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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	10:35	1905	テノックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会において、ジェンダーや国際性を含む多様性やスキルの観点を 含め、独立社外取締役の関与・助言を得たうえで適切に決定している状況です。 今後は、取締役の指名等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化すべく、最も適切な体制を検討してまいります。 【 原則 4-11 取
06/29	10:34	9312	ケイヒン
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要な経営課題の一つとして認識しており、 社外取締役・社外監査役の選任により経営の監督・監査機能の強化を図るとともに、リスク管理・コンプライアンス経営体制を整備し 経営の公正さや健全性を確保するほか、適時・適切な情報開示により透明性の確保に努めます。 2. 基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保 株主の権利・平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社の経営理念のもと、「ケイヒングループ行動規範 」および「ケイヒングループ行動指針 」を策定し、ケイヒングループのすべての役員および 従業員等が共通の価値観を認識・共
06/29	10:34	8281	ゼビオホールディングス
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、コーポレート・ガバナン スの強化が重要な経営課題であると認識しております。この認識のもと、当社は、取締役会による監督機能の強化と業務執行との適切な分離を 図るとともに、社外取締役及び社外監査役の選任により、経営の透明性、法令遵守及び説明責任の確保に努めております。また、経営の中立性・ 客観性の確保及び一般株主の保護の強化を目的として、社外役員の中から独立役員を選任し、ガバナンス体制の実効性向上を図っております。 さらに、経営構造改革の推進に伴い、当社は、グループ戦略、資本配分、重要案件の意思決定及び実行管理の各機能を見直し、グループ全体の 経営体制の再構築に取り組んでおります
06/29	10:32	6417	三共
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しては、当社 HP、有価証券報告書、統合報告書、決算短信及び決算説明資料等において随時開示しており ます。 (ii)【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 】 本報告書 「I-1. 基本的な考え方 」に記載の通りであります。 (iii)【 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針 】 報酬においては、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定しております。 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとお
06/29	10:31	7185	ヒロセ通商
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員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。当社では、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに 際して、監査等委員会における候補者の当否についての審議も経たうえで、取締役会において当該審議結果を踏まえた十分な審議を行い、候補 者を決定することとしております。また、社内取締役の報酬の決定に際しましても、役位・在任期間等を考慮した基準に従い、監査等委員会におけ る各取締役の報酬の妥当性についての審議も経たうえで、取締役会から委任を受けた取締役社長が当該審議結果を勘案して決定することとして おります。当
06/29	10:30	6257	藤商事
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ともに、次期以降の計画に反映 することとしております。 【 補充原則 4-1 3】 取締役会は、最高経営責任者 (CEO)の後継者計画については策定しておりませんが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現 するための重要な意思決定であると認識し、次世代を含めた経営陣幹部の人材育成に取り組んでおります。 【 補充原則 4-10 1】 当社は監査等委員会であり、独立社外取締役の数は取締役の過半数に達しておりません。独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりま せんが、監査等委員会において、取締役 ( 監査等委員を除く)の選任等・報酬等についての意見の決定にあたり、十分な審議を行っており
06/29	10:27		フォレストホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の最近一年間 ( 最近事業年度の末日からさかのぼって1 カ年 )における実施状況 当社の経営戦略の立案を担当する経営企画部を中心に、当社におけるコーポレート・ガバナンスのあり方やグ ループ全体を視野に入れた経営管理体制の在り方、企業倫理の遵守等について引き続き検討を重ねております。 その結果として、前述のとおり、執行役員制度や、取締役の任期 1 年制、ならびに社外監査役や社外取締役の選 任等を柱とした経営機構改革を継続しております。また、会社法に伴う「 業務の適正を確保するための体制 」につ いて、取締役会にて決議した基本方針に沿って内部統制の強化に取り組んでおります。特に、主要子会社を含めた
06/29	10:21	9130	共栄タンカー
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神と企業倫理の重要性を認識すると共に、株主の 視点に立ち経営の透明性と効率性を高めることを重要課題と位置付け、経営管理体制の維持・構築に取り組んでおります。 ・会社の機関の内容 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名で構成されており、迅速且つ的確な意思決定を行うことの可能な適正規模で あると考えております。 また当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 6 名のうち5 名が社外取締役 (うち3 名は独立役員 )であり、取締役会の 監査・監督の機能強化も図っております。 さらに、取締役会機能の透明性の確保のため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を
06/29	10:21	6803	ティアック
臨時報告書 臨時報告書
役、社外取締役を 除く。)に対する報酬等の額および内容決定の件 業績連動型株式報酬 (ファントムストック)による取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を 除く。)に対する報酬等の額および内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 114,424 2,552 0 ( 注 )1 可決 93.07 第 2 号議案 英裕治 113,277 3,699
06/29	10:20	8291	日産東京販売ホールディングス
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)の更新の件 2026 年 2 月 13 日開催の当社取締役会の導入決議により、同日付けで効力を生じた当社株式の大量取得行為に関す る対応策 ( 買収への対応方針 )を更新する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 10 号議案まで)> 第 4 号議案自己株式取得の件 イ提案の内容 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 5,957,000 株、取得価額の総額金 3,157,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 イ提案の内容 当社の
06/29	10:19	1833	奥村組
臨時報告書 臨時報告書
剰余金 5,000,000,000 円 第 2 号議案定款一部変更の件 今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、奥村太加典、金重昌宏、小西邦武、樫木正 成、中谷泰之、松島弘幸、木村真也、上田理恵子を選任するものであります。 なお、上田理恵子は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、前田栄治、佐 々 木晃、廣瀨恭子、小椋栄里、古宮久枝を選任す るものであります。 なお、前田栄治
06/29	10:19	8361	大垣共立銀行
臨時報告書 臨時報告書
訓は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、祖父江敏雄を選任する。なお、祖父江敏雄は社外監査役である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。なお、毛利哲朗は社外監査役の要件を満たしている。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 339,916 4,281 71 ( 注 )1 可決 (98.60%) 第 2
06/29	10:18	6919	ケル
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コーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。 ・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。 ・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。 ・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。 ・取締役 3 人以上 (うち社外取締役が過半数 )で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101】 当社は、独立した諮問委員会は
06/29	10:18	4635	東京インキ
臨時報告書 臨時報告書
び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入するもの であります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 賛成の割合 第 1 号議案 ( 注 )1 剰余金の処分の件 85,030 612 0 可決 (99.29%) 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 堀川聡 83,975 1,667 0 可決 (98.05%) 浦田浩之 84,963
06/29	10:17	8091	ニチモウ
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、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、省略 )の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針 といいます。) を2021 年 2 月 26 日開催の取締役会の決議によって定めており、2022 年 6 月 24 日開催の第 136 回定時株主総会の決議によ って内容を改訂しております。その概要は以下のとおりであります。 < 基本方針 > ・当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「 会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く 社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決
06/29	10:16	7118	伸和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉下清次
06/29	10:14	6836	ぷらっとホーム
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. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 ( 補充原則 2-4-1) 当社は女性・中途採用者の管理職・中核人材への登用等を行ってきておりますが、企業規模が小規模であるため、多様性の数値目標を設定す ることはかえって組織の硬直化を招くことから、目標は設定しておりません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-1-2) 当社は自社の株主における海外投資家等の比率が低く、適時開示情報等の英訳は行っておりません。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 ( 補充原則 4-1-3) 当社の取締役会は複数の独立社外取締役が含まれ、客観性や透明性をもってその時 々の会社の状
06/29	10:12	7021	ニッチツ
臨時報告書 臨時報告書
額の減少の方法 減少する資本金 1,000,000,000 円をその他資本剰余金に振り替える。 なお、発行済株式総数の変更は行わない。 (3) 効力発生日 2026 年 8 月 4 日 ( 予定 ) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 松原祐生氏、艸薙望氏、土屋裕一氏及び小山田行輝氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 成田睦夫氏、橋爪宗一郎氏及び石田尚子氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、成田睦夫、 橋爪宗一郎及び石田尚子の各氏は社外取締役である。 第 5 号議案補欠の
06/29	10:11	8370	紀陽銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取の果たすべき職務・役割 (1) 経営方針の策定・明示 (2) ステークホルダーとの信頼関係の構築・維持 (3) リーダーシップの発揮 (4) 組織能力の最大化 (5) リーダーの育成・動機付け 2. 紀陽銀行頭取のあるべき姿 地域を愛し、銀行全体像のビジョンを描き、企業価値を高め地域との共通価値を創造する。 3. 人格要件・人材要件 (1) 絶対に欠くことのできない人格要件 地域を愛する姿勢、高い倫理観、体力と気力 (2) 成長・競争優位性の源泉となる人材要件 概念化する力、先を読む力、構想力、革新性、判断力・決断力、組織を動かす力、現場経験、本部経験 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立
06/29	10:11	2763	エフティグループ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営監 督機能の発揮に努めております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である取締役 1 名と監査等委員である社外取締役 2 名の計 3 名で構成されてお ります。定期的に監査等委員会を開催し、経営に対する監査機能を担っております。 ( 経営戦略会議・グループ経営会議 ) 経営戦略会議は、常勤役員で構成されており、原則として毎月開催しております。取締役会へ付議する事項 を含む経営上の重要事項について、その内容や目的・効果など多角的な視点から審議し、代表取締役に対して 諮問を行うことにより、経営意思決定の効率化・迅速化を図っております。 グループ経営会議は、当社代表取締役、当社管