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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	16:30	3909	ショーケース
支配株主等に関する事項について その他のIR
況 ) 役職氏名親会社等又は そのグループ企業での役職 代表取締役松本高一 AI フュージョンキャピタル 社長 グループ株式会社取締役 副社長 株式会社ラバブルマーケテ ィンググループ取締役 タメニー株式会社取締役 取締役鵜川太郎株式会社ラバブルマーケテ ィンググループ社外取締 役 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 スタートアップ上場プロセスに関する 専門的知見に加え、コーポレートガバ ナンスや内部統制システムに関する豊 富な見識を有しているため。 インターネットコンテンツ事業、SNS マーケティング事業等、数多くの IT 関連ベンチャー企業の取締役を歴任し監査等委員 である
06/30	16:30	4568	第一三共
当社取締役等に対する中計業績連動株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
営を推進するため、中期経営計画の業績達成に連動した報酬について、当社取締役 ( 社外 取締役を除く) 及び当社執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」)を対象とするインセンテ ィブ・プランとして、パフォーマンス・シェア( 業績連動株式報酬 )の性質を持つ信託型株式報 1 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度に基づき当社が拠出する金員を原資として当社が設定す る信託を「 本信託 」という)を活用した中計業績連動株式報酬を導入することにつきご承認いた だいております。また、2026 年 6 月 22 日の第 21 回定時株主総会において、本制度が対象としてお りました2021 年
06/30	16:30	6958	日本シイエムケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
験とともに、高い倫理観を有し、会社の持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上に向け積極的に行動する者であることを指名に当たっての方針とし、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役が委員長 )からの答申を受け、取締役会にて決定します。監査等委員である取締役候補 については、必要な能力、経験、人格等を検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定します。経営陣幹部については、当 社グループの中長期的な企業価値向上に資する者を取締役会にて決定します。なお、経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合には、 取締役会にて審議のうえ、解任を決定します。 (5) 取締役の個 々
06/30	16:30	5945	天龍製鋸
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つつ、検討してまいります。 【 補充原則 2-41 中核人財の登用等における多様性の確保 】 当社の取締役には、外国籍・中途採用の取締役、女性の社外取締役がおりますが、管理職には、女性・外国人が不在であるため、経営課題の 一つであると認識しております。対策の一つとして、「 女性活躍推進プロジェクト」において様 々な検討を進め、社内における女性の活躍を後押しす ることにより性別にかかわらず活躍できる環境の整備、ひいては次代の管理職・取締役を担う女性社員の発掘・育成に努めております。また、健 康経営優良法人認定の継続取得、ユースエール認定の取得、スポーツエールカンパニー2026プラス認定の取得、育
06/30	16:29	3778	さくらインターネット
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/ir / (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I.1の「 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載 しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員 とする任意の指名報酬委員
06/30	16:29	3326	ランシステム
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役の選任は取締役会の決議により決定されております。指名に当たり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ておりませ んが、より透明性を確保できるよう、独立社外取締役を含めた諮問機関を設置し、適切な関与・助言を得ることを検討してまります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 取締役会の実効性の評価については、今後の検討課題と認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 . 政策保有株式 】 当社は、本報告書提出時点で政策保有株式を保有しておりません。当社及び当社子会社の企業価値の向上に資すると判断する場合を除いて、 政策保有株式として
06/30	16:26	4188	三菱ケミカルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項を除き、全ての業務執行の決定を執行役に委任しています。 〈 原則 4-9 社外取締役の独立性判断基準 〉 (コーポレートガバナンス基本方針別添資料 2) 社外取締役の独立性の判断基準は、後記 「その他独立役員に関する事項 」のとおりです。 〈 補充原則 4-11-1 取締役会の構成についての考え方 〉 (コーポレートガバナンス基本方針 「 経営の健全性と効率性を高める体制の整備 」2(2)) 当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するため、求めるスキルとして、企業経営、業界・関連事業、グローバルビジネス、 テクノロジー・サイエンス&デジタル・イノベーション、サステナビリティ
06/30	16:25	3908	コラボス
臨時報告書 臨時報告書
査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 なお、鈴木達は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 常盤潤一郎、勝沼依久、畑下裕雄の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、勝沼依久及び畑下裕雄は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 出澤秀二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役 50,000
06/30	16:25	8105	Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 今後、その要否を含めて検討してまいります。 〈 補充原則 4-3-2〉 最高経営責任者 (CEO)である社長の選任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、社外取締役による独立した立場からの意見を参考にして取締役会の決議により適切に決定しております。 〈 補充原則 4-3-3〉 最高経営責任者 (CEO)の解任については、明確な基準はありません。職務執行に不正又は重大な法令・規則違反等があった場合は解任するこ ととしております。 〈 補充原則 5-2-1〉 経営戦略等に係わる開示をより充実すべく、事業
06/30	16:25	352A	ＬＯＩＶＥ
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営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、当社を取り巻く経営環境 の変化に迅速かつ柔軟に対応できる業務執行体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの基本原則のうち、以下を除いて、すべて実施しております。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 同原則において「 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たす資質を十分に備えた独立社外取締役 を、当社が上場しているグロース市場においては2 名以上選任すべきである」と定め
06/30	16:24	2432	ディー・エヌ・エー
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ための各種取組のあり方を追求し、その充実に継続的に取り組んでまいり ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続・取締役の報酬については、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めるため、報酬の一定割合につき業績連動させ る仕組みを導入する方針としております。但し、社外取締役は、業績連動報酬の対象外としております。取締役の報酬体系の詳細については本報 告書 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る 事項 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係
06/30	16:19	7138	ＴＯＲＩＣＯ
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. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 國光宏尚他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
06/30	16:18	8746	ｕｎｂａｎｋｅｄ
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
定し対応してまいりました。 2/4 ( 再発防止策 ) (1) 株主とのコミュニケーションの実質化とガバナンスの強化 1 主要株主の実態調査 2 株主から提案を受けた取引に対する意思決定プロセスの見直し 3 経営陣の意識改革研修の実施 (2) 社内規程の周知徹底と実効的な与信管理体制の再構築 1 社内規程の周知徹底と継続的な見直し 2 実効的な与信管理体制の再構築 (3) 取締役会における議論の実質化と社外取締役による監視機能の強化 1 網羅的な情報共有 2 社外取締役による監視機能の強化 EDINET 提出書類 unbanked 株式会社 (E03717) 内部統制報告書 当社では、上記の再
06/30	16:18	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ
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を決議し、最終的に株主総会の決議により決定いたします。なお、CEO 等の業務執行取締役の再任 候補者を選任するに当たっては、過年度の業務執行状況や成果も勘案することとします。 監査役候補者の選任については、取締役会が推薦し、監査役会の同意を得た上で、株主総会へ付議することとしております。 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社グループとの人的関係、資本 関係、取引関係を総合的に勘案した上で、当該社外役員候補者が独立した立場で求められる機能及び役割を果たすことができると判断した場合 に、候補者として指名しております。 (5) 取締役・監
06/30	16:17	8746	ｕｎｂａｎｋｅｄ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与すること で、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業 価値向上を図ることを目的として、2023 年 6 月 29 日開催の第 51 期定時株主総会の決議をもって、監査会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社の機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人 を設置する旨、定款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。 a. 取締役会 取締役会は、原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催
06/30	16:16	3232	三重交通グループホールディングス
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行ってお ります。 業務執行の機動性と柔軟性を高め経営の活力を増大させるため、法令、定款及び「 取締役会規程 」で定める重要な事項以外の業務執行の意思 決定を取締役に委任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・ポリシー第 22 条 当社は、取引所が定める基準に加え、当社独自に社外役員の独立性基準を定めております。また、「 取締役候補者選定基準 」 及び「 監査等委員 候補者選定基準 」において、当社が求める資質について定めております。 「 社外役員の独立性に関する基準 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10(1)】・・・ポリシー第
06/30	16:15	7886	ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．
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ております。 【 原則 4-9】 当社の独立社外取締役は、会社法及び東京証券取引所の定める独立性基準に則って選任しております。 当社は、取締役会の透明性と公正な意思決定を担保するために、2022 年 5 月 13 日の取締役会において、当社独自の社外役員の独立性基準を 定め、当社ホームページに開示しております。 【 補充原則 4-101】 取締役の報酬及び選解任、検討課題については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】ー【 原則 3-1】に記載の通りでありま す。 当社は、2022 年 9 月 12 日の取締役会決議に基づき独立した指名報酬委員会を設置いたしました。取締役の
06/30	16:14	2117	ウェルネオシュガー
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業績に連動する報酬とする 旨 ・指名・報酬委員会の答申に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会が公正かつ透明性をもって審議を行い、決定する旨 定めています。 〈 取締役等の報酬に関する基本方針 〉 取締役等の報酬は、その役割と責務および当社の業績等を勘案して決定するものとし、株主との価値共有、企業業績と企業価値の持続的な向 上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とします。 また、報酬の水準は、外部専門機関の調査データを活用し、同業他社や我が国における同程度の規模の主要企業の水準等を勘案し、業績に見 合った水準とします。 〈 取締役等の報酬の体系 〉 取締役 ( 社外取締役を
06/30	16:13	9029	ヒガシホールディングス
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酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当 社企業グループの価値向上に資するものとしております。決定に当たっては、独立社外取締役を委員長とした報酬委員会において、透明性を確 保し、公正かつ適正に報酬を決定しております。 本報告書 【 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 】をご参照ください。 (ⅳ) 経営陣幹部 ( 執行役 )の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、職務と責任を全うできる人材を候補として選定し
06/30	16:11	4584	キッズウェル・バイオ
臨時報告書 臨時報告書
、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 3 名選任の件 取締役として、紅林伸也、栄木憲和、西岡佐知子の3 氏を選任するものであります。なお、栄木憲和、西岡 佐知子の両氏は社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 議案 ( 注 ) 紅林伸也