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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 14:44 | ＥＤＩＡＮＤ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ため、本取引に係る対象者の意思決定に慎 重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保することを目的として、2026 年 1 月 27 日開催の対象者取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である津國伸郎氏 ( 対象者社外取締役兼独立役 員 ( 監査等委員 )、極東証券株式会社社外監査役 )、宮部よしみ氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監 査等委員 )、税理士、湘南信用金庫非常勤監事 ) 及び弁護士として法律に関する高い見識を有する小久 保崇氏 ( 弁護士小久保法律事務所 )の3 名に | |||
| 05/12 | 14:40 | 8522 | 名古屋銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 営業企画部長 鈴木克典 常務執行役員経営企画部長 常務執行役員人材開発部長 兼健康経営推進室長 安藤彰英常務執行役員内部統制部長常務執行役員業務部長 2 (ご参考 ) 新役員体制 2026 年 6 月 26 日以降の役員体制は以下の通りとなる予定です。 取締役 (11 名 ) 役職名氏名委嘱事項 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 藤原一朗内部監査部担当 専務取締役 ( 代表取締役 ) 南出政雄経営企画部・事業支援部担当 常務取締役水野秀樹業務部・内部統制部・人材開発部担当 常務取締役近藤和金融投資部・東京事務所担当 常務取締役清水貞晴営業本部長 ( 営業企画部・法人営業部・個人営業部担当 ) 社 | |||
| 05/12 | 14:20 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 株式報酬制度の改定に伴う新たな株式報酬制度に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社の取締役会は、当社の取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、 あわせて「 役員等 」といいます。)の報酬と当社の中長期的な企業価値の増大および株主価値との連動 性を一層明確にすることで、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、役員 等と株主の皆さまとの価値共有を更に進めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆さまのご承認をいただくことを条件に、現行の株式報酬制度を改定して本制度を導入する ことを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することとい | |||
| 05/12 | 14:20 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| あります。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案のすべての議案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 取締役 2 名選任の件 ア. 当社の取締役候補者の決定プロセス 当社は、取締役の指名・報酬等に係る事項について、取締役会の機能の独立性・客観性 1 を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、 委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者の指名につ いては、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議することとしております。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業 | |||
| 05/12 | 14:02 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 一郎氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社ユニ カフェ社外取締役 )、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有する大石歌織氏 ( 当社独立社外取締 役、東和薬品株式会社社外取締役監査等委員、エスリード株式会社社外取締役、北浜法律事務所・外国 法共同事業パートナー、弁護士 ) 及び公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を 有する疋田鏡子氏 ( 当社独立社外監査役、青山商事株式会社社外監査役、ユニソルホールディングス株 式会社社外取締役監査等委員、疋田公認会計士事務所所長、公認会計士 )の3 名から構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会 | |||
| 05/12 | 14:01 | 8085 | ナラサキ産業 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| よび監査役会に関する規定の削除等、移行に必要な変更を行う。併せて、責 任限定契約を締結できる取締役の範囲を社外取締役から取締役 ( 業務執行取締役等であるもの を除く。)に拡大する旨の変更を行う。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、吉田耕二、中村克久、米谷寿明、川上公 司、片貝光延、鈴木修、山本昌平、吉野高の8 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、毎原吉紀、湯尻淳也、大瀧敦子の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 | |||
| 05/12 | 14:00 | 1820 | 西松建設 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| Investment Pte. Ltd.は、重要性がなくなったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 1 取引の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 84 期定時株主総会の決議を受けて、当社の取締役 ( 監査等委員である者、及 びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、対象者を総称して「 当社取締役等 」 といいます。)に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式及び当社普通株式を時価で換算した金 額相当の金銭を給付する業績連動型株式報酬制度を導 | |||
| 05/12 | 14:00 | 1820 | 西松建設 |
| 『西松-Vision 2035』及び『中期経営計画2028』策定のお知らせ その他のIR | |||
| 率 100% 98.8% ( 社会 ) ・度数率 ( 休業 4⽇ 以上 ) 0.4 以下 ※ 安全・健康 ・定期健康診断後の精密検査受診率 80% 60.8% ・リモートワーク利 ⽤ 者率 100% 32.8% 働き⽅ ・1on1の実施率 100% 100% ・⾃⼰ 都合退職率 1.5% 未満 2.0% サプライチェーン ・⻄ 松マイスター及び上級職 ⻑の現場就労率 100% 50.9% ・建設キャリアアップカードのタッチ率 90% 84.8% 取締役会構成の⾒ 直し ・社外取締役 ⽐ 率 ー 44.4%(4/9) ・⼥ 性取締役 ⽐ 率 ー 22.2%(2/9) 社 ⻑ 後継者計画の策定 | |||
| 05/12 | 14:00 | 1776 | 三井住建道路 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ます。 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「 営業外費用 」の「 賃貸収入原価 」に表示していた1 百万 円は、「その他 」に組替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対 する、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い | |||
| 05/12 | 14:00 | 5331 | ノリタケ |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」で公表しましたとおり、普通株式 1 株当たりの年間配当金を 180 円 (2024 年度は 135 円 )とし、第 13 次計画期間中の株主還元方針を踏まえた 増配を予定しております。 1 / 9 現在の期末配当の決定機関である当社取締役会は 5 名の独立社外取締役を含む 10 名で構成されておりま す。上述の配当を含む株主還元は、多くの株主の皆さまとの対話を踏まえつつ、社外取締役を交えた取締役 会において、多角的かつ透明性の高い議論を経て決定されています。 配当の決定は、経営環境や業績の変化を踏まえた機動的な判断を要する事項であり、これを株主総会決議 事項とすることは、第 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8041 | ＯＵＧホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役の異動 ( 異動予定日 :2026 年 6 月 26 日 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 ) 上野友慈 ( 弁護士 ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 三浦正晴 ( 弁護士 ) (3) 取締役新体制 氏名再任 / 新任現役職名 橋爪康至再任代表取締役社長グループ経営推進担当 山田稔再任取締役経営基盤グループ担当 中村耕再任取締役総合企画グループ・情報企画グループ担当 石井享一再任取締役グループ戦略推進担当 竹田誠再任取締役グループ戦略推進担当 中迫猛再任取締役グループ戦略推進担当 荻野義明再任社外取締役 ( 非常勤 ) 永島眞由美再任社外取締役 ( 非常勤 ) 上野友慈新任 - 以上 | |||
| 05/12 | 14:00 | 5142 | アキレス |
| 2026年3月期 決算概要 その他のIR | |||
| • 地域・社会貢献に向けた取り組み推進 ー瞬足チャレンジ2025 ▶ 詳細はこちら ▶ 詳細はこちら Governance ガバナンス • ガバナンス強化に向けて継続的に施策を 実施 ・社外取締役 1 名を追加予定 * ・取締役会実効性評価に伴う情報共有 を実施 • グローバル戦略の推進に応じた、 海外事業ガバナンス体制の強化 • 個人投資家向けWEBページの新設 プロバレーボールチーム レーヴィス栃木様の VIP 席用シートカバー ー足と靴に関する講義を行う出前講座 ▶ 詳細はこちら * 社外取締役の就任は、第 106 回定時株主総会 を経て正式決定される予定です。 18 Copyright | |||
| 05/12 | 14:00 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 役員の新体制 株主総会後の役員の新体制は以下のとおりになる予定です。※は独立役員です。 代表取締役下坂立正 ( 再任 ) 常務取締役福澤義司 ( 再任 ) 常務取締役村上吉憲 ( 再任 ) 取締役西村裕司 ( 再任 ) 取締役安藤正人 ( 再任 ) 社外取締役 ※ 坪川貞子 ( 再任 ) 取締役常勤監査等委員杉本学 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 ※ 北之園雅章 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 ※ 菊島聡史 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 ※ 井村一明 ( 再任 ) 以上 | |||
| 05/12 | 14:00 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の一部改訂および継続の件 その他のIR | |||
| )( 以下、 「 本施策 」といいます。)を決定し、あわせて同対応方針の一部改定および継続に関する 承認議案を2026 年 6 月 26 日開催予定の第 92 期定時株主総会に提出することを決定いたし ましたのでお知らせします。 現施策からの変更点は次のとおりです。 1 独立委員会は、対抗措置の発動を勧告するにあたり、当該発動に関して事前に株主 意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができる旨を明記しました。 2 その他文言等の形式的な見直しを行いました。 当社取締役会の決議に当たっては、当社監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社 外取締役 )の全員が出席し、いずれの取締役も、本施策の具 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 迫田竜之 ( 現代表取締役社長兼、社長執行役員 ) 関根千津 ( 現社外取締役・独立役員 ) ※ 関根千津氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として届け出を予定しています。 (2) 新任取締役候補 河村泰孝 ( 現上席執行役員経営政策本部長 ) 山田浩 ( 現東レ株式会社関連事業本部顧問 ) 井上薫 ( 現東レ株式会社上席執行役員関連事業本部長 ) (3) 退任予定取締役 吉田裕志 ( 現取締役 ) 垰和博 ( 現取締役執行役員 ) 猪原伸之 ( 現取締役東レ株式会社関連事業本部顧問 ) ※ 吉田裕志氏、垰和博氏は当 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8705 | 日産証券グループ |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| び現金同等物の期末残高 3,712,384 5,941,792 ―13― 日産証券グループ株式会社 (8705) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等向け株式交付信託 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 なお、当社執行役員 ( 国外居住 | |||
| 05/12 | 14:00 | 9119 | 飯野海運 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 階買収の五つの類型に限定しております。さらに、本 方針の運用に関する所定の事項について、特別委員会への必要的な諮問事項とし ており、取締役会が恣意的な運用を行うことによる手続の遅延を防止するための 仕組みが確保されています。加えて、当社取締役の半数が当社の独立役員である 社外取締役となっており、当社取締役会による対抗措置の発動を含む本方針の運 用の公正性も担保されています。 このように、本方針は、提案株主が指摘するような「 買収防衛策の発動権限を 原則として取締役会に付与する」ものではなく、むしろ経営者による「 会社の私 物化 」や経営者の自己保身を排するための適切な措置として、当社取締役会に | |||
| 05/12 | 14:00 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| )その他の役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) ・新任取締役候補 取締役渡邊学 ( 現専務執行役員 ) 監査等委員である取締役廣冨靖以 ( 現株式会社イチネンホールディングス社外取締役、共英製鋼株式会社取締役相談役、 株式会社阪急阪神百貨店社外取締役 ) ( 注 ) 廣冨靖以氏は、社外取締役の候補者です。 ・退任予定取締役 林克弘 ( 現取締役 ) 番尚志 ( 現監査等委員である取締役 ) - 27 - | |||
| 05/12 | 14:00 | 9171 | 栗林商船 |
| 令和８年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 社 (9171) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 26 日予定 ) 令和 8 年 6 月 26 日付で役員人事を次のように発令する。 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2. 新役付役員および担当業務 該当事項はありません。 3. 新任予定役員 せらあやこ 瀬良礼子取締役 ( 社外取締役・非常勤 ) 4. 退任予定役員 該当事項はありません。 以 上 24 | |||
| 05/12 | 13:30 | 8544 | 京葉銀行 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| とし て当銀行から受ける財産上の利益は、株主総会の 決議によって、監査等委員とそれ以外の取締役と を区別して定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく賠償 責任の限度額は、法令が規定する最低責任限 度額とする。 ( 取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。)との 責任限定契約 ) 第 29 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除 く | |||