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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 37 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に 付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本制度の改定の目的及び条件 (1) 改定の目的 当社は、本制度に関して、2020 年 12 月 24 日開催の第 31 期定時株主総会において、本制度に係る当 社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬額を、既存の金銭報酬 枠とは別枠で、年額 11 百万円以内とすること及び本制度により対象取締役に対して発行又は処分さ れる当社の普通株式の総数を、年 12,000 株 (2025 年 4 月 1 日付け株式分割後は年 | |||
| 05/15 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| 、取締役会は社内取締役 7 名、社外取締役 2 名で構成され、監査役会は常勤 1 名・ 非常勤 2 名 (うち社外 2 名 ) 体制を敷いています。現在、社外取締役 2 名と社外監査役 2 名の計 4 名全員を東京証券取引所へ「 独立役員 」として届け出ており、独立した立場からの監督・監査 機能を確保しています。 また、当社は監査役会設置会社であり、指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取 締役会において独立社外取締役の意見を積極的に取り入れることで、取締役・経営陣の指名及び 報酬決定に係る客観性・透明性の向上を図っています。さらに、譲渡制限付株式を用いた株式報 酬制度を導入し、中長期的 | |||
| 05/15 | 16:00 | 8361 | 大垣共立銀行 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、正式に決定いたします。 【 取締役 】 取締役会長 ( 代表取締役 ) 境敏幸 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 林敬治 取締役土屋諭 取締役五藤義徳 取締役金森靖 取締役小池剛 取締役 ( 社外取締役 ) 森口祐子 取締役 ( 社外取締役 ) 清水千弘 取締役 ( 社外取締役 ) 鮎京正訓 【 監査役 】 常勤監査役浦松鉄也 常勤監査役田邊孝平 監査役 ( 社外監査役 ) 冨成義郎 監査役 ( 社外監査役 ) 祖父江敏雄 【 業務執行体制 】 会長 ( 取締役を兼務 ) 境敏幸 頭取 ( 取締役を兼務 ) 林敬治 専務執行役員 ( 取締役を兼務 ) 土屋諭 専務執行役員 ( 取締役を兼務 | |||
| 05/15 | 16:00 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 役員人事について（代表取締役の異動を含む） その他のIR | |||
| 金井豊氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締 役の候補者であります。 3. 監査等委員である取締役候補者 役位 氏名 取締役 取締役 取締役 小倉真樹 多田真規子 狹間惠三子 取締役 後藤研了 ( 注 ) 小倉真樹氏、狹間惠三子氏及び後藤研了氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役の候補 者であります。 4. 退任予定取締役 氏名 春名幸一 ( 代表取締役副社長 ) 新役職名 大鉄工業 ㈱ 代表取締役社長就任予定 5. 新任代表取締役候補の略歴等 氏名武市信彦 (たけいちのぶひこ) 生年月日 1966 年 5 月 23 日 略歴 1989 | |||
| 05/15 | 16:00 | 9470 | 学研ホールディングス |
| 株式会社学研ホールディングスによる株式会社レアジョブの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 1 月にレアジョブを持分法適用関連会社といたしました。 提携の開始以降、学研ホールディングスはレアジョブに社外取締役を派遣し、経営・戦略レベルでの 緊密な連携と意思疎通を図ってまいりました。具体的な事業面においても、以下のとおり実務的な協業 を進め、一定の成果を創出しております。 • 相互営業・販売協力の推進 : 両社が保有する企業、学校、個人向けの広範な営業及び顧客基盤を相 互に活用し、オンライン・オフラインを組み合わせた語学・研修サービスのクロスセルや共同提案 を推進しました。 • 経営管理・運営効率の改善 : データ分析手法の共有化を推進しているほか、両社の顧客接点を活か した | |||
| 05/15 | 16:00 | 160A | アズパートナーズ |
| 2026年3月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| All Rights Reserved. Copyright © AS PARTNERS Co., Ltd. All Rights Reserved. 33 マネジメントチーム ▍2025 年 4 月より執行役員 執行役員 (シニア事業部部長 ) 長田洋執行役員 ( 不動産事業部部長 ) 清水祐樹 ▍ 社外取締役 厚生労働省、ベネッセスタイルケア勤務の後、 2020 年に当社に入社。 経営管理部部長を経て、2025 年 4 月より執行役 員に就任。 社外取締役伊藤華代 リクルートグループを経て、2017 年に採用コンサ ルティングを行うTRAYを設立、 代表取締役社長に就任。2022 年に社外取締役就 | |||
| 05/15 | 16:00 | 175A | Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ |
| 資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行、並びにその他の関係会社及び親会社の異動（見込み）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 績への具体的な影響額は未定です。 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となること、また、当社の支配株主の異動が生じる見込 みであるから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、1 経営者から一定程度独 立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手又は2 当該割当に係る株主総会決議等 による株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。このため、当社は、当社の経営者から一定 程度独立した者として、安達俊彦 ( 当社社外取締役、独立役員 )、菊地和博 ( 当社社外取締役、独立役 員 )、田中裕幸 ( 当社社外監 | |||
| 05/15 | 15:50 | 2676 | 高千穂交易 |
| 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 変更はございません。 なお、本プランの継続につきましては、社外取締役 2 名を含む当社監査等委員 3 名全員が同意しております。 また、当社は本日現在、当社株式の大規模買付行為に関する提案等を一切受けていないことを申し添えま す。 1. 当社における企業価値ひいては株主共同の利益向上に関する取組み (1) 企業理念と経営の基本姿勢 当社グループは、独立系技術商社として、創業以来 『 創造 』を事業活動の原点に据え、常に海外の先端技 術・商品を広く探求・開拓し、日本の市場に紹介してまいりました。また、創業から 74 年を通して、「テクノロジー をとおしてお客様のご満足を高め、技能と人間性を磨いて | |||
| 05/15 | 15:47 | 4997 | 日本農薬 |
| 第127回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 新任男性 ― がようじ 志賀洋二 ― 新任男性 ― たこ 中田ちず子 取締役再任社外独立女性 もとのぼる 松本昇 取締役再任社外独立男性 なしよ 山名群 取締役再任社外独立女性 100% (17 回 /17 回 ) 100% (17 回 /17 回 ) 100% (17 回 /17 回 ) 新任新任候補者再任再任候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所等の定め に基づく独立役員 男性男性女性女性 ― 6 ― 株主総会参考書類 候補者 番号 1 再任 男性 いわ 岩 氏名 生年月日 た 田 ひろ 浩 ゆき 幸 1963 年 11 月 3 日生 取締役会出席率 100% (17 回 /17 | |||
| 05/15 | 15:47 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング |
| 半期報告書－第38期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 取締役会決議に基づく、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1 株につき 819 円 資本組入額 1 株につき 409.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 8/22 EDINET 提出書類 株式会社キャピタル・アセット・プランニング(E32619) 半期報告書 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 合同会社フィンテックマネジメ ント 特定有価証券信託受託者株式 会社 SMBC 信託銀行 ( 注 ) 住所 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の総数 ( 株 ) に対する所有 株式数の割合 | |||
| 05/15 | 15:45 | 3374 | 内外テック |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 算ハイライト 2026 年 3 月期 2027 年 3 月期参考資料 サステナビリティ目標 ・新中期経営計画 「MIRAI 2030」の戦略に基づき新たに2 項目追加 ミッションマテリアリティサステナビリティ目標サステナビリティKPI Market creation: 新市場の創造 Innovation: 技術革新 新市場創造戦略 エンジニア ガバナンス強化 未開拓市場 ( 新市場・新製品 )への進出、 及び新成長戦略の事業化 メンテナンスサポート分野の技術者増員と人材育成システ ムの強化、及びAI 人材の育成 社外取締役の比率、及び女性取締役の選任 ( 提出会社 ) ビジネスモデル変革委員会 | |||
| 05/15 | 15:40 | 4783 | ＮＣＤ |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任候補者 社外取締役加納友季子 (2) 退任予定 社外取締役宮田晴雄 2. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 退任予定 執行役員菊地貴人 ( 現 IT 事業本部ソリューションサービス第 2 事業部長 ) (※) 菊地貴人は、当社の子会社である株式会社ジャパンコンピューターサービスに異動予定であります。 (2) 委嘱変更 氏名新役職名現役職名 苅辺勉 IT 事業本部ソリューションサービス 第 2 事業部長 IT 事業本部ソリューションサービス 第 1 | |||
| 05/15 | 15:40 | 4783 | ＮＣＤ |
| 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 15 日 各 位 会社名 NCD 株式会社 代表者名代表取締役社長下條治 (コード 4783 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員管理本部長加藤裕介 電話 03-5437-1021 U R L https://www.ncd.co.jp/ 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を一 部改定したうえで継続することについて | |||
| 05/15 | 15:40 | 4256 | サインド |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 」の提供 従業員数 ( 連結 ) 127 人 (2026 年 3 月末時点 ) 経営陣 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 奥脇隆司 高橋直也 亀井信吾 菅野 隆 峰 﨑 揚右 小山肇 加久田乾一 桜井祐子 グループ会社 パシフィックポーター株式会社 © CYND Co., Ltd. All rights reserved. 48 拡大が続く広大な理美容サービス店舗数 理美容サービス市場は一大産業かつ拡大中のマーケット 理美容サービス店舗数推移 (1)( 店舗 ) 理美容サービス市場 (1)( 店舗 ) リラクゼーション等 | |||
| 05/15 | 15:40 | 7140 | ペットゴー |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役就任 • 2016 年当社社外監査役就任 • 2019 年当社社外取締役監査等委員就任 • 2025 年 ㈱FLAFFY 監査役就任 藤池智則 / 取締役 ( 監査等委員 ) • 2000 年堀総合法律事務所入所 • 2008 年当社社外監査役就任 • 2017 年 ㈱エディア社外取締役監査等委員就任 • 2019 年当社社外取締役監査等委員就任 • 2019 年 ㈱ベネフィット・ワン社外取締役監査等委員就任 伊藤章子 / 取締役 ( 監査等委員 ) • 2004 年 EY 新日本有限責任監査法人入所 • 2015 年当社社外監査役就任 • 2017 年伊藤章子公認会計士・税理士事務所代表 | |||
| 05/15 | 15:39 | 6189 | グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ |
| 半期報告書－第11期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2026 年 1 月 19 日 ( 注 ) 27,873 9,547,580 10 1,331 10 2,599 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。 発行価額 735 円 資本組入額 367 円 50 銭 割当先 社外取締役を除く取締役、執行役員及び従業員、子会社の従業員 6/19 (5 | |||
| 05/15 | 15:37 | 7280 | ミツバ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| とに鑑み、本取引における構造的な利益 相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、対象者の意思決定の恣意性を排除し、本取引の公正性、透明 性及び客観性を確保することを目的として、同日開催の対象者取締役会により、小島昇氏 ( 対象者独立社外取締 役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監 査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な 活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 対象者における | |||
| 05/15 | 15:35 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 4 月 14 日付で、同年 6 月開催予定の発行者の定時株主総会に向け、1 自己株式取得の件、2 取締役及び社外 取締役の員数に関する定款変更の件、3 譲渡制限株式報酬制度に関する報酬額承認の件、4 定時株主総会の基準日に関する 定款変更の件、の4 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保といった事項に加 | |||
| 05/15 | 15:35 | 6227 | ＡＩメカテック |
| 2026年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 金曜日 ) 定款変更の効力発生日 2026 年 4 月 1 日 ( 水曜日 ) 3.その他 (1) 資本金の額の変更 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 (2) 当社取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式報酬の総数の調整 今回の株式分割に伴い、2023 年 9 月 27 日開催の第 7 期定時株主総会でご承認いただいた、譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下、本制度 )に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数の上限を以下の通り調整いたしまし た。 本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数 ( 年間 )の上限 調整前 25,000 株 (うち社外取締役 2,500 | |||
| 05/15 | 15:35 | 8141 | 新光商事 |
| 加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ その他のIR | |||
| 立性に問題がないことが確認されております。 4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、当社において本取引の是非につき審議及び決議するに先立ち、当社の一般株主の皆様の保 護を目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程におけ る恣意性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 当社社外取締役 )、石原 敏彦氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員 )、坂巻吉輝氏 ( 当社社外取締役及 | |||