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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 6532 | ベイカレント |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2013 年 12 月中央総合法律事務所入所 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月山下・柘・二村法律事務所パートナー( 現 任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 10,000 株 小路敏宗氏は、社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって10 年 2ヶ月となりま す。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を 有しており、企業法務に精通しております。選任後は、同氏には法律専門家としての豊富な経験と見識をも とに、当社において、主に取締役として経営の監督を行うことを期待 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6532 | ベイカレント |
| 第12回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の 3 名以上で構成され、過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、取締役等が受け る報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者等の指名方針等について経営の透明性を確 保する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ・当社グループの取締役及び使用人は、「 文書管理規程 」に基づき、その職務執行に係る重要 な情報を文書若しくは電磁的媒体に記録、保存し、監査等委員会等からの閲覧要請に常時備 える。なお、上記情報の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、「 文書管理規程 」で各 文書の種類ごとに定めるものとする。 ― 2 ― 3 | |||
| 05/01 | 12:00 | 4556 | カイノス |
| 2026年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株主にとって不利益なものでないこと」に関する意見を入手する必要がある ことから、X 社提案に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会 の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を 担保するため、2025 年 8 月 25 日付の取締役会決議に基づき、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することとし、公開買付関連当事者、X 社及びY 社からの独立性を有する、当社の独立社外取締役である菊地謙治氏 ( 税 理士、菊地謙治税理士事務所 )を特別委員会の委員として選定いたしました ( 特別委員の選定理由を含む本特別委員会の設置等の経緯、検討 | |||
| 05/01 | 12:00 | 455A | Ｐ－バリューソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】【 更新 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 取締役社長 4 名 選任していない ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 上限の定めはない 2 名 監査役、会計監査人、内部 | |||
| 05/01 | 12:00 | 4735 | 京進 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| College Pty Ltd. 監査役 ― 23 ― 地位氏名担当・重要な兼職の状況 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴税理士法人市原会計代表社員 YH 株式会社代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹内由起京都弁護士会交通事故委員会委員 近畿地方社会保険医療協議会臨時委員 京都市情報公開・個人情報保護審査会委員 事 業 報 告 取締役 ( 監査等委員 ) 山田洋平株式会社山田松香木店取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び山田洋平氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す | |||
| 05/01 | 12:00 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/1 独立役員届出書 ( 株 )クリーク・アンド・リバー社コード 4763 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 5 月 27 日付定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺尚社外取締役 ○ △ 有 2 田子みどり社外取締役 ○ ○ 有 3 石村満社外取締役 ○ ○ 有 4 米花哲 | |||
| 05/01 | 12:00 | 4777 | ガーラ |
| 定款 2026/03/28 定款 | |||
| 任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の責任に つき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の 定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度とする 契約を締結することができる。第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 31 条監査役は、株主総会において選任 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 第37期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行の監査を実施していきます。 6 取締役の適正な職務執行を図るため監査等委員である社外取締役を2 名以上置き、公 正な監査を確保します。 7 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと 認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1 株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこれらの関連資 料を法令および規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていき ます。 2 経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (101,542 株 )を控除した発行済株式の総数 (8,388,561 株 )により算 出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 社外取締役と監査等委員を除く取締役 17,800 株 4 名 監査等委員を除く社外取締役 - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 13ページ4.⑷「 取締役の報酬 等 」に記載しております。 2. 令和 7 年 5 月 29 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処 分を決議し、同年 6 月 27 日付で取締役 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7689 | コパ・コーポレーション |
| 2026年第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2007 年 6 月株式会社ふくや取締役統括 2010 年 4 月アビスパ福岡株式会社取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月株式会社ふくや取締役副社長 2017 年 4 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 8 月株式会社福岡サンパレス監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 10 月株式会社石村萬盛堂代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 8 月福岡地所株式会社監査役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式の数 当事業年度 における 取締役会への 出席状況 再任社外独立 200 株 13 回 /13 回 【 社外取締役候補者とした理由及び期待さ | |||
| 05/01 | 12:00 | 7516 | コーナン商事 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 常務取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 株式会社建デポ代表取締役会長 大阪エイチシー株式会社代表取締役社長 株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長 情報戦略室長・ 経営企画部・情報戦略室担当 IR 広報室・デジタル戦略室・人事部・人財開発部・ システム企画部・経理部担当 法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部 担当 営業企画推進部・HC 営業部・EC 営業部・PRO 営業 部・販売促進部担当 株式 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| VTホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/1 独立役員届出書 VTホールディングス株式会社コード 7593 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 柴田和範社外取締役 ○ ○ 有 2 鹿倉祐一社外取締役 ○ ○ 有 3 山田尚武社外取締役 ○ △ 有 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7599 | ＩＤＯＭ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 12 (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長羽鳥裕介 Gulliver USA, Inc. Management Consultant 代表取締役社長羽鳥貴夫株式会社フォワード代表取締役 取締役西端亮 CFO 取締役 取締役 常勤監査役 監査役 野田公一 伊藤聡子 須釜武伸 木村忠昭 積水樹脂株式会社社外取締役 三谷産業株式会社社外監査役 株式会社十六フィナンシャルグループ社外取締役 伊藤聡子事務所株式会社代表取締役 株式会社アドライト | |||
| 05/01 | 12:00 | 7427 | エコートレーディング |
| 第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行役員経営統括本部副本部長兼業務 オペレーション統括部長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営 統括本部副本部長兼業務オペレーション統括部長 所有する当社 の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 品田文隆氏は、経営統括部門等での要職を歴任する中で培われた豊富な経験と見識を有しております。当該 経験と見識を活かして、企業経営について多角的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただ くことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はあり | |||
| 05/01 | 12:00 | 7427 | エコートレーディング |
| 第55回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与の ため、2025 年 10 月 3 日付で普通株式 39,000 株を発行したことにより、発行済株式の総数が増加し ております。 2. 発行済株式の総数は自己株式 (41,525 株 )を控除して記載しております。 (3) 株主数 4,620 名 - 2 - (4) 大株主 ( 上位 10 名 ) 株主名持株数持株比率 国分グループ本社株式会社 1,105,064 株 18.20% 高橋一彦 380,451 6.26 エコートレーディング 共栄会 342,200 5.63 伊藤忠商事株式会社 | |||
| 05/01 | 12:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 第68期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| リスク対策の強化を進めており、一例として、BCP( 事業 継続計画 )のための生産拠点の分散化等を検討・推進しております。なお、コンプライ アンス・リスク管理委員会での議論および結論を、同月の取締役会において報告し、社 外取締役 ( 監査等委員を含む。)からも適宜アドバイスをいただいております。また、定期的に、機密情報管理の重要性を社内研修により周知徹底し、個人情報保護 法およびハラスメント防止についての研修や、内部通報制度、インサイダー取引規制を テーマとしたeラーニング、契約実務についての研修を行い、新入社員、中堅社員、管 理職といった階層別の研修、営業部門、生産部門、R&D 部門といった | |||
| 05/01 | 12:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 第68期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1.8 ( 注 ) 持株比率は自己株式数 (519,320 株 )を控除して計算しております。 千株 11.6 % 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 6,550 株 5 名 ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、18 頁 「ハ. 非金銭報酬等の内容 」に記載のとおりであります。 ― 15 ― (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 招 集 ご 通 知 地位氏名担当重要な兼職の | |||
| 05/01 | 12:00 | 5025 | マーキュリー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会理事 ( 現任 ) 2024 年 4 月公益財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 富田直人氏は、2000 年に株式会社イノベーションを設立し、代表取締役として長年にわたり経営を担ってこられました。その経営 全般にわたる豊富な経験と高度な見識を活かし、取締役会を有効に機能させ、当社の持続的な成長と企業価値向上を推進する適切な 人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。 7 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 各候補者が所有する当社株式数には、当社役員持株会における持分株式数 | |||
| 05/01 | 12:00 | 5900 | ダイケン |
| 第78回定時株主総会資料 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 与等を通じて市場競争力の強化を図るために、年度予算を策定 し、それに基づく業績管理を行うとともに、別途定める社内規程に基づく、職務権限及び意 思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとします。 また、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任するものとします。 - 1 - (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、当社及び子会社等と重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要事実に ついて相互に情報確認を行い、適切なリスク管理に努めます。 また、当社と子会社等との間における取引は、法令・会計原則・税法そ | |||
| 05/01 | 12:00 | 5900 | ダイケン |
| 第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本部長 取締役小林勉管理本部長 取締役有田真紀公認会計士・税理士有田真紀事務所所長 日本 PCサービス株式会社社外取締役 株式会社栗本鐵工所社外監査役 取締役川合雄治株式会社スイデン代表取締役社長 株式会社南出キカイ社外取締役 常勤監査役花岡秀典 監査役森住曜二森住曜二公認会計士事務所所長 ローランド株式会社社外監査役 HAMARI holdings 株式会社社外取締役 監査役荒井憲一郎荒井公認会計士事務所所長 大阪府信用農業協同組合連合会員外監事 ( 注 )1 取締役有田真紀氏及び取締役川合雄治氏は社外取締役であります。 2 監査役森住曜二氏及び監査役荒井憲一郎氏は社外監査役であります。 3 | |||