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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 12:00 9156 はなＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、取締役会への出席、稟議書等重要な文書
06/29 12:00 9687 ＫＳＫ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 KSK コード 9687 提出日 2026/6/29 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/29 独立役員届出書の 提出理由 株主総会での取締役選任と同時に独立取締役となる予定だった新任の社外取締 役 ( 岡田恵子 )は、所属企業 ( 海外 )の取締役就任許可手続きが遅れているた め、届出内容を変更いたします。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l
06/29 12:00 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 Shinwa Wise Holdings 株式会社コード 2437 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である長田忠千代氏が辞任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 米田岳社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 長野享子社外取締役 ○ ○ 有 3 山本泰史社外取締役 ○ ○ 4
06/29 12:00 263A デジタルキューブ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
うことで、関連 当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を 構築しております。 当社グループでは、子会社も含めた全役員に関連当事者取引の有無に関する申告を義務付 けております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況
06/29 12:00 271A アクセリア
2026年３月期　発行者情報 その他
野村ファイナンス㈱ 入社 1998 年 10 月日本商工ファイナンス㈱ 代表取 締役社長 2001 年 6 月オリカキャピタル㈱ 取締役副社 長 2005 年 10 月当社常勤監査役 ( 現任 ) 2011 年 2 月ギグワークス㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ( 注 3) ( 注 6) 所有株 式数 ( 株 ) 285,700 ( 注 )5 ( 注 3) ( 注 6) 3,000 ( 注 3) ( 注 6) 8,000 ( 注 3) ― 10,300 ( 注 3) ( 注 6) 12,000 ( 注 4) ( 注 6) 5,000 35 役名職名氏名生年月日略歴任期報酬 監査役 ― 鏑木慎治
06/29 12:00 271A アクセリア
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引 を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 2 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員
06/29 12:00 1432 スズキ太陽技術
2026年３月期　発行者情報 その他
4 月高島株式会社 四国営業所長 2013 年 4 月高島株式会社 エネルギーソリューション東京ユニットマネージャー 2018 年 4 月高島株式会社 エネルギーソリューション事業推進統括部長 兼東京ユニットマネージャー 2021 年 4 月高島株式会社 エネルギーソリューション事業推進統括部長 2022 年 4 月新エネルギー流通システム株式会社 取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 4 月高島株式会社 執行役員 エネルギー事業統括部長 ( 現任 ) 2025 年 2 月株式会社サンワシステム 取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 株
06/29 12:00 1432 スズキ太陽技術
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 社長 6 名 選任している 1 名 0 名 2 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 田中仰他の会社の出身者 ○ ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行
06/29 12:00 131A ＣＣＮグループ
2026年3月期　発行者情報 その他
) 1985 年 4 月株式会社日立情報ネットワーク( 現株式会社日立シス テムズ) 入社 1998 年 8 月同社情報システム事業部 ERPソリューション部課長 2006 年 4 月同社 ERP 事業部営業部長 2011 年 4 月同社クラウドICTサービス営業統括本部課長 2017 年 4 月同社産業・流通営業統括本部課長 2021 年 7 月同社シニア社員継続 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1989 年 4 月日本電気株式会社入社 2014 年 3 月同社エンタープライズSI 本部本部長 2017 年 4 月同社製造・装置システム開発本部本部長 2018
06/29 12:00 131A ＣＣＮグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を検討する場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びそ の必要性、取引条件その決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意 思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役の
06/29 12:00 1938 日本リーテック
独立役員届出書 独立役員届出書
日本リーテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 日本リーテック株式会社コード 1938 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、№7 金井睦美氏における役員 の属性箇所を修正したため。(h→J) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 井上直美社外取締役 ○ △ △ 有 2 齋藤祐樹社外取締役 3 檜垣直人社外取締役 ○ ○ 有 4 清水紀男社外取締役 ○ ○ 有 5 赤
06/29 12:00 1938 日本リーテック
独立役員届出書 独立役員届出書
日本リーテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 日本リーテック株式会社コード 1938 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、№7 金井睦美氏における役員 の属性箇所を修正したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 井上直美社外取締役 ○ △ △ 有 2 齋藤祐樹社外取締役 3 檜垣直人社外取締役 ○ ○ 有 4 清水紀男社外取締役 ○ ○ 有 5 赤城文子社外取締役 ○ ○ 有
06/29 12:00 205A ロゴスホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社ロゴスホールディングスコード 205A 提出日 2025/6/29 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/11 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である甚野章吾氏が、期中 (2026 年 6 月 11 日付 )をもって社外取締 役を退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佐藤眞紀世社外取締役 ○ ○ 有 2 竹川博之社外監査役
06/29 12:00 207A Ｐ－ライジング
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 荻堂志乃 他の会社の出身者 /その他 ( 社会保険労務士 ) 2 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務
06/29 11:59 7031 インバウンドテック
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 7 名、うち4 名が社外取締役で構成されております。代表取 締役下大薗豊が議長を務めており、取締役 CFO 金子将之、取締役藤島義琢、社外取締役砂川伸 幸、社外取締役箱守豪、社外取締役馬渡龍治、社外取締役田中大貴の7 名で構成されており、定時 取締役会を原則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程 に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取 締役が
06/29 11:58 3477 フォーライフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (iv) 役員の選解任と役員候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・選解任・指名の方針 当社は、当社の経営理念や経営戦略を踏まえ、人格、能力、見識等を総合的に判断し、経営陣幹部を選任するとともに、取締役・監査役として適 任と考えられる人物を候補者として指名しております。社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、な らびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して選任しております。社外監査役について は客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して選任して
06/29 11:56 3853 アステリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとと もに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない 誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2―4. 議決権の電子行使、招集通知の英訳 】 当社は、機関投資家や海外投資家の株式保有比率が比較的低く、議決権プラットフォームは利用しておりませんが、インターネット(パソコン、ス マートフォン)による議決権の電子行使が
06/29 11:56 8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-1-1】 当社では、法令及び取締役会規程等の社内規程の定めるところに従い、取締役会において決定すべき事項としているもの以外の個別の業務執 行については、当該業務を担当する役員等やグループ経営会議等の下位の会議体にその決定権限の委任・委譲を行っております。具体的な委 任の範囲については、職務権限規程で明確に定めるとともに、グループ全体に影響する事項については、グループ経営会議等の下位の会議体で 討議する体制を整備しており、迅速かつ効率的な業務執行に努めております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 取締役とCEO 以下の経営陣の選任・解任については、独立社外取締役が半数以上で構
06/29 11:55 9364 上組
臨時報告書 臨時報告書
明を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、堀内敏弘及び秀島友和を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、村上克己を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、現在の報酬枠とは別枠で、新たに業績連動型株式報酬 制度を導入する。 同制度に基づき、当社普通株式を交付するために支給する金銭報酬債権及び納税資金確保のために支 給する金銭の総額は年額 200 百万円以内、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年 16,000 株以内
06/29 11:55 6368 オルガノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ものとしております。なお、取締役及びその近親者と 当社グループ会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年調査を実施し、監視を行っております。 また、当社は、当社と主要株主等との取引については、他の資本関係のない企業との取引と同様、取引の規模、性質、重要性等に応じて 所定の決裁・承認を得るものとしております。なお、当社は取締役会の諮問機関として独立社外取締役で構成される特別委員会を設置しており、 親会社 ( 東ソー株式会社 )グループとの重要な取引等において、その取引を公正に行い、親会社グループと少数株主間の利益相反問題を監視・ 監督し、少数株主の利益を適切に保護することを目的として、これ