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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	12:00	131A	ＣＣＮグループ
2026年3月期　発行者情報 その他
) 1985 年 4 月株式会社日立情報ネットワーク( 現株式会社日立シス テムズ) 入社 1998 年 8 月同社情報システム事業部 ERPソリューション部課長 2006 年 4 月同社 ERP 事業部営業部長 2011 年 4 月同社クラウドICTサービス営業統括本部課長 2017 年 4 月同社産業・流通営業統括本部課長 2021 年 7 月同社シニア社員継続 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1989 年 4 月日本電気株式会社入社 2014 年 3 月同社エンタープライズSI 本部本部長 2017 年 4 月同社製造・装置システム開発本部本部長 2018
06/29	12:00	131A	ＣＣＮグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を検討する場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びそ の必要性、取引条件その決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意 思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役の
06/29	12:00	1938	日本リーテック
独立役員届出書 独立役員届出書
日本リーテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 日本リーテック株式会社コード 1938 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、№7 金井睦美氏における役員 の属性箇所を修正したため。(h→J) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 井上直美社外取締役 ○ △ △ 有 2 齋藤祐樹社外取締役 3 檜垣直人社外取締役 ○ ○ 有 4 清水紀男社外取締役 ○ ○ 有 5 赤
06/29	12:00	1938	日本リーテック
独立役員届出書 独立役員届出書
日本リーテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 日本リーテック株式会社コード 1938 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、№7 金井睦美氏における役員 の属性箇所を修正したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 井上直美社外取締役 ○ △ △ 有 2 齋藤祐樹社外取締役 3 檜垣直人社外取締役 ○ ○ 有 4 清水紀男社外取締役 ○ ○ 有 5 赤城文子社外取締役 ○ ○ 有
06/29	12:00	205A	ロゴスホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社ロゴスホールディングスコード 205A 提出日 2025/6/29 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/11 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である甚野章吾氏が、期中 (2026 年 6 月 11 日付 )をもって社外取締 役を退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佐藤眞紀世社外取締役 ○ ○ 有 2 竹川博之社外監査役
06/29	12:00	207A	Ｐ－ライジング
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 荻堂志乃 他の会社の出身者 /その他 ( 社会保険労務士 ) 2 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務
06/29	11:59	7031	インバウンドテック
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 7 名、うち4 名が社外取締役で構成されております。代表取 締役下大薗豊が議長を務めており、取締役 CFO 金子将之、取締役藤島義琢、社外取締役砂川伸 幸、社外取締役箱守豪、社外取締役馬渡龍治、社外取締役田中大貴の7 名で構成されており、定時 取締役会を原則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程 に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取 締役が
06/29	11:58	3477	フォーライフ
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す。 (iv) 役員の選解任と役員候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・選解任・指名の方針 当社は、当社の経営理念や経営戦略を踏まえ、人格、能力、見識等を総合的に判断し、経営陣幹部を選任するとともに、取締役・監査役として適 任と考えられる人物を候補者として指名しております。社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、な らびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して選任しております。社外監査役について は客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して選任して
06/29	11:56	3853	アステリア
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企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとと もに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない 誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2―4. 議決権の電子行使、招集通知の英訳 】 当社は、機関投資家や海外投資家の株式保有比率が比較的低く、議決権プラットフォームは利用しておりませんが、インターネット(パソコン、ス マートフォン)による議決権の電子行使が
06/29	11:56	8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
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充原則 4-1-1】 当社では、法令及び取締役会規程等の社内規程の定めるところに従い、取締役会において決定すべき事項としているもの以外の個別の業務執 行については、当該業務を担当する役員等やグループ経営会議等の下位の会議体にその決定権限の委任・委譲を行っております。具体的な委 任の範囲については、職務権限規程で明確に定めるとともに、グループ全体に影響する事項については、グループ経営会議等の下位の会議体で 討議する体制を整備しており、迅速かつ効率的な業務執行に努めております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 取締役とCEO 以下の経営陣の選任・解任については、独立社外取締役が半数以上で構
06/29	11:55	9364	上組
臨時報告書 臨時報告書
明を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、堀内敏弘及び秀島友和を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、村上克己を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、現在の報酬枠とは別枠で、新たに業績連動型株式報酬 制度を導入する。 同制度に基づき、当社普通株式を交付するために支給する金銭報酬債権及び納税資金確保のために支 給する金銭の総額は年額 200 百万円以内、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年 16,000 株以内
06/29	11:55	6368	オルガノ
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ものとしております。なお、取締役及びその近親者と 当社グループ会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年調査を実施し、監視を行っております。 また、当社は、当社と主要株主等との取引については、他の資本関係のない企業との取引と同様、取引の規模、性質、重要性等に応じて 所定の決裁・承認を得るものとしております。なお、当社は取締役会の諮問機関として独立社外取締役で構成される特別委員会を設置しており、 親会社 ( 東ソー株式会社 )グループとの重要な取引等において、その取引を公正に行い、親会社グループと少数株主間の利益相反問題を監視・ 監督し、少数株主の利益を適切に保護することを目的として、これ
06/29	11:50	6836	ぷらっとホーム
臨時報告書 臨時報告書
) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、鈴木友康、竹内敬呂、本多基記、菅谷常三郎、大川康徳及び藤 﨑 忍を選任するもので あります。 第 2 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等 の額及び具体的な内容改定の件 ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 100 百万円以内に、また新株予約 権として割り当てる株式の総数の上限を200,000 株へ引き上げるとともに、新株予約権の具体的な内 容を改定するものであります。 なお、本ストックオプションの付与対象者は、取締役 ( 社外取締役を
06/29	11:48	8935	ＦＪネクストホールディングス
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おける( 連結 ) 売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数
06/29	11:48	7458	第一興商
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び資本政策の基本方針については、決算短信・有価証券報告書等で公表しております。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 当社グループの取締役会のバランスは、当社グループの事業領域のそれぞれに精通する人材を基本に配しており、取締役会として総合的・合 理的な経営判断を可能とするための基盤としてのバランスを求めたものであります。 多様性の面では、独立社外取締役 (うち女性取締役 1 名 )を選任し、カラオケ業界や当社の企業風土にとらわれない視点からの経営監視により、 コーポレート・ガバナンスの向上を目指しております。 また、規模に関しては、事業環境の変化
06/29	11:48	2393	日本ケアサプライ
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定することとしておりますが、任意の独立した指名委員会による審議に ついては、その設置も含め、今後の検討課題とします。 【 補充原則 4-101】 取締役及び執行役員の報酬の検討にあたり、客観性・透明性を確保できるよう取締役会の下に報酬諮問委員会を設置しており、社外取締役 3 名 による適切な関与・助言を得ております。任意の独立した指名委員会の設置については、今後の検討課題とします。 【 補充原則 5-21】 2025 年 2 月に公表した長期ビジョン「けあさぷVision2040」にて、福祉用具サービスと高齢者生活支援サービスの成長戦略や投資の方針を決定し ております。 事業ポートフォリオに関
06/29	11:46	4179	ジーネクスト
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100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定
06/29	11:45	8119	三栄コーポレーション
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款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に
06/29	11:42	2440	ぐるなび
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/profile/mid_term/ (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての 合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。 取締役会は、代表取締役 1 名を含む6 名の監査等委員でない取締役 (うち社外取締役 4 名 ) 及び4 名の監査等委員である取締役 (うち社外取締 役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております
06/29	11:40	7460	ヤギ
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する従来の譲渡制限付株式 報酬制度の一部を「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」に改定することとする。 またこれに伴い、対象取締役に対する株式報酬枠を、従来の年額 1 億 4 千万円以内 ( 年 4 万 4 千株 以内 )から、2つの株式報酬の合計で年額 2 億 6 千万円以内 ( 年 4 万株以内 )へと変更するものとす る。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤギ(E02825) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する