株保有の促進により株主との利益 共有をより一層進めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬 制度 」という。)を導入しています。当社の中期経営戦略の一部見直し( 以下 「 本見直し」という。)に 伴い、本見直しと本株式報酬制度の内容を対応させるために、2026 年 6 月 18 日開催予定の当社第 41 期定 時
05/08 13:00 9902 日伝
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
~2026 年 12 月 23 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付け 3. 消却に係る事項の内容 (1) 消却する株式の種類当社普通株式 (2) 消却する株式の総数上記 2により取得した自己株式の全数 (3) 消却予定日 2027 年 3 月 31 日 (ご参考 ) 2026 年 3 月 31 日時点の自己株式保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 自己株式数 29,538,328 株 462,472 株 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役鬼頭佳子 ( 現鬼頭佳子公認会計士事務所所長、甲南大学共通教育センター非常勤講師 ) ・新任社外取締役候補 取締役古田清和 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) ・退任予定取締役 取締役佐 々 木一 〔 当社顧問就任予定 〕 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 19 日 - 11 -
05/08 12:30 5941 　中西製作所
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）継続に関するお知らせ その他のIR
主総会の終了の時までとします。 なお、本プランの導入を決議した当社取締役会においては、社外取締役 4 名及び社外監査 役 3 名の全員が出席し、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が 本プランの内容に賛同する旨の意見を述べております。 また、2026 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 大株主の状況 」のと おりであり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付行為を行う旨の提案 等を受けている事実はありません。 記 Ⅰ. 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家
05/08 12:00 293A Ｐ－ＢＡＢＹ　ＪＯＢ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取締役社長 5 名 選任している 3 名 3 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 前田効多郎他の会社の出身者 ◯ 大野麻衣子他の会社の出身者 ◯ 米ノ井
05/08 12:00 2747 北雄ラッキー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/8 独立役員届出書 北雄ラッキー株式会社コード 2747 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 5 月 27 日開催の第 56 回定時株主総会において選任された社外監査役の髙橋 正幸氏を、新たに独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉田周史社外取締役 ○ ○ 有 2 伊藤光男社外監査役 ○ ○ 有 3 柴田雅樹社外監査役 ○ △ 有 4 髙橋正幸社外監査役 ○ △ △ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充
05/08 12:00 2685 アンドエスティＨＤ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/8 独立役員届出書 株式会社アンドエスティHD コード 2685 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である水留浩一氏およびリュウシーチャウ氏が、2026 年 5 月 27 日開催 予定の当社第 76 回定時株主総会において社外取締役を退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松岡竜大社外取締役 ○ ○ 有 2
05/08 12:00 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
役員人事に関するお知らせ PR情報
等 社外取締役 ありあけみきこ 有明三樹子 新任 大阪府教育委員会委員 りそなビジネスサービス株式会社顧問 ( 注 ) 有明三樹子氏は、独立役員として指定する社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 (2026 年 6 月 18 日付 ) 役職等 氏名 社外取締役 いとうたかし 伊藤 卓 なお、伊藤卓氏は同日付で監査役として就任予定であります。 1 (ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 有明三樹子 (ありあけみきこ) 生年月日 :1965 年 1 月 12 日 1987 年 4 月日興証券 ㈱( 現 SMBC 日興証券 ㈱) 入社 2005 年 7 月 ㈱りそな銀行入社 (㈱りそな
05/08 12:00 3546 アレンザホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2026/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ 有 2 鈴木和郎社外取締役 ○ △ 有 3 太田絢子社外取締役 ○ ○ 有 4 鉢村健社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属
05/08 11:45 8005 スクロール
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬等改定の件 目次 定時株主総会招集ご通知 ………………… 2 株主総会参考書類 ………………………… 6 事業報告 ……………………………………19 株式会社スクロール 証券コード:8005 ごあいさつ 株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼 申しあげます。第 85 期定時株主総会招集ご通知をお届けするに あたり、一言ごあいさつ申しあげます。 当社グループは創業 90 周年となる2029 年度までに達成すべ き目標として中長期ビジョンを掲げており、当期はその初年度 として
05/08 11:45 8005 スクロール
2026年定時株主総会招集ご通知への記載を省略した電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 該当事項はありません。 その他会社役員に関する重要な事項 該当事項はありません。 4 社外役員に関する事項 ⅰ) 社外役員の重要な兼職の状況 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 区分氏名兼職先兼職の内容 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村瀨司株式会社ファンズオン代表取締役社長 宮城政憲 H R T F 代表 小野亜希子 小野公認会計士事務所 第一実業株式会社 合同会社ブレインリンク 代表 社外取締役 ( 監査等委員 ) 代表社員 馬場知瀨子株式会社 Terra Insight 取締役 ( 注 )1
05/08 11:00 7309 シマノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 3,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 16,855 円 (4) 処分総額 63,138,830 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 2,020 株 当社の執行役員 10 名 1,726 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上
05/08 10:27 1911 住友林業
訂正有価証券報告書－第86期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
長付 2026 年 3 月監査役 ( 現任 ) 1984 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省 2011 年 9 月同省通称政策局通商機構部長 2013 年 6 月同省大臣官房審議官 ( 通商政策局担当 ) 兼内閣官房内閣審議官 (TPP 政府対応 本部員 ) 2014 年 7 月同省貿易経済協力局長 2015 年 7 月内閣総理大臣秘書官 2017 年 7 月特許庁長官 2019 年 7 月経済産業省退官 2019 年 11 月株式会社第一生命経済研究所顧問 2020 年 6 月 ( 株 ) 村田製作所社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 2021 年 4 月東京大学公共
05/08 09:43 4642 オリジナル設計
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社外取締役の
05/08 09:25 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
有価証券報告書 有価証券報告書
地域銀行の代表は、クレディ・アグリコル・グループの協力 的な基盤を反映しており、すべての利害関係者の利益のために、普遍性および持続可能性という価値を長期 的に支援する。 クレディ・アグリコル・CIBの取締役会には、2 名の従業員取締役、5 名のAFEP-MEDEF 規約の基準に基づく女 性社外取締役および2 名の無議決権諮問委員が含まれる。 取締役会における多様性 取締役会における多様性は、意思決定プロセスにおける効率性および質の向上に必要不可欠である。 指名およびガバナンス委員会は、取締役会の承認を得るために、取締役会における男女の均衡ある構成お よび十分な技能の多様性を確保することを目的と
05/08 09:13 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則として、毎月 1 回会議を開
05/08 09:12 レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
> ・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ
05/08 09:11 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運
05/08 09:08 レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
) < 取締役会 > ・運用リスク管理委員会の報告を受け、必要に応じて運用本部に対し治癒命令を発出します。 <チーフ・インベストメントオフィサー(CIO)> ・投資政策委員会の委員長として、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ
05/08 09:05 レオス・キャピタルワークス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り