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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 13:16 3762 テクマトリックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に努めております。その実現 のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本で あると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執 行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。 また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンス強化への取組みも重要な課題であると考えております。 全ての原則について、2021 年 6 月に改訂されたコードに基づき記載しております
06/29 13:15 5706 三井金属
臨時報告書 臨時報告書
4 名選任の件 監査等委員である取締役として、志岐和也、石田徹、井上宏及び川西幸子の4 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 代表取締役社長の基礎報酬の一部を勤務継続要件型譲渡制限付株式報酬へ移行し、株式報酬の割合 を引き上げ、また、当社株価の上昇に伴う当社株式価値の増加を考慮して、役員報酬制度を改定す る。 また、本制度に基づき支給する金銭報酬債権又は当社の普通株式の総額及び本制度により発行又は 処分される当社の普通株式の総数は、「 勤務継続要件型譲渡制限付株式報酬 」として年額 70 百万円 以内 (うち社外取締役分
06/29 13:15 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 杉原繁樹他の会社の出身者 ○ 上野博史 中川洋 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につい
06/29 13:15 4997 日本農薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (コーポレートガバナンス・ガイドラインはこちらを参照 :https://www.nichino.co.jp/corporate/page_10060.html) (3) 経営陣幹部、取締役に対する報酬決定方針・手続 業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高め ることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとします。 独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、業績連動型の 要素が含まれないものとします。 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等
06/29 13:12 島原鉄道
有価証券報告書－第185期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
いてリスクの管理及び軽減を図り、適宜取締役に報告しております。 ロ事故及び災害等の予防に関しては、安全推進委員会において対応しております。 23/75 3 役員報酬の内容 当事業年度における当社の役員報酬は以下のとおりであります。 社内取締役の年間報酬総額 社外取締役の年間報酬総額 社内監査役の年間報酬総額 社外監査役の年間報酬総額 23,283 千円 - 千円 1,800 千円 - 千円 ( 注 ) 1. 上記のほか使用人兼務取締役の給与が 6,600 千円支給されています。 2. 上記金額には役員退職慰労引当金繰入額及び役員報酬相当負担金を含めております。 EDINET 提出書類 島原鉄道
06/29 13:12 6042 ニッキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ニッキグループコーポレートガバナンス基本方針にて 開示しております。 (3) 役員の報酬等の決定方針 1) 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々 の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定 報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成するものとしております。ただし、社外取締役については、その職務に鑑み 基本報酬のみを支払うこととしております。 2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方
06/29 13:08 5393 ニチアス
臨時報告書 臨時報告書
酬額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される ための要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 および賛成割合 (%) 562,564 237 0 ( 注 )1 可決 98.4% 亀津克己 532,476 30,315 36 可決 93.1% 山本司 551,444 11,384 0 可決 96.5% 佐藤清
06/29 13:05 5801 古河電気工業
臨時報告書 臨時報告書
26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額 1 株につき金 210 円総額 14,829,288,600 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、森平英也、宮本聡、青島弘治、塚本隆史、籔ゆき子、斎藤 保および星野岳穂の7 名を選任する。 なお、塚本隆史、籔ゆき子、斎藤保および星野岳穂の4 名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役である。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締
06/29 13:04 日本アルコール販売
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れました。同計画を指針として、グループ各社は年度経営計画等の中で、環境負荷低減、品質・安全性向 上及び人的資本の充実に向けた取組を記載しております。 また、グループ各社はそれぞれの取締役会において年度経営計画の進捗管理を行い、当社の月次の取締役会に おいて、グループ各社の代表取締役を兼務する当社取締役から進捗状況の報告を受けるとともに、コーポレート ガバナンス及び気候変動対策に関する幅広い経験を有する社外取締役の知見を活用し、監査役の意見も聞きなが ら、グループ全体の管理を行う仕組みとなっております。 2 戦略 ⅰ) 気候変動問題への対応 当社グループの各部門において、環境負荷低減に向けた以下
06/29 13:03 7462 ＣＡＰＩＴＡ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2021 年 6 月 25 日開催の第 72 回定時株主総会決議によ り、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 当社における企業統治の体制は次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役 3 名および監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取 締役 3 名 )で構成され、代表取締役 CEO 宮田浩二が議長を務めております。その他のメンバーは取締
06/29 13:02 7524 マルシェ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 < 取締役会 > 取締役会は、本報告書提出日現在、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成し、原則毎月 1 回開催しておりま す。経営の監督機能に重点化した運営を行うことを方針とし、法令・定款に定める重要事項や取締役会規則で明文 化した取締役会付議事項についての審議・決定を行うことに加え、全社的な業績や業務執行状況、リスク管理委員 会からの報告に対し、助言・審議・監督を行っております。 議長及び構成員は次のとおりです。 加藤洋嗣 ( 議長 : 代表取締役社長 ) 森下篤史 ( 代表取締役会長 )、熨斗和之 ( 取締役 )、清水一成 ( 取締役 )、茨田篤司 ( 社外取締役 ) < 監査役
06/29 13:00 麻生
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の制度として定められた機能を 一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 EDINET 提出書類 株式会社麻生 (E01209) 有価証券報告書 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の内容 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の役員構成は、取締役 12 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )となっており ます。 取締役会は定例で毎月 1 回のほか、重要な議案が生じた場合には適宜開催しており、業務遂行に関する重要
06/29 13:00 8841 テーオーシー
親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
人営業本部長 同 31 年 4 月企業年金連合会理事長 令和 2 年 4 月年金積立金管理運用独立行政法人 (GPI F) 理事長 同 7 年 8 月ヒューリック株式会社顧問 ( 非常勤 ) ※ 令和 8 年 3 月同社社外取締役 ※ 同年 6 月当社取締役 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )5 - ( 注 )5 - ( 注 )5 - ( 注 )5 - ( 注 )5 - - 6 - 役職名氏名生年月日略歴任期 常勤監査役齋藤元昭和 43 年 5 月 1 日生 監査役 監査役 羽廣元和昭和 20 年 9 月 15 日生 山岡英夫昭和 27 年 11 月 4 日生 平成 3 年 4 月株式会社日
06/29 12:55 8364 清水銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
得て、株主総会において決定しております。また、取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著 しく毀損する等の事象が認められる場合やその機能を十分に発揮していないと認められる場合、独立社外取締役が出席する取締役会において十 分な審議を行い、株主総会において決定しております。 (5) 取締役候補者の個 々の選任理由につきましては、当行ホームページの株主総会書類中の役員選解任議案に記載しております。(http://www. shimizubank.co.jp/aboutus/stock/#a_2) 取締役の解任につきましては、法令等違反行為により、当行の信用を著しく毀損する等の事
06/29 12:53 3032 ゴルフ・ドゥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 志村孝典 西野秀明 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
06/29 12:46 6356 日本ギア工業
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実を図ることにより、経営の透明性を確保し、意思決 定の迅速化、適時適切な企業情報の開示、コンプライアンスの徹底を行っていかなければならないと考えておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 ( 代表取締役社長寺田治夫を長とし、林秀樹、鶴見肇、植垣 淳哉、社外取締役香川明久、社外取締役沖田芳樹、社外取締役三田義之 ) 及び、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役西村至、森脇仁子、秋山満則 )( 有価証券報告書提出日現在 )で構成されております。経営の基本 方針、法
06/29 12:46 7481 尾家産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況を踏まえて、英訳での情報開示について検討して参ります。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、独立社外取締役は現時点で2 名であり、原則 4-8に記載の通り、現段階において、各取締役、経営陣との意見交換や提言を 行っており、監査役との連携体制も構築されております。 取締役候補の指名、報酬の決定等の重要事項の検討にも関与しており、実質的に委員会に相当する機能を果たしております。 ( 補充原則 5-2-1) 当社において事業構成は単一であり、今後、事業内容が多角化し事業ポートフォリオが必要となった際には2021 年 6 月の改訂後の コードの趣旨を踏まえ、分かり易い説明が出来るように準備をして
06/29 12:40 3224 ゼネラル・オイスター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 浅枝謙太 込山治郎 稲田淳史 石原一樹 氏名 属性 弁護士 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
06/29 12:39 4543 テルモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役を対象とした匿名のアンケート調査に加え、2025 年度は全取締役と一部経営役員へのインタビューを実施いたしました。なお、忌憚 のない意見を聞き出すことと客観性の確保を目的として、アンケート調査、取締役・経営役員へのインタビューおよびその分析は、第三者機関であ る株式会社ボードアドバイザーズに委託しております。 分析結果については、過半数が社外取締役で構成されているコーポレート・ガバナンス委員会で議論した上で、取締役会において重点課題や今 後の取り組みを報告・提案し、次年度の取締役会および各委員会のテーマに組み込む等、運営に反映させております。 [ 実施プロセス] 1コーポレート・ガバナンス委
06/29 12:33 3776 ブロードバンドタワー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の役割・責務 (1) 当社の取締役会は、経営戦略や内部統制システム構築等の経営に関する重要事項の意思決定 ( 意思決定機関 )と、取締役等の業務執行を 評価することによる監督 ( 監督機能 )が有効に機能することを目的に活動し、また、コーポレート・ガバナンスに関する取組みを充実させ、中長期的 な企業価値の向上に努めております。 (2) 当社は、取締役会規則及び職務権限規程、業務分掌規程により、その業務管掌を明確に定めております。 ■ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役の中から、独立社外取締役とな