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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 16:00 9930 北沢産業
株主提案に対する当社取締役会の考え方について その他のIR
化商品開発、補助金制 度への主力商品登録など、独自の技術とサービスで新規開業支援を推進しています。 よって、株主様の提案にかかる「ノウハウを融合 」については、当社の現行方針・独自路線と 必ずしも一致せず、現時点で新たに経営体制変更の必要性は認められません。 当社は長期的な企業価値向上を目的としつつ、現取締役らは活発な議論を行い、機動的な業 務執行を行っており、本総会においてお諮りする予定の取締役 9 名 (9 名中 3 名が社外取締役 ) は、その人選および規模において、上記の当社の方針に則った会社運営を実現するうえで最適 な体制であるものと思料します。 以上の理由により、取締役選任株主提案
05/18 15:33 ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＴＩＶＥ　ＶＡＬＵＥ　ＦＵＮＤ　ＰＬＣ
変更報告書 大量保有報告書
を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 4 月 17 日付で、同年 6 月開催予定の発行者の定時株主総会に向け、1 自己株式取得の件、2 社外取締役の員 数に関する定款変更の件、3 譲渡制限株式報酬制度に関する報酬額承認の件、4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の 件、の4 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保
05/18 15:32 8227 しまむら
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
売却検討です。 2. 当社は、政策保有株式の議決権行使に関して、政策保有株式の発行会社の企業価値向上、ひいては当社の企業価値向上に資する提案であ るか否かの観点から総務部担当執行役員が議案を検討し、適切に対応します。 対応の結果については、取締役会に報告します。 3. 当社の株式を保有している企業から株式売却の意向が示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役、監査役または主要株主等との間で利益相反取引及び競業取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、当社の企業価値の向 上の観点からその公正性及び合理性を確保するために、独立社外取締役が
05/18 15:30 6814 古野電気
有価証券報告書－第75期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております( 構 成員の氏名及び役職・担当については、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は代表 取締役社長執行役員古野幸男が担当しております。)。 当社は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うことを目指しており、重要案件につきましては、取締役会におい て決定することとし、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営に関する重要事項を タイムリーに決定できる体制を敷いております。併せて、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点で の助言機能の充実を図るため
05/18 15:30 6809 ＴＯＡ
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
て、継続の是非も含め、そ の在り方について引き続き検討してまいりました。 その結果、本日開催されました当社取締役会において、本株主総会における株主の皆さまのご 承認を条件として、本対応方針を継続することを決定しましたのでお知らせいたします。当社が 本対応方針を継続する理由は以下 【 本対応方針を継続する理由 】に記載のとおりです。 本対応方針の継続につきましては、独立社外取締役 2 名を含む当社取締役全員の賛成により承 認されており、当社監査役 3 名はいずれも本対応方針の具体的運用が適正に行われることを前提 として、本対応方針の継続に異議がない旨の意見が表明されております。 本日現在、当社株
05/18 15:30 6155 高松機械工業
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主の皆様をは じめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げ る基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 1 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 3 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 4 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を 設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を 占める
05/18 15:30 6471 日本精工
役員報酬制度見直しの詳細内容決定に関するお知らせ その他のIR
関する方針 」 2026 年 4 月 1 日以降に適用される当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 について、指名委員会等設置会社である当社では社外取締役が委員長を務める報酬委員会において 決定しました。役員の報酬の決定に関する基本的な考え方と具体的な方針は次の通りです。 < 基本的な考え方 > ・中長期的な企業価値向上を図るため、報酬と企業価値の連動性の最大化と透明性の確保を徹底し ます。 < 具体的方針 > ・優秀な人材の確保 ・中長期的な企業価値向上への貢献意欲の喚起 ・株主との利害の一致 ・客観性・透明性の高いガバナンスの実現 (1) 執行役の報酬は以下の構成とします
05/18 15:30 2181 パーソルホールディングス
当社取締役等に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 18 日 各位 会社名パーソルホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 和田孝雄 (コード番号 2181 東証プライム) 問合せ先グループ財務本部本部長剣持徹夫 ( T E L 0 3 - 3 3 7 5 - 2 2 2 0 ) 当社取締役等に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および当社執 行役員並びに監査等委員でない社外取締役および監査等委員である取締役 ( 以下総称して「 取締 役等 」といいます。)を対象とする、信託を活用した株式報酬制度 ( 以下
05/18 15:30 6155 高松機械工業
(訂正・数値データ訂正)「2026年３月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について 決算発表
) 874 (4,155) 12,722 ― 17 ― 高松機械工業株式会社 (6155) 2026 年 3 月期訂正決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) (イ) 新任取締役候補 取締役唐木英幹 ( 現上席執行役員工作機械営業本部長 兼国内営業部長 兼海外営業部長 ) 取締役梅田勝 ( 現上席執行役員工作機械生産本部長 ) 取締役三田勇樹 ( 現岡田法律事務所弁護士 ) 取締役浦愉加 ( 現株式会社浦環境研究所取締役常務 兼株式会社浦建築研究所経営企画室室長 ) (ロ) 退任予定取締役 取締役徳野穣 取締役磯部稔 取締役中西祐一 取締役池元ことみ ( 注 ) 1 新任取締役候補である三田勇樹氏及び浦愉加氏は、社外取締役であります。 2 退任予定取締役である中西祐一氏及び池元ことみ氏は、社外取締役であります。 以 上 ― 18 ―
05/18 15:30 4825 ウェザーニューズ
新役員体制（代表取締役の退任を含む）に関するお知らせ その他のIR
定です。 当社は、2024 年の社長交代以来、現会長が取締役会議長として経営の監督と新体制の サポートを担い、中期経営計画の着実な遂行を見守ってまいりました。このたび、同計画 が順調に進展し、次なる飛躍に向けた強固な基盤が確立されたことを受け、会長は経営の バトンを完全に次世代へ引き継ぐ予定としております。 今回の刷新は、これまでの成長基盤を土台に、さらなる事業拡大を非連続に加速させる ためのものです。新たな社内取締役の選任により事業執行および監督体制をより強固なも のにするとともに、新たな社外取締役・社外監査役の有するグローバルな知見や最新技術 への洞察を積極的に取り入れることで、経営戦略を
05/18 15:30 3075 銚子丸
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
) アンケートの分析・評価結果の概要は、以下の通りとなりました。 1 取締役会の構成について 取締役の構成については、全体として実効性が確保されていると評価されました。 各取締役の専門性やスキルマトリックス、社外取締役割合のバランスが適切に保たれている点に 加え、特に「 女性の活躍 (ジェンダー)」については、女性役員比率が 30% 以上に達していることが 高く評価されました。 一方で、スキルマトリックスにおける個 々の強みや役割のより一層の明確化や、財務・法務分野に 精通した社内人材の育成・登用を含めた体制のさらなる充実を期待する意見が挙げられました。また、 幅広い知見を有する外部専門家の招聘な
05/18 15:30 5075 アップコン
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,337 円 (4) 発行価額の総額 13,370,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除く 2. 発行の目的および理由 当社は、2023 年 3 月 14 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締 役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、また、2023
05/18 15:30 5393 ニチアス
役員報酬制度の見直しに関するお知らせ その他のIR
役の報酬の定めを月額から年額に変更するとともに、その報酬額を年額 5 億 円以内 (うち社外取締役分 6 千万円以内 )に改めさせていただくことにつき、株主のみなさまにご承 認をお願いする予定です。なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まないことといたしたいと存じます。 当該報酬額の範囲内で、固定報酬に加えて、新たに業績連動報酬制度を導入し、各事業年度の業績 に応じ現金支給することといたします。 2. 役員報酬制度見直しの目的 ニチアス理念 「ニチアスは、『 断つ・保つ』の技術で地球の明るい未来に貢献します。」のもと「 働 きやすい、明るい会社 」の実現に向け
05/18 15:30 7134 アップガレージグループ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 18 日 会社名株式会社アップガレージグループ 代表者名代表取締役社長河野映彦 (コード番号 :7134 東証スタンダード市場 ) 問合せ先専務執行役員管理本部長大口智文 (TEL 045-988-5777) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役 3 名を含む取締役候補者 5 名の選任について決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は 2026 年 6 月 24 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議する予定です。 1.【 取締役候補者の氏名および略歴 】 記 種別 再任 氏名
05/18 15:30 7164 全国保証
代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
再任取締役 米田典由再任取締役 水口耕再任取締役 上條正仁 ※ 再任社外取締役 永島義郎 ※ 再任社外取締役 戸智惠 ※ 再任社外取締役 井村牧 ※ 新任 - ※ 上條正仁氏、永島義郎氏、戸智惠氏および井村牧氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であ ります。 (2) 退任取締役 氏名 石川英治 現役職 代表取締役会長 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) い 井 むら 村 まき 牧 (1960 年 2 月 20 日生 ) 1985 年 7 月 1989 年 4 月 1998 年 7 月 2004 年 5 月 2009 年 10 月 2019 年 6 月 2021 年 6
05/18 15:30 7524 マルシェ
第三者割当による新株式の発行並びに、筆頭株主である支配株主の異動並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ 株主異動
件と同様の水準で行うことを基本とし、そ の取引の合理性及び公正性について十分に検証した上で意思決定を行います。また、重要な取引につい ては、取締役会において社外取締役及び独立役員である社外監査役 2 名の意見も踏まえ、少数株主の利 益を害することのないよう慎重に審議を行ってまいります。さらに、親会社との間の利益相反取引につ いては、利害関係を有する取締役を除いた取締役会における審議・決議を経て実施するとともに、その 実施状況について定期的に取締役会へ報告を行う体制としており、適切な監督を行っております。加え て、人的関係に起因する利益相反を防止する観点から、親会社又はその関係会社と利害関係を有
05/18 15:30 7731 ニコン
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 7 日に新たな中期経営計画を公表したことに併せ、2022 年 5 月 20 日開催 の取締役会において、監査等委員以外の取締役 ( 社外取締役その他の非業務執行取締役及び国内 非居住者を除く。以下同じ)に対し、当該中期経営計画で掲げる目標達成に向けたインセンティ ブに加え、中長期的な企業価値向上及び株主の皆様との価値共有の促進をより一層進めることを 目的として、従来の株式報酬制度 (BIP 信託を用いた業績連動型株式報酬及び株式報酬型ストッ クオプション)に代え、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制
05/18 15:30 7731 ニコン
取締役（監査等委員であるものを除く）に対する株式報酬制度改定に関するお知らせ その他のIR
の第 162 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)に付議 することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本改定の目的 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬は、金銭報酬 ( 定額報酬及び賞与 ) 並びに株 式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬 )で構成されております。これらに関しては、 2022 年 6 月 29 日開催の第 158 期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役 ( 社外取締役その 他の非業務執行取締役及び国内非居住者を除く)に対し、(i)1 事業年度当たり 1 億円以内 ( 対象取 締役に対して交付する譲渡制限付株
05/18 15:30 7976 三菱鉛筆
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,437 円 (4) 処分総額 62,874,600 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 17,700 株 当社の執行役員 10 名 8,100 株 (※) 社外取締役を除きます。 以上
05/18 15:30 7524 マルシェ
代表取締役の異動（予定）及び親会社異動後のガバナンス体制に関するお知らせ その他のIR
加藤洋嗣氏が主体的に判断及び執行を行う体制としております。そのた め、森下氏が当社の個別業務執行に深く関与することは想定しておらず、両社における適切な経営体制を維持してまいります。 さらに、当社は現在、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を選任しており、このうち社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を 株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、本株主総会終結の時をもって独立役員である社外取締役 1 名が退任予定でありますが、引き続き社外取締役 1 名及び独立役員である社外監査役 2 名による監督及び意見表明を通じて、 経営の監督機能及び独立性の確保に努めてまいります