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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:30 | 6266 | タツモ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,272 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,577 円 (3) 処分総額 23,893,944 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 9,272 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 12 日 以 上 | |||
| 05/12 | 15:26 | 7490 | 日新商事 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 國伸郎氏 ( 当社社外取締役兼独立役 員 ( 監査等委員 )、極東証券株式会社社外監査役 )、宮部よしみ氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 ( 監査 等委員 )、税理士、湘南信用金庫非常勤監事 ) 及び弁護士として法律に関する高い見識を有する小久保 崇氏 ( 弁護士、小久保法律事務所 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置いたしました。 そして、当社は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、(a) 本取引の目的の合理性 ( 本 取引が当社企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本取引の取引条件の公正性 ( 買収 対価の水準、買収の方法及び買収対価の種類その他の取引 | |||
| 05/12 | 15:00 | 8395 | 佐賀銀行 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 役 ) ( 代表取締役 ) 2.その他役員の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 槇公見恵現業務統括本部 業務統括部長 熊本輝之 現唐津ブロック長 兼唐津支店長 兼唐津駅前支店長 草津康文 現福岡中央ブロック長 兼福岡支店長 兼渡辺通支店長 兼天神支店長 (2) 新任の監査等委員である取締役候補 秋吉慎也 ※ 秋吉慎也氏は、社外取締役候補者であります。 - 25 - ㈱ 佐賀銀行 (8395)2026 年 3 月期決算短信 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 鵜池徹現専務取締役 ( 任期満了 ) ( 代表取締役 ) ( 営業統括本部長 | |||
| 05/12 | 15:00 | 7486 | サンリン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 称 軽井沢ガス株式会社 (6) 取得する議決権比率 100% (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 当社が現金を対価として株式を取得するためです。 - 18 - サンリン㈱(7486) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お 知らせします。 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 ( 非常勤 ) 取締役井澤京子 ( 現株式会社ベルク社外取締役 ) 3 就任予定日 2026 年 6 月 19 日 - 19 - | |||
| 05/12 | 15:00 | 8395 | 佐賀銀行 |
| 株式報酬型ストック・オプション制度の廃止および取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社佐賀銀行 代表者名取締役頭取坂井秀明 本店所在地佐賀県佐賀市唐人二丁目 7 番 20 号 (コード番号 :8395 東証プライム福証 ) 問合せ先総合企画部長千綿泰隆 Tel 0952-25-4553 株式報酬型ストック・オプション制度の廃止および 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当行は、本日開催の取締役会において、当行取締役 ( 監査等委員、社外取締役および国内非居住者を除き、 以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬制度の見直しを行い、株式報酬型ストック・オプション制度の廃止 および新たに当行株式を報酬として交付す | |||
| 05/12 | 15:00 | 2221 | 岩塚製菓 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 動によるキャッシュ・フロー △653,709 △1,181,636 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 9 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 1,219,601 △1,531,042 現金及び現金同等物の期首残高 2,839,878 4,059,479 現金及び現金同等物の期末残高 4,059,479 2,528,437 - 11 - 岩塚製菓 ㈱(2221)2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報の注記 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び | |||
| 05/12 | 15:00 | 1798 | 守谷商会 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| せん。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 社外取締役吉澤裕美 ( 戸籍上の氏名今井裕美 ) 2. 退任予定取締役 取締役会長吉澤浩一郎 取締役相談役伊藤隆三 3 異動予定日 2026 年 6 月 19 日 (2) 生産、受注及び販売の状況 受注高 セグメントの名称 前連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日 ) 建築事業 ( 千円 ) 50,193,354 40,400,786 ( 19.5% 減 ) 土木事業 ( 千円 ) 6,870,180 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1798 | 守谷商会 |
| 新任社外取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社守谷商会 代表者名代表取締役社長伊藤由郁紀 (コード番号 1798 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員管理本部長久保智 ( 電話 026-226-0111) 新任社外取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 6 月 19 日開催予定の当社第 72 期定時株主総会に、新任社 外取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、同株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定の取締役についても、併せてお知らせいたし ます。 記 | |||
| 05/12 | 15:00 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 24 日開催の第 20 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役 である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」 といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に | |||
| 05/12 | 15:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 一郎 取締役脇本祐史 取締役三ツ矢高章 取締役高岡宏昌 取締役 ( 独立社外取締役 ) 山本眞弓 取締役 ( 独立社外取締役 ) 瓦谷晋一 取締役 ( 独立社外取締役 ) 塚 﨑 裕子 Ⅱ. 重任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員瀬尾真二 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 水谷翠 記 Ⅲ. 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 水間克之 〔 現 ㈱SUBARU 顧問 〕 Ⅳ. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 早川治 以 上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd. 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 監査等委員ではない社外取締役 1 名の選任の件 (2) 議案の提案理由 別紙に記載のとおりです。なお、別紙は、提案株主から提出された株主提案書の記載を原則として原文 ( 日本語のみ)のまま掲載しております。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会としては、取締役全員一致の決議により、本株主提案に「 反対 」いたします。 なお、上記意見は、独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務める任意 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| からいただいたご意見も参考としつつ、取締役会の監督機能の実効性向上及び経営の透明 性の確保の観点から、独立社外取締役の構成比率のあり方や取締役会運営体制の見直しについて、継続して議 論を重ねてまいりました。これらの検討の結果、コーポレート・ガバナンス体制の更なる高度化を図る観点か ら、取締役会の構成及び運営の見直しを行うこととしました。具体的には、社外取締役を1 名増員するととも に、社内取締役を1 名減員することで、社外取締役が6 名、社内取締役が5 名の計 11 名の取締役会構成に変 更いたします。過半数の社外取締役による取締役会構成へ見直しを行うことにより、公正な意思決定及び監督 をより | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名コムシスホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田辺博 ( コード番号 1721 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務部長真下徹 ( TEL:03-3448-7100 ) 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といい ます。)において、監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件に関する株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」 といいます。)を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会に | |||
| 05/12 | 15:00 | 1798 | 守谷商会 |
| 「中期経営計画2026」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| した省エネルギー建築物の 設計施工 社会 • 本社独身寮の新設・寮社宅等住環境の拡充・近隣の 保育所との提携 • 優秀な人材の獲得・定着・従業員エンゲージメントの 強化 • 女性管理職を増加させる 【 現状 :6.4% → 目標 (28/3 期 ):10%】 ガバナンス • ガバナンスのより強化を図るために、社外取締役の増員 を行う • 取締役会の実効性評価の検討に着手する 12 3. 新中期経営計画 (2026-2028) 数値目標 働き方改革による工期の⾧ 期化と労働賃金の上昇によるコストの増加により減益を想定しています。 本中計 3 年間 ( 第 2フェーズ)は筋肉質な体質づくり、次の3 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5802 | 住友電気工業 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の退任 現職氏名退任後の役職 取締役 ( 社外取締役 ) 渡辺捷昭 (ワタナベカツアキ) - 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日 : 定時株主総会開催予定日付 ) (1) 監査役の退任 現職氏名退任後の役職 監査役 ( 社外監査役 ) 吉川郁夫 (ヨシカワイクオ) - (2) 監査役の新任 新職氏名現職 監査役 ( 社外監査役 ) 森田祐司 (モリタユウジ) 元会計検査院長 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 5 日付 ) (1) 執行役員の退任 現職氏名退任後 常務執行役員横井清則 (ヨコイキヨノリ) 上席理事、 一般社団法人日本電線工業会専務理 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5533 | エリッツホールディングス |
| 2026年９月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 費用 109,015 千円及び長期借入金 65,268 千円の減 少であります。 ( 純資産 ) 当中間連結会計期間末における純資産合計は5,533,677 千円となり、前連結会計年度末に比べ222,766 千円の増加 となりました。主な増加内容は、新株予約権 (ストック・オプション)の行使及び取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行による資本金及び資本準備金のそれぞれ33,437 千円の増加でありま す。また、利益剰余金は親会社株主に帰属する中間純利益 389,380 千円の計上と配当金の支払額 236,340 千円の差額 により153,039 千円増加しま | |||
| 05/12 | 15:00 | 5541 | 大平洋金属 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| のとおり役員等の異動を内定いたしました。 1 代表取締役候補者 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任監査役候補者 監査役 ( 社外 ) 橋爪大 ・退任予定監査役 監査役 ( 社外 ) 安田健 ・選任予定日 2026 年 6 月 24 日開催予定の第 100 回定時株主総会にて選任予定。 22 大平洋金属株式会社 (5541) 2026 年 3 月期決算短信 ( 参考 )2026 年 6 月 24 日以降の役員及び執行役員体制 A 取締役 氏名現役職名新役職名 岩舘一夫代表取締役社長同左 猪股吉晴取締役同左 原賢一取締役同左 松山輝信取締役同左 酒井由香里社外取締役 ( 非常勤 | |||
| 05/12 | 15:00 | 6282 | オイレス工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役員に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 67 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び 執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)を通じて取得さ れ、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当 の金銭 ( 以下、「 当社株式 | |||
| 05/12 | 15:00 | 3461 | パルマ |
| 2026年9月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 在地取締役赤羽秀行 ( 管理部長 ) 東京都千代田区麹町 4-5-20 KSビル5 階上村卓也 社外取締役榎和志斎藤聡 資本金吉松こころ後藤信秀 600 百万円 (2026 年 3 月末現在 ) 社外監査役大森茂延 ( 常勤 ) 輿水英行髙塚直子 事業内容執行役員下村隆将石本武 セルフストレージ事業者へのBPOサービスの展開 セルフストレージ施設の開発・運営支援事業 従業員数 43 名 (2026 年 3 月末現在 ) Copyright©2026 Palma Co.,LTD, 21 事業概要 ビジネスソリューションサービス ターンキーソリューションサービス セルフストレージ事業に関するBPO | |||
| 05/12 | 15:00 | 6143 | ソディック |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 当社の従業員 60 名 23,200 株 子会社の取締役 5 名 2,000 株 子会社の執行役員 4 名 1,200 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしまし | |||