開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 12:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 臨時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 4 番岩田康裕氏について 同氏は、日本航空電子工業株式会社にて海外事業本部をはじめ、米国現地法人で副社長 を務めた実務経験を有しており、グローバル志向が強まる事業環境において、SAAF グ ループが海外事業の機会を模索する際の示唆やリスク管理能力の向上に資するものです。 また、上場会社であるワイエスフード株式会社の社外取締役を務めていた経験も有して おり、SAAF 取締役会における独立性・透明性を確保し、中長期的な企業価値向上に向 けたガバナンス機能強化に寄与できます。以上から、SAAF 社外取締役として適任者で あると判断し、選任をお願いするものであります。 5 候補者番号 5 番江本克也 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ウィズソフィア代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月シュッピン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 5 月株式会社イオンファンタジー社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 - 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 候補者は、IT 関連の事業会社において幅広い業務を担当し部門長として実績を積まれ、ITに関する知 見と業務経験を有しております。現在は独立系 ITコンサルタント・キャリアコンサルタントとして経 営者としても豊富な実績があり、グループ企業の株 | |||
| 05/02 | 12:00 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 第10期定時株主総会継続会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 前田信敏氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大谷美文氏、德本尚子氏及び檜田和毅氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役深田啓介氏及び前田信敏氏、監査役大谷美文氏、德本尚子氏及び檜田和毅氏を株式会社 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役德本尚子氏の戸籍上の氏名は、高嶋尚子であります。 5. 監査役檜田和毅氏は、公認会計士としての長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 6. 監査役の児島和子氏、遠藤康彦氏は、2025 年 4 月 30 日開催の第 9 期定時株主総会終結の時をもって辞 任 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 終了す る事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会終結の時までとする。 2 増員により、または補欠として選任された 取締役の任期は、他の在任取締役の任期の 満了する時までとする。 ( 新設 ) 附 則 第 1 条 定款第 21 条の規定にかかわらず、2025 年 5 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会にお いて選任された取締役の任期は、2027 年 2 月末日に終了する事業年度に関する定時 株主総会終結の時までとする。なお、本附 則は、当該期日経過後、これを削除する。 - 5 - 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 候補者 番号 1 2 現任の社外取締役 2 名は任期途中ではあ | |||
| 05/02 | 11:45 | 6182 | メタリアル |
| 第22回定時株主総会資料（書面交付していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| び監査役会に報告する。 (ⅳ) 社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強 化する。 (ⅴ) 取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を 図るとともに相互に業務執行を監督する。また、監査役も出席し取締 役の職務の執行の適法性を監査する。 (ⅵ) 反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、不当な要求に応じぬ よう取締役・従業員等は毅然とした姿勢で事に当り、被害の防止とス テークホルダーの信頼を損なわぬよう行動する。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (ⅰ) 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書 ( 電磁的記録を含む) その他 | |||
| 05/02 | 11:45 | 6182 | メタリアル |
| 第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社長 株式会社 TNBI 代表取締役 監査役 ( 常勤 ) 石川直株式会社グローヴァ監査役 監査役須藤智雄 監査役古賀崇広 公認会計士古賀崇広事務所代表 U&I 税理士法人代表社員 ( 注 )1. 取締役秀島博規氏、取締役筒井高志氏及び取締役時政和宏氏は、社外取締役で あります。 2. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、社外監査役 であります。 3. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、以下のとお り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・常勤監査役石川直氏及び監査役須藤智雄氏は、金融機関での長年の業務経験が あり、財務及び会 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4494 | バリオセキュア |
| 2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| であります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会 は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行えるよう毎月 1 回定時取締役会を開催するととも に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の重要事項の審議、決 定、業務執行の進捗確認等の業務統制等重要な意思決定機関として運用されております。 また、取締役会にはすべての監査等委員である取締役が出席し、取締役の業務執行の状況を 監査できる体制となっております。 2 内部監査の実効性の確保のための取り組み 当社は代表取締役社長直 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4494 | バリオセキュア |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役井口圭一 取締役森博也 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 事業本部長 グローバルブライト合同会社代表社員 HEROZ 株式会社代表取締役 CEO 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム取締役 VOIQ 株式会社取締役 楽待株式会社社外取締役 HEROZ 株式会社取締役 CTО VOIQ 株式会社取締役 HEROZ 株式会社取締役 CFО 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム代表取締役 VOIQ 株式会社取締役 畑敬子 HOP 株式会社代表取締役 CEO 髙 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4434 | サーバーワークス |
| 第27回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 2014 年 5 月株式会社スカイ365 社外取締役 2018 年 12 月当社代表取締役社長 2024 年 3 月当社代表取締役社長社長執行役員 ( 現任 ) 2024 年 3 月富士フイルムクラウド株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 5 月株式会社ワールド社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 富士フイルムクラウド株式会社社外取締役 株式会社ワールド社外取締役 1,580,589 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 当社で2000 年 12 月より長年にわたり代表取締役として経営を担っております。豊富な経験と知見 を有し十分な実績を上げており、優れた経営手腕が発 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4413 | ボードルア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) とみなが しげひろ 冨永重寛 (1981 年 8 月 5 日 ) ふじい かずや 藤井和也 (1981 年 6 月 28 日 ) ほどしま よしあき 程島義明 (1982 年 5 月 27 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2007 年 4 月当社入社 2007 年 11 月当社代表取締役社長就任 ( 現 ) 2023 年 10 月ウリドキ株式会社社外取締役就 任 ( 現 ) 2007 年 4 月当社入社 2018 年 2 月当社代表取締役就任 2020 年 2 月当社代表取 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4429 | リックソフト |
| 第24期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し、経営の重要事項 の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしてまいりました。その知識と見識を活かしていただきたいた め、選任をお願いするものであります。 1991 年 4 月株式会社三菱銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1996 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2003 年 7 月加藤公認会計士事務所設立 2 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 2021 年 5 月当社取締役就任 ( 現 ) 17,240 株 再任 米国法人 Ricksoft, Inc. Director 就任 ( 現 ) 2024 年 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 第10回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 策定し、リスク・コン プライアンス委員会がモニタリングするとともに、有事の際の緊急事態対応体制を予め整備し、 リスクの未然防止と軽減に努めております。 また、顧客企業の機密情報の管理の徹底と個人情報保護のため、セキュリティポリシー及び各 種運用ルールの策定及び導入、また役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しておりま す。 その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役 員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。 2 取締役の職務執行 取締役会は8 名の取締役 (うち4 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 )で構成さ れ、当 | |||
| 05/01 | 23:45 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役執行役員 CTO Business Data Empowerment SBU President 取締役執行役員 CFO 管理本部長 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 事 業 報 告 5 やま 山 ざわ 澤 こう 光太 たろう 再任社外独立 郎 社外取締役 指名・報酬委員 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 6 や 矢 7 おか 岡 じま 島 たか 孝 だ 田しゅん 俊 お 應 再任社外独立 すけ 輔 社外取締役 指名・報酬委員 再任社外社外取締役 14 回 /14 回 ( 出席率 100%) 14 回 /14 回 ( 出席 | |||
| 05/01 | 23:45 | 434A | ＬＯＯＰＬＡＣＥ |
| 第29期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の氏名等 氏名 飯田泰敬代表取締役 志村理夏取締役・事業担当 近松俊宏取締役・事業担当 氏家裕二取締役・管理担当 北川裕一取締役・監査等委員 小泉大輔取締役・監査等委員株式会社オーナーズブレイン代表取締役 三谷淳取締役・監査等委員未来創造弁護士法人代表弁護士 ( 注 ) 1. 取締役小泉大輔氏は、社外取締役であります。 2. 取締役三谷淳氏は、社外取締役であります。 3. 当社は取締役小泉大輔氏、取締役三谷淳氏との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ 重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額をその責任の限 度とする旨の契約を締結しております。 4 | |||
| 05/01 | 21:45 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2029 年 5 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 ( 注 )1、2、3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 601 個 180,300 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9 個 2,700 株 1 名 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 19 - 第 3 回新株予約権 発行決議日 2020 年 5 月 28 日 新株予約権の数 272 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 81,600 | |||
| 05/01 | 21:45 | 4317 | レイ |
| 第45回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 418,040 3.18 上田八木短資株式会社 274,200 2.08 天野純 220,845 1.68 石井良平 208,400 1.58 THE CHASE MANHATTANBANK, N.A. LONDON 169,000 1.28 ( 注 ) 1. 当社は自己株式 1,173,121 株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除 19,608 株 3 名 く。) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきま | |||
| 05/01 | 19:45 | 3996 | サインポスト |
| 第19回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| したときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。 (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図るため、代表取締役との定期的な意見交換会を開催する。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 取締役会 当社の取締役会は常勤取締役 4 名及び社外取締役 3 名で構成されており、社外取締役を除き、各取締役は それぞれの部門を管掌しています。毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して います。取締役会には監査役も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保し ています | |||
| 05/01 | 19:45 | 3996 | サインポスト |
| 第19回定時株主総会招集ご通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ……………………………… 21ページ ■ 監査報告書 …………………………… 23ページ 次 インターネット又は書面により、議決権をご行使くださいますよう お願い申しあげます。詳細は別冊招集ご通知をご確認ください。 議決権行使期限 2026 年 5 月 27 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時まで スマートフォンで議決権行使を簡単に! 議決権行使書 サインポスト株式会社 証券コード:3996 株主総会参考書類 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 当社の取締役会は2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において選任いただいた7 名 (うち社外取締役 3 名 )で 運営しておりましたが、経 | |||
| 05/01 | 19:45 | 3967 | エルテス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ゆり 篠地里百合 社外取締役 4 新任 独立 社外 男性 ふるかわのりあつ 古川徳厚 − 10 候補者番号 1 すがわらたかひろ 菅原貴弘 再任 生年月日 1979 年 12 月 23 日生所有する当社の株式の数 317,200 株 男性 略歴、地位、担当 及び重要な兼職の状況 選任理由 2004 年 4 月旧 ㈱エルテス設立代表取締役 2012 年 4 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 5 月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 5 月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス( 現 ㈱AIK) 代表取締役 2020 年 6 月 gooddays | |||
| 05/01 | 19:45 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の割当て のための報酬決定の件 計算書類 ………………………………………… 52 監査報告 ………………………………………… 55 株式会社 PR TIMES 株主各位証券コード 3922 2026 年 5 月 12 日 ( 電子提供措置の開始日 )2026 年 5 月 1 日 東京都港区赤坂一丁目 1 1 番 4 4 号 株式会社 PR TIMES 代表取締役社長山口拓己 第 21 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 21 回定時株主総 | |||