開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 第68期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| リスク対策の強化を進めており、一例として、BCP( 事業 継続計画 )のための生産拠点の分散化等を検討・推進しております。なお、コンプライ アンス・リスク管理委員会での議論および結論を、同月の取締役会において報告し、社 外取締役 ( 監査等委員を含む。)からも適宜アドバイスをいただいております。また、定期的に、機密情報管理の重要性を社内研修により周知徹底し、個人情報保護 法およびハラスメント防止についての研修や、内部通報制度、インサイダー取引規制を テーマとしたeラーニング、契約実務についての研修を行い、新入社員、中堅社員、管 理職といった階層別の研修、営業部門、生産部門、R&D 部門といった | |||
| 05/01 | 12:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 第68期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1.8 ( 注 ) 持株比率は自己株式数 (519,320 株 )を控除して計算しております。 千株 11.6 % 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 6,550 株 5 名 ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、18 頁 「ハ. 非金銭報酬等の内容 」に記載のとおりであります。 ― 15 ― (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 招 集 ご 通 知 地位氏名担当重要な兼職の | |||
| 05/01 | 12:00 | 5025 | マーキュリー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会理事 ( 現任 ) 2024 年 4 月公益財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 富田直人氏は、2000 年に株式会社イノベーションを設立し、代表取締役として長年にわたり経営を担ってこられました。その経営 全般にわたる豊富な経験と高度な見識を活かし、取締役会を有効に機能させ、当社の持続的な成長と企業価値向上を推進する適切な 人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。 7 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 各候補者が所有する当社株式数には、当社役員持株会における持分株式数 | |||
| 05/01 | 12:00 | 5900 | ダイケン |
| 第78回定時株主総会資料 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 与等を通じて市場競争力の強化を図るために、年度予算を策定 し、それに基づく業績管理を行うとともに、別途定める社内規程に基づく、職務権限及び意 思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとします。 また、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任するものとします。 - 1 - (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、当社及び子会社等と重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要事実に ついて相互に情報確認を行い、適切なリスク管理に努めます。 また、当社と子会社等との間における取引は、法令・会計原則・税法そ | |||
| 05/01 | 12:00 | 5900 | ダイケン |
| 第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本部長 取締役小林勉管理本部長 取締役有田真紀公認会計士・税理士有田真紀事務所所長 日本 PCサービス株式会社社外取締役 株式会社栗本鐵工所社外監査役 取締役川合雄治株式会社スイデン代表取締役社長 株式会社南出キカイ社外取締役 常勤監査役花岡秀典 監査役森住曜二森住曜二公認会計士事務所所長 ローランド株式会社社外監査役 HAMARI holdings 株式会社社外取締役 監査役荒井憲一郎荒井公認会計士事務所所長 大阪府信用農業協同組合連合会員外監事 ( 注 )1 取締役有田真紀氏及び取締役川合雄治氏は社外取締役であります。 2 監査役森住曜二氏及び監査役荒井憲一郎氏は社外監査役であります。 3 | |||
| 05/01 | 12:00 | 5982 | マルゼン |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| において設定した株式会 社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 391 千株は含まれておりませ ん。 5 当事業年度中に職務執行の対価として交付された株式 対象者株式数交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く) 11,500 株 7 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬制度につきましては、14 頁 「3. 会社役員に関する事項 ⑷ 取締役お よび監査役の報酬等 3 業績連動報酬、非金銭報酬に関する方針 」に記載のとおりで あります。 2. 上記の株式は、全て譲渡制限付株式報酬として交付された株式であります。 - 11 - 6 その他株式に関する重要な事項 ( 株式給付信託 | |||
| 05/01 | 12:00 | 5271 | トーヨーアサノ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 馨氏、中村藤雄氏が任期満了となりま すので、改めて監査等委員である取締役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 ホシノカオル 星野馨 (1977 年 11 月 1 日生 ) 所有する当社株式の数 0 株再任社外独立 略歴、地位、担当の状況 2003 年 10 月弁護士登録 銀座誠和法律事務所入所 ( 現在に至る) 重要な兼職の状況 銀座誠和法律事務所 所属弁護士 2024 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 現在に至る) 社外取締役候補者 | |||
| 05/01 | 12:00 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 氏名 ( 生年月日 ) みやもとまさえ 宮本雅恵 (1957 年 7 月 21 日生 ) あおきこうじ 青木康治 (1977 年 8 月 28 日生 ) 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1980 年 4 月 ㈱ポーラ化粧品本舗 ( 現 ㈱ポーラ) 入社 2000 年 7 月同社多様化企画部長 2003 年 3 月同社カタログ事業部長 2006 年 11 月 ㈱イメージ・ブランディング設立 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2023 年 2 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 4 月学校法人大正大学非常勤講師就任 ( 現任 ) 2004 年 2 月 ㈱エフエルシー入社 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6572 | オープングループ |
| 第27回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社 ( 現オ ープン株式会社 )、株式会社セグ メント、リーグル株式会社監査役 就任 2016 年 1 月オープンアソシエイツ株式会社監 査役就任 2016 年 12 月株式会社オークファン取締役就任 2018 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就 任 2020 年 5 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) RPAテクノロジーズ株式会社 ( 現オープン株式会社 )、株式会 社セグメント取締役就任 所有する当社 の株式数 1,354,801 株 - 13 - ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 西木隆氏は、社外取締役候補者であります。 3. 西木 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6578 | コレックホールディングス |
| 第16回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 数交付者数 取締役 ( 社外役員を除く ) 1,386 個普通株式 138,600 株 5 人 社外取締役 72 個普通株式 7,200 株 2 人 監査役 108 個普通株式 10,800 株 3 人 ( 注 ) 上記は新株予約権の交付時点における状況を記載しており、当事業年度末時点の保有状況を示すものでは ありません。 - 4 - 2 2022 年 3 月 10 日開催の取締役会決議による使用人に対する無償新株予約権 1. 新株予約権の数 235 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2. 目的となる株式の種類及び数普通株式 23,500 株 3. 新株予約権の払込金額払込を要し | |||
| 05/01 | 12:00 | 6578 | コレックホールディングス |
| 第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業及び介護予 ( 削除 ) 防通所介護事業 41. 介護保険法に基づく施設サービス ( 削除 ) ( 新設 ) 30. 建物及び関連設備に対する点検、メンテナン ス及びリフォーム並びにその受託業務 42.~50. ( 条文省略 ) 31.~39. ( 現行どおり) 第 3 条 ~ 第 45 条 ( 条文省略 ) 第 3 条 ~ 第 45 条 ( 現行どおり) - 9 - 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件 経営体制の強化を図るため、社外取締役を1 名増員することといたしたく、取締役 1 名の選任をお 願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 た なか 田中 ゆ み こ | |||
| 05/01 | 12:00 | 6555 | ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 第14回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 委員会の意見 監査等委員である取締役以外の取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりでありま す。 「 監査等委員である取締役以外の取締役の選任について、取締役会の諮問機関として任意に設置された指名報 酬委員会に独立社外監査等委員 3 名が委員長又は委員として出席し、取締役候補者指名について意見を述べる とともに、監査等委員会においても指名報酬委員会の設置・活動状況及び答申の内容を報告いたしました。 その結果、監査等委員会は、指名報酬委員会における取締役会への答申の手続き及びその内容は適正であると 評価し、取締役会の構成 ( 社外取締役の構成比、多様性等 )、各候補者の専門知 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 申書の取得 (i) 特別委員会の設置の経緯 当社は、上記 「1. 株式併合を行う理由 」に記載のとおり、本取引がマネジメント・バイ アウト(MBO)に該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が類 型的に存在するため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目 的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づき、公開買付関連当事者及び本 取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、ギディオン・フ ランクリン氏 ( 当社社 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 田幸夫 代表取締役社長 ( 現任 ) (1968 年 7 月 24 日生 ) 2018 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 再任 社外取締役 2018 年 5 月当社社外監査役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ジン・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社コレックホールディングス社外取締役 1,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柴田幸夫氏は | |||
| 05/01 | 12:00 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第13回定時株主総会招集ご通知（法令および定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取 締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容 の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、 適法性その他の確認が適切になされることを確保する。 d. 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直 ちに監査役会及び取締役会に報告する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリテ ィ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 a. 当社グループのリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規 | |||
| 05/01 | 11:45 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 一博取締役再任 6 榎一繁取締役再任 7 宮島忠取締役再任 8 岩田明子社外取締役再任社外独立 ≪ご参考 ≫ 取締役候補者の指名の方針・手続き 取締役候補者については、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力・人格を前提として、重要な業務執行者や主要な事業会社の責任 者などを担う者を指名しております。 取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。 - 7 - ■1 再任 男性 在任年数 19 年 取締役会 出席回数 16 回 /16 回 おお ばやし 大林 ひろ 豁 ふみ 史 (1944 年 8 月 4 日生 ) [ 略歴ならびに当社における地位および担当 ] 1973 | |||
| 05/01 | 11:45 | 3075 | 銚子丸 |
| 2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、評価及び継続 的な見直しを行うこととする。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 ・当社は、高い独立性を有した監査等委員である社外取締役 4 名と監査等委 員でない社外取締役 1 名を選任しており、各社外取締役はそれぞれの専門的 見地と豊富な経験から、取締役会において経営全般への助言を活発に行うと ともに、取締役の職務執行の監督機能を果たしています。 ・コンプライアンス委員会を開催し、賞罰委員会で処分された事例をはじめ ホットライン通報について報告し、法令遵守等業務の適正に向けて、その徹 底 | |||
| 05/01 | 11:45 | 3075 | 銚子丸 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| プ入社 2013 年 2 月カフェ・カンパニー株式会社入社 専務取締役 2016 年 8 月 T's Planning 設立代表 ( 現任 ) 2017 年 5 月株式会社おいしいプロモーション ( 現オイシーズ株式会社 ) 代表取締役 2022 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 3 月スターバックスコーヒージャパン株式 会社戦略本部長 ( 現任 ) - 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 柴野智政氏は、コンサルティング会社において、消費財・流通関連分野を中心に経営戦 略の立案、実行、支援、新規事業立ち上げ等のプロジェクトを経験した後、外食事業の | |||
| 05/01 | 11:45 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 子会社の重要な会議へ参加し、必要に 応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。 内部監査室は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。 取締役または取締役会は、監査等委員会が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、職務遂行上、監査等委員会が必要と認 めた場合、弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社グループは、内部統制システムに関して、以下の具体的な取組みを行っております。 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行 社外取締役 1 | |||
| 05/01 | 11:45 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 記録紙株式会社監査役 (2007 年 10 月小林クリエ イト株式会社に商号変更 ) いしはらしんじ 2007 年 6 月株式会社トーエネック監査役 石原真二 2011 年 8 月石原総合法律事務所所長 ( 現任 ) (1954 年 11 月 3 日生 ) 2013 年 6 月矢作建設工業株式会社社外取締役 ‐ 株 2015 年 8 月株式会社オータケ社外取締役監査等委員 2018 年 6 月株式会社十六銀行監査役 2021 年 10 月株式会社十六フィナンシャルグループ 社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2025 年 6 月大同メタル工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 候 | |||