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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:31 | 4174 | アピリッツ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会は、経営方 針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営してお ります。原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CSO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 和田順児 中館博貴 北上真一 正能茉優 内田雅章 55/133 EDINET 提出書 | |||
| 04/28 | 15:30 | 4021 | 日産化学 |
| 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 28 日 各位 会社名日産化学株式会社 代表者取締役社長八木晋介 (コード:4021 東証プライム) 問合せ先 経営企画部企画室 広報グループリーダー 梁川真吾 電話番号 03-4463-8123 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り同じとします。)、執行役員および理事 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 04/28 | 15:30 | 4023 | クレハ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (こばやしゆたか) 再任代表取締役会長 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任代表取締役社長兼 CEO 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役専務執行役員 上山隆久 (うえやまたかひさ) 新任取締役常務執行役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 西尾啓治 (にしおけいじ) 再任社外取締役・独立役員 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者 7 名について、委員の 過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 上山隆 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6337 | テセック |
| 新任の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) あげいし 上石 なお 奈緒 (1970 年 10 月 4 日生 ) 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 1998 年 4 月弁護士登録 2007 年 1 月巻之内・上石法律事務所パートナー弁護士 2015 年 6 月株式会社日本ケアサプライ監査役 ( 現任 ) 2019 年 3 月四季の法律事務所開設弁護士 ( 現任 ) ( 注 )1. 上石奈緒氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。 以上 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6370 | 栗田工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 可知宣和取締役 (※1) 取締役 江尻裕彦取締役代表執行役社長取締役代表執行役社長 久世邦博 ( 新任 )(※3) 宮 﨑 正啓 (※4) 高山与志子 (※4) 松尾美枝 (※4) 石黒成直 ( 新任 )(※3)(※4) 虎山邦子 ( 新任 )(※3)(※4) 取締役代表執行役常務 グループ生産本部長 兼 Chief Technology Officer (CTO) 社外取締役 (※2) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 代表執行役常務 グループ生産本部長 兼 Chief | |||
| 04/28 | 15:30 | 4063 | 信越化学工業 |
| 役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 28 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員笠原俊幸 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役、社外監査役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 149 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、 お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 おか 岡 あつこ 敦 | |||
| 04/28 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 中館博貴 (なかだてひろき) 重任現取締役 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現社外取締役 ※1 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現社外取締役 ※1 内田雅章 (うちだまさあき) 新任新社外取締役 ※1 北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指名し、同取引所に届け出ております。 - 1 - (2) 執行役員 (2026 年 5 月 1 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 執行役員 CEO 中館博貴 (なかだてひろき) 執行役員 CSO 長谷亘 (はせわたる) 執行役員 CMO(Web ソリューション事業管掌 ) 児山亮 (こやまりょう) 執行役員 (Web ソリューション事業管掌 ) 村上一歩 (むらかみかずほ) 執行役員 (デジタル人材育成派遣事業管掌 ) 川口亜衣子 (かわぐちあいこ) 執行役員 CHRO 以上 - 2 - | |||
| 04/28 | 15:30 | 4204 | 積水化学工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 日付 ) 1. 取締役について (1) 取締役候補 ( 下線は新任、下線なしは再任 ) 取締役会長加藤敬太 代表取締役社長清水郁輔 ( 兼社長執行役員 ) 代表取締役西田達矢 ( 兼専務執行役員 ESG 経営推進部、財務部、経理部及び新事業開発部担当、 経営戦略部長 ) 取締役村上和也 ( 兼常務執行役員人事部長 ) 社外取締役大枝宏之 ( 株式会社日清製粉グループ本社特別顧問 ) 社外取締役野崎治子 ( 京都大学理事 ) 社外取締役肥塚見春 ( 元株式会社髙島屋代表取締役専務 ) 社外取締役宮井真千子 ( 元森永製菓株式会社取締役常務執行役員 ) 社外取締役畑中好彦 ( 元アステラス製薬株式 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6455 | モリタホールディングス |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役候補者 代表取締役副社長執行役員福西宏之 ( 現取締役副社長執行役員グループ戦略本部長 ) ※ 詳細につきましては、2026 年 4 月 28 日公表の「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照 ください。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 22 日付 ) ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 太田将 ( 現当社社外監査役、 ㈱アセントパートナーズ代表取締役、 ウェルス・マネジメント㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )) ・新任監査役候補 監査役 ( 社外監査役 ) 川村健 ( 現三井倉庫ホールディングス㈱ 社外監査役 ) ・退任予定取締役 代表取締役会長兼 CEO | |||
| 04/28 | 15:30 | 2130 | メンバーズ |
| （開示事項の追加・数値データ追加）「2026年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ 決算発表 | |||
| 種類及び数当社普通株式 13,797 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (3) 処分総額 16,832,340 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 3,722 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 10,075 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 - 12 - ㈱メンバーズ(2130) 2026 年 3 月期第 1 四半期決算短信 3. 日本基準による四半期財務諸表及び主な注記 (1) 四半期貸借対照表 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2130 | メンバーズ |
| （開示事項の追加・数値データ追加）「2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ 決算発表 | |||
| 7 月 18 日付で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行い、資本剰余金が2,123 千円増加、自己株 式が14,708 千円減少しております。この結果、当第 3 四半期会計期間末において、資本剰余金が789,599 千円、自己 株式が683,446 千円となっております。 (セグメント情報等 ) 当社は、ネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 以上 2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔IFRS〕( 非連結 ) 2026 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 2026年３月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 定 ) 社外 筆頭独立社外取締役 ( 監査等委員長 ) 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙木暢子 松林智紀 ( 退任予定 ) 新制度 ( 予定 ) *5 基本報酬 (48%) 年次 賞与 (16%) PSU (16%) RSU (20%) 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴村豊太郎 ( 退任予定 ) *3 固定報酬 STI LTI © SMS Co., Ltd. 1. 2026 年 6 月開催の定時株主総会にて新たな取締役候補について付議予定 2. インサイダー取引規制の適用除外とされる手法による取得 3. 同氏とは、2026 年 6 月以降、当社のAIをはじめとする先端 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2997 | ストレージ王 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・2026 年 1 月末 13,006 室 トランクルームの主な分布 © OpenStreetMap contributors ※2026 年 1 月 31 日時点のデータに基づいて作成 4 会社概要 _マネジメント 役員一覧 荒川滋郎 ( 代表取締役社長執行役員 ) 1960 年生東京大学経済学部卒。 新日本製鐵、パルコ、寺田倉庫等を経て2016 年に株式会社デ ベロップに入社、2019 年に当社代表取締役社長就任、2023 年 より現任 田中公子 ( 社外取締役 ) 1957 年生早稲田大学教育学部卒。日本航空株式会社、CMIC ホールディングス、東邦レマック等を経てチャーム・ケア | |||
| 04/28 | 15:30 | 2359 | コア |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任 こばやしとしのり 小林利典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たけのとしなり 竹野俊成 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 あくつゆみこ 圷由美子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ( 注 )1. 小林利典氏、竹野俊成氏、圷由美子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補 者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者であります。 2. 候補者小林利典氏、竹野俊成氏、圷由美子氏と当社の間には、特別の利害関係はありま せん。 3. 候補者圷由美子氏は、当社代表取締役会長種村良平氏の三親等以内の親族であります。 以上 | |||
| 04/28 | 15:30 | 3911 | Ａｉｍｉｎｇ |
| 2026年12月期第１四半期決算説明及び事業計画並びに成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| いソフトが盛衰、 過去の市場変移や様 々なゲームの知識が必要 ハード ソフト 家庭用ゲーム機器 追求 携帯型ゲーム機器 PC 携帯電話 (ガラケー) 性能の変化 容量 グラフィック 通信環境 など 不変的な遊び パズル アクション RPG シミュレーション など スマートフォン 42 © Aiming Inc. オンラインゲーム市場 主なゲーム関係略歴 CEO 椎葉忠志テクモ株式会社 株式会社ゲームオン ONE-UP 株式会社 COO 萩原和之株式会社サイバーフロント 株式会社ゲームオン CFO 田村紀貴株式会社サクセス 社外取締役武市智行株式会社スクウェア(※1) 株式会社 AQ | |||
| 04/28 | 15:30 | 1832 | 北海電工 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| すが 菅 たき 瀧 くわ 桑 はやし 林 よね 米 氏名再新任現役職 した 下 の 野 がみ 上 わら 原 ぐち 口 ばら 原 た 田 ひろ 裕 まさ 正 ゆう 祐 よし 吉 まさ 政 たけ 岳 ゆう 裕 かず 和 み 己 あき 章 へい 平 たか 隆 み 美 ひろ 広 じ 司 し 志 再任 再任 再任 再任 新任 新任 再任 再任 取締役社長社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 常務執行役員札幌支店長 取締役 取締役 ( 注 )1. 新任取締役候補の略歴は別紙のとおりです。 2. 林裕司氏、米田和志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ | |||
| 04/28 | 15:30 | 9504 | 中国電力 |
| 代表取締役・取締役および役付執行役員の人事について その他のIR | |||
| ひろこ 浩子 事業開発本部、業務部門統轄 女性活躍推進担当 取締役常務執行役員 女性活躍推進担当 内部監査部門長 取締役 常務執行役員 なかむら 中村 きみとし 公俊 経営企画部門、経営管理部門統轄 DX 推進担当 取締役常務執行役員 調達本部長 経営管理部門長 取締役 ( 社外 ) しょうぶだ 菖蒲田 きよたか 清孝 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) たなか 田中 ひろき 洋樹 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) おかじま 岡島 れな 礼奈 取締役 ( 社外 ) 予定役職氏名委嘱内容等 ( 参考 ) 現委嘱内容等 取締役監査等委員 わたなべ 渡邉 よしひろ 嘉浩 [ 新任 | |||
| 04/28 | 15:30 | 9505 | 北陸電力 |
| 当社および北陸電力送配電株式会社の代表取締役等の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 ) 取締役 * 常務執行役員林政義 ( 常務執行役員 イノベーション推進本部長イノベーション推進本部長 ) 取締役 ( 社外 ) 安宅建樹 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 庵栄伸 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 山下裕子 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 八木誠一郎 ( 取締役 ( 社外 )) 常務執行役員福村章 ( 常務執行役員原子力本部長 ) 原子力本部長 常務執行役員常光健一 ( 常務執行役員 ) 営業本部長 常務執行役員塚本明 ( 常務執行役員 ) IT 戦略本部長 ※ * 常務執行役員梶崎晴康 ( 執行役員 ) * 常務執行役 | |||
| 04/28 | 15:30 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 役員報酬制度の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 制度であること。 2. 役員報酬制度の見直しの概要 (1) 報酬構成 社内取締役及び役付執行役員の報酬は、原則として、金銭による固定報酬及び変動報 酬である業績連動型賞与並びに業績連動型譲渡制限付株式報酬で構成します。特に、譲 渡制限付株式報酬については、新たに業績達成条件を付すことにより、中長期の経営方針の達成に向けた動機づけを行うとともに、優秀な人財の維持を図ります。 社外取締役は、客観的かつ独立した立場から当社及び当社グループの経営を監督する 役割を担うことから、その報酬は金銭による固定報酬のみの構成としています。 ( 図表 1: 報酬構成 ) 報酬の種類概要支給方法 固定報酬役割・職責 | |||
| 04/28 | 15:30 | 8129 | 東邦ホールディングス |
| 取締役候補者及びCEO候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 28 日 会社名東邦ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 枝廣弘巳 (コード番号 :8129 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員経営戦略本部長河村真 ( 電話 03-6838-2803) 取締役候補者及び CEO 候補者の決定に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の意見を 踏まえ、2026 年 6 月 26 日に開催予定の第 78 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。) に上程する取締役候補者を決定するとともに、本株主総会で取締役選任について株主の皆様 | |||